證券代碼：600702證券簡稱：沱牌曲酒編號：2011-009

　　四川沱牌曲酒股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2011年6月23日上午9：00點

　　2、會議地點：本公司總部辦公樓會議室

　　3、會議方式：現(xiàn)場投票表決

　　二、會議審議事項：

　　1、公司2010年度董事會工作報告；

　　2、公司2010年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、公司2010年度報告及報告摘要；

　　4、公司2010年度財務(wù)決算報告；

　　5、公司2010年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增方案；

　　6、關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案；

　　7、關(guān)于變更公司名稱、住所及修改公司章程的議案；

　　8、公司董事會換屆選舉的議案；

　　9、關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案；

　　10、公司監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　上述議案中第1至6條議案詳見2011年3月26日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》披露的公司第六屆董事會第十九次會議決議公告及六屆監(jiān)事會十二次會議決議公告；第7至10條議案詳見2011年6月2日披露的公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告及第六屆監(jiān)事會十四次會議決議公告；

　　三、會議出席對象：

　　1、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　2、截止2011年6月16日下午3:00交易結(jié)束，凡在中國證券登記有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權(quán)委托人；

　　3、公司邀請的中介機構(gòu)及其他人員。

　　四、會議登記辦法：

　　1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股票帳戶、持股證明、法人委托書和出席人身份證登記；社會公眾股股東憑有效股權(quán)憑證、本人身份證登記。

　　2、登記地點：公司證券部辦公室。

　　3、登記時間：2011年6月20日

　　五、其他事項

　　1、本次會議會期半天，與會股東食宿、交通自理。

　　2、公司地址：四川省射洪縣柳樹鎮(zhèn)中街149號

　　郵編：629209

　　聯(lián)系電話：（0825）6618269

　　聯(lián) 系 人： 周建李寶萍劉炎燃

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　二○一一年六月一日

　　附件：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托（先生、女士），代表本人/本公司出席四川沱牌曲酒股份有限公司2010年度股東大會，并代表本人/本公司行使表決權(quán)。

　　證券帳戶：持股數(shù)：

　　委托人簽名：委托人身份證號：

　　受托人簽名：受托人身份證號：

　　委托日期：

　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或以上格式自制均有效。