本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江京新藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2011年2月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《浙江京新藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的通知》（公告號(hào)2011012）。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)就本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告，具體內(nèi)容如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2011年3月18日下午14：00起。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011 年3 月17 日—2011年3 月18 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2011 年3月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2011 年3 月17 日下午15：00 至2011 年3 月18日下午15：00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省新昌縣羽林街道新昌大道東路800號(hào)本公司三樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召集人：浙江京新藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)。

　　4、股權(quán)登記日：2011年3月15日。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

　　（1）截止2011年3月15日下午15：00交易結(jié)束，在中國(guó)證券結(jié)算登記公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席會(huì)議。股東因故不能到會(huì)，可委托代理人出席會(huì)議（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附1）或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、審議公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3、審議公司2010年年度報(bào)告及摘要；

　　4、審議公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　5、審議關(guān)于公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；

　　6、審議關(guān)于續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　7、審議關(guān)于擬為全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案；

　　8、審議關(guān)于擬為全資子公司浙江京新藥業(yè)進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案；

　　9、審議關(guān)于擬為全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司提供抵押擔(dān)保的議案；

　　10、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　11、審議關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案；

　　12、逐項(xiàng)審議關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案；

　　（1）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　（2）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

　　（3）發(fā)行數(shù)量

　　（4）發(fā)行對(duì)象

　　（5）認(rèn)購(gòu)方式

　　（6）定價(jià)基準(zhǔn)日與發(fā)行價(jià)格

　　（7）限售期安排

　　（8）上市地點(diǎn)

　　（9）募集資金數(shù)量和用途

　　（10）未分配利潤(rùn)的安排

　　（11）決議有效期限

　　13、審議關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案；

　　14、審議關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析的議案；

　　15、審議關(guān)于前次募集資金使用的專項(xiàng)報(bào)告；

　　16、審議關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案；

　　17、審議關(guān)于批準(zhǔn)公司與浙江元金投資有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案。

　　公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　議案11、12、13、14、16和17為第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)；議案1、3、4、5、6、7、8、9、10和15為第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)；議案2為第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。

　　三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

　　1、會(huì)議登記時(shí)間：2011年3月16日和2011年3月17日（上午8：00時(shí)－11：00時(shí)，下午14：00時(shí)－16：00時(shí)）（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。

　　2、登記辦法：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明等到公司登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股證明到公司登記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡、持股證明及出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記（股東登記表見(jiàn)附2）。

　　3、會(huì)議登記地點(diǎn)：浙江省新昌縣羽林街道新昌大道東路800號(hào)京新藥業(yè)董秘辦。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　（1）本次年度股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間

　　為2011年3月18 日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　（2）投票代碼：362020 投票簡(jiǎn)稱：京新投票

　　（3）股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　①買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入；

　　議案名稱

　　對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格

　　總議案

　　表示對(duì)以下議案1至議案17統(tǒng)一表決

　　100．00

　　1

　　公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　1．00

　　2

　　公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　2．00

　　3

　　公司2010年年度報(bào)告及摘要

　　3．00

　　4

　　公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　4．00

　　5

　　關(guān)于公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　5．00

　　6

　　關(guān)于續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　6．00

　　7

　　關(guān)于擬為全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案

　　7．00

　　8

　　關(guān)于擬為全資子公司浙江京新藥業(yè)進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案

　　8．00

　　9

　　關(guān)于擬為全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司提供抵押擔(dān)保的議案

　　9．00

　　10

　　關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　10．00

　　11

　　關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案；

　　11．00

　　12

　　逐項(xiàng)審議關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案；

　　（1）

　　發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　12．01

　　（2）

　　發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

　　12．02

　　（3）

　　發(fā)行數(shù)量

　　12．03

　　（4）

　　發(fā)行對(duì)象

　　12．04

　　（5）

　　認(rèn)購(gòu)方式

　　12．05

　　（6）

　　定價(jià)基準(zhǔn)日與發(fā)行價(jià)格

　　12．06

　　（7）

　　限售期安排

　　12．07

　　（8）

　　上市地點(diǎn)

　　12．08

　　（9）

　　募集資金數(shù)量和用途

　　12．09

　　（10）

　　未分配利潤(rùn)的安排

　　12．10

　　（11）

　　決議有效期限

　　12．11

　　13

　　關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案；

　　13．00

　　14

　　關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析的議案；

　　14．00

　　15

　　關(guān)于前次募集資金使用的專項(xiàng)報(bào)告；

　　15．00

　　16

　　關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案；

　　16．00

　　17

　　關(guān)于批準(zhǔn)公司與浙江元金投資有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案。

　　17．00

　　②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次年度股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格，100．00 元代表

　　總議案，1．00 元代表議案一，以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)；

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股

　　代表?xiàng)墮?quán)；

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對(duì)

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

　　⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

　　（4）計(jì)票規(guī)則

　　在股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對(duì)議案1 至議案17 中的一項(xiàng)或多項(xiàng)投票表決，然后對(duì)總議案投票表決，以股東對(duì)議案1 至議案17 中已投票表決議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，然后對(duì)議案1 至議案17 中的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　（1）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股

　　東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸

　　網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30 前發(fā)出后，當(dāng)日下午13：00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30 后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　（2）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　（3）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2011 年3月17 日15：00 至3月18日15：00 期間的任意時(shí)間。

　　3、投票注意事項(xiàng)

　　1）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

　　2）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　3）同一表決權(quán)既通過(guò)交易系統(tǒng)又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

　　4）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00 后登陸深圳證券交易所互

　　聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議股東的住宿、交通等費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系電話：0575－86176531

　　傳 真：0575－86096898

　　地 址：浙江省新昌縣羽林街道新昌大道東路800號(hào)

　　郵 編：312500

　　聯(lián)系人：徐小明、曾成、張波

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　浙江京新藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二0一一年三月十五日

　　附1：授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本人（單位）出席浙江京新藥業(yè)股份有限公司2010年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　1、審議公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　2、審議公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　3、審議公司2010年年度報(bào)告及摘要；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　4、審議公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　5、審議關(guān)于公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　6、審議關(guān)于續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　7、審議關(guān)于擬為全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　8、審議關(guān)于擬為全資子公司浙江京新藥業(yè)進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　9、審議關(guān)于擬為全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司提供抵押擔(dān)保的議案；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　10、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　11、審議關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　12、逐項(xiàng)審議關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案；

　　（1）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　（2）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　（3）發(fā)行數(shù)量同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　（4）發(fā)行對(duì)象同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　（5）認(rèn)購(gòu)方式同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　（6）定價(jià)基準(zhǔn)日與發(fā)行價(jià)格同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　（7）限售期安排同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　（8）上市地點(diǎn)同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　（9）募集資金數(shù)量和用途同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　（10）未分配利潤(rùn)的安排同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　（11）決議有效期限同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　13、審議關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　14、審議關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析的議案；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　15、審議關(guān)于前次募集資金使用的專項(xiàng)報(bào)告；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　16、審議關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案；同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　17、審議關(guān)于批準(zhǔn)公司與浙江元金投資有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案。同意 □ 反對(duì) □ 棄權(quán) □

　　委托人簽名（蓋章）：營(yíng)業(yè)執(zhí)照／身份證號(hào)碼：

　　持股數(shù)量：股東賬號(hào)：

　　受托人簽名：身份證號(hào)碼：

　　附2：股東登記表

　　截止2011年3月15日下午15：00時(shí)交易結(jié)束時(shí)本公司（或本人）持有002020京新藥業(yè)股票，現(xiàn)登記參加公司2010年度股東大會(huì)。

　　單位名稱（或姓名）：聯(lián)系電話：

　　身份證號(hào)碼：股東帳戶號(hào)：

　　持有股數(shù)：

　　日期：2011年 月 日