廈門廈工機械股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600815 證券簡稱：廈工股份編號：臨2011-008
廈門廈工機械股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廈門廈工機械股份有限公司2011年第一次臨時股東大會于2011年3月11日在公司技術中心一樓會議室召開，本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會參加表決的股東及授權代表共256名，共代表或擁有485，892，377股股份，占公司股份總數的62.32 %。其中參加現場投票的股東及授權代表4名，代表股份419，683，826股，占公司股份總數的53.83%；參加網絡投票的股東共252名，代表股份66，208，551股，占公司股份總數的8.49 %。會議由公司董事會召集，董事長陳玲女士主持會議，公司董事、監事及高管人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
本次會議采取現場投票和網絡投票表決的方式審議通 過以下議案，表決結果及占出席會議股東所持有效表決權的比例如下：
1、《關于公司符合申請非公開發行股票條件的議案》
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
484534925
99.72
1100100
0.23
257352
0.05
表決結果：通過
2、《關于公司2011年非公開發行股票方案的議案》
（1）發行股票的種類和面值
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64356856
97.12
1000700
1.51
904995
1.37
表決結果：通過
（2）發行方式
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64356856
97.12
1000700
1.51
904995
1.37
表決結果：通過
（3）發行數量
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64356856
97.12
1000700
1.51
904995
1.37
表決結果：通過
（4）發行對象
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64356856
97.12
1003300
1.51
902395
1.37
表決結果：通過
（5）發行價格及定價原則
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64343956
97.10
1079558
1.63
839037
1.27
表決結果：通過
（6）發行股份限售期
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64358456
97.13
999700
1.51
904395
1.36
表決結果：通過
（7）募集資金用途
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64358456
97.13
999700
1.51
904395
1.36
表決結果：通過
（8）本次非公開發行股票前滾存利潤分配政策
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64347656
97.11
1036018
1.56
878877
1.33
表決結果：通過
（9）本次非公開發行股票決議的有效期
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64358456
97.13
999700
1.51
904395
1.36
表決結果：通過
（10）本次非公開發行股票的上市地點
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64358456
97.13
999700
1.51
904395
1.36
表決結果：通過
3、《關于公司2011年非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案》
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
483994840
99.61
946000
0.19
951537
0.20
表決結果：通過
4、《關于前次募集資金使用情況的報告的議案》
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
483988282
99.61
946000
0.19
958095
0.20
表決結果：通過
5、《關于公司2011年非公開發行A股股票預案的議案》
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64313656
97.06
980600
1.48
968295
1.46
表決結果：通過
6、《關于公司2011年非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64347656
97.11
942400
1.42
972495
1.47
表決結果：通過
7、《關于同意廈門廈工機械股份有限公司與廈門海翼集團有限公司簽署附條件生效的<廈門廈工機械股份有限公司非公開發行股票之股份認購合同>的議案》
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64347656
97.11
938800
1.42
976095
1.47
表決結果：通過
8、《關于提請股東大會同意豁免控股股東廈門海翼集團有限公司要約收購義務的議案》
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
64314456
97.06
997000
1.50
951095
1.44
表決結果：通過
9、《關于本次非公開發行股票完成后修改公司章程相關條款的議案》
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
483976882
99.61
934800
0.19
980695
0.20
表決結果：通過
10、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》
贊成
反對
棄權
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
票數（股）
占 %
483976482
99.61
935800
0.19
980095
0.20
表決結果：通過
本次股東大會由福建天衡聯合律師事務所律師進行見證并出具法律意見書。
廈門廈工機械股份有限公司
董事會
2011年3月11日
