股票代碼：002015股票簡稱：霞客環保公告編號：2011－019

　　江蘇霞客環保色紡股份有限公司

　　第四屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇霞客環保色紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議通知于2011年3月6日以書面及電子郵件形式發出，會議于2011年3月11日上午以通訊方式召開。應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長陳建忠先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。會議經表決形成以下決議：

　　審議通過了《關于聘任鄧鶴庭先生為公司董事會秘書的議案》。

　　經公司董事長提名，公司提名委員會資格審查，董事會聘任鄧鶴庭先生為公司董事會秘書，任期自董事會本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　江蘇霞客環保色紡股份有限公司

　　董事會

　　二Ｏ一一年三月十五日

　　股票代碼：002015股票簡稱：霞客環保公告編號：2011－020

　　江蘇霞客環保色紡股份有限公司

　　關于聘任董事會秘書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇霞客環保色紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2011年3月11日召開的第四屆董事會第九次會議以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于聘任鄧鶴庭先生為公司董事會秘書的議案》。經公司董事長提名，公司提名委員會資格審查，董事會聘任鄧鶴庭先生為公司董事會秘書，任期自董事會本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

　　鄧鶴庭先生簡歷：

　　鄧鶴庭，1962年6月出生，中國國籍，大專學歷，會計師，1983年至1999年，任江陰市光學儀器廠財務主管；1999年至2000年，江陰星達生物工程有限公司總會計師；2007年11月至2010年3月，任公司董事會秘書；2004年3月至今，任公司董事、財務總監；兼任滁州霞客董事、黃岡霞客董事。2010年11月15日至2011年2月15日，由公司董事會指定，代行董事會秘書職責。無在其他單位任職或兼職情況。

　　鄧鶴庭先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

　　鄧鶴庭先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。鄧鶴庭先生未持有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　鄧鶴庭先生聯系方式：

　　電話：0510－－86526712

　　傳真：0510－－86520112

　　電子郵箱：ｍａｚｈｅｎｄｈｔ2020＠163．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　江蘇霞客環保色紡股份有限公司董事會

　　二Ｏ一一年三月十五日