上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2011年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
1.4
公司負責人姓名
林益彬
主管會計工作負責人姓名
孫大建
會計機構負責人（會計主管人員）姓名
湯為民
公司負責人林益彬、主管會計工作負責人孫大建及會計機構負責人（會計主管人員）湯為民聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元)
6，057，903，488.19
6，473，467，440.48
-6.42
所有者權益（或股東權益）(元)
2，047，670，267.95
2，010，311，149.13
1.86
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）
2.800
2.749
1.86
年初至報告期期末
比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元)
38，519，390.92
-12.04
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）
0.053
-11.67
報告期
年初至報告期期末
本報告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
37，359，118.82
37，359，118.82
14.88
基本每股收益（元/股）
0.051
0.051
15.91
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)
0.061
0.061
408.33
稀釋每股收益（元/股）
0.051
0.051
15.91
加權平均凈資產收益率（%）
1.841
1.841
增加0.066個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）
2.213
2.213
增加1.753個百分點
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項目
金額
說明
非流動資產處置損益
88，892.58
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
2，115，858.45
主要是子公司天津耀皮工程玻璃有限公司取得的政府補助
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
-10，253，371.48
認購新股及貨幣基金產生的收益，專戶理財公允價值變動損益。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
47，353.79
所得稅影響額
459，795.84
合計
-7，541，470.82
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶）
38，979
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數量
種類
上海建筑材料（集團）總公司
192，505，795
人民幣普通股
皮爾金頓國際控股公司BV
117，997，072
人民幣普通股
皮爾金頓國際控股公司BV
23，961，912
境內上市外資股
中國復合材料集團有限公司
118，934，572
人民幣普通股
中國東方資產管理公司
23，373，575
人民幣普通股
中國工商銀行－廣發大盤成長混合型證券投資基金
11，809，977
人民幣普通股
中國工商銀行－廣發穩健增長證券投資基金
6，403，212
人民幣普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
6，240，981
境內上市外資股
NAITO SECURITIES CO.， LTD.
3，990，401
境內上市外資股
孫文雄
2，726，614
境內上市外資股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、期末應收賬款較年初增加51%，主要是本期營業收入有較大增長銷售合同約定賬期所致；
2、期末長期股權投資較年初大幅度增加，主要是子公司上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司不納入報表合并范圍，所以長期股權投資由成本法調整為權益法；
3、一年內到期的長期借款下降36%，主要是本期歸還了到期的借款；
4、長期應付款增加48%，主要是增加的應付租賃融資借款；
5、本期營業利潤較去年同期增加66%，主要是主營業務增長和利潤率提高所致；
6、本期營業外收支有較大幅度下降，主要是2010年子公司廣東耀皮玻璃有限公司處置資產事項本年未發生。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、2011年1月21日公司公告了上海耀華玻璃廠將所持股權無償劃轉給上海建筑材料（集團）總公司，股份過戶已完成。
2、2011年1月27日，公司第六屆董事會第十三次會議通過了按照經備案確認的評估價13730.34萬元的50%，將應收康橋汽玻股權轉讓費6865.17萬元，轉為對康橋汽玻的股權投資。
3、2011年1月27日，公司第六屆董事會第十三次會議通過了按照經備案確認的評估價人民幣403，334，000.22元為基準，以2500萬元人民幣受讓建材集團所持耀皮建筑6.1875％的股份，公司的全資子公司格拉斯林以1513萬元人民幣受讓建材集團的全資子公司香港海建所持耀皮建筑3.75％的股份。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
2010年度的利潤分配方案為：以2010年12月31日總股本731，250，082股為基數，每10股派發現金紅利0.375元（含稅），共計派發現金紅利2742.19萬元，剩余46968.04萬元結轉以后年度分配。B股紅利按股東大會后第一個工作日人民銀行公布的美元兌人民幣交易的中間價折算。
2010年度不進行資本公積金轉增股本。
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
法定代表人:林益彬
2011年4月26日
證券代碼：600819 證券簡稱：耀皮玻璃編號：臨2011-09
900918 耀皮B股
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
暨關于召開2010年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第六屆董事會第十五次會議于2011年4月22日以通訊表決方式召開。會議應表決董事9名，實際表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下議案：
1、審議通過《2011年第一季度報告》的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《財務報告（2010年1月～3月）》的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關于提議續聘會計師事務所并決定其年度報酬的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議通過《關于2011年度日常關聯交易預計的議案》
董事會原則同意2011年度日常關聯交易預計額度。2011年公司與股東方皮爾金頓發生的關聯交易預計金額為人民幣35000萬元；與北京泛華玻璃有限公司、灤縣小川玻璃硅砂有限公司等聯營公司發生的關聯交易預計金額為人民幣5000萬元；與上海耀皮康橋汽車玻璃公司發生的關聯交易預計金額為人民幣6000萬元。以上合計為人民幣46000萬元。
表決結果：6票通過，0票反對，3票回避表決（林益彬先生 、
保羅·拉芬斯克羅夫特先生 、李亮佐先生）。
5、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
6、審議通過 《關于繼續提供擔保事項的議案》
董事會原則同意子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司繼續為江門
耀皮工程玻璃有限公司進行擔保，金額為23000萬元
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
7、審議通過《關于召開2010年度股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
8、審議通過《關于制定<公司董事會秘書工作制度>的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
以上第3、4、5、6項議案尚需提交2010年度股東大會審議。
股東大會的具體事項通知如下：
(一)召開會議基本情況：
1、會議召集人：上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第六屆董事會；
2、會議時間：2011年5月24日(星期二)上午9:30；
3、會議地點：上海市浦東新區蓮溪路1210號1號樓
4、會議方式：現場投票表決
5、會議期限：半天
(二) 會議審議事項
1、審議公司《2010年度董事會工作報告》；
2、審議公司《2010年度監事會工作報告》；
3、審議公司《2010年度財務決算和2011年度財務預算報告》；
4、審議公司《2010年度利潤分配預案》；
5、審議公司《2010年年度報告及摘要》；
6、審議公司《關于2011年度日常關聯交易預計的議案》；
7、審議公司《關于續聘會計師事務所并決定其年度報酬的議案》；
8、審議公司《2010年度獨立董事述職報告》；
9、審議公司《關于修改<公司章程>的議案》；
10 審議公司《關于繼續提供擔保事項的議案》；
11 審議公司《關于組建耀皮玻璃集團的議案》；
12 審議公司《關于發行中期票據的議案》。
以上1、3、4、5、8、12項議案已經第六屆董事會第十四次會議通過（詳情見2011年3月18日上海證券報）；11項議案已經第六屆董事會第十一次會議通過（詳情見2010年9月29日上海證券報）；2項議案已經第六屆監事會第十一次會議通過（詳情見2011年3月18日上海證券報）。
(三) 會議參加對象：
1、本公司董事、監事及高級管理人員；
2、2011年5月16日交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東和2011年5月19日登記在冊的本公司B股股東(B股最后交易日為2011年5月16日)；
3、因故不能參加會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決。
4、異地或境外股東可用信函或傳真方式并寫清聯系電話。
(四) 登記方法：
1、法人股股東持有股東單位證明、法人授權委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記。
2、社會公眾股股東持有本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代表持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記。
3、登記日期：2011年5月20日9:00-16:00
4、登記地點：上海浦東新區蓮溪路1210號1號樓
(五) 其他事項：
1、與會股東食宿費用及交通費自理；
2、會議聯系方式：
聯系電話：021-61633599 傳真：021-58801554
聯系地址：上海浦東新區蓮溪路1210號1號樓（綠科路口）
郵政編碼：201204
聯系人： 金閩麗
特此公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會
2011年4月26日
附件1：授權委托書格式
授 權 委 托 書
茲全權委托先生(女士)代表本人(本單位)出席上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2010年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人股東賬號：
委托人持股數：
委托人身份證號碼：
委托人簽名(法人股東由法定代表人簽名并蓋公章)
受托人身份證號碼：
受托人簽名(蓋章)：
受托日期：2011年月日
證券代碼：600819 證券簡稱：耀皮玻璃編號：臨2011-10
900918 耀皮B股
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
第六屆監事會第十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第六屆監事會第十二次會議于2011年4月22日以通訊表決方式召開。會議應表決監事4名，實際表決監事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議了《關于對公司〈2011年第一季度報告〉的審核意見》，并對公司第六屆董事會第十五次會議審議的《關于2011年日常關聯交易預計的議案》；《關于提議續聘會計師事務所并決定其年度報酬的議案》；《關于修改<公司章程>的議案》；《關于繼續提供擔保事項的議案》等議案進行了認真的審議，全體監事一致通過如下決議：
1、審議通過《關于對公司〈2011年第一季度報告〉的審核意見》：
（1）公司2011年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》以及公司內部管理制度的各項規定；
（2）公司2011年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2011年第一季度的經營管理和財務狀況等事項；
（3）公司的內控制度基本健全，并能正常運行；
（4）監事會在提出本意見前，未發現參與上述報告編制和審議的相關人員有違反有關信息披露的行為。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
2、對其他事項的意見
監事會在對公司第六屆董事會第十五次會議審議的《關于2011年日常關聯交易預計的議案》；《關于提議續聘會計師事務所并決定其年度報酬的議案》；《關于修改<公司章程>的議案》；《關于繼續提供擔保事項的議案》等議案進行了討論。
監事會認為，本次董事會會議的召集和召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，董事會成員在審議表決各項議案時履行了誠信義務，審議通過的各項議案的程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，董事會通過的決議符合公平、公正、公允的原則，不存在損害公司及股東利益的情況。
《關于2011年日常關聯交易預計的議案》；《關于提議續聘會計師事務所并決定其年度報酬的議案》；《關于修改<公司章程>的議案》；《關于繼續提供擔保事項的議案》等議案尚需提交股東大會審議。
特此公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司監事會
2011年4月26日
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
2011年第一季度報告
