證券代碼：600094 900940 證券簡稱：*ST華源 *ST華源B 編號：臨2011-010

　　上海華源股份有限公司

　　發行股份購買資產之股份變動公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2011年6月13日，公司收到中國證監會《關于核準上海華源股份有限公司向福州東福實業發展有限公司等發行股份購買資產的批復》（證監許可[2011]927號），核準公司向福州東福實業發展有限公司發行749，904，771股股份、向福州錦昌貿易有限公司發行100，234，796股股份、向福州三嘉制冷設備有限公司發行96，522，396股股份、向福州創元貿易有限公司發行92，809，996股股份購買福州東福實業發展有限公司及其一致行動人持有的名城地產（福建）有限公司70%的股權【詳見2011年6月15日《中國證券報》、《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司臨時公告：臨2011-006】。

　　2011年6月15日，名城地產（福建）有限公司70%的股權變更至公司名下的工商登記工作完成，福州經濟技術開發區工商行政管理局向名城地產（福建）有限公司頒發了變更后的《企業法人營業執照》【詳見2011年6月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司臨時公告：臨2011-008】。

　　根據天職國際會計師事務所有限公司出具的《驗資報告》（天職滬QJ[2011]1536號），公司原注冊資本為人民幣472，084，983元，截至2011年6月15日，公司已收到福州東福實業發展有限公司及其一致行動人繳納的新增注冊資本人民幣1，039，471，959元，變更后的公司注冊資本為人民幣1，511，556，942元。

　　2011年6月20日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了本次向福州東福實業發展有限公司及其一致行動人非公開發行股份的股權登記手續，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。2011年6月21日，公司已辦理完畢本次新增股份1，039，471，959股的登記手續。目前公司正在辦理本次重組的相關工商變更登記手續。

　　（一）新增股份前后公司股份結構表

　　本次變動前

　　本次變動

　　本次變動后

　　數量（股）

　　比例

　　數量（股）

　　數量（股）

　　比例

　　一、有限售條件股份

　　116，199，000

　　24.61%

　　+1，039，471，959

　　1，155，670，959

　　76.4557%

　　1、境內非國有法人持股

　　115，858，731

　　24.54%

　　+1，039，471，959

　　1，155，330，690

　　76.4332%

　　2、境內自然人持股

　　340，269

　　0.07%

　　340，269

　　0.0225%

　　二、無限售條件流通股份

　　355，885，983

　　75.39%

　　355，885，983

　　23.5443%

　　1、人民幣普通股（A股）

　　157，165，888

　　33.29%

　　157，165，888

　　10.3976%

　　2、境內上市的外資股（B股）

　　198，720，095

　　42.1%

　　198，720，095

　　13.1467%

　　三、股份總數

　　472，084，983

　　100%

　　+1，039，471，959

　　1，511，556，942

　　100%

　　（備注1：C102779517、C900328805兩賬戶內的華源B股因被凍結，2009年3月30日暫未作縮減處理【詳見2009年4月2日《中國證券報》、《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司臨時公告：臨2009-008】。后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司接上海市第二中級人民法院協助執行通知書對上述兩賬戶進行縮減處理，公司B股股本由198，723，696股變更為198，720，095股。）

　　（備注2：公司本次向福州東福實業發展有限公司、福州錦昌貿易有限公司、福州三嘉制冷設備有限公司、福州創元貿易有限公司合計發行的1，039，471，959股股份，自本次發行股份結束且公司股票恢復上市之日起，三十六個月內不轉讓。）

　　（二）新增股份后前十名股東情況

　　公司向福州東福實業發展有限公司及其一致行動人發行1，039，471，959股后，公司前十名股東持股情況如下：

　　序號

　　股東名稱

　　持股數量（股）

　　持股比例

　　1

　　福州東福實業發展有限公司

　　823，891，641

　　54.51%

　　2

　　福州錦昌貿易有限公司

　　100，234，796

　　6.63%

　　3

　　福州三嘉制冷設備有限公司

　　96，522，396

　　6.39%

　　4

　　福州創元貿易有限公司

　　92，809，996

　　6.14%

　　5

　　俞■

　　47，691，464

　　3.16%

　　6

　　交通銀行股份有限公司上海市分行

　　11，295，592

　　0.75%

　　7

　　上海華源股份有限公司(破產企業財產處置專戶)

　　10，019，620

　　0.66%

　　8

　　中國銀行股份有限公司江蘇省分行

　　9，535，202

　　0.63%

　　9

　　中國工商銀行股份有限公司上海市分行

　　6，980，459

　　0.46%

　　10

　　戰毓春

　　6，817，200

　　0.45%

　　特此公告

　　上海華源股份有限公司

　　2011年6月24日

　　證券代碼：600094 900940 證券簡稱：*ST華源 *ST華源B 編號：臨2011-011

　　上海華源股份有限公司

　　2010年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議通知、召開和出席情況

　　2011年4月28日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》和《香港文匯報》及上海證券交易所網站上發出了關于召開2010年年度股東大會的通知。2011年6月23日上午，上海華源股份有限公司2010年年度股東大會在上海東方航空賓館四樓王朝廳舉行。會議由公司董事會召集，董事長董云雄先生主持了本次會議。出席本次臨時股東大會的股東共53名，代表股份131，843，802股，占公司股份總額的27.9280%。其中內資股股東40名，代表股份83，536，105股，占內資股股份總額的30.5585%；外資股股東13名，代表股份48，307，697股，占外資股股份總額的24.3094%。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。與會股東以記名投票方式通過了提交會議審議的議案。

　　二、提案審議情況

　　經出席會議股東及股東代理人審議，會議通過了以下議案：

　　1.公司2010年度董事會工作報告；

　　2.公司2010年度監事會工作報告；

　　3.公司2010年年度報告及摘要；

　　4.公司2010年度財務決算報告；

　　5.公司2010年度利潤分配預案；

　　根據經審計的公司2010年度會計報表 ，公司2010年度實現凈利潤為1，572，873.70元，可供公司所有者分配的利潤為-1，519，524，938.43 元。

　　鑒于公司可供公司所有者分配的利潤為負值，公司2010年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　各項議案的表決情況見后附的《各項議案表決結果統計表》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京尚公律師事務所出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集及召開程序、出席臨時股東大會人員資格、表決方式及表決程序等均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.上海華源股份有限公司2010年年度股東大會決議。

　　2.北京尚公律師事務所出具的關于上海華源股份有限公司2010年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　上海華源股份有限公司

　　2011年6月24日

　　各項議案表決結果統計表

　　一、審議公司2010 年度董事會工作報告

　　全體股數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　同意比例

　　全體股東

　　131，843，802

　　131，837，607

　　814

　　5，381

　　99.9953%

　　A股股東

　　83，536，105

　　83，532，654

　　808

　　2，643

　　99.9959%

　　B股股東

　　48，307，697

　　48，304，953

　　6

　　2，738

　　99.9943%

　　二、審議公司2010 年度監事會工作報告

　　全體股數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　同意比例

　　全體股東

　　131，843，802

　　131，837，607

　　814

　　5，381

　　99.9953%

　　A股股東

　　83，536，105

　　83，532，654

　　808

　　2，643

　　99.9959%

　　B股股東

　　48，307，697

　　48，304，953

　　6

　　2，738

　　99.9943%

　　三、審議公司2010 年年度報告及摘要

　　全體股數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　同意比例

　　全體股東

　　131，843，802

　　131，837，607

　　814

　　5，381

　　99.9953%

　　A股股東

　　83，536，105

　　83，532，654

　　808

　　2，643

　　99.9959%

　　B股股東

　　48，307，697

　　48，304，953

　　6

　　2，738

　　99.9943%

　　四、審議公司2010 年度財務決算報告

　　全體股數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　同意比例

　　全體股東

　　131，843，802

　　131，837，607

　　814

　　5，381

　　99.9953%

　　A股股東

　　83，536，105

　　83，532，654

　　808

　　2，643

　　99.9959%

　　B股股東

　　48，307，697

　　48，304，953

　　6

　　2，738

　　99.9943%

　　五、審議公司2010 年度利潤分配預案

　　全體股數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　同意比例

　　全體股東

　　131，843，802

　　131，837，607

　　814

　　5，381

　　99.9953%

　　A股股東

　　83，536，105

　　83，532，654

　　808

　　2，643

　　99.9959%

　　B股股東

　　48，307，697

　　48，304，953

　　6

　　2，738

　　99.9943%