光明集團家具股份有限公司公告（系列）
股票簡稱： Ｓ*ＳＴ 光明 股票代碼：000587公告編號：2011－012
光明集團家具股份有限公司
關于公司六屆九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
光明集團家具股份有限公司于2011 年5月23日發出了召開了六屆九次董事會的通知。本次會議于2011年6月2日在黑龍江省哈爾濱市國際飯店會議室召開，應到董事9人，實到董事9人。符合《公司法》和公司章程的有關規定，本次會議的召開及議定事項合法有效。公司監事會成員及高層管理人員列席了會議。會議由董事長馬中文先生主持。與會董事認真審議了各項議案，逐項表決如下決議：
一、審議通過《關于深圳九五投資有限公司向本公司贈與資產和現金的議案》
為推進公司股權分置改革，為公司注入發展所需流動資金和具有持續盈利能力的優質資產，深圳九五投資有限公司（以下簡稱“九五投資”）將向本公司贈與人民幣3．8億元現金和九五投資持有的東莞市金葉珠寶有限公司（以下簡稱“金葉珠寶”）100％的股權。
九五投資與本公司已于2011年1月24日簽署《資產贈與合同》。該《資產贈與合同》在下述先決條件全部滿足后正式生效：（1）九五投資受讓北京京通海投資有限公司所持有的本公司20萬股非流通股正式過戶于九五投資名下，九五投資成為本公司的正式股東；（2）公司股權分置改革方案（包括增發條款）均獲得臨時股東大會暨相關股東會議審議通過。
該項議案獲9票同意，無反對票，無票棄權。
二、審議通過《關于以公司資本公積金定向轉增股本的議案》
公司本次股權分置改革，采取“資產對價＋資本公積金轉增股本”的組合方式進行，深圳九五投資有限公司（以下簡稱“九五投資”）向光明集團家具股份有限公司（以下簡稱“公司”）贈與人民幣3．8億元現金和九五投資持有的東莞市金葉珠寶有限公司（以下簡稱“金葉珠寶”）100％的股權。九五投資成為公司潛在控股股東，以其向上市公司贈與現金相應形成的資本公積金定向轉增股本，代全體非流通股股東支付股改對價。具體如下：
1、九五投資將東莞市金葉珠寶有限公司100％股權及3．8億元現金贈與上市公司；
2、上市公司以3．8億元獲贈資金形成的資本公積金中的371，423，156．00 元轉增371，423，156股。其中：向九五投資定向轉增166，661，852股；向除九五投資以外的非流通股股東轉增37，773，360股（折算每10股獲得3．702股）；向全體流通股股東轉增166，987，944股（折算每10股獲得20股）。
上述轉增完成后，光明家具總股本變為557，134，734股，其中：總限制性流通股變為306，652，818股，流通股變為250，481，916股。大股東將由光明集團變為九五投資。
3、九五投資承諾：（1）金葉珠寶2011年全年實現凈利潤不低于1．38億元；在2012年，金葉珠寶全年實現凈利潤不低于2億元。若未能達到上述利潤指標，則九五投資將凈利潤差額部分以貨幣資金補足給上市公司。為確保承諾人有能力履行承諾義務，九五投資將于股權分置改革方案相關股東會議批準后七日內，最遲于股權分置改革方案實施之日前3日內向上市公司指定賬戶打入4，000萬元履約保證金。本業績承諾的業績補償時點為2011年年報公告后15日內及2012年年報公告后15日內。2012年業績補償時點前，九五投資不以任何方式通過任何渠道將該履約保證金撤回或挪作他用；同時，九五投資也不以股東身份同意并保證其提任董事同意任何關于撤回或放棄該履約保證的決議或以履約保證金為九五投資或其關聯方提供保證或其他擔保的決議。該履約保證金使用中所產生的任何收益及孳息歸上市公司所有。
（2）九五投資承諾自股權分置改革實施之日起，九五投資所持上市公司股份鎖定36個月。
由于本次資本公積金轉增股本是以實施股權分置改革為目的，故如果公司股權分置改革方案未獲得公司臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審核通過，則本次資本公積定向轉增股本方案也將不會實施
該項議案獲9 票同意，無反對票，無票棄權。
三、審議通過《公司董事會征集臨時股東大會暨相關股東會議投票權委托的議案》
根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》的規定，公司董事會采用公開方式，向截止公司股權分置改革股權登記日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東征集即將召開的審議股權分置改革方案的公司2011年第一次股東大會暨相關股東會議的投票權委托。詳細情況參見《光明集團家具股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。
該項議案獲9 票同意，無反對票，無票棄權。
四、審議通過《關于召開2011年度第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的議案》
根據《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定，潛在關聯方向公司贈與資產和公司以資本公積金轉增股本的議案須經股東大會批準。由于九五投資本次向公司贈與資產和資本公積金轉增股本是股權分置改革方案安排對價的一部分，有權參加股權分置改革相關股東會議的股東全部有權參加公司召開的2011年第一次臨時股東大會，因此擬將2011年第一次臨時股東大會和股權分置改革相關股東會議合并召開，并且將贈與資產的議案、以資本公積轉增股本的議案和股權分置改革方案合并為同一議案進行審議表決，股權登記日為2011年6月21日。含有九五投資向公司贈與資產和資本公積金轉增股本的公司股權分置改革方案須經參加表決的股東所持有表決權股份三分之二通過，并經參加表決的流通股股東所持有表決權股份的三分之二以上通過以及參加表決的非關聯股東所持有表決權股份的二分之一以上通過方可生效。
公司董事會擬定于2011年6月27日14：00點在黑龍江省伊春市光明青年公寓會議室召開公司2011年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議。會議審議內容為《深圳九五投資有限公司向公司贈與資產、公司資本公積金轉增股本和股權分置改革方案》。詳細情況見《光明集團家具股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。
該項議案獲9 票同意，無反對票，無票棄權。
特此公告。
光明集團家具股份有限公司董事會
二0一一年六月三日
股票簡稱： Ｓ*ＳＴ 光明 股票代碼：000587公告編號：2011－013
光明集團家具股份有限公司
董事會委托投票征集函
公司及全體董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、緒言
根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》的規定，光明集團家具股份有限公司（以下簡稱“光明家具”或“公司”）董事會向全體流通股股東征集于2011 年6月27日召開的2011 年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議（以下簡稱“本次會議”）的投票委托。
（一）董事會聲明
董事會保證本投票委托征集函內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；本報告書的內容不違反法律、法規、公司《章程》或公司內部制度的任何規定或與之沖突。董事會成員保證不利用本次征集投票委托從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。本次征集投票委托行動以無償方式進行，董事會所有相關信息均在主管部門指定的報刊上發布，未有擅自發布信息的行為，所發布的信息未有虛假、誤導性陳述。
（二）重要提示
中國證監會、深圳證券交易所及其他監管部門對公司股權分置改革所做的任何決定和意見均不表明其對公司本次股權分置改革方案的實質性判斷和保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
二、公司基本情況及本次征集事項
（一）公司基本情況簡介
公司名稱：光明集團家具股份有限公司
英文名稱：ＧＵＡＮＧＭＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ ＣＯ．，ＬＴＤ
股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ光明
股票代碼：000587
法定代表人：馬中文
董事會秘書：王紅霞
辦公地址：黑龍江省伊春市伊春區青山西路118號
郵政編碼：153000
公司網址：ｗｗｗ．ｇｕａｎｇｍｉｎｇ．ｃｏｍ
電子信箱：ｇｍｚｑ000587＠163．ｃｏｍ
經營范圍：家具制造，木制品及半成品，裝飾材料加工，技術開發，木材，餐飲娛樂，信息咨詢，建筑安裝，包裝裝璜。
（二）征集事項
本次臨時股東大會暨相關股東會議擬審議的《深圳九五投資有限公司贈與資產和現金、公司資本公積金轉增股本和股權分置改革方案》投票委托。該議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。
（三）本征集函簽署日期
2011年6月2日
三、本次會議基本情況
本次征集投票委托僅對 2011 年6月27日召開的本次會議有效。本次會議基本情況詳見與本函同時在《證券時報》上刊登的《光明集團家具股份有限公司關于召開2011 年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。
四、征集人對本次股權分置改革方案的意見
公司董事會同意本次股權分置改革方案。
贊成理由：
1、支付安排較為合理；
2、大大改善了公司的財務狀況；
3、對公司發展前景有信心。
五、征集方案
本次征集方案具體如下：
（一）征集對象
截止2011 年6月21日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的光明家具全體流通股股東。
（二）征集時間
自2011年6月22日至6月27日現場會議召開前。
（三）征集方式
本次征集投票委托為董事會無償自愿征集，董事會將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票委托征集行動。
（四）征集程序
第一步：填寫投票代理委托書。投票代理委托書須按照本投票委托征集函確定的格式逐項填寫；
第二步：向公司董事會提交股東簽署的投票代理委托書及其相關文件。本次征集投票委托將由公司董事會秘書部簽收授權委托書及其相關文件，并轉交給本次征集投票委托的授權代表。
法人股東請將現行有效的企業法人營業執照復印件或證明法人股東身份的其他證明文件復印件、法定代表人身份證復印件、投票代理委托書原件、法人股東賬戶卡復印件通過掛號信函、特快專遞或者專人送達的方式（請在所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字），送達本公司董事會秘書部（信函以實際收到為準）。
個人股東請將本人身份證復印件、股東賬戶卡復印件、投票代理委托書原件和截至本次股權登記日（2011年6月21日）下午收市后的持股清單（加蓋托管營業部公章的原件）通過掛號信函方式、特快專遞或者專人送達的方式（請在所有文件上簽字），送達本公司董事會秘書部（信函以實際收到為準）。
股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司董事會秘書部，確認授權委托。在本次會議登記時間截止之前，董事會秘書部收到掛號信函、特快專遞或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期則授權委托無效；由于投寄差錯，造成以上文件未能于本次會議登記時間截止前送達董事會秘書部的，則授權委托無效。
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票委托”，送達以下指定地址：
收件人：光明集團家具股份有限公司
聯系地址：黑龍江省伊春市伊春區青山西路118號
郵政編碼：153000
聯系人：王紅霞
聯系電話：0458－6135587
傳真：0458－6135999
（五）授權委托的規則
股東提交的授權委托書及其相關文件將由公司董事會秘書部審核并確認。經審核確認有效的授權委托將提交公司董事會。股東的投票代理委托經審核同時滿足下列條件為有效：
1、股東提交的投票代理委托書及其相關文件以掛號信函、特快專遞或專人送達的方式在本次征集投票委托時間截止2011年6月27日現場會議召開之前送達指定地址。
2、股東提交的文件完備，并符合前述第（四）項的要求。
3、股東提交的投票代理委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。
4、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票委托同時委托給征集人以外的人。
（六）其他
1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在本次會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原投票代理委托，則已做出的投票代理委托自動失效。
2、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。
3、投票代理委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。
4、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇超過兩項的，則征集人將認定其委托無效。
5、由于征集投票權的特殊性，公司董事會秘書部僅對股東根據《董事會投票委托征集函》提交的投票代理委托書進行形式審核，并不對投票代理委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核，符合規定形式要件的授權書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。
六、備查文件
載有經董事會蓋章的投票委托征集函正本。
征集人：光明集團家具股份有限公司
2011年6月2日
附件：股東投票代理委托書（注：本表復印有效）
光明集團家具股份有限公司董事會征集投票權的投票代理委托書
委托人聲明：本人是在對光明集團家具股份有限公司（“公司”）董事會征集投票委托的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本單位／本人親自（不包括網絡投票）或委托代理人登記并出席現場會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原投票代理委托的，則以下委托行為自動失效。
本公司／本人作為委托人，茲授權委托光明集團家具股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2011 年7月4日在公司召開的2011 年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議（以下簡稱“本次會議”），并按本公司／本人的以下投票指示代為投票。如無指示，則公司董事會可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：
本公司／本人對本次相關股東會議各項議案的表決意見：
序號
審議事項
贊成
反對
棄權
1
《深圳九五投資有限公司贈與資產和現金、公司資本公積金轉增股本和股權分置改革方案》
（注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選的，則視為無效委托；未選的，則視為公司董事會可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票。）
本授權委托的征集時間：自2011年6月22日至2011年7月4日現場會議召開之前。
委托人持有股數： 股
委托人股東賬號：
委托人身份證號（法人股東請填寫營業執照證號）：
委托人聯系電話：
委托人（簽字確認，法人股東加蓋法人公章）：
簽署日期：年月日
股票簡稱： Ｓ*ＳＴ 光明 股票代碼：000587公告編號：2011－014
光明集團家具股份有限公司
關于召開2011年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司六屆九次董事會會議決議，公司決定于2011年6月27日14：00在黑龍江省伊春市光明青年公寓會議室召開公司2011年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議。現將會議的有關事項公告如下：
一、本次會議召開的基本情況
（一）會議召開時間
現場會議召開時間為：2011年6月27日下午14：00
網絡投票時間為：2011年6月23日至2011年6月27日，其中：
1、深圳證券交易所交易系統投票時間為2011年6月23日～2011年6月27日，每個交易日9：30～11：30和13：00～15：00（即股票交易時間）；
2、互聯網投票系統投票的開始時間為2011年6月23日9：30～2011年6月27日15：00期間的任意時間。
（二）股權登記日
2011年6月21日。
（三）現場會議召開地點
黑龍江省伊春市光明青年公寓會議室。
（四）會議方式
本次公司臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議采取現場投票、征集投票與網絡投票相結合的方式，本次會議將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照本通知的規定擇其一作為有效表決票進行統計。
（五）提示公告
公司董事會在本次相關股東會議召開前，將在指定報刊上刊載不少于兩次召開相關股東會議的提示公告，提示公告刊載時間分別為2011年6月22日、和2011年6月23日。公司董事會在本次相關股東會議召開前，將在指定報刊上刊載不少于兩次。
（六）會議出席對象
1、凡在本次會議股權登記日，即2011年6月21日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的股東均有權參加本次會議及參加表決，在上述日期登記在冊的流通股股東，均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司股權分置改革保薦機構的保薦代表人、見證律師或其他經公司董事會邀請參加本次會議的人。
（七）公司相關證券停牌、復牌事宜
1、本公司董事會經與非流通股股東及潛在實際控制人磋商一致，于2011年6月2日召開股權分置改革第一次董事會，發出召開股東大會會議通知。公司于2011 年6月4日正式公告股權分置改革草案，自2011年6月4日起為股東溝通時期。公司股票繼續停牌。
2、本公司董事會將在2011年6月14日之前（含當日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的股權分置改革最終方案，公司股票申請復牌。
3、本公司股票將于公告非流通股股東與流通股股東協商的情況、協商確定的股權分置改革最終方案的次一交易日（2011年6月15日）至2011年6月21日復牌。
4、本公司董事會將申請自臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日2011年6月21日的次一交易日2011年6月22日起至股權分置改革規定程序結束之日公司股票停牌。
5、如本次股權分置改革方案獲得臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，九五投資捐贈資產與現金的審計過戶、轉增股本登記、送股等事宜擬在三個月之內實施完畢。
二、審議事項
會議審議事項：審議《深圳九五投資有限公司贈與資產和現金、公司資本公積金轉增股本和股權分置改革方案》。
具體內容參見2011年6月28日刊登在巨潮網網站披露的《光明集團家具股份有限公司股權分置改革說明書》。
三、流通股股東參與股權分置改革的權利和主張權利的時間、條件和方式
（一）流通股股東參與股權分置改革的權利
流通股股東依法享有出席本次會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
（二）流通股股東主張權利的時間、條件和方式
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述三種方式中選擇一種方式對本次審議議案進行投票表決。
（三）流通股股東參加投票表決的重要性
1、有利于保護自身利益不受到侵害；
2、充分表達意愿，行使股東權利；
3、如果本次股權分置改革方案獲得本次會議通過，無論流通股股東是否出席本次會議或對股權分置改革方案投反對票或棄權票，只要其為本次股權分置改革方案實施的股權登記日登記在冊的股東，均須無條件接受本次會議的決議。
（四）表決權
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票委托中的一種表決方式，不能重復投票。
1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票委托重復投票，以現場投票為準。
2、如果同一股份通過網絡或征集投票委托重復投票，以征集投票為準。
3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。
4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。由于股東重復投票而導致的對該股東的不利影響及相關后果，由該股東個人承擔。
（五）董事會征集投票委托權
為保護流通股股東利益，公司董事會同意向全體流通股股東征集本次會議的投票權，使流通股股東能夠充分行使權利，充分表達自己的意愿。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見與本通知同時刊登在巨潮網上的《董事會投票委托征集函》或本通知第六部分內容。
四、現場會議登記事項
（一）登記手續
1、出席現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：
（1）自然人股東持本人身份證、持股憑證、股票賬戶卡；
（2）由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示代理人本人身份證、投票代理委托書及委托人持股憑證、股票賬戶卡；
（3）由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法人股東營業執照或證明法人股東身份的其他證明文件（復印件）、法定代表人身份證明書、持股憑證、股票賬戶卡；
（4）由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法人股東營業執照或證明法人股東身份的其他證明文件（復印件）、加蓋法人印章的投票代理委托書、持股憑證、股票賬戶卡。
股東可以信函或傳真方式登記（參加現場會議的投票代理委托書請見本通知的附件）。
2、投票代理委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。
（二）登記地點及授權委托書送達地點
黑龍江省伊春市伊春區青山西路118號光明集團家具股份有限公司四樓董事會秘書部
信函收件人：黑龍江省伊春市伊春區青山西路118號光明集團家具股份有限公司董事會秘書部，信函上請注明“股東會議”字樣。
郵政編碼：153000
傳真：0458－6135999
（三）登記時間
2011年6月23日、6月24日，上午9：00—11：00，下午1：00—5：00。
2011年6月27日，上午9：00—11：00。
（四）注意事項
1、本次現場會議出席者請于會議開始前半小時內到達會議現場，會議出席者食宿、交通費用自理；
2、聯系方式
聯系地址：黑龍江省伊春市伊春區青山西路118號
聯系人：王紅霞
聯系電話：0458－6135587
傳真：0458－6315999
五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網絡投票。
（一）采用交易系統投票的程序
1、投票時間：本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為 2011 年6月23日至 2011 年6月27日的交易時間。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、深市股東投票代碼：【360587】；投票簡稱為【光明投票】。
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入；
（2）在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1．00元代表股權分置改革的議案，如下表：
議案內容
對應申報價格
《深圳九五投資有限公司贈與資產和現金、公司資本公積金轉增股本和股權分置改革方案》
1元
（3）在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：
表決意見種類
對應的申報股數
同意
1股
反對
2股
棄權
3股
（4）投票舉例
①股權登記日持有“光明家具”Ａ股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：
投票代碼
買賣方向
申報價格
申報股數
360587
買入
1元
1股
②如某某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2 股，其他申報內容相同。
投票代碼
買賣方向
申報價格
申報股數
360587
買入
1元
2股
（二）采用互聯網投票系統的投票程序
1、投票時間：本次通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2011 年6月23日上午9：30至2011 年6月27日下午15：00 期間的任意時間。
2、股東投票的具體程序為：
（1）股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
（2）流通股股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互聯網投票系統進行投票。
（三）投票注意事項
1、通過交易系統或互聯網投票系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計；
3、股東在網絡投票期間內，請盡早投票，盡量不要等到最后一天投票。
（四）投票結果查詢
通過交易系統投票的，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果；通過互聯網投票系統投票的， 投資者可于投票當日下午18：00 后登錄深交所互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。
六、董事會征集投票權投票
公司董事會一致同意向公司流通股股東征集對本次會議審議事項的投票權。
（一）征集對象
截止2011 年6月21日下午15：00 收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
（二）征集時間
自2011年6月22日至2011 年6月27日現場會議召開前。
（三）征集方式
本次征集投票委托為董事會無償自愿征集，董事會將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票委托征集行動。
（四）征集程序和步驟
第一步：填寫投票代理委托書。投票代理委托書須按照本投票委托征集函確定的格式逐項填寫；
第二步：向公司董事會提交股東簽署的投票代理委托書及其相關文件。本次征集投票委托將由公司董事會秘書部簽收授權委托書及其相關文件，并轉交給本次征集投票委托的授權代表。
法人股東請將現行有效的企業法人營業執照復印件或證明法人股東身份的其他證明文件復印件、法定代表人身份證復印件、投票代理委托書原件、法人股東賬戶卡復印件通過掛號信函、特快專遞或者專人送達的方式（請在所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字），送達本公司董事會秘書部（信函以實際收到為準）。
個人股東請將本人身份證復印件、股東賬戶卡復印件、投票代理委托書原件和截至本次股權登記日（2011年6月21日）下午收市后的持股清單（加蓋托管營業部公章的原件）通過掛號信函方式、特快專遞或者專人送達的方式（請在所有文件上簽字），送達本公司董事會秘書部（信函以實際收到為準）。
股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司董事會秘書部，確認授權委托。在本次會議登記時間截止之前，董事會秘書部收到掛號信函、特快專遞或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期則授權委托無效；由于投寄差錯，造成以上文件未能于本次會議登記時間截止前送達秘書部的，則授權委托無效。
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票委托”，送達以下指定地址：
收件人：光明集團家具股份有限公司
聯系地址：黑龍江省伊春市伊春區青山路118號
聯系人：王紅霞
聯系電話：0458－6135587
傳真：0458－6135999
（五）授權委托的規則
股東提交的授權委托書及其相關文件將由公司董事會秘書部審核并確認。經審核確認有效的授權委托將提交公司董事會。股東的投票代理委托經審核同時滿足下列條件為有效：
1、股東提交的投票代理委托書及其相關文件以掛號信函、特快專遞或專人送達的方式在本次征集投票委托時間截止2011 年6月27日現場會議召開之前送達指定地址。
2、股東提交的文件完備，并符合前述第（四）項的要求。
3、股東提交的投票代理委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。
4、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票委托同時委托給征集人以外的人。
（六）其他
1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在本次會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原投票代理委托，則已做出的投票代理委托自動失效。
2、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。
3、投票代理委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。
4、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇超過兩項的，則征集人將認定其委托無效。
5、由于征集投票權的特殊性，公司董事會秘書部僅對股東根據《董事會投票委托征集函》提交的投票代理委托書進行形式審核，并不對投票代理委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核，符合規定形式要件的授權書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。
七、其他事項
網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
光明集團家具股份有限公司董事會
二0一一年六月二日
