本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2011年6月8日上午9：30

　　2.召開地點：集琦科技園多功能廳

　　3.召開方式：現場投票方式

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：董事長蔣文勝先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的說明：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及桂林集琦藥業股份有限公司《章程》之規定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：出席本次股東大會的股東及股東代理人共計 7 人，代表有表決權的股份數 88，967，328 股，占公司股份總數的 41.37% 。

　　2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：出席股東大會的社會公眾股股東及股東代理人 6 人，代表有表決權的股份數 69，340 股，占公司股份總數的 0.03% ，

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）、總的表決情況

　　1、關于審議《2010年度董事會工作報告》的議案；

　　表決情況如下：

　　同意表決權股份計 88，967，328 股（其中，非流通股 88，897，988 股，流通股 69，340 股），占有效表決權股份數 100.00% ；

　　反對表決權股份計 0 股，占有效表決權股份數 0.00% ；

　　棄權表決權股份計 0 股，占有效表決權股份數 0.00% 。

　　2、關于審議《2010年度監事會工作報告》的議案；

　　表決情況如下：

　　同意表決權股份計 88，967，328 股（其中，非流通股88，897，988 股，流通股69，340 股），占有效表決權股份數 100.00% ；

　　反對表決權股份計 0 股，占有效表決權股份數 0.00% ；

　　棄權表決權股份計 0 股，占有效表決權股份數 0.00% 。

　　3、關于審議《2010年度財務決算報告》的議案；

　　表決情況如下：

　　同意表決權股份計 88，967，328 股（其中，非流通股88，897，988 股，流通股 69，340 股），占有效表決權股份數 100.00% ；

　　反對表決權股份計 0 股，占有效表決權股份數0.00%

　　棄權表決權股份計 0 股，占有效表決權股份數 0.00% 。

　　4、關于審議《2010年年度報告》及《2010年年度報告摘要》的議案；

　　表決情況如下：

　　同意表決權股份計 88，967，328 股（其中，非流通股88，897，988 股，流通股 69，340 股），占有效表決權股份數 100.00% ；

　　反對表決權股份計 0 股，占有效表決權股份數 0.00% ；

　　棄權表決權股份計 0 股，占有效表決權股份數 0.00% 。

　　（二）總的表決結果

　　會議審議通過了公司《2010年度董事會工作報告》、《2010年度監事會工作報告》、《2010年度財務決算報告》、《2010年年度報告及2010年年度報告摘要》。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：上海市邦信陽律師事務所北京分所

　　2、律師姓名：羅小洋、劉蘋

　　3、結論性意見：本次股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定。

　　桂林集琦藥業股份有限公司董事會

　　二〇一一年六月九日