華麗家族股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
證券代碼：600503證券簡(jiǎn)稱：華麗家族公告編號(hào)：臨2011－011
華麗家族股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華麗家族股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2011年3月14日通過通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2011年3月8日以書面送達(dá)及傳真方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9位，實(shí)際收到董事表決9位，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效，本次會(huì)議審議通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司出售上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司31．5239％股權(quán)的議案》
公司與搜候（上海）投資有限公司簽署了《上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，同意將上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司31．5239％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給搜候（上海）投資有限公司。
�。ū頉Q結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
二、審議通過《關(guān)于公司2010年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的議案》
公司董事會(huì)接到公司第一大股東上海南江（集團(tuán)）有限公司提交的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾庸?010年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案》的議案，提出本次股東大會(huì)增加《關(guān)于公司出售上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司31．5239％股權(quán)的議案》。
�。ū頉Q結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
特此公告！
華麗家族股份有限公司
董 事 會(huì)
2011年3月14日
證券代碼：600503證券簡(jiǎn)稱：華麗家族公告編號(hào)：臨2011－012
華麗家族股份有限公司
資產(chǎn)出售公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本公司將其持有的上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司31．5239％的股權(quán)一次性出讓給上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的另一股東搜候（上海）投資有限公司，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總價(jià)為788，097，500元。
●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次資產(chǎn)不涉及重大資產(chǎn)重組。
●本次交易完成后，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生負(fù)面影響。
●本次資產(chǎn)出售涉及的議案，已經(jīng)華麗家族股份有限公司董事會(huì)通過。
●本次資產(chǎn)出售涉及的議案尚需經(jīng)過公司股東大會(huì)審議。
●本次交易與股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的款項(xiàng)支付方式及時(shí)間：
搜候（上海）投資有限公司在協(xié)議標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理完畢工商行政管理部門辦理登記手續(xù)之日起兩個(gè)工作日內(nèi)向本公司一次性支付所有轉(zhuǎn)讓款。
一、交易概述
本公司與搜候（上海）投資有限公司于2011年3月14日在上海市簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由搜候（上海）投資有限公司收購(gòu)上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司31．5239％的股權(quán)，交易金額為人民幣788，097，500元。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次資產(chǎn)出售已經(jīng)華麗家族股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議作出的相關(guān)董事會(huì)決議中通過，本次交易尚需公司股東大會(huì)審議。
二、交易雙方情況介紹
搜候（上海）投資有限公司的基本情況
搜候（上海）投資有限公司是一家根據(jù)中國(guó)法律在上海市依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)號(hào)為：310105000374699；公司住址為上海市長(zhǎng)寧區(qū)廣順路33號(hào)8幢558室；法定代表人為閻巖；公司經(jīng)營(yíng)范圍為實(shí)業(yè)投資，投資管理，投資咨詢，商務(wù)咨詢，企業(yè)形象策劃；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理，房屋租賃；電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），計(jì)算機(jī)軟硬件、系統(tǒng)集成領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；才是貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；設(shè)計(jì)，制作各類廣告；銷售計(jì)算機(jī)軟硬件、建筑裝潢材料、辦公用品。成立日期為2010年3月18日；公司注冊(cè)資本為人民幣二億元。其為ＳＯＨＯ中國(guó)有限公司（ＳＯＨＯ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ）的全資子公司。
三、交易標(biāo)的基本情況
�。ㄒ唬┗厩闆r
本次交易的標(biāo)的是華麗家族股份有限公司所持有的上海弘圣房地產(chǎn)開放有限公司31．5239％的股權(quán)。
上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是依據(jù)中國(guó)法律正式設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其正式注冊(cè)日期為2003年6月5日，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為310103000134946，其注冊(cè)資本81，000萬元，注冊(cè)地址為上海市盧灣區(qū)打浦路1號(hào)809室，法定代表人為王偉林。
本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成前，華麗家族股份有限公司持有上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51．5239％的股權(quán)，搜候（上海）投資有限公司持有上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司48．4761％的股權(quán)。
本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成以后，華麗家族股份有限公司仍持有上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司20％的股權(quán)。
（二）上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的資產(chǎn)及財(cái)務(wù)情況
截至2011年2月28日，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的“信會(huì)師報(bào)字（2011）第10665號(hào)”審計(jì)報(bào)告審計(jì)的上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：總資產(chǎn)為219，787萬元，負(fù)債為139，133萬元，凈資產(chǎn)為80，654萬元。
四、交易合同的主要內(nèi)容及定價(jià)情況
本《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要條款有：
一、華麗家族股份有限公司將所持有的上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司31．5239％的股權(quán)及權(quán)益作價(jià)788，097，500元人民幣轉(zhuǎn)讓給搜候（上海）投資有限公司。
二、附屬于股權(quán)的其他權(quán)利與義務(wù)隨股權(quán)轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)讓。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之后3個(gè)工作日內(nèi)，華麗家族股份有限公司應(yīng)當(dāng)將標(biāo)的股權(quán)及權(quán)益登記至搜候（上海）投資有限公司名下，即完成相應(yīng)的股權(quán)變更工商登記手續(xù)，取得變更后的上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
四、搜候（上海）投資有限公司在協(xié)議標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理完畢工商行政管理部門辦理登記手續(xù)之日起兩個(gè)工作日內(nèi)向本公司一次性支付所有轉(zhuǎn)讓款。
五、出售資產(chǎn)的原因和本次交易對(duì)上市公司的影響情況
�。ㄒ唬┍敬谓灰椎脑�
1、本次資產(chǎn)出售是上市公司對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行合理布局的一部分
2010年10月14日公司公告了與搜候（上海）投資有限公司簽署了《上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及復(fù)興天地中心項(xiàng)目的框架協(xié)議》，同意將與上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原股東上海盛大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽署的《關(guān)于上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司48．4761％股權(quán)轉(zhuǎn)讓的框架協(xié)議》中有關(guān)受讓上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司48．4761％股權(quán)的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給搜候（上海）投資有限公司。
鑒于公司董事會(huì)確立了公司除房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)外盡快培育第二主業(yè)的發(fā)展模式，本次資產(chǎn)出售有利于公司合理配置公司資產(chǎn)，合理利用資金，為公司進(jìn)行新的土地儲(chǔ)備、項(xiàng)目建設(shè)和其他非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)投資準(zhǔn)備資金。
2、本次出售資產(chǎn)的交易方式及定價(jià)原則
本次資產(chǎn)出售以上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2010年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，經(jīng)上海銀信匯業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“滬銀信匯業(yè)字評(píng)報(bào)字（2010）第Ａ253號(hào)”評(píng)估報(bào)告評(píng)估的上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的評(píng)估值人民幣256，880萬元為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的價(jià)格為25億元，確定本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格則為788，097，500元。
（二）對(duì)上市公司的影響
1、有利于提高公司整體資產(chǎn)的盈利能力
本次資產(chǎn)出售有利于上市公司有效的配置資源，將資金用于公司新的土地儲(chǔ)備、項(xiàng)目建設(shè)及其他非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的投資。
2、滿足公司的現(xiàn)金流、改善公司的財(cái)務(wù)狀況
出售上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股權(quán)，有利于公司收回投資，有利于全體股東的利益最大化。預(yù)計(jì)本次交易將產(chǎn)生約3．6億元的投資收益，將在公司第一季度的報(bào)表中體現(xiàn)。
六、備查文件目錄
1．華麗家族股份有限公司董事會(huì)決議；
2．《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；
3．《滬銀信匯業(yè)字評(píng)報(bào)字（2010）第Ａ253號(hào)》評(píng)估報(bào)告。
特此公告。
華麗家族股份有限公司董事會(huì)
二○一一年三月十四日
證券代碼：600503證券簡(jiǎn)稱：華麗家族公告編號(hào)：臨2011－013
華麗家族股份有限公司關(guān)于
增加2010年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告
暨2010年年度股東大會(huì)補(bǔ)充公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司定于2011年3月25日召開2010年年度股東大會(huì)，有關(guān)事項(xiàng)的通知已于2011年2月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上進(jìn)行了公告。
公司第一大股東上海南江（集團(tuán)）有限公司于2011年3月8日向公司董事會(huì)提交了《關(guān)于公司2010年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案》的議案，提出本次股東大會(huì)上增加《關(guān)于公司出售上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司31．5239％股權(quán)的議案》，具體內(nèi)容見公司臨2011－012公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《華麗家族股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3％以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案。
公司董事會(huì)收到臨時(shí)提案后，于2011年3月14日召開的第三屆董事會(huì)第22次會(huì)議審議并通過了上述提案，董事會(huì)認(rèn)為上海南江（集團(tuán)）有限公司的《關(guān)于公司2010年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案》的提出程序和內(nèi)容符合法律、法規(guī)要求，同意將其提交到2010年年度股東大會(huì)審議。
增加上述提案后，公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)將審議13項(xiàng)議案，現(xiàn)將2010年年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知公告如下：
一、本次會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間： 2011 年3月25 日（星期五）上午9：30（會(huì)期半天）；
2、股權(quán)登記日：2011年3月22日（星期二）
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)： 上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)三新公路207號(hào)
4、召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
6、會(huì)議出席對(duì)象：
�。�1）凡2011年3月22日 （星期二）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)；股東不能親自出席的，可書面委托代理人出席（授權(quán)委托書見附件1）并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
�。�2）公司董事、監(jiān)事、公司高級(jí)管理人員、聘任見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于2010年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
2、審議《關(guān)于2010年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3、審議《關(guān)于2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
4、審議《關(guān)于2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
5、審議《關(guān)于2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
6、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并決定其2010年年報(bào)審計(jì)報(bào)酬的議案》
7、審議《關(guān)于公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
8、審議《關(guān)于華麗家族股份有限公司2011年度董事、監(jiān)事津貼的議案》
9、審議《關(guān)于為全資子公司提供銀行貸款擔(dān)保額度的議案》
10、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》
11、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
12、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
13、審議《關(guān)于公司出售上海弘圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司31．5239％股權(quán)的議案》
三、會(huì)議登記方式：
1、個(gè)人股東須持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù)；如委托代理人出席，代理人須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù)。
2、法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東帳戶卡和法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（驗(yàn)原件）辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可用傳真或信函的方式在會(huì)議召開前 2 天進(jìn)行登記（股東登記表見附件2）。
4、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2011年3月25日上午 9：00—9：30。
5、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)三新公路207號(hào)。
四、其它事項(xiàng)：
1、出席會(huì)議的股東食宿與交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系人：金鑫、李元
3、聯(lián)系電話：021－62376199
傳真：021－62376089
4、公司辦公地址：上海市虹橋路2272號(hào)虹橋商務(wù)中心3樓Ｌ座 郵編：200336
五、具體行車路線（人民廣場(chǎng)出發(fā)）：
人民廣場(chǎng)→滬閔高架→滬杭高速→Ｇ1501 郊環(huán)（新農(nóng)方向）→塔匯出口下高
速→塔閔路左轉(zhuǎn)→塔閔路三新公路右轉(zhuǎn)→公司會(huì)場(chǎng)。
人民廣場(chǎng)→延安路高架（虹橋機(jī)場(chǎng)方向）→Ｇ25 高速→Ｇ1501 郊環(huán)（新農(nóng)方向）
→塔匯出口下高速→塔閔路左轉(zhuǎn)→塔閔路三新公路右轉(zhuǎn)→公司會(huì)場(chǎng)。
人民廣場(chǎng)→滬閔高架→滬杭高速→石湖蕩出口→石湖蕩鎮(zhèn)→塔閔路→塔閔
路三新公路左轉(zhuǎn)→公司會(huì)場(chǎng)。
附件1：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本公司）出席華麗家族股份有限公司2010年年度股東大會(huì)，并代表行使表決權(quán)。
委托人簽字（法定代表人簽字并蓋公章）：委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：委托人股東帳號(hào)：
受托人簽字：受托人身份證號(hào)：
委托日期：
附件2：股東登記表
截至 2011 年 3月22日下午 15：00 交易結(jié)束，本人（本公司）持有華麗家族（600503）股票，現(xiàn)登記參加2010年年度股東大會(huì)。
股東姓名（名稱）：聯(lián)系電話：
身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：股東帳號(hào)：
持有股數(shù)：日期：
華麗家族股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一一年三月十四日
