證券代碼：000750 證券簡稱：SST集琦 公告編號：2011－009

　　桂林集琦藥業股份有限公司

　　第五屆董事會2011年第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　桂林集琦藥業股份有限公司于2011年5月16日以傳閱方式召開了第五屆董事會2011年第一次臨時會議，會議應到董事7人，實到董事7人。會議通知于2011年5月16日送達全體董事。公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議，會議由公司董事長蔣文勝先生召集并主持，會議的召開程序符合《公司法》和公司《章程》之規定。本次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致審議通過并形成了如下決議：

　　審議通過了《關于召開2010年年度股東大會的提案》，同意公司于2011年6月8日召開2010年年度股東大會，會議內容及詳細情況詳見本公司同日刊登的《2010年年度股東大會通知》（公告編號2011-010）。

　　特此公告。

　　桂林集琦藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一一年五月十七日

　　證券代碼：000750 證券簡稱：SST集琦 公告編號：2011－010

　　桂林集琦藥業股份有限公司

　　關于召開2010年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、經公司第五屆董事會2011年第一次臨時會議審議通過，公司決定于2011年6月8日召開2010年年度股東大會。本次股東大會會議召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　2、召集人：公司董事會。

　　3、召開時間及地點：2011年6月8日（周三）上午9：30，會期半天；召開地點為集琦科技園多功能廳。

　　4、召開方式：現場投票。

　　5、出席對象：截止至2011年6月3日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其代理人；公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會議題已全部經公司董事會及監事會審議通過，如下：

　　1、審議公司《2010年度董事會工作報告》；

　　2、審議公司《2010年度監事會工作報告》；

　　3、審議公司《2010年度財務決算報告》；

　　4、審議公司《2010年年度報告》及《2010年年度報告摘要》；

　　上述議案1、3、4已經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，議案具體內容詳見登載于2011年4月26日《證券時報》及巨潮資訊網的公司《第五屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號2011-003）；

　　上述議案2經公司第五屆監事會第二十次會議審議通過，議案具體內容詳見登載于2011年4月26日《證券時報》及巨潮資訊網的公司《第五屆監事會第二十次會議決議公告》（公告編號2011-004）。

　　本次股東大會還將聽取公司獨立董事作2010年度述職報告，報告具體內容詳見登載于2011年4月26日《證券時報》及巨潮資訊網的公司《第五屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號2011-003）；

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：社會公眾股股東持股東賬戶卡及個人身份證；受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司證券部辦理登記。股東也可用信函與傳真方式進行登記（授權委托書見附件）。

　　2、登記時間：2011年6月3日上午8：00－下午17：30。

　　3、登記地點：桂林市驂鸞路23－1號星辰大廈五樓公司證券部。

　　四、其他事項

　　1、本次會議會期半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿費自理。

　　2、會議聯系地址：廣西桂林市驂鸞路23－1號星辰大廈郵政編碼：541004

　　聯系人：黃劍棣電話：0773－5876610 傳真：0773－5875328

　　特此公告。

　　桂林集琦藥業股份有限公司

　　董事會

　　二O一一年五月十七日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士，代表本人(單位)出席桂林集琦藥業股份有限公司2009年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶： 委托人持股數量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：2011年月日