上海科泰電源股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告
證券代碼：300153證券簡稱：科泰電源公告編號：2011-010
上海科泰電源股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海科泰電源股份有限公司（以下稱“公司”）第一屆董事會第十八次會議于2011年3月13日14:00在上海市青浦工業(yè)園區(qū)崧華路688號三樓大會議室召開，會議通知及會議文件于2011年3月1日將以電子郵件形式送達了全體董事，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，其中獨立董事3人。本次董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長謝松峰主持，經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于2010年度總裁工作報告的議案》
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于2010年度董事會工作報告的議案》
報告內(nèi)容請詳見2011年3月15日刊登在中國證券監(jiān)督管理委員會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《2010年年度報告》中第三節(jié)“董事會報告”部分。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本報告尚需提交2010年度股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于2010年度財務決算報告的議案》
2010年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入43，788.11萬元，同比增長22.06%，營業(yè)利潤5，924.63萬元，同比增長13.41%，利潤總額5，979.03萬元，同比增長13.59%，凈利潤5，097.11萬元，同比增長15.44%。報告期內(nèi)，公司取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本報告尚需提交2010年度股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于2010年年度報告及摘要的議案》
《2010年年度報告》及《2010年年度報告摘要》請詳見證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站，《2010年年度報告摘要》刊登于2011年3月15日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本報告及其摘要尚需提交2010年度股東大會審議。
五、審議通過《關(guān)于2010年度經(jīng)審計的財務報告的議案》
公司董事審議了由天健正信會計師事務所出具的天健正信審（2011）GF字第090008號《2010年度財務報表的審計報告》。
請詳見證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議通過《關(guān)于2010年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案》
根據(jù)天健正信會計師事務所出具的《上海科泰電源股份有限公司2010年度財務報表的審計報告》〔天健正信審（2011）GF第090008號〕，公司2010年年初未分配利潤54，936，044.23元，應付2009年度普通股股利13，500，000.00元，經(jīng)審計的公司2010年度實現(xiàn)歸屬本公司普通股股東的凈利潤為50，971，057.88元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定按2010年度公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定公積金4，957，275.61元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利潤為87，449，826.50元，資本公積金余額為733，687，891.87元。
公司2010年度利潤分配預案為：擬2010年末總股本8000萬股為基數(shù)，向全體股東以每10股派發(fā)人民幣3元現(xiàn)金（含稅）的股利分紅，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2400萬元。
同時，擬以2010年末總股本8，000萬股為基數(shù)，以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股，共計8，000萬股。轉(zhuǎn)增后公司總股本為16，000萬股，資本公積余額為653，687，891.87元。
預案實施后，公司總股本由8，000萬股增至16，000萬股，剩余未分配利潤63，449，826.50元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交2010年度股東大會審議。
七、審議通過《關(guān)于公司2010年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
公司結(jié)合自身經(jīng)營管理需要，建立了一套較為健全的內(nèi)部控制制度，并得到了有效執(zhí)行，內(nèi)部控制在所有重大方面是有效的，能夠?qū)幹普鎸嵐实呢攧請蟊硖峁┖侠淼谋ＷC，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務的健康運行及公司經(jīng)營風險的控制提供保證。
公司獨立董事對內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對內(nèi)控自我評價報告發(fā)表了核查意見；保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司出具了核查意見。
請詳見證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
八、審議通過《關(guān)于獨立董事述職報告的議案》
《上海科泰電源股份有限公司獨立董事述職報告》詳見披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的公告，公司獨立董事將在2010年年度股東大會上進行述職。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議通過《關(guān)于公司2010年度募集資金存放和使用情況專項報告》
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及中國證監(jiān)會相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、《募集資金管理制度》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
《募集資金存放與使用情況的專項報告》以及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)、會計師事務所所發(fā)表意見的具體內(nèi)容詳見2011年3月15日刊登在中國證券監(jiān)督管理委員會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十、審議通過《董事、高級管理人員薪酬與績效考核方案》
公司依據(jù)內(nèi)部薪酬與績效考核制度，制定了《董事、高級管理人員薪酬與績效考核方案》，公司獨立董事、監(jiān)事會對董事、高管薪酬與考核方案發(fā)表了獨立意見。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十一、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》
鑒于公司獨立董事會為公司的發(fā)展作出的貢獻和發(fā)揮的作用，公司股東科泰控股有限公司提議，將公司獨立董事津貼由每年度48，000元調(diào)整為60，000元，獨立董事行使職權(quán)所需的費用由公司承擔。
此項議案6票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過（三位獨立董事回避表決）。
本議案尚需提交2010年度股東大會審議。
十二、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
為了滿足公司業(yè)務持續(xù)的需要，緩解公司面臨的流動資金需求，公司計劃使用部分超募資金8，000萬元永久補充流動資金，解決公司部分流動資金需求。按同期銀行貸款利率計算，每年可為公司減少潛在利息支出約人民幣480萬元，從而提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經(jīng)營效益。本次以部分超募資金永久性補充流動資金后，公司已累計決議使用超募資金8，000萬元，剩余超募資金45，327.04萬元。公司將根據(jù)自身發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需求，按照中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，圍繞主業(yè)、合理規(guī)劃，妥善安排其余超募資金的使用計劃。
請詳見證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交2010年度股東大會審議。
十三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司向交通銀行股份有限公司青浦支行申請人民幣綜合授信額度的議案》
公司2011年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司向交通銀行股份有限公司青浦支行申請人民幣7000萬元綜合授信額度的議案》；現(xiàn)為了進一步增加經(jīng)營的靈活度，根據(jù)銀行可申請的額度，擬將2011年度向交通銀行股份有限公司青浦支行申請7，000萬元人民幣綜合授信額度調(diào)整為申請12，000萬元人民幣，授信期限為2010年12月14日-2011年12月14日保持不變，主要用于企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交2010年度股東大會審議。
十四、審議通過《關(guān)于公司2010年關(guān)聯(lián)交易及2011年度關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
為規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易，公司根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，以及中國證監(jiān)會有關(guān)上市公司關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，公司對2010年發(fā)生的相關(guān)關(guān)聯(lián)交易進行了自查，并根據(jù)日常經(jīng)營活動的需要，對2011年可以預計的關(guān)聯(lián)交易進行了規(guī)劃。
此項議案5票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過（四位關(guān)聯(lián)董事回避表決）。
本議案尚需提交2010年度股東大會審議。
十五、審議通過《關(guān)于提請召開2010年年度股東大會的議案》
公司擬定于2011年4月12日在上海市西郊假日酒店召開2010年年度股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場表決的方式進行。
會議主要議題為：
1、《2010年度董事會工作報告》；
2、《2010年度監(jiān)事會工作報告》；
3、《2010年度財務決算報告》；
4、《2010年年度報告》及《2010年年度報告摘要》；
5、《關(guān)于2010年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案》；
6、《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》
7、《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
8、《關(guān)于調(diào)整公司向交通銀行股份有限公司青浦支行申請人民幣綜合授信額度的議案》
9、《關(guān)于公司2010年關(guān)聯(lián)交易及2011年度關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
上海科泰電源股份有限公司董事會
2011年3月13日
