證券代碼： 600702證券簡(jiǎn)稱：沱牌曲酒公告編號(hào)：2011-011

　　四川沱牌曲酒股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況

　　本次會(huì)議召開前沒有補(bǔ)充提案的情況

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：2011年6月23日上午9：00

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：本公司總部辦公樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李家順先生

　　5、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　6、本次會(huì)議通知已于2011年6月2日登載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》，會(huì)議相關(guān)資料于2011年6月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公開披露。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、以及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

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　　（三）大會(huì)由公司董事長(zhǎng)李家順先生主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況以及公司高管人員的列席情況：

　　1、公司在任董事9人，出席8人；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、董事會(huì)秘書馬力軍出席本次股東大會(huì)；

　　4、公司其他高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。

　　二、提案審議情況

　　（一）審議通過了公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　表決情況如下：

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　　（二）審議通過了公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　表決情況如下：

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　　（三）審議通過了公司2010年度報(bào)告及報(bào)告摘要

　　表決情況如下：

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　　（四）審議通過了公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　表決情況如下：

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　　（五）審議通過了公司2010年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2010年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)76，478，810.83元，依照《公司章程》規(guī)定提取法定盈余公積金6，572，583.09元，加上2009年度未分配利潤(rùn)448，326，820.46元，2010年度可供股東分配的利潤(rùn)合計(jì)518，233，048.20元。經(jīng)股東大會(huì)審議，同意公司以年末股份總數(shù)337，300，000股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金0.60元(含稅)向全體股東分配股利20，238，000.00元，結(jié)余的未分配利潤(rùn)497，995，048.20元全部結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。公司本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決情況如下：

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　　（六）審議通過了關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案

　　表決情況如下：

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　　（七）審議通過了關(guān)于變更公司名稱、住所及修改公司章程的議案；

　　經(jīng)股東大會(huì)審議，同意將公司名稱由“四川沱牌曲酒股份有限公司”變更為“四川沱牌舍得酒業(yè)股份有限公司” ，英文名稱為“Sichuan Tuopai Shede Wine Co.， Ltd.” ，公司住所變更為“四川省射洪縣沱牌鎮(zhèn)沱牌大道999號(hào)”。同時(shí)，將公司章程作如下修改：

　　（1）第二條：四川沱牌曲酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）系依照《股份有限公司規(guī)范意見》和其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)四川省股份制試點(diǎn)聯(lián)審小組(川股審)〖1993〗4號(hào)文件批準(zhǔn)，以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)。

　　修改為：四川沱牌舍得酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）系依照《股份有限公司規(guī)范意見》和其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)四川省股份制試點(diǎn)聯(lián)審小組(川股審)〖1993〗4號(hào)文件批準(zhǔn)，以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)。

　　（2）第四條：公司注冊(cè)名稱：四川沱牌曲酒股份有限公司

　　英文全稱：TUOPAI YEAST LIQUOR CO.，LTD.SICHUAN”

　　修改為：公司注冊(cè)名稱：四川沱牌舍得酒業(yè)股份有限公司

　　英文全稱：Sichuan Tuopai Shede Wine Co.， Ltd.”。

　　（3）第五條：公司住所：四川省射洪縣柳樹鎮(zhèn)中街149號(hào)”

　　修改為：公司住所：四川省射洪縣沱牌鎮(zhèn)沱牌大道999號(hào)”

　　表決情況如下：

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　　（八）審議通過了關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案；

　　表決情況如下：

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　　（九）通過了公司董事會(huì)換屆選舉的議案；

　　該議案采用累積投票制選舉了李家順先生、張樹平先生、陳亮先生、馬力軍先生、李富全先生、虞曉冬先生、羅建先生、王治安先生、胡宗亥先生為公司第七屆董事會(huì)董事，其中：羅建先生、王治安先生、胡宗亥先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)決議之日起計(jì)，任期三年。

　　（1）非獨(dú)立董事表決結(jié)果如下：

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　　（2）獨(dú)立董事表決結(jié)果如下：

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　　（十）審議通過了關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)成員換屆議案。

　　該議案采用累積投票制選舉崔澤貴、馬勇、張力(專欄)為公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，自本次股東大會(huì)決議之日起計(jì)，任期三年。

　　表決結(jié)果如下：

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　　上述三名監(jiān)事與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事母仕君女士、李雪女士共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。

　　三、律師見證情況

　　四川英捷律師事務(wù)所楊天均、楊波律師見證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，其結(jié)論意見為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)決議；

　　2.?四川英捷律師事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)出具的法律意見書。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　二〇一一年六月二十三日