證券代碼：002376證券簡稱：新北洋公告編號：2011－004

　　山東新北洋信息技術股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　山東新北洋信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議通知于2011年3月1日以書面、電子郵件及傳真方式發送給公司全體董事及監事，會議于2011年3月12日以通訊方式召開。會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，形成的決議合法有效。

　　第三屆董事會第十七次會議決議：

　　審議并通過《關于投資設立參股公司的議案》

　　同意公司以自有資金出資450萬元與易程（蘇州）新技術股份有限公司、無錫乾創投資發展有限責任公司、蘇州捷通投資管理有限公司共同發起設立蘇州智通新技術股份有限公司。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　《關于投資設立參股公司的公告》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　山東新北洋信息技術股份有限公司董事會

　　2011年3月15日

　　證券代碼：002376證券簡稱：新北洋公告編號：2011－005

　　山東新北洋信息技術股份有限公司

　　關于投資設立參股公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、對外投資概述

　　1、根據山東新北洋信息技術股份有限公司（簡稱“公司”）的發展戰略，為進一步延伸產業鏈，公司擬與易程（蘇州）新技術股份有限公司、無錫乾創投資發展有限責任公司、蘇州捷通投資管理有限公司共同以現金出資1，500萬元發起設立蘇州智通新技術股份有限公司（暫定名，名稱以工商行政管理部門核準為準，以下簡稱“蘇州智通”），其中公司擬以自有資金出資450萬元，認購450萬股，占蘇州智通總股份的30％。

　　2、本公司與其他出資方不存在關聯關系，本次對外投資不構成關聯交易。

　　3、本次投資事項已經2011年3月12日召開的公司第三屆董事會第十七次會議審議通過。根據《公司章程》有關規定，本次投資事項涉及金額屬于公司董事會決策權限，無需股東大會審議。

　　《第三屆董事會第十七次會議決議公告》刊登在公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、投資對方基本情況介紹

　　1、易程（蘇州）新技術股份有限公司，注冊號320500000069044，住所為蘇州市高新區昆侖山路189號，法定代表人為李吉生，注冊資本為6，000萬元，公司類型為股份有限公司。經營范圍為研發、生產、銷售；計算機軟件硬件及外部設備、通訊設備（不含衛星地面接收設備）、鐵路車站售票檢票及旅服設備、列車內旅客服務設備及其它配套設備；系統集成；集成電路設計；投資管理與咨詢；各類商品及技術的進出口業務。

　　2、無錫乾創投資發展有限責任公司，注冊號320213000133595，住所為無錫市新區行創四路470號306室，法定代表人為王軍，注冊資本為1，000萬元，公司類型為有限責任公司。經營范圍為利用自有資金對外投資；社會經濟信息咨詢；教育培訓。（上述經營范圍中涉及行政許可的，經許可后方可經營；涉及專項審批的，經批準后方可經營）。

　　3、蘇州捷通投資管理有限公司，注冊號320512000139332，住所為蘇州高新區昆侖路68號，法定代表人為徐志剛，注冊資本為75萬元，公司類型為有限責任公司。經營范圍為高新技術產業及其他企業投資咨詢、企業管理咨詢服務。

　　三、擬投資設立的參股公司基本情況

　　公司名稱（暫定名）：蘇州智通新技術股份有限公司

　　注冊資本：1，500萬元

　　注冊地址：蘇州高新區昆侖山路

　　法定代表人：陳熙鵬

　　經營范圍：研發、生產、銷售：計算機軟件硬件及外部設備、通訊設備（不含衛星地面設備）、交通行業售票設備及系統集成；集成電路設計；投資管理與咨詢；各類商品及技術的進出口業務。

　　主要業務：研發、生產、銷售高速鐵路、城市軌道交通和航空系統等票務相關的自助服務設備。

　　股權結構：

　　股東（發起人）姓名

　　出資數額（萬元）

　　認購股份數（萬股）

　　占總股本比例

　　易程（蘇州）新技術股份有限公司

　　750

　　750

　　50％

　　山東新北洋信息技術股份有限公司

　　450

　　450

　　30％

　　無錫乾創投資發展有限責任公司

　　225

　　225

　　15％

　　蘇州捷通投資管理有限公司

　　75

　　75

　　5％

　　以上事項以工商登記為準。

　　四、對外投資的目的、存在的風險及對公司未來發展的影響

　　隨著中國高速鐵路的快速發展及鐵路網上售票、電子支付等新應用需求的提出，各種用途的自助服務設備的市場需求將不斷增長。公司通過投資設立子公司，將與系統集成商建立更加密切的戰略合作關系，有利于充分發揮各自在系統集成和硬件開發的互補優勢，快速滿足高鐵對自助服務設備的新需求，并逐步進入航空、城市軌道交通等自助服務應用領域，可以進一步延伸公司產業鏈，為公司持續穩定的高速發展奠定基礎。

　　公司預計在2011年4月30日前完成蘇州智通的工商登記，公司將根據蘇州智通設立及運營的進展情況，及時履行信息披露義務。蘇州智通設立后會盡快開展相關業務，預計2011年為公司帶來的投資收益影響公司凈利潤的范圍在5％以內。另外，公司設立參股公司可能存在經營管理等風險，請投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　五、備查文件

　　1、新北洋第三屆董事會第十七次會議決議

　　特此公告。

　　山東新北洋信息技術股份有限公司董事會

　　2011年3月15日