證券代碼：000554證券簡稱：泰山石油公告編號：2011-06

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　職工代表大會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司于2011年5月17日早上9點在公司六樓會議室召開2011年第二次職工代表大會，共有45位職工代表參加會議，會議由公司工會主席吳彥明先生主持。會以44票贊成、0票反對、1票棄權選舉徐成先生為本公司第七屆監事會職工監事，任期三年。

　　徐成先生，43歲，大學本科學歷，會計師，歷任中國石化山東泰山石油股份有限公司財務部科長、副部長，審計部部長。現任中國石化山東泰山石油股份有限公司職工監事、企管部部長。不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　2011年5月20日

　　證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2011-07

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　2010年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會沒有否決、修改或新增議案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2011年5月19日（星期四）上午9:00

　　2、召開地點：中國石化山東泰山石油股份有限公司六樓會議室

　　3、召開方式：現場記名投票表決方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：馮東青先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席會議的股東及股東授權委托代表共3人，代表股份118，245，570股，占公司股份總數的24.59%。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，山東公允律師事務所靳孝蕭、陳棟律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票表決的方式審議并通過了以下議案：

　　（一）、公司《2010年度董事會報告》

　　表決結果：同意118，245，570股，占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%；

　　棄權0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%。

　　（二）、公司《2010年度監事會報告》

　　表決結果：同意118，245，570股，占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%；

　　棄權0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%。

　　（三）、公司《2010年度財務決算報告》

　　表決結果：同意118，245，570股，占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%；

　　棄權0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%。

　　（四）、公司《2010年度利潤分配預案》

　　根據山東正源和信有限責任會計師事務所審計確認，母公司2010年度凈利潤為2，428，248.54 元，加上以前年度滾存的未分配利潤，可供分配的利潤為99，474，530.81元；按照審計后當年凈利潤的10％提取法定盈余公積金242，824.85 元，可供股東分配的利潤為99，231，705.96 元。合并報表2010年度凈利潤為7，201，952.59 元，加上以前年度滾存的未分配利潤，可供分配的利潤為103，215，871.40 元；按照審計后當年凈利潤的10％提取法定盈余公積金242，824.85元，可供股東分配的利潤為102，973，046.55 元。

　　董事會結合公司實際經營情況和發展戰略，決定本年度不進行現金股利分配，亦不進行資本公積轉增股本。用以油品經銷網點建設，未分配的利潤將繼續留存公司用于支持公司的經營需要，有利于公司的持續穩定健康發展，符合公司全體股東的長遠利益。

　　表決結果：同意118，245，570股，占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%；

　　棄權0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%。

　　（五）、公司《2010年年度報告》

　　表決結果：同意118，245，570股，占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%；

　　棄權0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%。

　　（六）、《關于續聘公司審計服務機構的提案》

　　根據中國證監會及深圳證券交易所有關法律法規的規定，會議決定繼續聘任山東正源和信有限責任會計師事務所為公司2011年度審計服務機構，聘期一年，年度審計服務費50萬元。

　　表決結果：同意118，245，570股，占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%；

　　棄權0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%。

　　（七）、《關于公司董事、監事薪酬的議案》

　　第七屆董事、監事薪酬辦法采用職工浮動平均收入倍數的方案。具體為：董事、監事的年度報酬分別為公司本部職工年均收入的5倍、4倍；獨立董事每參加一次會議的津貼為5000元，不再支付其他報酬；公司不對勞動工資關系不在本公司的董事（獨立董事除外）、監事發放薪酬或津貼。

　　表決結果：同意118，245，570股，占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；

　　反對0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%；

　　棄權0股，占出席會議行使有效表決權股份總數的0%。

　　（八）、《關于公司董事會換屆選舉的議案》，以累計投票制選舉出了第七屆董事會成員：

　　1、以同意票118，245，570股，反對票0 股，棄權票0 股，同意票占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；選舉馮東青先生為公司第七屆董事會董事；

　　2、以同意票118，245，570股，反對票0 股，棄權票0 股，同意票占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；選舉陳國梁先生為公司第七屆董事會董事；

　　3、以同意票118，245，570股，反對票0 股，棄權票0 股，同意票占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；選舉丁紹紅女士為公司第七屆董事會董事；

　　4、以同意票118，245，570股，反對票0 股，棄權票0 股，同意票占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；選舉路曉明先生為公司第七屆董事會董事；

　　5、以同意票118，245，570股，反對票0 股，棄權票0 股，同意票占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；選舉張衛平先生為公司第七屆董事會董事；

　　6、以同意票118，245，570股，反對票0 股，棄權票0 股，同意票占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；選舉劉衛華先生為公司第七屆董事會董事；

　　7、以同意票118，245，570股，反對票0 股，棄權票0 股，同意票占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；選舉宮香基先生為公司第七屆董事會獨立董事；

　　8、以同意票118，245，570股，反對票0 股，棄權票0 股，同意票占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；選舉黃兆良先生為公司第七屆董事會獨立董事；

　　9、以同意票118，245，570股，反對票0 股，棄權票0 股，同意票占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；選舉李相杰先生為公司第七屆董事會獨立董事。

　　（九）、《關于公司監事會換屆選舉的議案》以累計投票制選舉出了第七屆監事會成員：

　　1、以同意票118，245，570股，反對票0 股，棄權票0 股，同意票占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；選舉包信源先生為公司第七屆監事會監事；

　　2、以同意票118，245，570股，反對票0 股，棄權票0 股，同意票占出席會議行使有效表決權股份總數的100%；選舉王明昌先生為公司第七屆監事會監事。

　　以上監事將與公司2011年第二次職工代表大會選舉的職工監事徐成先生共同組成公司第七屆監事會。（詳見同日《中國石化山東泰山石油股份有限公司職工代表大會決議公告》）

　　五、、公司獨立董事在本次股東大會上做了2010年度述職報告。

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：山東公允律師事務所

　　2、律師姓名：靳孝蕭、陳棟

　　3、結論性意見：本所律師認為，公司二0一0年度股東大會的召集、召開、出席會議人員資格及會議審議議案事項符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會真實、合法、有效。

　　此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會

　　2011年5月20日

　　證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2011-08

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　第七屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議通知發出的時間及方式

　　公司第七屆董事會第一次會議通知于2011年5月9日以電子郵件方式送達各位董事，會議于2011年5月19日公司2010年度股東大會選舉產生第七屆董事會后現場召開。

　　二、會議召開和出席情況

　　公司第七屆董事會第一次會議于2011年5月19日在山東省泰安市東大街104號公司6樓會議室召開。應到董事9名，實到董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會議，參會董事一致推選陳國梁董事主持本次會議。會議召開的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　三、提案審議情況

　　與會董事對本次會議審議的議案進行了認真審議，會議決議如下：

　　（一）、審議通過《關于選舉第七屆董事會董事長、副董事長的議案》；

　　1、選舉馮東青董事為公司第七屆董事會董事長；

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　2、選舉陳國梁董事為公司第七屆董事會副董事長。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　（二）、審議通過了《關于聘任公司總經理、董事會秘書、證券事務代表的議案》；

　　1、根據董事長馮東青先生的提名，聘任陳國梁先生為公司總經理；

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　2、根據董事長馮東青先生的提名，聘任馮光明先生為公司董事會秘書、李支清先生為公司證券事務代表。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　（三）、審議通過了《關于聘任公司副總經理、總會計師的議案》；

　　根據總經理陳國梁先生的提名，聘任李建文先生、賈長亭先生、崔維君先生為公司副總經理，聘任魏緒秋先生為公司總會計師。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　全體獨立董事對公司聘任高管發表了獨立意見。（具體內容詳見同日巨潮資訊網站：http://www.cninfo.com.cn）

　　（四）、審議通過了《關于公司高級管理人員薪酬的議案》；

　　公司采取"三聯一掛"的制度考核確定員工工資水平，為體現對高管人員的考評與激勵同公司績效的緊密聯系，同時兼顧其職務風險與義務，公司高管人員的年度報酬采用本部職工年浮動平均收入倍數的方式：董事長、副董事長、監事會主席、總經理、副總經理、總會計師、董事會秘書的年度報酬分別是公司本部職工年浮動平均收入的9、7、7、7、6、6、6倍。

　　公司全體獨立董事對此議案發表了獨立意見。（具體內容詳見同日巨潮資訊網站：http://www.cninfo.com.cn）

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　（五）、審議通過了《選舉公司第七屆董事會專業委員會委員的議案》。

　　1、推選董事馮東青先生、獨立董事宮香基先生、獨立董事黃兆良先生為公司董事會提名委員會成員，獨立董事宮香基先生為主任委員；

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　2、推選董事陳國梁先生、獨立董事宮香基先生、獨立董事黃兆良先生為公司董事會薪酬與考核委員會成員，獨立董事宮香基先生為主任委員；

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　3、推選董事陳國梁先生、獨立董事李相杰先生、獨立董事宮香基先生為公司董事會戰略與發展委員會成員，獨立董事李相杰先生為主任委員；

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　4、推選董事張衛平先生、獨立董事黃兆良先生、獨立董事李相杰先生為公司董事會審計委員會成員，獨立董事黃兆良先生為主任委員。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會

　　二〇一一年五月二十日

　　副總經理李建文先生，44歲，工學學士，工商管理碩士，高級經濟師。歷任中國石化山東泰山石油股份有限公司董事、證券部部長、總經理辦公室主任、董事會秘書。現任中國石化山東泰山石油股份有限公司副總經理、黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職，持有本公司股票4649股，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　總會計師魏緒秋先生，47歲，大專學歷，會計師。歷任中石化日照石油分公司財務處副處長（正職待遇）、財務處處長；中石化日照石油分公司副總會計師兼財務處處長；中石化濰坊石油分公司財務結算中心主任。現任中國石化山東泰山石油股份有限公司總會計師。不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　董事會秘書馮光明先生，46歲，大學本科畢業，經濟師。歷任中國石化山東泰山石油股份有限公司總經理辦公室主任；中國石化山東泰山石油股份有限公司總經理助理。現任中國石化山東泰山石油股份有限公司董事會秘書、黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　副總經理賈長亭先生，47歲，中專畢業，助理工程師。歷任中國石油化工股份有限公司濱州石油分公司博興公司經理、書記；中國石油化工股份有限公司濱州石油分公司零售公司經理、濱州石油分公司經理助理兼濱州石油分公司零售公司經理；濱州石油分公司經理助理兼濱州東營石油分公司零售中心經理；山東潤元高速公路油氣管理有限公司副經理。現任中國石化山東泰山石油股份有限公司副總經理。不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　副總經理崔維君先生，46歲，大學學歷。歷任中國石油化工股份有限公司青島石油分公司綜合辦公室主任；山東路油油氣管理有限公司副總經理；中國石油化工股份有限公司青島石油分公司副經理。現任中國石化山東泰山石油股份有限公司副總經理、黨委委員。不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券事務代表李支清先生，45歲，大學專科畢業。歷任中國石化山東泰山石油股份有限公司董事會辦公室辦事員、證券部副部長。現任中國石化山東泰山石油股份有限公司證券事務代表、證券部部長。不在股東單位或其他單位任職或兼職，未持有本公司股票，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000554證券簡稱：泰山石油公告編號：2011-09

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　第七屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第七屆監事會第一次會議通知于2011年5月9日以電子郵件方式送達各位監事，會議于2011年5月19日在公司四樓會議室召開，應出席會議的監事3人，實際出席會議的監事3人。與會監事推舉包信源監事主持了本次會議，會議符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。會議決議如下：

　　與會監事一致選舉包信源先生為中國石化山東泰山石油股份有限公司第七屆監事會主席。

　　表決結果為同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　此公告

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司監事會

　　二0一一年五月二十日

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　獨立董事對公司相關事項的獨立意見

　　一、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

　　根據《公司法》及《公司章程》等的有關規定，作為中國石化山東泰山石油股份有限公司的獨立董事，我們對公司第七屆董事會第一次會議聘任公司有關高級管理人員，發表以下獨立意見：

　　1、本次聘任的高管人員具備有關法律、法規和公司章程規定的任職資格。未發現其具有《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司法》相關條款所列示的不得擔任上市公司高級管理人員的情形情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。

　　2、本次高管人員的聘任履行了相應的法定程序，所聘任高管人員具有豐富的企業管理或相關工作經歷，其能夠勝任所聘任職務。

　　二、關于公司高級管理人員薪酬的獨立意見

　　為體現對高管人員的考評與激勵同公司績效的緊密聯系，同時兼顧其職務風險與義務，公司高管人員的年度報酬采用本部職工年浮動平均收入倍數的方式，其薪酬的制定符合公司股東大會、董事會和公司績效考核制度的相關規定。

　　獨立董事：宮香基、黃兆良、李相杰

　　2011年5月19日