本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股權分置改革方案的主要內容：

　　本公司以原流通股股東（指破產重整前公司流通股股東，此概念下同）持有的為公司債務重整而讓渡15％流通股份后的流通股41，799，747股為基數，用資本公積金向原流通股股東轉增股份，轉增比例為原流通股股東持有的流通股每10股獲得6股。

　　新流通股股東（指通過破產重整獲得流通股的19家債權人和通過司法拍賣獲得焦作鑫安科技股份有限公司管理人所持流通股份的焦作通良資產經營有限公司共20戶，此概念下同）不獲得轉增股份。

　　2、流通股股東本次獲得的股份不需要納稅。

　　3、股權分置改革方案實施股份變更登記日：2011年6月24日。

　　4、原流通股股東獲得轉增股份到賬日：2011年6月27日。從該日起本公司股票簡稱由“Ｓ＊ＳＴ鑫安”變更為“＊ＳＴ鑫安”；股票代碼“000719”保持不變；公司原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　5、本次股權分置改革相關證券停復牌安排：由于本公司股票已經暫停上市，股改期間本公司股票仍處于暫停上市狀態。

　　6、股改對價股票上市流通日：有關本次股改對價股票上市流通時間，本公司將另行公告。

　　一、 股權分置改革方案的相關股東會表決通過情況

　　焦作鑫安科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”或“焦作鑫安”）股權分置改革方案已于2010年9月27日經本公司2010年第一次臨時股東大會暨股改相關股東會議審議通過（股權登記日為2010年9月15日）。本公司2010年第一次臨時股東大會暨股改相關股東會議表決結果公告刊登在2010年9月28日的《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、股權分置改革方案的基本內容

　　（一）股權分置改革方案簡介

　　1、在資本公積金轉增中，公司原流通股股東享受股改對價，新流通股股東不享受股改對價。

　　公司以原流通股股東持有的為實施公司重整計劃而讓渡15％流通股份后的流通股本41，799，747股為基數，用資本公積金向原流通股股東轉增股份，轉增比例為原流通股股東持有的流通股每10股獲得6股，轉增后，相當于送股情況下原流通股股東每10股獲得3．402股。

　　2、獲得對價股份的對象和范圍：截止股權分置改革方案實施的股權登記日（2011年6月24日）收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的為執行公司重整計劃讓渡股份的原流通股股東。

　　3、非流通股股東的承諾：

　　公司全體提出股權分置改革動議的非流通股股東承諾將遵守相關法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。全體提出股權分置改革動議的非流通股股東做出了如下聲明：“本承諾人保證不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失；本承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承諾人將不轉讓所持有的股份。”

　　除法定最低承諾外，公司第一大股東中原出版傳媒投資控股集團有限公司（簡稱：中原出版傳媒集團）就本次股權分置改革特別承諾如下：

　　（1）中原出版傳媒集團持有的焦作鑫安股份和已裁定尚未過戶的焦作鑫安股份自股權分置改革方案實施后股票恢復上市的首個交易日起36個月內不上市交易或轉讓。

　　（2）中原出版傳媒集團承諾，在焦作鑫安本次股權分置改革方案通過后12個月內，將向焦作鑫安董事會和股東大會提交審議將其擁有的大象出版社有限公司100％股權、河南科學技術出版社有限公司100％股權、海燕出版社有限公司100％股權、中州古籍出版社有限公司100％股權、河南美術出版社有限公司100％股權、文心出版社有限公司100％股權、河南文藝出版社有限公司100％股權、中原農民出版社有限公司100％股權、河南電子音像出版社有限公司100％股權、河南新華印刷集團有限公司100％股權、河南新華物資集團有限公司100％股權、北京匯林紙業有限公司76％股權、中原出版傳媒投資控股集團北京匯林印務有限公司88．24％股權、中原出版傳媒集團本部經營的中小學教材代理出版業務相關資產注入焦作鑫安，注入資產的凈資產評估值不低于8億元人民幣的議案，并對該議案投贊成票（法律法規及公司規章規定需要回避的除外），以優化焦作鑫安資產質量，恢復和提高上市公司盈利能力。

　　4、本次股權分置改革方案無追加對價安排。

　　（二）對價安排執行情況表

　　本次股權分置改革方案實施后，對價安排執行情況表如下：

　　單位：股

　　序號

　　執行對價安排的股東名稱

　　執行對價安排前

　　本次執行數量

　　執行對價安排后

　　持股數（股）

　　占總股本比例

　　本次執行對價安排股份數量（股）

　　持股數（股）

　　占總股本比例

　　1

　　中原出版傳媒投資控股集團有限公司

　　47，949，563

　　37．06％

　　0

　　47，949，563

　　31．04％

　　2

　　焦作通良資產經營有限公司

　　12，933，342

　　10．00％

　　0

　　12，933，342

　　8．37％

　　3

　　河南富國實業有限公司

　　11，954，314

　　9．24％

　　0

　　11，954，314

　　7．74％

　　4

　　周口市城市信用社股份有限公司

　　5，387，900

　　4．16％

　　0

　　5，387，900

　　3．49％

　　5

　　中國光大銀行股份有限公司鄭州分行

　　4，198，249

　　3．25％

　　0

　　4，198，249

　　2．72％

　　6

　　河南覺悟科技有限公司

　　3，236，642

　　2．50％

　　0

　　3，236，642

　　2．10％

　　7

　　中國農業銀行股份有限公司河南省分行

　　1，007，844

　　0．78％

　　0

　　1，007，844

　　0．65％

　　8

　　焦作市昌順物資貿易有限公司

　　302，646

　　0．23％

　　0

　　302，646

　　0．20％

　　9

　　焦作市兆源礦產有限公司

　　169，139

　　0．13％

　　0

　　169，139

　　0．11％

　　10

　　史美勤

　　93，248

　　0．07％

　　0

　　93，248

　　0．06％

　　11

　　焦作市一方燃化有限責任公司

　　89，689

　　0．07％

　　0

　　89，689

　　0．06％

　　12

　　焦作市世興塑膠有限公司

　　68，947

　　0．05％

　　0

　　68，947

　　0．04％

　　13

　　張復昌

　　47，377

　　0．04％

　　0

　　47，377

　　0．03％

　　14

　　孟祥龍

　　34，360

　　0．03％

　　0

　　34，360

　　0．02％

　　15

　　焦作市鳴盛機械安裝有限公司

　　25，690

　　0．02％

　　0

　　25，690

　　0．02％

　　16

　　王宗彥

　　20，997

　　0．02％

　　0

　　20，997

　　0．01％

　　17

　　張國祥

　　20，320

　　0．02％

　　0

　　20，320

　　0．01％

　　18

　　王美玲

　　12，386

　　0．01％

　　0

　　12，386

　　0．01％

　　19

　　焦作市潔達洗選設備有限責任公司

　　9，070

　　0．01％

　　0

　　9，070

　　0．01％

　　20

　　焦作市江源機械電子有限責任公司

　　6，150

　　0．00％

　　0

　　6，150

　　0．00％

　　21

　　新鄉市起重機廠有限公司

　　4，335

　　0．00％

　　0

　　4，335

　　0．00％

　　22

　　重慶江北機械有限責任公司

　　1，950

　　0．00％

　　0

　　1，950

　　0．00％

　　23

　　焦作市翔云機械有限公司

　　1，782

　　0．00％

　　0

　　1，782

　　0．00％

　　注1：上表中的數字均保留兩位小數，若有數字合計不符的情況，系由保留小數四舍五入形成。

　　注2：上表23名股東中，除中原出版傳媒投資控股集團有限公司、河南富國實業有限公司、河南覺悟科技有限公司三家公司外，其余20名股東的持股數中均包含有因執行重整計劃獲流通股股東讓渡而來的流通股，共計7，371，452股，本次股改均不獲得股改對價轉增的股份。

　　注3：中原出版傳媒投資控股集團有限公司持有本公司47，949，563股非流通股票中，包含有根據焦作市中級人民法院（2008）焦民破字第2－25號《民事裁定書》，裁定給中原出版傳媒集團增持原掛在焦作鑫安科技股份有限公司管理人股票賬戶名下的10，818，741股非流通股，該等股份已于2011年6月13日過戶至中原出版傳媒投資控股集團有限公司名下。中原出版傳媒集團特別承諾其持有的上述股份自股權分置改革方案實施后股票恢復上市的首個交易日起36個月內不上市交易或轉讓。

　　三、股權分置改革方案實施進程

　　序號

　　日期

　　事項

　　交易狀態

　　1

　　2011年 6 月23日

　　刊登股權分置改革實施方案公告

　　暫停上市

　　2

　　2011年6月24日

　　股改方案實施的股份變更登記日

　　暫停上市

　　3

　　2011年 6 月27日

　　流通股所獲轉增股份到賬

　　暫停上市

　　原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股

　　公司股票簡稱變更為"*ST鑫安"

　　四、股份對價支付實施辦法

　　根據對價安排，原流通股股東所獲得的股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據股權登記日登記在冊的原流通股股東持股數，按比例自動記入流通股股東賬戶。每位流通股股東按所獲對價股份比例計算后不足1股的部分，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人權益分派及配股登記業務指南（2010年版）》中的零碎股處理辦法處理。

　　在股改方案實施過程中，如因股份出現瑕疵等不可抗力因素導致本次股權分置改革實施不能順利進行的情形，公司將及時披露。

　　五、股權結構變動表

　　1、股權結構變動表

　　單位：股

　　改革前

　　改革后

　　股份數量

　　占比

　　股份數量

　　占比

　　一、未上市流通股

　　80，204，488

　　61．99％

　　一、有限售條件的流通股

　　80，204，488

　　51．93％

　　（一）發起人股

　　（一）股權分置改革變更的有限售條件的流通股

　　80，204，488

　　51．93％

　　1、 國家股

　　1、 國家持股

　　2、 國有法人股

　　2、 國有法人持股

　　64，291，600

　　41．62％

　　3、 境內法人股

　　3、 境內一般法人持股

　　15，745，020

　　10．19％

　　4、 外資法人股

　　4、 境內自然人持股

　　167，868

　　0．11％

　　5、 自然人股

　　5、 境外法人持股

　　6、 其他

　　6、 境外自然人持股

　　（二）定向法人股

　　80，204，488

　　61．99％

　　7、 其他

　　1、 國家股

　　（二）內部職工股

　　2、 國有法人股

　　64，291，600

　　49．69％

　　3、 境內法人股

　　15，745，020

　　12．17％

　　（三）機構投資者配售股份

　　4、 外資法人股

　　5、 自然人股

　　167，868

　　0．13％

　　（四）高管股份

　　6、 其他

　　二、已上市流通股份

　　49，171，199

　　38．01％

　　（五）其他

　　（一）有限售條件的流通股

　　1、 內部職工股

　　二、無限售條件的流通股

　　74，251，047

　　48．07％

　　2、 機構投資者配售股份

　　（一）人民幣普通股

　　74，251，047

　　48．07％

　　3、 高管股份

　　4、 其他

　　（二）境內上市外資股

　　（二）無限售條件的流通股

　　49，171，199

　　38．01％

　　1、 人民幣普通股

　　49，171，199

　　38．01％

　　（三）境外上市外資股

　　2、 境內上市外資股

　　3、 境外上市外資股

　　（四）其他

　　4、 其他

　　三、股份總數

　　129，375，687

　　100％

　　三、股份總數

　　154，455，535

　　100％

　　注：股改后無限售條件的流通股74，251，047股的構成為：（1）因執行重整計劃而獲得流通股股東讓渡的股份7，371，452股，該部分流通股不享受股改對價；（2）享受股改對價轉增的原流通股41，799，747股，股改后的流通股數為66，879，595股。

　　六、相關股份可上市流通時間表

　　單位：股

　　序號

　　股東名稱

　　有限售條件股份數

　　占總股本比例

　　可上市

　　流通時間

　　承諾的限售期

　　1

　　中原出版傳媒投資控股集團有限公司

　　47，949，563

　　31．04％

　　Ｇ＋36

　　注1

　　2

　　河南富國實業有限公司

　　11，954，314

　　7．74％

　　Ｇ＋12Ｇ＋24

　　注2

　　3

　　焦作通良資產經營有限公司

　　6，627，943

　　4．29％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　4

　　周口市城市信用社股份有限公司

　　4，940，400

　　3．20％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　5

　　中國光大銀行股份有限公司鄭州分行

　　3，849，558

　　2．49％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　6

　　河南覺悟科技有限公司

　　3，236，642

　　2．10％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　7

　　中國農業銀行股份有限公司河南分行

　　924，136

　　0．60％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　8

　　焦作市昌順物資貿易有限公司

　　277，510

　　0．18％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　9

　　焦作市兆源礦產有限公司

　　124，155

　　0．08％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　10

　　史美勤

　　68，448

　　0．04％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　11

　　焦作市一方燃化有限責任公司

　　65，836

　　0．04％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　12

　　焦作市世興塑膠有限公司

　　50，610

　　0．03％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　13

　　張復昌

　　34，777

　　0．02％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　14

　　孟祥龍

　　25，222

　　0．02％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　15

　　焦作市鳴盛機械安裝有限公司

　　18，858

　　0．01％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　16

　　王宗彥

　　15，413

　　0．01％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　17

　　張國祥

　　14，916

　　0．01％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　18

　　王美玲

　　9，092

　　0．01％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　19

　　焦作市潔達洗選設備有限責任公司

　　6，658

　　0．00％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　20

　　焦作市江源機械電子有限責任公司

　　4，515

　　0．00％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　21

　　新鄉市起重機廠有限公司

　　3，182

　　0．00％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　22

　　重慶江北機械有限責任公司

　　1，432

　　0．00％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　23

　　焦作市翔云機械有限公司

　　1，308

　　0．00％

　　Ｇ＋12

　　注3

　　24

　　合計

　　80，204，488

　　51．93％

　　－

　　注1：指在公司股票恢復上市的首個交易日（Ｇ日）后，其持有的股份在36個月內不得上市交易或者轉讓。

　　注2：指在公司股票恢復上市的首個交易日（Ｇ日）后，其持有的股份在12個月內不得上市交易或者轉讓，在前項規定期滿后，若通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不得超過5％，在24個月內不得超過10％。

　　注3：指在公司股票恢復上市的首個交易日（Ｇ日）后，其持有的股份在12個月內不得上市交易或者轉讓。

　　七、實施股權分置改革方案對公司的影響

　　1、對股權結構的影響

　　實施股權分置改革方案對公司股權結構的影響詳見本公告第五部分股權結構變動表。

　　2、對財務指標的影響

　　本次股權分置改革方案實施后，公司資產、負債、所有者權益、凈利潤不會因股權分置改革方案的實施而發生變化。方案實施后，公司股本總數增加到154，455，535股，股改方案實施前后，2010年度主要財務指標變化如下：

　　財務指標

　　股改實施前

　　股改實施后

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）

　　0．0029

　　0．0024

　　全面攤薄凈資產收益率（％）

　　0．00

　　0．00

　　基本每股收益（元／股）

　　0．003

　　0．002

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）

　　－0．013

　　－0．011

　　八、其他事項

　　聯系人：董事會秘書毋曉冬女士

　　聯系地 址：河南省焦作市民主路北路15號

　　電 話：（0391）3680667 、13782796523

　　傳 真：（0391）3560995

　　九、備查文件

　　1、公司2010年第一次臨時股東大會暨股改相關股東會議決議及決議公告

　　2、焦作鑫安科技股份有限公司股權分置改革說明書

　　3、中原證券股份有限公司就公司股權分置改革出具的保薦意見書

　　4、北京市融商律師事務所就公司股權分置改革出具的法律意見書

　　5、河南仟問律師事務所關于焦作鑫安2010年第一次臨時股東大會暨股改相關股東會議法律意見書

　　6、河南仟問律師事務所關于焦作鑫安2010年第一次臨時股東大會暨股改相關股東會議補充法律意見書

　　特此公告。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董事會

　　2011年6月23日