四川沱牌曲酒股份有限公司２０１０年度股東大會決議公告
證券代碼：600702證券簡稱：沱牌曲酒公告編號：2011－011
四川沱牌曲酒股份有限公司
2010年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況
● 本次會議召開前沒有補充提案的情況
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議時間：2011年6月23日上午9：00
2、會議地點：本公司總部辦公樓會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議主持人：董事長李家順先生
5、會議方式：現場投票表決
6、本次會議通知已于2011年6月2日登載于《上海證券報》、《中國證券報》和《證券日報》，會議相關資料于2011年6月16日在上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公開披露。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》、以及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
（二）會議出席情況
出席會議的股東和代理人人數（人）
10
所持有表決權的股份總數（股）
123，667，638
占公司有表決權股份總數的比例（％）
36．66
（三）大會由公司董事長李家順先生主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況以及公司高管人員的列席情況：
1、公司在任董事9人，出席8人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書馬力軍出席本次股東大會；
4、公司其他高級管理人員列席本次股東大會。
二、提案審議情況
（一）審議通過了公司2010年度董事會工作報告；
表決情況如下：
序號
議案內容
贊成票數
贊成比例（％）
反對票數
反對比例（％）
棄權票數
棄權比例（％）
是否通過
1
公司2010年度董事會工作報告
123，667，638
100
0
0
0
0
是
（二）審議通過了公司2010年度監事會工作報告
表決情況如下：
序號
議案內容
贊成票數
贊成比例（％）
反對票數
反對比例（％）
棄權票數
棄權比例（％）
是否通過
2
公司2010年度監事會工作報告
123，667，638
100
0
0
0
0
是
（三）審議通過了公司2010年度報告及報告摘要
表決情況如下：
序號
議案內容
贊成票數
贊成比例（％）
反對票數
反對比例（％）
棄權票數
棄權比例（％）
是否通過
3
公司2010年度報告及報告摘要
123，667，638
100
0
0
0
0
是
（四）審議通過了公司2010年度財務決算報告
表決情況如下：
序號
議案內容
贊成票數
贊成比例（％）
反對票數
反對比例（％）
棄權票數
棄權比例（％）
是否通過
4
公司2010年度財務決算報告
123，667，638
100
0
0
0
0
是
（五）審議通過了公司2010年度利潤分配和資本公積金轉增方案
經信永中和會計師事務所有限責任公司審計，公司2010年度實現歸屬于母公司凈利潤76，478，810．83元，依照《公司章程》規定提取法定盈余公積金6，572，583．09元，加上2009年度未分配利潤448，326，820．46元，2010年度可供股東分配的利潤合計518，233，048．20元。經股東大會審議，同意公司以年末股份總數337，300，000股為基數，按每10股派發現金0．60元（含稅）向全體股東分配股利20，238，000．00元，結余的未分配利潤497，995，048．20元全部結轉至下年度。公司本年度不進行資本公積金轉增股本。
表決情況如下：
序號
議案內容
贊成票數
贊成比例（％）
反對票數
反對比例（％）
棄權票數
棄權比例（％）
是否通過
5
公司2010年度利潤分配和資本公積金轉增方案
123，667，638
100
0
0
0
0
是
（六）審議通過了關于續聘信永中和會計師事務所有限責任公司的議案
表決情況如下：
序號
議案內容
贊成票數
贊成比例（％）
反對票數
反對比例（％）
棄權票數
棄權比例（％）
是否通過
6
關于續聘信永中和會計師事務所有限責任公司的議案
123，667，638
100
0
0
0
0
是
（七）審議通過了關于變更公司名稱、住所及修改公司章程的議案；
經股東大會審議，同意將公司名稱由“四川沱牌曲酒股份有限公司”變更為“四川沱牌舍得酒業股份有限公司”，英文名稱為“Ｓｉｃｈｕａｎ Ｔｕｏｐａｉ Ｓｈｅｄｅ Ｗｉｎｅ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．”，公司住所變更為“四川省射洪縣沱牌鎮沱牌大道999號”。同時，將公司章程作如下修改：
（1）第二條：四川沱牌曲酒股份有限公司（以下簡稱公司）系依照《股份有限公司規范意見》和其他有關規定，經四川省股份制試點聯審小組（川股審）〖1993〗4號文件批準，以定向募集方式設立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。
修改為：四川沱牌舍得酒業股份有限公司（以下簡稱公司）系依照《股份有限公司規范意見》和其他有關規定，經四川省股份制試點聯審小組（川股審）〖1993〗4號文件批準，以定向募集方式設立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。
（2）第四條：公司注冊名稱：四川沱牌曲酒股份有限公司
英文全稱：ＴＵＯＰＡＩ ＹＥＡＳＴ ＬＩＱＵＯＲ ＣＯ．，ＬＴＤ．ＳＩＣＨＵＡＮ”
修改為：公司注冊名稱：四川沱牌舍得酒業股份有限公司
英文全稱：Ｓｉｃｈｕａｎ Ｔｕｏｐａｉ Ｓｈｅｄｅ Ｗｉｎｅ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．”。
（3）第五條：公司住所：四川省射洪縣柳樹鎮中街149號”
修改為：公司住所：四川省射洪縣沱牌鎮沱牌大道999號”
表決情況如下：
序號
議案內容
贊成票數
贊成比例（％）
反對票數
反對比例（％）
棄權票數
棄權比例（％）
是否通過
7
關于變更公司名稱、住所及修改公司章程的議案
123，667，638
100
0
0
0
0
是
（八）審議通過了關于調整公司獨立董事津貼的議案；
表決情況如下：
序號
議案內容
贊成票數
贊成比例（％）
反對票數
反對比例（％）
棄權票數
棄權比例（％）
是否通過
8
關于調整公司獨立董事津貼的議案
123，667，638
100
0
0
0
0
是
（九）通過了公司董事會換屆選舉的議案；
該議案采用累積投票制選舉了李家順先生、張樹平先生、陳亮先生、馬力軍先生、李富全先生、虞曉冬先生、羅建先生、王治安先生、胡宗亥先生為公司第七屆董事會董事，其中：羅建先生、王治安先生、胡宗亥先生為公司第七屆董事會獨立董事，自本次股東大會決議之日起計，任期三年。
（1）非獨立董事表決結果如下：
議案內容
同意股數
占出席表決比例（％）
是否通過
李家順
123，667，638
100
是
張樹平
123，667，638
100
是
陳亮
123，667，638
100
是
馬力軍
123，667，638
100
是
李富全
123，667，638
100
是
虞曉冬
123，667，638
100
是
（2）獨立董事表決結果如下：
議案內容
贊成票數
占出席表決比例（％）
是否通過
羅建
123，667，638
100
是
王治安
123，667，638
100
是
胡宗亥
123，667，638
100
是
（十）審議通過了關于公司監事會成員換屆議案。
該議案采用累積投票制選舉崔澤貴、馬勇、張力(專欄)為公司第七屆監事會股東監事，自本次股東大會決議之日起計，任期三年。
表決結果如下：
議案內容
贊成票數
占出席表決比例（％）
是否通過
崔澤貴
123，667，638
100
是
馬勇
123，667，638
100
是
張力
123，667，638
100
是
上述三名監事與公司職工代表大會選舉產生的職工監事母仕君女士、李雪女士共同組成公司第七屆監事會。
三、律師見證情況
四川英捷律師事務所楊天均、楊波律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書，其結論意見為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；
2．四川英捷律師事務所律師為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司
二〇一一年六月二十三日
證券代碼：600702證券簡稱：沱牌曲酒編號：2011—012
四川沱牌曲酒股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川沱牌曲酒股份有限公司董事會于2011年6月23日召開了第七屆第一次會議，應出席董事9人，實出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事李家順先生主持，會議審議并全票贊成通過了如下議案：
一、審議通過了選舉李家順先生為公司董事長、張樹平先生為副董事長的議案。
董事會選舉李家順先生為公司董事長、張樹平先生為副董事長，任期三年。
二、審議通過了《關于公司董事會各專業委員會組成人員的議案》：
公司董事會各專業委員會組成人員為：
1、戰略委員會：李家順（主任）、張樹平、胡宗亥、馬力軍、陳亮。
2、薪酬與考核委員會：羅建（主任）、王治安、李富全
3、提名委員會：胡宗亥（主任）、李家順、羅建
4、審計委員會：王治安（主任）、胡宗亥、虞曉冬
三、審議通過了聘任公司高級管理人員的議案。
經公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，董事會聘任李家順先生為公司總經理，任期三年。
經公司總經理的提名，董事會提名委員會審核通過，董事會聘任李家民先生、陳亮先生、馬力軍先生、李富全先生、張萃富先生、蒲吉洲先生擔任公司副總經理，李富全先生擔任公司財務負責人，馬力軍先生擔任公司董事會秘書，任期三年。
四、審議通過了聘任周建先生擔任公司證券事務代表的議案。
以上人員中除李家民先生、張萃富先生、蒲吉洲先生、周建先生外簡歷詳見2011年6月2日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登的公司董事會六屆二十一次會議公告，李家民先生、張萃富先生、蒲吉洲先生、周建先生簡歷詳見附件。
特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事會
二○一一年六月二十三日
附件：公司所聘人員簡歷
李家民：男，漢族，中共黨員，1964年6月生，四川射洪人，大學本科學歷，高級工程師（正教授級）、國家高級品酒師，系較早享受國務院特殊津貼的著名白酒專家，首席生態釀酒專家，四川省學術和技術帶頭人，四川省專家評審專家委員會委員。現任四川沱牌舍得集團有限公司副董事長，四川沱牌曲酒股份有限公司副總經理、總工程師。
張萃富：男，漢族，1970年出生，四川射洪縣人，中共黨員，大學文化，高級工程師，曾擔任四川沱牌曲酒股份有限公司動力車間副主任、主任，四川沱牌舍得集團有限公司玻璃廠廠長。中外合資企業四川天馬玻璃有限公司副總經理。現任四川省射洪沱牌供銷有限公司總經理，2009年5月19日開始擔任四川沱牌曲酒股份有限公司副總經理。
蒲吉洲：男，漢族，1970年出生，四川射洪縣人，中共黨員，大學本科，工程師。歷任四川沱牌舍得集團有限公司質管部副部長、生產部副部長、行政中心副總監、辦公室主任，吉林沱牌農產品開發公司黨委書記、總經理，沱牌熱電公司經理兼6276車間主任。現任四川沱牌舍得集團有限公司董事。
周建，男，漢族，1979年9月出生，四川綿竹人，本科，經濟師。先后在公司擔任證券部主管、副經理、經理，發展中心副總監，現任四川沱牌曲酒股份有限公司證券事務代表、發展中心總監。
證券代碼：600702股票簡稱：沱牌曲酒編號：2011—013
四川沱牌曲酒股份有限公司
第七屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川沱牌曲酒股份有限公司第七屆監事會第一次會議于2011年6月23日在公司辦公樓會議室召開。會議應到監事5名，實到監事5名。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議由監事崔澤貴先生主持，經與會監事充分討論，一致同意選舉崔澤貴先生為公司第七屆監事會主席，任期三年。
特此公告。
四川沱牌曲酒股份有限公司監事會
二○一一年六月二十三日
