證券代碼：002376證券簡稱：新北洋公告編號：2011-005

　　山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立參股公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、對外投資概述

　　1、根據(jù)山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司（簡稱“公司”）的發(fā)展戰(zhàn)略，為進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，公司擬與易程（蘇州）新技術(shù)股份有限公司、無錫乾創(chuàng)投資發(fā)展有限責(zé)任公司、蘇州捷通投資管理有限公司共同以現(xiàn)金出資1，500萬元發(fā)起設(shè)立蘇州智通新技術(shù)股份有限公司（暫定名，名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱“蘇州智通”），其中公司擬以自有資金出資450萬元，認(rèn)購450萬股，占蘇州智通總股份的30%。

　　2、本公司與其他出資方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3、本次投資事項已經(jīng)2011年3月12日召開的公司第三屆董事會第十七次會議審議通過。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次投資事項涉及金額屬于公司董事會決策權(quán)限，無需股東大會審議。

　　《第三屆董事會第十七次會議決議公告》刊登在公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、投資對方基本情況介紹

　　1、易程（蘇州）新技術(shù)股份有限公司，注冊號320500000069044，住所為蘇州市高新區(qū)昆侖山路189號，法定代表人為李吉生，注冊資本為6，000萬元，公司類型為股份有限公司。經(jīng)營范圍為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；計算機(jī)軟件硬件及外部設(shè)備、通訊設(shè)備（不含衛(wèi)星地面接收設(shè)備）、鐵路車站售票檢票及旅服設(shè)備、列車內(nèi)旅客服務(wù)設(shè)備及其它配套設(shè)備；系統(tǒng)集成；集成電路設(shè)計；投資管理與咨詢；各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　2、無錫乾創(chuàng)投資發(fā)展有限責(zé)任公司，注冊號320213000133595，住所為無錫市新區(qū)行創(chuàng)四路470號306室，法定代表人為王軍，注冊資本為1，000萬元，公司類型為有限責(zé)任公司。經(jīng)營范圍為利用自有資金對外投資；社會經(jīng)濟(jì)信息咨詢；教育培訓(xùn)。（上述經(jīng)營范圍中涉及行政許可的，經(jīng)許可后方可經(jīng)營；涉及專項審批的，經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）。

　　3、蘇州捷通投資管理有限公司，注冊號320512000139332，住所為蘇州高新區(qū)昆侖路68號，法定代表人為徐志剛，注冊資本為75萬元，公司類型為有限責(zé)任公司。經(jīng)營范圍為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及其他企業(yè)投資咨詢、企業(yè)管理咨詢服務(wù)。

　　三、擬投資設(shè)立的參股公司基本情況

　　公司名稱（暫定名）：蘇州智通新技術(shù)股份有限公司

　　注冊資本：1，500萬元

　　注冊地址：蘇州高新區(qū)昆侖山路

　　法定代表人：陳熙鵬

　　經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：計算機(jī)軟件硬件及外部設(shè)備、通訊設(shè)備（不含衛(wèi)星地面設(shè)備）、交通行業(yè)售票設(shè)備及系統(tǒng)集成；集成電路設(shè)計；投資管理與咨詢；各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　主要業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高速鐵路、城市軌道交通和航空系統(tǒng)等票務(wù)相關(guān)的自助服務(wù)設(shè)備。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

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　　以上事項以工商登記為準(zhǔn)。

　　四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險及對公司未來發(fā)展的影響

　　隨著中國高速鐵路的快速發(fā)展及鐵路網(wǎng)上售票、電子支付等新應(yīng)用需求的提出，各種用途的自助服務(wù)設(shè)備的市場需求將不斷增長。公司通過投資設(shè)立子公司，將與系統(tǒng)集成商建立更加密切的戰(zhàn)略合作關(guān)系，有利于充分發(fā)揮各自在系統(tǒng)集成和硬件開發(fā)的互補(bǔ)優(yōu)勢，快速滿足高鐵對自助服務(wù)設(shè)備的新需求，并逐步進(jìn)入航空、城市軌道交通等自助服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域，可以進(jìn)一步延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，為公司持續(xù)穩(wěn)定的高速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　公司預(yù)計在2011年4月30日前完成蘇州智通的工商登記，公司將根據(jù)蘇州智通設(shè)立及運(yùn)營的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)。蘇州智通設(shè)立后會盡快開展相關(guān)業(yè)務(wù)，預(yù)計2011年為公司帶來的投資收益影響公司凈利潤的范圍在5%以內(nèi)。另外，公司設(shè)立參股公司可能存在經(jīng)營管理等風(fēng)險，請投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

　　五、備查文件

　　1、新北洋第三屆董事會第十七次會議決議

　　特此公告。

　　山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月15日