證券代碼：000719證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告編號：2011－007號

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　五屆監事會第二次會議決議公告

　　焦作鑫安科技股份有限公司五屆二次監事會會議于2011年4月18日在鄭州市召開。應參與表決監事3名，實參與表決3名，會議召開符合法定程序和本公司章程的規定。經與會監事審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司《2010度報告摘要及全文》。3票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了公司《2010年度監事會工作報告》。3票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了公司《2010年度利潤分配預案》。3票同意，0票反對，0票棄權。（具體內容詳見《公司五屆三次董事會決議公告》）。

　　以上第二、三項需提交2010年度股東大會審議通過。

　　四、審議通過了《公司監事會關于董事會對審計機構發表“帶強調事項段無保留意見”所涉及事項說明的意見》。3票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過了《公司監事會對公司內部自我評價報告的意見》。3票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過了公司《2011年第一季度報告全文及摘要》。3票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　監 事 會

　　2011年4月18日

　　證券代碼：000719證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告編號：2011－006號

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　五屆三次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、沒有誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司五屆三次董事會于2011年4月8日以通訊方式發出會議通知，同時發出需本次會議審議的相關議案。2011年4月18日，公司五屆三次董事會在鄭州市召開。本次會議應參與董事9名，實際參與表決董事7名（獨立董事邢崢先生因出差無法圣參加會議，委托獨立董事陳潔女士代行表決權；公司副董事長、董事谷新礦先生已于2011年4月10日向董事會提交了辭呈，故未參加本次董事會），符合《公司法》和本公司章程的規定。經與會董事表決，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《焦作鑫安科技股份有限公司2010年度報告及報告摘要》。

　　8票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了《焦作鑫安科技股份有限公司2010年度利潤分配預案》。

　　8票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司2010年度財務狀況經亞太（集團）會計師事務所審計確認，全年實現營業收入0元，利潤總額377，331．05元，凈利潤377，331．05元，可供股東分配利潤－322，793，426．84 元。因公司2010年度利潤來源于焦作市政府的財政補貼，經公司董事會研究決定，本年度不進行利潤分配及公積金轉增。

　　該議案須提交公司2010年度股東大會審議通過。

　　三、審議并通過了《關于董事會對公司2010年度報告被出具非標準無保留意見的情況說明》。

　　8票同意，0票反對，0票棄權。

　　2011年4月18日，亞太（集團）會計師事務所對公司2010年度報告出具了帶強調事項段的無保留意見，強調事項如下：

　　截止本報告簽發之日，焦作鑫安破產重整計劃已執行完畢，公司已無生產經營性資產及生產經營業務，公司運轉及盈利依賴政府補助。焦作鑫安已在財務報表附注九、（三）中披露了重大資產重組以改善持續經營能力的措施，但與焦作鑫安資產重組有關審批事項正在履行相關程序，能否獲得最終批準和實施尚存在不確定性。因此，焦作鑫安持續經營能力仍存在不確定性。

　　現公司董事會就審計報告強調事項段說明如下：

　　公司《發行股份購買資產方案》已于2010年12月21日經中國證監會上市公司并購重組審核委員會2010年第40次工作會議審核，并獲有條件通過。2010年12月23日，中國證監會向公司出具了股改辦函（2010）035號《關于焦作鑫安科技股份有限公司發行股份購買資產方案反饋意見的函》。截至目前公司正在按照反饋意見的要求準備補充回復材料，并力爭盡快獲得中國證監會的相關核準文件。公司董事會認為，盡管公司披露的相關改善持續經營能力的措施正在穩步實施與推進并取得了實質進展，但與資產重組有關的事項正在履行相關程序，能否獲得批準尚存在不確定性，因此公司持續經營能力仍存在不確定性。

　　四、審議通過了《公司內部控制自我評價報告》。

　　8票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過了公司《2011年第一季度報告全文及摘要》。

　　8票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過了公司董事、副董事長谷新礦先生的辭職報告。

　　谷新礦先生因工作調整，不能繼續履行公司董事、副董事長的相關職責，于2011年4月10向公司董事會提請辭去公司董事、副董事長。

　　該議案須提交公司最近一次召開的股東大會審議通過。

　　8票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、經公司總經理工作會議研究決定：聘請何松濤先生任財務部主任，個人簡歷附后。

　　八、2010年度股東大會召開時間另行通知。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2011年4月18日

　　何松濤個人簡歷

　　何松濤，男，漢族，1964年2月出生。本科學歷，高級會計師。曾任河南出版集團財務部副主任、河南先達光碟有限公司副總經理兼總會計師、河南美術出版社有限公司副社長等職，現任焦作鑫安科技股份有限公司財務部主任。