股票簡稱： Ｓ＊ＳＴ 光明 股票代碼：000587公告編號(hào)：2011－0022

　　光明集團(tuán)家具股份有限公司

　　關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的

　　董事會(huì)委托投票征集催告通知

　　公司及全體董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、緒言

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，光明集團(tuán)家具股份有限公司（以下簡稱“光明家具”或“公司”）董事會(huì)向全體流通股股東征集于2011 年6月27日召開的2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）的投票委托。

　　（一）董事會(huì)聲明

　　董事會(huì)保證本投票委托征集函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；本報(bào)告書的內(nèi)容不違反法律、法規(guī)、公司《章程》或公司內(nèi)部制度的任何規(guī)定或與之沖突。董事會(huì)成員保證不利用本次征集投票委托從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。本次征集投票委托行動(dòng)以無償方式進(jìn)行，董事會(huì)所有相關(guān)信息均在主管部門指定的報(bào)刊上發(fā)布，未有擅自發(fā)布信息的行為，所發(fā)布的信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。

　　（二）重要提示

　　中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及其他監(jiān)管部門對公司股權(quán)分置改革所做的任何決定和意見均不表明其對公司本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)質(zhì)性判斷和保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

　　（一）公司基本情況簡介

　　公司名稱：光明集團(tuán)家具股份有限公司

　　英文名稱：ＧＵＡＮＧＭＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ ＣＯ．，ＬＴＤ

　　股票上市地：深圳證券交易所

　　股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ光明

　　股票代碼：000587

　　法定代表人：馬中文

　　董事會(huì)秘書：王紅霞

　　辦公地址：黑龍江省伊春市伊春區(qū)青山西路118號(hào)

　　郵政編碼：153000

　　公司網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｕａｎｇｍｉｎｇ．ｃｏｍ

　　電子信箱：ｇｍｚｑ000587＠163．ｃｏｍ

　　經(jīng)營范圍：家具制造，木制品及半成品，裝飾材料加工，技術(shù)開發(fā)，木材，餐飲娛樂，信息咨詢，建筑安裝，包裝裝璜。

　　（二）征集事項(xiàng)

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議擬審議的《深圳九五投資有限公司贈(zèng)與資產(chǎn)和現(xiàn)金、公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本和股權(quán)分置改革方案》投票委托。該議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。

　　（三）本征集函簽署日期

　　2011年6月2日

　　三、本次會(huì)議基本情況

　　本次征集投票委托僅對 2011 年6月27日召開的本次會(huì)議有效。本次會(huì)議基本情況詳見與本函同時(shí)在《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《光明集團(tuán)家具股份有限公司關(guān)于召開2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》。

　　四、征集人對本次股權(quán)分置改革方案的意見

　　公司董事會(huì)同意本次股權(quán)分置改革方案。

　　贊成理由：

　　1、支付安排較為合理；

　　2、大大改善了公司的財(cái)務(wù)狀況；

　　3、對公司發(fā)展前景有信心。

　　五、征集方案

　　本次征集方案具體如下：

　　（一）征集對象

　　截止2011 年6月21日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的光明家具全體流通股股東。

　　（二）征集時(shí)間

　　自2011年6月22日至6月27日現(xiàn)場會(huì)議召開前。

　　（三）征集方式

　　本次征集投票委托為董事會(huì)無償自愿征集，董事會(huì)將采用公開方式，在指定的報(bào)刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票委托征集行動(dòng)。

　　（四）征集程序

　　第一步：填寫投票代理委托書。投票代理委托書須按照本投票委托征集函確定的格式逐項(xiàng)填寫；

　　第二步：向公司董事會(huì)提交股東簽署的投票代理委托書及其相關(guān)文件。本次征集投票委托將由公司董事會(huì)秘書部簽收授權(quán)委托書及其相關(guān)文件，并轉(zhuǎn)交給本次征集投票委托的授權(quán)代表。

　　法人股東請將現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或證明法人股東身份的其他證明文件復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、投票代理委托書原件、法人股東賬戶卡復(fù)印件通過掛號(hào)信函、特快專遞或者專人送達(dá)的方式（請?jiān)谒�有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字），送達(dá)本公司董事會(huì)秘書部（信函以實(shí)際收到為準(zhǔn)）。

　　個(gè)人股東請將本人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件、投票代理委托書原件和截至本次股權(quán)登記日（2011年6月21日）下午收市后的持股清單（加蓋托管營業(yè)部公章的原件）通過掛號(hào)信函方式、特快專遞或者專人送達(dá)的方式（請?jiān)谒�有文件上簽字），送達(dá)本公司董事會(huì)秘書部（信函以實(shí)際收到為準(zhǔn)）。

　　股東可以先向指定傳真機(jī)發(fā)送傳真，將以上相關(guān)文件發(fā)送至公司董事會(huì)秘書部，確認(rèn)授權(quán)委托。在本次會(huì)議登記時(shí)間截止之前，董事會(huì)秘書部收到掛號(hào)信函、特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的完備證明文件，則授權(quán)委托有效，逾期則授權(quán)委托無效；由于投寄差錯(cuò)，造成以上文件未能于本次會(huì)議登記時(shí)間截止前送達(dá)董事會(huì)秘書部的，則授權(quán)委托無效。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票委托”，送達(dá)以下指定地址：

　　收件人：光明集團(tuán)家具股份有限公司

　　聯(lián)系地址：黑龍江省伊春市伊春區(qū)青山西路118號(hào)

　　郵政編碼：153000

　　聯(lián)系人：王紅霞

　　聯(lián)系電話：0458－6135587

　　傳真：0458－6135999

　　（五）授權(quán)委托的規(guī)則

　　股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件將由公司董事會(huì)秘書部審核并確認(rèn)。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將提交公司董事會(huì)。股東的投票代理委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的投票代理委托書及其相關(guān)文件以掛號(hào)信函、特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式在本次征集投票委托時(shí)間截止2011年6月27日現(xiàn)場會(huì)議召開之前送達(dá)指定地址。

　　2、股東提交的文件完備，并符合前述第（四）項(xiàng)的要求。

　　3、股東提交的投票代理委托書及其相關(guān)文件有關(guān)信息與股權(quán)登記日股東名冊記載的信息一致。

　　4、授權(quán)委托書內(nèi)容明確，股東未將表決事項(xiàng)的投票委托同時(shí)委托給征集人以外的人。

　　（六）其他

　　1、股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在本次會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原投票代理委托，則已做出的投票代理委托自動(dòng)失效。

　　2、股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、投票代理委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　4、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在贊成、反對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇超過兩項(xiàng)的，則征集人將認(rèn)定其委托無效。

　　5、由于征集投票權(quán)的特殊性，公司董事會(huì)秘書部僅對股東根據(jù)《董事會(huì)投票委托征集函》提交的投票代理委托書進(jìn)行形式審核，并不對投票代理委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核，符合規(guī)定形式要件的授權(quán)書和相關(guān)證明文件將被確認(rèn)為有效。因此，特提醒股東注意保護(hù)自己的投票權(quán)不被他人侵犯。

　　六、備查文件

　　載有經(jīng)董事會(huì)蓋章的投票委托征集函正本。

　　征集人：光明集團(tuán)家具股份有限公司董事會(huì)

　　2011年6月21日

　　附件：股東投票代理委托書（注：本表復(fù)印有效）

　　光明集團(tuán)家具股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)的投票代理委托書

　　委托人聲明：本人是在對光明集團(tuán)家具股份有限公司（“公司”）董事會(huì)征集投票委托的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次會(huì)議登記時(shí)間截止之前，本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本單位／本人親自（不包括網(wǎng)絡(luò)投票）或委托代理人登記并出席現(xiàn)場會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原投票代理委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權(quán)委托光明集團(tuán)家具股份有限公司董事會(huì)代表本公司／本人出席2011 年6月27日在公司召開的2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”），并按本公司／本人的以下投票指示代為投票。如無指示，則公司董事會(huì)可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票：

　　本公司／本人對本次相關(guān)股東會(huì)議各項(xiàng)議案的表決意見：

　　序號(hào)

　　審議事項(xiàng)

　　贊成

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　《深圳九五投資有限公司贈(zèng)與資產(chǎn)和現(xiàn)金、公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本和股權(quán)分置改革方案》

　　（注：請對每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選的，則視為無效委托；未選的，則視為公司董事會(huì)可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票。）

　　本授權(quán)委托的征集時(shí)間：自2011年6月21日至2011年6月27日現(xiàn)場會(huì)議召開之前。

　　委托人持有股數(shù)： 股

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)（法人股東請?zhí)顚憼I業(yè)執(zhí)照證號(hào)）：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　委托人（簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章）：

　　簽署日期：年月日

　　證券代碼：000587證券簡稱：Ｓ*ＳＴ光明 公告編號(hào)：2011－021

　　光明集團(tuán)家具股份有限公司

　　董事會(huì)關(guān)于召開2011年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革

　　相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　光明集團(tuán)家具股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2011年6月4日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告。

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　（一）會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2011年6月27日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2011年6月23日至2011年6月27日，其中：

　　1、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2011年6月23日～2011年6月27日，每個(gè)交易日9：30～11：30和13：00～15：00（即股票交易時(shí)間）；

　　2、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2011年6月23日9：30～2011年6月27日15：00期間的任意時(shí)間。

　　（二）股權(quán)登記日

　　2011年6月21日。

　　（三）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)

　　黑龍江省伊春市光明青年公寓會(huì)議室。

　　（四）會(huì)議方式

　　本次公司臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會(huì)議將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照本通知的規(guī)定擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　（五）提示公告

　　公司董事會(huì)在本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，將在指定報(bào)刊上刊載不少于兩次召開相關(guān)股東會(huì)議的提示公告，提示公告刊載時(shí)間分別為2011年6月22日、和2011年6月23日。公司董事會(huì)在本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，將在指定報(bào)刊上刊載不少于兩次。

　　（六）會(huì)議出席對象

　　1、凡在本次會(huì)議股權(quán)登記日，即2011年6月21日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的股東均有權(quán)參加本次會(huì)議及參加表決，在上述日期登記在冊的流通股股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人、見證律師或其他經(jīng)公司董事會(huì)邀請參加本次會(huì)議的人。

　　（七）公司相關(guān)證券停牌、復(fù)牌事宜

　　1、本公司董事會(huì)經(jīng)與非流通股股東及潛在實(shí)際控制人磋商一致，于2011年6月2日召開股權(quán)分置改革第一次董事會(huì)，發(fā)出召開股東大會(huì)會(huì)議通知。公司于2011 年6月4日正式公告股權(quán)分置改革草案，自2011年6月4日起為股東溝通時(shí)期。公司股票繼續(xù)停牌。

　　2、本公司董事會(huì)將在2011年6月14日之前（含當(dāng)日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的股權(quán)分置改革最終方案，公司股票申請復(fù)牌。

　　3、本公司股票將于公告非流通股股東與流通股股東協(xié)商的情況、協(xié)商確定的股權(quán)分置改革最終方案的次一交易日（2011年6月15日）至2011年6月21日復(fù)牌。

　　4、本公司董事會(huì)將申請自臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日2011年6月21日的次一交易日2011年6月22日起至股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　5、如本次股權(quán)分置改革方案獲得臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決通過，九五投資捐贈(zèng)資產(chǎn)與現(xiàn)金的審計(jì)過戶、轉(zhuǎn)增股本登記、送股等事宜擬在三個(gè)月之內(nèi)實(shí)施完畢。

　　二、審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：審議《深圳九五投資有限公司贈(zèng)與資產(chǎn)和現(xiàn)金、公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本和股權(quán)分置改革方案》。

　　具體內(nèi)容參見2011年6月14日刊登在巨潮網(wǎng)網(wǎng)站披露的《光明集團(tuán)家具股份有限公司股權(quán)分置改革說明書修訂稿》。

　　三、流通股股東參與股權(quán)分置改革的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　（一）流通股股東參與股權(quán)分置改革的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　（二）流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述三種方式中選擇一種方式對本次審議議案進(jìn)行投票表決。

　　（三）流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、如果本次股權(quán)分置改革方案獲得本次會(huì)議通過，無論流通股股東是否出席本次會(huì)議或?qū)�股�?quán)分置改革方案投反對票或棄權(quán)票，只要其為本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施的股權(quán)登記日登記在冊的股東，均須無條件接受本次會(huì)議的決議。

　　（四）表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票委托中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票委托重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票委托重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　3、如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　4、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。由于股東重復(fù)投票而導(dǎo)致的對該股東的不利影響及相關(guān)后果，由該股東個(gè)人承擔(dān)。

　　（五）董事會(huì)征集投票委托權(quán)

　　為保護(hù)流通股股東利益，公司董事會(huì)同意向全體流通股股東征集本次會(huì)議的投票權(quán)，使流通股股東能夠充分行使權(quán)利，充分表達(dá)自己的意愿。有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容見與本通知同時(shí)刊登在巨潮網(wǎng)上的《董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第六部分內(nèi)容。

　　四、現(xiàn)場會(huì)議登記事項(xiàng)

　　（一）登記手續(xù)

　　1、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

　　（1）自然人股東持本人身份證、持股憑證、股票賬戶卡；

　　（2）由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、投票代理委托書及委托人持股憑證、股票賬戶卡；

　　（3）由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照或證明法人股東身份的其他證明文件（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、持股憑證、股票賬戶卡；

　　（4）由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照或證明法人股東身份的其他證明文件（復(fù)印件）、加蓋法人印章的投票代理委托書、持股憑證、股票賬戶卡。

　　股東可以信函或傳真方式登記（參加現(xiàn)場會(huì)議的投票代理委托書請見本通知的附件）。

　　2、投票代理委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

　　（二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　黑龍江省伊春市伊春區(qū)青山西路118號(hào)光明集團(tuán)家具股份有限公司四樓董事會(huì)秘書部

　　信函收件人：黑龍江省伊春市伊春區(qū)青山西路118號(hào)光明集團(tuán)家具股份有限公司董事會(huì)秘書部，信函上請注明“股東會(huì)議”字樣。

　　郵政編碼：153000

　　傳真：0458－6135999

　　（三）登記時(shí)間

　　2011年6月23日、6月24日，上午9：00—11：00，下午1：00—5：00。

　　2011年6月27日，上午9：00—11：00。

　　（四）注意事項(xiàng)

　　1、本次現(xiàn)場會(huì)議出席者請于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場，會(huì)議出席者食宿、交通費(fèi)用自理；

　　2、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：黑龍江省伊春市伊春區(qū)青山西路118號(hào)

　　聯(lián)系人：王紅霞

　　聯(lián)系電話：0458－6135587

　　傳真：0458－6315999

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次相關(guān)股東會(huì)議上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（一）采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：本次相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2011 年6月23日至 2011 年6月27日的交易時(shí)間。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、深市股東投票代碼：【360587】；投票簡稱為【光明投票】。

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　（1）買賣方向?yàn)橘I入；

　　（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)，1．00元代表股權(quán)分置改革的議案，如下表：

　　議案內(nèi)容

　　對應(yīng)申報(bào)價(jià)格

　　《深圳九五投資有限公司贈(zèng)與資產(chǎn)和現(xiàn)金、公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本和股權(quán)分置改革方案》

　　1元

　　（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　表決意見種類

　　對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　（4）投票舉例

　　①股權(quán)登記日持有“光明家具”Ａ股的投資者，對公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　360587

　　買入

　　1元

　　1股

　　②如某某投資者對公司股權(quán)分置改革方案投反對票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2 股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　360587

　　買入

　　1元

　　2股

　　（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、投票時(shí)間：本次通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2011 年6月23日上午9：30至2011 年6月27日下午15：00 期間的任意時(shí)間。

　　2、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　（1）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。

　　申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　（2）流通股股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　（三）投票注意事項(xiàng)

　　1、通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對公司股權(quán)分置改革方案投票時(shí)，對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　2、對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)；

　　3、股東在網(wǎng)絡(luò)投票期間內(nèi)，請盡早投票，盡量不要等到最后一天投票。

　　（四）投票結(jié)果查詢

　　通過交易系統(tǒng)投票的，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的， 投資者可于投票當(dāng)日下午18：00 后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)投票

　　公司董事會(huì)一致同意向公司流通股股東征集對本次會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。

　　（一）征集對象

　　截止2011 年6月21日下午15：00 收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　（二）征集時(shí)間

　　自2011年6月22日至2011 年6月27日現(xiàn)場會(huì)議召開前。

　　（三）征集方式

　　本次征集投票委托為董事會(huì)無償自愿征集，董事會(huì)將采用公開方式，在指定的報(bào)刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票委托征集行動(dòng)。

　　（四）征集程序和步驟

　　第一步：填寫投票代理委托書。投票代理委托書須按照本投票委托征集函確定的格式逐項(xiàng)填寫；

　　第二步：向公司董事會(huì)提交股東簽署的投票代理委托書及其相關(guān)文件。本次征集投票委托將由公司董事會(huì)秘書部簽收授權(quán)委托書及其相關(guān)文件，并轉(zhuǎn)交給本次征集投票委托的授權(quán)代表。

　　法人股東請將現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或證明法人股東身份的其他證明文件復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、投票代理委托書原件、法人股東賬戶卡復(fù)印件通過掛號(hào)信函、特快專遞或者專人送達(dá)的方式（請?jiān)谒�有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字），送達(dá)本公司董事會(huì)秘書部（信函以實(shí)際收到為準(zhǔn)）。

　　個(gè)人股東請將本人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件、投票代理委托書原件和截至本次股權(quán)登記日（2011年6月21日）下午收市后的持股清單（加蓋托管營業(yè)部公章的原件）通過掛號(hào)信函方式、特快專遞或者專人送達(dá)的方式（請?jiān)谒�有文件上簽字），送達(dá)本公司董事會(huì)秘書部（信函以實(shí)際收到為準(zhǔn)）。

　　股東可以先向指定傳真機(jī)發(fā)送傳真，將以上相關(guān)文件發(fā)送至公司董事會(huì)秘書部，確認(rèn)授權(quán)委托。在本次會(huì)議登記時(shí)間截止之前，董事會(huì)秘書部收到掛號(hào)信函、特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的完備證明文件，則授權(quán)委托有效，逾期則授權(quán)委托無效；由于投寄差錯(cuò)，造成以上文件未能于本次會(huì)議登記時(shí)間截止前送達(dá)秘書部的，則授權(quán)委托無效。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票委托”，送達(dá)以下指定地址：

　　收件人：光明集團(tuán)家具股份有限公司

　　聯(lián)系地址：黑龍江省伊春市伊春區(qū)青山路118號(hào)

　　聯(lián)系人：王紅霞

　　聯(lián)系電話：0458－6135587

　　傳真：0458－6135999

　　（五）授權(quán)委托的規(guī)則

　　股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件將由公司董事會(huì)秘書部審核并確認(rèn)。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將提交公司董事會(huì)。股東的投票代理委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的投票代理委托書及其相關(guān)文件以掛號(hào)信函、特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式在本次征集投票委托時(shí)間截止2011 年6月27日現(xiàn)場會(huì)議召開之前送達(dá)指定地址。

　　2、股東提交的文件完備，并符合前述第（四）項(xiàng)的要求。

　　3、股東提交的投票代理委托書及其相關(guān)文件有關(guān)信息與股權(quán)登記日股東名冊記載的信息一致。

　　4、授權(quán)委托書內(nèi)容明確，股東未將表決事項(xiàng)的投票委托同時(shí)委托給征集人以外的人。

　　（六）其他

　　1、股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在本次會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原投票代理委托，則已做出的投票代理委托自動(dòng)失效。

　　2、股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、投票代理委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　4、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在贊成、反對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇超過兩項(xiàng)的，則征集人將認(rèn)定其委托無效。

　　5、由于征集投票權(quán)的特殊性，公司董事會(huì)秘書部僅對股東根據(jù)《董事會(huì)投票委托征集函》提交的投票代理委托書進(jìn)行形式審核，并不對投票代理委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核，符合規(guī)定形式要件的授權(quán)書和相關(guān)證明文件將被確認(rèn)為有效。因此，特提醒股東注意保護(hù)自己的投票權(quán)不被他人侵犯。

　　七、其他事項(xiàng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　光明集團(tuán)家具股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一一年六月二十一日

　　附件1

　　股東登記表

　　茲登記參加華聯(lián)控股股份有限公司股權(quán)分置改革臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議。

　　姓名：聯(lián)系電話：

　　股東帳戶號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

　　持股數(shù)：

　　年月日

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席華聯(lián)控股股份有限公司股權(quán)分置改革臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳戶： 委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：年月日

　　（本授權(quán)委托書復(fù)印件及剪報(bào)均有效）

　　附件3： 股東委托投票的授權(quán)委托書（注：本委托書復(fù)印有效）

　　授權(quán)委托人申明：本人（）或公司（）是在對董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議召開前，本人（或公司）有權(quán)隨時(shí)按《征集投票權(quán)報(bào)告書》確定的規(guī)則和程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　本人（或公司）作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)代表本人（ ）或本公司（ ）出席于2006年3月17日召開的華聯(lián)控股股份有限公司臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并按本授權(quán)委托書的指示對會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　本人（）或本公司（ ）對本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見：

　　審議事項(xiàng)：贊成（ ）反對（ ）棄權(quán)（ ）華聯(lián)控股股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　（注：請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效。）

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號(hào)碼或法人營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)：

　　授權(quán)委托人股東帳號(hào)：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章：

　　（注：個(gè)人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時(shí)由法定代表人本人簽字）

　　委托日期：