股票代碼：600356股票名稱：恒豐紙業編號：2011－007

　　牡丹江恒豐紙業股份有限公司

　　六屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　牡丹江恒豐紙業股份有限公司六屆董事會第十五次會議于2011年4月1日以專人送達、傳真或郵件的方式發出會議通知，并于2011年4月11日在公司第一會議室召開了此次會議。會議應到董事10人，實到10人，本次會議符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。會議由董事長徐祥先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。經與會董事認真討論，審議通過了以下決議：

　　一、以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《公司2011年第一季度報告全文及正文》。

　　二、以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》。

　　特此公告。

　　牡丹江恒豐紙業股份有限公司董事會

　　二Ｏ一一年四月十一日

　　股票代碼：600356股票簡稱：恒豐紙業公告編號：2011－009

　　牡丹江恒豐紙業股份有限公司

　　六屆監事會第十一次會議決議公告

　　牡丹江恒豐紙業股份有限公司六屆監事會第十次會議于2011年4月11日在公司第二會議室召開，應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席劉書杰先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，審議并通過了公司2011年第一季度報告全文及摘要。

　　監事會認為：公司2011年第一季度報告全文及摘要，編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；公司2011年第一季度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2011年第一季度的經營管理和財務狀況等事項；本審核意見出具前，監事會未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　特此公告。

　　牡丹江恒豐紙業股份有限公司監事會

　　二Ｏ一一年四月十一日