證券代碼：600702證券簡稱：沱牌曲酒編號：2011-012

　　四川沱牌曲酒股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會于2011年6月23日召開了第七屆第一次會議，應出席董事9人，實出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事李家順先生主持，會議審議并全票贊成通過了如下議案：

　　一、審議通過了選舉李家順先生為公司董事長、張樹平先生為副董事長的議案。

　　董事會選舉李家順先生為公司董事長、張樹平先生為副董事長，任期三年。

　　二、審議通過了《關于公司董事會各專業委員會組成人員的議案》：

　　公司董事會各專業委員會組成人員為：

　　1、戰略委員會：李家順（主任）、張樹平、胡宗亥、馬力軍、陳亮。

　　2、薪酬與考核委員會：羅建（主任）、王治安、李富全

　　3、提名委員會：胡宗亥（主任）、李家順、羅建

　　4、審計委員會：王治安（主任）、胡宗亥、虞曉冬

　　三、審議通過了聘任公司高級管理人員的議案。

　　經公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，董事會聘任李家順先生為公司總經理，任期三年。

　　經公司總經理的提名，董事會提名委員會審核通過，董事會聘任李家民先生、陳亮先生、馬力軍先生、李富全先生、張萃富先生、蒲吉洲先生擔任公司副總經理，李富全先生擔任公司財務負責人，馬力軍先生擔任公司董事會秘書，任期三年。

　　四、審議通過了聘任周建先生擔任公司證券事務代表的議案。

　　以上人員中除李家民先生、張萃富先生、蒲吉洲先生、周建先生外簡歷詳見2011年6月2日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登的公司董事會六屆二十一次會議公告，李家民先生、張萃富先生、蒲吉洲先生、周建先生簡歷詳見附件。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年六月二十三日

　　附件： 公司所聘人員簡歷

　　李家民：男，漢族，中共黨員，1964年6月生，四川射洪人，大學本科學歷，高級工程師（正教授級）、國家高級品酒師，系較早享受國務院特殊津貼的著名白酒專家，首席生態釀酒專家，四川省學術和技術帶頭人，四川省專家評審專家委員會委員。現任四川沱牌舍得集團有限公司副董事長，四川沱牌曲酒股份有限公司副總經理、總工程師。

　　張萃富：男，漢族，1970年出生，四川射洪縣人，中共黨員，大學文化，高級工程師，曾擔任四川沱牌曲酒股份有限公司動力車間副主任、主任，四川沱牌舍得集團有限公司玻璃廠廠長。中外合資企業四川天馬玻璃有限公司副總經理。現任四川省射洪沱牌供銷有限公司總經理，2009年5月19日開始擔任四川沱牌曲酒股份有限公司副總經理。

　　蒲吉洲：男，漢族，1970年出生，四川射洪縣人，中共黨員，大學本科，工程師。歷任四川沱牌舍得集團有限公司質管部副部長、生產部副部長、行政中心副總監、辦公室主任，吉林沱牌農產品開發公司黨委書記、總經理，沱牌熱電公司經理兼6276車間主任。現任四川沱牌舍得集團有限公司董事。

　　周建，男，漢族，1979年9月出生，四川綿竹人，本科，經濟師。先后在公司擔任證券部主管、副經理、經理，發展中心副總監，現任四川沱牌曲酒股份有限公司證券事務代表、發展中心總監。