本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議的召開和出席情況

　　山西國陽新能股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年年度股東大會于2011年5月20日上午9：00在陽泉煤業（集團）有限責任公司盂縣療養院召開。本次會議由公司董事會召集，公司董事長白英主持。出席本次會議的股東及股東代理人共六名，代表股份1，410，584，116股，占公司總股本的58．65％。本次會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司在任董事9人，出席9人；公司在任監事7人，出席7人；公司高級管理人員列席本次會議。公司聘請的北京國楓律師事務所律師見證本次股東大會并發表法律意見。

　　二、議案審議和表決情況

　　按照公司于2011年4月23日和5月5日發布的會議通知所列議題，經公司董事會審核通過，本次會議以現場記名投票表決方式，審議通過以下議案：

　　（一）2010年度董事會工作報告。

　　同意股份1，410，584，116股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（二）2010年度監事會工作報告

　　同意股份1，410，584，116股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（三）2010年度財務決算報告暨2011年度財務預算報告

　　同意股份1，410，584，116股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（四）2010年年度報告及摘要

　　同意股份1，410，584，116股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（五）2010年度利潤分配預案

　　同意股份1，410，584，116股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（六）2010年度獨立董事述職報告。

　　同意股份1，410，584，116股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（七）關于2010年度日常關聯交易情況及預計2011年度日常關聯交易的議案

　　本議案屬關聯交易議案，按照相關規定，關聯股東陽泉煤業（集團）有限責任公司回避表決。經出席本次股東大會非關聯股東及股東代表表決，同意股份6，740，440股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的89．33％；反對805，436股， 占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的10．67％；棄權0股。

　　（八）關于申請銀行綜合授信額度的議案

　　同意股份1，410，584，116股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（九）關于變更公司名稱暨修改《公司章程》相應條款的議案

　　同意股份1，410，584，116股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（十）關于調整獨立董事津貼的議案

　　同意股份1，410，584，116股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（十一）關于2011年度續聘會計師事務所的議案

　　同意股份1，410，584，116股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（十二）關于修訂《關聯交易決策制度》的議案

　　同意股份1，410，584，116股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（十三）關于與陽泉煤業（集團）有限責任公司簽訂《原煤收購協議（續簽稿）》的議案

　　本議案屬關聯交易議案，按照相關規定，關聯股東陽泉煤業（集團）有限責任公司回避表決。經出席本次股東大會非關聯股東及股東代表表決，同意股份7，545，876股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　（十四）關于與陽泉煤業（集團）有限責任公司簽訂《設備租賃協議（續簽稿）》的議案

　　本議案屬關聯交易議案，按照相關規定，關聯股東陽泉煤業（集團）有限責任公司回避表決。經出席本次股東大會非關聯股東及股東代表表決，同意股份7，545，876股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　北京市國楓律師事務所接受公司的委托，指派律師擔任本次股東大會的見證律師。見證律師為本次股東大會作現場見證并出具了《法律意見書》。《法律意見書》認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定；本次股東大會召集人、出席本次股東大會會議人員的資格合法、有效；本次股東大會會議的表決方式、表決程序符合現行有效的有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果和決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1．經與會董事簽字的本次股東大會決議和會議記錄；

　　2．律師法律意見書。

　　特此公告

　　山西國陽新能股份有限公司

　　董事會

　　2011年5月20日