本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間

　　（1）現場會議召開時間為：2011年3月14日（星期一）下午2：30；

　�。�2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2011年3月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2011年3月13日15：00至2011年3月14日15：00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈Ｂ座18樓未名湖會議室

　　3、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現場會議主持人：黃平董事

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　出席現場會議的股東及股東授權代表共4人，所持有的表決權股份數為148，372，578股，占公司有表決權股份總數的35．64％。

　　在網絡投票時間內，通過網絡系統進行表決的股東共49人，所持有的表決權股份數為4，339，774股，占公司有表決權股份總數的1．04％。

　　參加本次股東會現場會議及網絡投票的股東及授權代表共53人，所持有的表決權股份總數152，712，352股，占公司有表決權股份總數的36．69％。

　　公司董事、監事和高級管理人員，本公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　四、提案及表決情況

　　本次大會以記名投票方式對《關于公司與北大方正集團財務有限公司簽署金融服務協議的議案》（內容詳見公告2011－09）進行了表決。

　　本議案涉及關聯交易，關聯股東西南合成醫藥集團有限公司回避表決。

　　表決情況：同意9，387，738股，占出席會議非關聯股東代表股份數的97．78％；反對212，500股，占出席會議非關聯股東代表股份數的2．21％；棄權500股，占出席會議非關聯股東代表股份數的0．01％。表決結果同意票占出席會議有效表決權股份總數的三分之二以上，該議案獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　根據中國證監會《上市公司股東大會規范意見》的規定，本公司董事會聘請了重慶源偉律師事務所程源偉律師、王應律師參加了本次股東大會，并出具法律意見書。通過檢查驗證，程源偉律師、王應律師出具了“本次臨時股東大會召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決方式符合有關規定，表決結果合法、有效”的法律意見書。

　　六、備查文件

　　1、股東大會決議。

　　2、法律意見書。

　　特此公告

　　北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年三月十四日