證券代碼：600094 900940 證券簡稱：*ST華源 *ST華源B 編號：臨2011-012

　　上海華源股份有限公司2011年第四次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海華源股份有限公司2011年第四次臨時董事會于2011年6月25日以通訊方式召開，董事會全體成員參與了會議議案的表決。過半數董事出席董事會，本次董事會決議合法有效。會議審議并一致通過如下議案：

　　一、 關于修改公司章程的議案；

　　根據公司2009年第二次臨時股東大會決議，股東大會授權公司董事會在本次資產重組完成后，相應修改與公司股本相關的公司章程條款，辦理相關工商變更登記【詳見2009年10月29日《中國證券報》、《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司臨時公告：臨2009-041】。公司2010年第一次臨時股東大會對將授權董事會辦理本次重大資產重組的有關事宜的期限延長十二個月至 2012年 4月 28日【詳見2010年11月5日《中國證券報》、《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司臨時公告：臨2010-013】。

　　2011年6月13日，公司收到中國證監會《關于核準上海華源股份有限公司向福州東福實業發展有限公司等發行股份購買資產的批復》（證監許可[2011]927號），核準公司向福州東福實業發展有限公司、福州錦昌貿易有限公司、福州三嘉制冷設備有限公司、福州創元貿易有限公司合計發行1，039，471，959股股份購買相關資產【詳見2011年6月15日《中國證券報》、《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司臨時公告：臨2011-006】。2011年6月21日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢本次新增股份1，039，471，959股的登記手續【詳見2011年6月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司臨時公告：臨2011-010】。

　　現根據股東大會授權，公司董事會對公司章程修改如下：

　　第三條“……公司股份縮減后資本總額為472，084，983股。”后增加“公司于2011年6月13日，經中國證監會2011第【927】號批復文件批準，非公開發行1，039，471，959 股股份，本次非公開發行完成后，公司總股本為1，511，556，942股。”

　　第六條 “公司注冊資本為人民幣472，084，983元。”修改為“公司注冊資本為人民幣1，511，556，942元。”

　　第十八條 “公司股份總數為472，084，983股，公司的股本結構為： 內資股（A股）為273，364，888股，境內上市外資股（B股）為198，720，095股。”修改為：“公司股份總數為1，511，556，942股，公司的股本結構為： 內資股（A股）為1，312，836，847股，境內上市外資股（B股）為198，720，095 股。”

　　特此公告

　　上海華源股份有限公司董事會

　　2011年6月28日