證券代碼：300153證券簡稱：科泰電源公告編號：2011-12

　　上海科泰電源股份有限公司關于2011年度日常關聯交易計劃的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海科泰電源股份有限公司（以下稱“公司”） 因業務需要，2011年度需繼續與公司關聯方公司實際控制人謝松峰、嚴偉立、戚韶群以及副董事長蔡行榮發生提供貸款擔保和租賃辦公場所持續性關聯交易，具體內容如下：

　　一、關聯交易概述

　　1、子公司科泰能源借款擔保

　　（1）2010年3月19日，公司全資子公司科泰能源（香港）有限公司與香港大新銀行簽訂分期付款借款合同，于2010年5月14日向香港大新銀行借款HKD6，000，000.00元，借款期限為2010年5月14日至2015年4月14日。

　　按照合同約定，需向香港大新銀行按月分59期還本付息，每期償還本息HKD116，295.40元。截至2010年12月31日已償還本金HKD630，179.93元。

　　（2）長期借款保證情況

　　公司全資子公司科泰能源（香港）有限公司向大新銀行借款HKD6，000，000.00元，主要擔保情況如下：

　　①香港特別行政區政府擔保HKD6，000，000.00元；

　　②戚韶群、謝松峰負無限責任擔保；

　　③嚴偉立擔保不小于HKD12，000，000.00元。

　　此項由公司實際控制人為公司子公司進行貸款擔保的事項將延續到2011年。

　　2． 分公司辦公場所租賃

　　2009年7月1日，公司汕頭分公司根據開展經營活動的日常辦公需要，與副董事長蔡行榮、許文卿夫婦簽署《房地產租賃合同》，約定公司汕頭分公司向蔡行榮、許文卿夫婦租賃其位于汕頭市金砂中路86號友誼國際大廈1802室，租賃建筑面積254平方米，每月租金2，592元，租賃期限為2009年7月1日至2010年12月31日。

　　公司汕頭分公司目前已與蔡行榮、許文卿簽訂續租合同，承租汕頭市金砂中路86號友誼國際大廈1802室，租金不變，租賃期限為24個月，自2011年1月1日起至2012年12月31日止。

　　根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定，上述交易構成本公司需披露的日常關聯交易。

　　2010年2月26日，公司第一屆董事會第十二次會議審議通過了《關于香港子公司科泰能源向大新銀行借款1，200萬港幣暨關聯擔保的議案》，并經2010年3月16日召開的2009年度股東大會審議通過。

　　此外，公司2010年7月20日召開的第一屆董事會第十四次會議和2010年8月10日召開的2010年第二次臨時股東大會審議通過的《關于公司最近三年又一期關聯交易（報告期）關聯交易的議案》，已對2009年7月1日公司與副董事長蔡行榮、許文卿夫婦簽署的《房地產租賃合同》予以追認，公司獨立董事也發表了同意意見。

　　三、關聯方情況

　　謝松峰、嚴偉立、戚紹群為公司實際控制人；蔡行榮為公司副董事長，公司股東上海榮旭泰投資有限公司之股東；許文卿為蔡行榮之妻。根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定，上述自然人與公司構成關聯關系。

　　四、關聯交易的目的及定價依據

　　公司汕頭分公司租賃辦公場所是生產經營所必需事項，公司實際控制人為公司子公司進行貸款擔保為根據銀行要求的擔保條件進行的，交易以市場公允價格作為定價原則。

　　五、交易對公司的影響

　　以上關聯交易占同類交易比例很小，均以市場公允價格為基礎，遵循公開、公平、公正的原則，由交易雙方協商確定，關聯交易沒有對公司財務狀況與經營成果產生重大影響。

　　六、日常關聯交易審核情況

　　公司第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司2010年關聯交易及2011年關聯交易計劃的議案》，表決結果：5票贊成、0票反對、0票棄權，關聯董事謝松峰、嚴偉立、馬恩曦、蔡行榮先生回避表決。本日常關聯交易事項已經過獨立董事事前認可，公司獨立董事、保薦機構均對本日常關聯交易發表了明確的同意意見，詳情請見2011年3月15日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對相關事項的獨立意見》、《海通證券股份有限公司關于上海科泰電源股份有限公司2010年關聯交易及2011年關聯交易計劃事項的核查意見》。

　　七、公司關聯交易的趨勢展望

　　根據公司經營需要，公司上述關聯交易在一定時期內仍將存在。公司未來將繼續嚴格執行關聯交易決策程序，保證交易定價公允，以進一步規范經常性關聯交易，保護公司和中小股東合法利益，并根據需要逐步降低關聯交易比例。

　　八、備查文件

　　1、上海科泰電源股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議；

　　2、獨立董事對相關事項的獨立意見；

　　3、海通證券股份有限公司關于上海科泰電源股份有限公司2010年關聯交易及2011年關聯交易計劃事項的核查意見。

　　特此公告！

　　上海科泰電源股份有限公司董事會

　　2011年3月13日