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天津廣宇發展股份有限公司２０１０年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2011年03月12日 02:06 中國證券報-中證網

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2011年3月11日

　　2．召開地點：天津泰達國際會館

　　3．召開方式：現場投票表決

　　4．召集人：董事會

　　5．主持人：趙健

　　6．天津廣宇發展股份有限公司2010年年度股東大會于2011年3月11日在天津召開。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定，公司董事﹑監事及高級管理人員參加了會議。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東（代理人）9人、代表股份128280538股、占公司總股本的25．02％。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以現場記名投票方式表決通過了以下議案：

　　1﹑審議通過公司2010年度董事會工作報告；

　　贊成128280538股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。

　　2﹑審議通過公司2010年度監事會工作報告；

　　3、審議通過公司2010年年度報告全文及摘要；

　　4﹑審議通過公司2010年度財務決算報告；

　　5﹑審議通過公司2010年度利潤分配方案：

　　經中瑞岳華會計師事務所有限公司審計， 2010年度母公司實現凈利潤為－19，590，058．41 元，加年初未分配利潤－584，396，587．14元，本年可供股東分配的利潤為－603，986，645．55 元。因公司可供股東分配的利潤為負，根據公司章程的規定，2010年度公司不進行利潤分配及公積金轉增股本。

　　6、審議通過公司2010年度內部控制自我評價報告；

　　7、審議通過公司續聘財務審計機構的議案：

　　同意續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司財務審計機構，聘期一年。2011年度審計費用為30萬元（不含差旅費），該所已為公司服務二年。

　　8、聽取公司獨立董事馮科述職報告；

　　9、聽取公司獨立董事寧維武述職報告；

　　10、聽取公司獨立董事田昆如述職報告。

　　上述議案于2011年2月18日公告。詳細內容見《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：天津長豐律師事務所

　　2．經辦律師姓名：孫學亮邢汝玖

　　主任律師：安好

　　3．結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。