江蘇宏圖高科技股份有限公司
§1重要提示
1．1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2公司全體董事出席董事會會議。
1．3江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？否
1．5是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否
1．6公司負責人袁亞非、主管會計工作負責人檀加敏及會計機構負責人（會計主管人員）張埃聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況簡介
2．1基本情況簡介
■
2．2聯系人和聯系方式
■
§3會計數據和業務數據摘要
3．1主要會計數據
單位：元幣種：人民幣
■
3．2主要財務指標
■
扣除非經常性損益項目
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
■
§4股本變動及股東情況
4．1股份變動情況表
√適用□不適用
單位：股
■
限售股份變動情況表
√適用□不適用
單位：股
■
4．2股東數量和持股情況
單位：股
■
■
注1：公司控股股東三胞集團有限公司對持股追加減持承諾如下：
（1）根據股改承諾于2009年9月7日解禁上市流通的6340．7989萬股宏圖高科股份，自2009年9月7日起，繼續鎖定2年，至2011年9月7日，在此期間不通過上海證券交易所交易系統出售股份；（2）自2011年9月7日起，若宏圖高科股價低于30元／股，三胞集團不通過上海交易所交易系統出售該部分股份（自2008年8月27日起因分紅、配股、轉增等原因導致股份或權益變化時，按相應因素調整該價格）。
4．3控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
4．3．2控股股東及實際控制人具體情況介紹
4．3．2．1控股股東及實際控制人具體情況介紹
三胞集團有限公司系本公司的控股股東，持有本公司股份116，939，572股，占公司總股本的20．65％。袁亞非先生持有三胞集團有限公司55％的股權，系本公司的實際控制人。
4．3．2．2控股股東情況
○法人
單位：萬元幣種：人民幣
■
4．3．2．3實際控制人情況
○自然人
■
4．3．3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
■
4．3．4實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司
□適用√不適用
§5董事、監事和高級管理人員
5．1董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
■§6 董事會報告
6．1管理層討論與分析
1、報告期內整體經營情況的討論與分析
2010年面對較為復雜的經濟形勢，公司積極開拓各項業務，努力擴大市場份額，加強基礎建設和管理，完善經營績效管理考核，做強連鎖主業，公司經營管理能力和效益得到了進一步提高，保持了持續、穩健發展的態勢。2010年計劃實現營業收入123億元，實際完成113億元，完成率91．87％，較2009年增長5．19％；營業成本計劃112億元，實際為102．86億元，比計劃減少8．16％，較2009年增加5．30％；費用計劃7．9億元，實際為7．77億元，比計劃降低1．65％，較2009年增加13．98％。
（1）宏圖三胞ＩＴ連鎖產業
2010年為順應競爭環境變化趨勢，公司深化精細化管理，提升專業能力，并明確了＂做中國最具價值的消費類電子產品與服務供應商＂的戰略定位。2010年圍繞＂客戶導向＂的經營方針，公司在供應鏈建設、豐富性建設、專業方法引入、科學決策機制應用等方面有了較大的提高，相應經營業績取得了顯著提升。圍繞競爭力核心要素，公司實施了一系列舉措，以提升我們的零售競爭力。
①產供銷職能切分，提升運營效率。
公司對運營體系進行整合、切分，實行對產、供、銷專業化、精細化管理，并搭建了計劃協調保障機制，以進一步提升銷售能力與供應保障能力。
②加強供應鏈建設，提升行業話語權。
圍繞產品豐富性建設，基于店面客戶群需求定位，公司從產品規劃、內部成本分擔、廠家資源整合、采購渠道多元化、采購成本控制、產品豐富性建設等方面強化供應鏈能力提升，以降低成本、擴大銷售、拓展市場，提升行業話語權。
③加強店面基礎管理建設，提高店面競爭力。
圍繞公司品牌價值定位、目標群定位，加強店面基礎管理能力提升。從店面布局布展優化、豐富性出樣、人員綜合能力提升、員工績效改革、價格競爭力等方面進行了提升，以提升店面集客能力，加深客戶對宏圖三胞的品牌認知，提升店面競爭力。
④加強品牌建設，明確品牌價值定位。
公司通過大量針對市場環境、客戶需求細分、內部店面、市場競爭等方面的調研，形成了《宏圖三胞品牌手冊》。通過大量數據分析，明確宏三目標客戶群。為公司未來市場拓展指明了方向。
⑤引入科學的管理方法，提升企業的軟實力。
基于各項管理業務的系統全面上線，為公司的快速發展提供了重要的信息平臺支撐。特別是ＳＡＰ報表平臺的開發和實施，為數據分析提供便捷的渠道，ＳＡＰ系統的全面運行標志著宏三基礎性信息平臺的重大飛躍。
⑥市場拓展。
2010年公司基本實現了實體店的拓展擴張目標。截止2010年12月共完成40家新門店的建設，改造了30家店面，同時完成了14家店面蘋果專區的裝修改造。
（2）制造產業
公司光電線纜業務市場需求相對穩定，但競爭激烈，原材料銅價的大幅波動和上漲給公司的盈利增長帶來了一定困難，公司合理組織生產調度，強化各車間配合與協調，克服了招標、計劃、交貨相對集中的困難，保證了產品的交貨，較好地完成了2010年的生產、銷售、貨款回籠等各項指標。
公司的光纖復合架空地線（ＯＰＧＷ）、3Ｍ數字電纜、全介質自承式光纜（ＡＤＳＳ）和光纖復合架空相線（ＯＰＰＣ）等產品已廣泛應用于智能電網領域。近期開發的光纖復合低壓電纜（ＯＰＬＣ），解決了大小導體截面、大小芯數光纖、阻燃性能、光電兼容等一系列技術和工藝難題，并在產品結構和技術方面進行了探索和創新，現已有多項產品技術申報了國家專利。
2010年，公司對營銷區域進行了調整，把原來的十個區域進行重新拆分，變為六個區域，縮小了管理緯度，而重點開發如江蘇、浙江、山東、北京等經濟發展較快的地區。通過對各區域指標的層層分解，切實落實到位，取得了較好的效果，各區域均完成了銷售指標。公司目前已具備生產光纜、中低壓電纜等多個系列產品的能力，產品系列豐富。
近年來，通訊設備行業市場發生很大變化，電力載波的市場需求呈現下降趨勢。公司積極在有線通信系統、自動化監控系統集成設備、通信高頻開關電源的設計、開發、生產和服務等方面與國內外火電廠、水電站、變電站和鋼廠進行工程配套業務，業務保持了相對穩定。
（3）房地產產業
2010年是中國房地產宏觀調控頻次最密集的一年：相繼出臺了調控政策。房地產調控政策從供需、信貸、稅收等多方面全面展開，從房地產市場的實際運行來看，全國商品房銷售由年初的市場需求旺盛、房價快速上漲，到目前的市場需求得到一定限制，銷量短期小幅下滑，價格上漲速度放緩。
公司宏圖·上水園房地產項目位于寧南新區中心位置，綜合配套齊全，已開通的地鐵1號線軟件大道站與宏圖·上水園相接，多條公交線路可達本小區，隨著南京火車南站的開通，該區域整體建設步伐將加快，寧南新區將成為主城區內最理想的生活居住區之一。
二期以民國風格為主的疊加與聯排別墅，圍繞整個社區中心水系，組成一道獨特的居住風景，目前已開始部分銷售。
2、公司在經營中出現的困難和對策
ＩＴ行業競爭激烈，產品及價格變化快，2009年以來房價的上漲帶動了商用物業價格的上漲，優質物業的短缺成為公司快速發展的瓶頸。與此同時，ＩＴ連鎖在快速發展的過程中對ＩＴ專業人才、物流配送、信息化系統均提出了更高的要求。
（1）進一步推進產品的直供，利用公司成立的研發機構，加強和廠商在信息流、物流、資金流上的全面對接，提高產品的供應鏈能力；
（2）適時選擇在國家＂十二五規劃＂支持發展的區域拓展連鎖業務，優化經營、降控成本，努力實現公司收入和利潤的較快增長；
（3）完善公司信息化系統，提高公司產品運作效率，降低消耗，加快產品周轉。
（4）外引內培，打造專業化管理團隊。公司將通過引進高素質人才，加強人才儲備及人才梯隊建設，為企業的快速發展提供堅實的人才保障；在加快新人的引進和作用的發揮的同時，公司還將切實提高公司整體人員素質，優化改善人員結構，加快企業自身員工隊伍素質的提升，加強對企業內部骨干人員的培養，為公司的進一步發展提供有力人才保障。
2010年，銅價大幅波動并持續上漲，給公司的盈利增長帶來一定的困難。
制造產業將以市場需求為導向加大對電力、交通、能源、鐵路、風電等核心客戶的市場開發力度；同時進行生產工藝改進和定額優化，努力通過內部挖潛，推進降本增效；加大新產品研發力度，逐步提高制造業產品系列抗風險的能力；及時關注市場銅材價格的走勢及變化，適時、適度采用套期保值的方式，努力促進公司盈利持續穩定的提升。
房地產業面臨的困難是國家對房地產業調控政策的變化，對公司上水園二期的開發和銷售也許會帶來一些影響，公司將積極關注和研究行業和政策變化，適時制定對策，精耕細作，將宏圖？上水園打造成南京一流的房地產品牌。
3．報告期公司主營業務分行業、產品情況
3．1主營業務分行業、產品情況
單位：元幣種：人民幣
■
3．2主營業務分地區情況
單位：萬元幣種：人民幣
■
4．主要供應商、客戶情況
單位：萬元幣種：人民幣
■
5．報告期公司資產構成及變化情況
單位：萬元幣種：人民幣
■
6．報告期公司主要財務數據及變化情況
單位：萬元幣種：人民幣
■
7．報告期公司現金流構成及變化情況
單位：萬元幣種：人民幣
■
8．主要控股公司的經營狀況及業績
單位：萬元幣種：人民幣
■
9．公司未來發展的展望
（1）ＩＴ連鎖產業：
①繼續加快連鎖店面的拓展步伐。
2011年計劃開設80家ＩＴ連鎖店面，利用品牌的建設和延伸，逐步擴大影響力和市場份額。
②提升供應鏈能力，加強公司專業化能力。
持續提升ＰＣ整機類產品豐富，特別是價值類產品、單反大數碼整機、附件產品的豐富性；積極參與上游研發，重在產品規劃，建立庫存預警機制，提高產品周轉速度；加強廠商合作，提高供應鏈效率。
③提升店面競爭力，塑造企業品牌價值。
Ａ．創新新品類銷售模式，提升門店產品的豐富性。
按店面類型合理配置店面產品經營范圍，打造電腦、數碼、手機類型的精品店面。加強基于客戶群對功能、價位段、色彩等適用性的研究和方案制定、實施，較大提升了門店產品的豐富性。
Ｂ．完善店面培訓機制，全面提升店面人員銷售技能。
建立適合門店銷售人員的培訓體系，制定培訓的標準、內容，并探索工作方法，提升銷售技能。
Ｃ．探索科學經營布局與商品陳列方式，呈現具有競爭優勢的店面環境。
Ｄ．逐步完善定價機制，制定具有競爭力的產品價格。
圍繞公司戰略目標，提高公司的核心競爭力，從價格上進行改善，制定具有競爭力的產品價格。
④完善信息系統，支撐后續快速發展。
信息系統是提高公司數據化管理能力的核心，是公司整體運營的保障。2011年公司將建立一套符合宏三ＳＡＰ項目運營特點的系統運營規范，確保核心業務系統的平穩運行；持續完善ＳＡＰ系統，將以計劃管理為中心，建立面向內部員工的人事／薪酬管理系統，建立全面預算、績效管理系統，完善供應鏈補貨機制；實現ＳＡＰ核心業務系統與外圍的專項業務系統的互聯互通；持續優化前臺ＰＯＳ系統；進行供應鏈平臺的建設工作，與上游供應商建立更緊密的合作聯系，提高整體的運營效率。
（2）制造業業務：
①光電線纜業務：
Ａ．市場開發
營銷的主要任務之一就是抓市場開發，光纜業務毛利較高于普通業務，市場較為穩定，但競爭仍然很激烈，因此2011年要鞏固國網、發展省網，保持原有的市場占有率。另一方面，抓住國家開發風力發電的機遇，利用我們公司原本在風電產業的基礎，利用現有的資源，大力發展風電市場；電纜產品方面，繼續穩定低壓電纜市場，重點開發中壓電纜市場是2011年電纜市場的重點；抓住西部大開發帶來的機遇，加大市場開發力度。抓住國家區域經濟政策所再來的機遇。
在市場開發方面，繼續對客戶結構進行調整，力爭明年把電力、交通、冶金、石化等重點行業用戶的比例進一步提高，優化客戶結構，降低經營風險。
Ｂ．加快貨款回籠，控降營業費用
經過幾年對客戶結構的調整，逐步淘汰了一些貨款回籠速度慢，信譽差的工程類用戶，降低了經營風險，但仍需進一步控制，讓銷售人員對行業客戶要熟悉和適應，熟悉各個行業的工作流程、辦事方法，縮短辦理走流程的時間，加快貨款回籠速度。
②通信設備業務：
Ａ．目前各省的通信產品采購項目都已歸到國網統一招標，項目數量較大，從銷售員到市場部領導要持續跟蹤項目信息，針對自身及代理產品特點有針對性的競標。
Ｂ．鞏固現有的通信產品集成并依托現有客戶群體，結合目前掌握和跟蹤的項目情況，兼顧遠期的市場容量，做到長短結合，提高項目中標率。
（3）房地產業務：
公司將積極關注和研究行業和政策變化，適時制定對策，精耕細作，將宏圖·上水園打造成南京一流的房地產品牌。
2011年的經營目標：2011，公司計劃實現營業收入138億元，同比增長22．12％；成本123億元；費用11億元。
6．2募集資金使用情況
√適用□不適用
單位：萬元幣種：人民幣
■
變更項目情況
□適用√不適用
6．3非募集資金項目情況
□適用√不適用
6．4董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用√不適用
6．5董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
根據蘇亞審字［2011］108號《江蘇宏圖高科科技股份有限公司審計報告》，公司2010年度母公司凈利潤為130，001，655元，提取法定盈余公積13，000，165．50元，加期初未分配利潤后，2010年度累計可供股東分配的利潤是405，860，843．76元。
為了更好地回報公司股東，公司擬實施2010年度分配預案：
1、利潤分配預案
擬以2010年12月31日的股份總數566，394，800股為基數，向全體股東每10股送2股，同時派發現金紅利0．3元（含稅）。預計分配股利130，270，804元，剩余275，590，039．76元轉入下一年度。
2、資本公積轉增股本預案
截止2010年底，公司資本公積余額為2，473，810，660．04元，擬以2010年12月31日的股份總數566，394，800股為基數，向全體股東每10股轉增8股，共轉出資本公積453，115，840元。送股和轉增后公司總股本為1，132，789，600股，資本公積余額為2，020，694，820．04元。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□適用√不適用
§7重要事項
7．1收購資產
□適用√不適用
7．2出售資產
√適用□不適用
單位：萬元幣種：人民幣
■
7．3重大擔保
√適用□不適用
單位：萬元幣種：人民幣
■
7．4重大關聯交易
7．4．1與日常經營相關的關聯交易
□適用√不適用
7．4．2關聯債權債務往來
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
■
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元，余額0元。
7．4．3報告期內資金被占用情況及清欠進展情況
□適用√不適用
截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
□適用√不適用
7．5委托理財
□適用√不適用
7．6承諾事項履行情況
7．6．1公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用□不適用
■
7．6．2公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明
□適用√不適用
7．7重大訴訟仲裁事項
□適用√不適用
7．8其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7．8．1證券投資情況
□適用√不適用
7．8．2持有其他上市公司股權情況
√適用□不適用單位：元
■
7．8．3持有非上市金融企業股權情況
□適用√不適用
7．8．4買賣其他上市公司股份的情況
□適用√不適用
7．9公司是否披露內部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告：否
§8監事會報告
8．1監事會對公司依法運作情況的獨立意見
2010年，公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規和制度的要求，依法經營，規范運作。公司重大經營決策程序合法有效；公司通過加強內控體系建設，構建了較為較為全面的內控體系，公司的治理結構更加完善；公司董事、高級管理人員為實現公司的持續健康發展和股東利益最大化，誠信勤勉、盡職盡責，嚴格執行股東大會的各項決議和授權，報告期內，未發現公司董事、高級管理人員有違規操作行為或損害股東利益的行為。
8．2監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
報告期內，公司財務管理規范，內部控制制度完善，公司財務報表的編制符合《企業會計制度》和《企業會計準則》等有關規定，2010年年度財務報告能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果，江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告客觀、真實。
8．3監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
公司于2010年通過2009年度非公開發行募集資金14，1257．19萬元，扣除發行費用3，183萬元后，募集資金凈額為13，8074．1888萬元。目前已累計使用48，884．03萬元，尚未使用89，190．16萬元。報告期內，公司募集資金實際投入和承諾投資項目一致，投資項目未發生變更。
8．4監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
公司的出售資產行為，進一步優化了公司產業結構，突出了ＩＴ連鎖銷售主業，公司計劃對非主業且盈利能力弱的投資企業進行調整。監事會監督了相關交易的決策及執行情況，認為交易符合國家有關法律、法規的規定，符合上市公司和全體股東的利益，不存在內幕交易及損害股東利益的行為。
8．5監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內的關聯交易是公司與關聯方鴻國集團及其子公司互相提供擔保支持。關聯交易決策程序合法、規范。鴻國集團及其子公司提供了相應的反擔保措施，擔保符合中國證監會的相關規定，無內幕交易和損害股東利益的行為。
§9財務會計報告
9．1審計意見
■
9．2財務報表
9．3本報告期無會計政策、會計估計的變更。
9．4本報告期無前期會計差錯更正。
事長：袁亞非
宏圖高科技股份有限公司
2011年3月8日
股東名稱
40，012戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例（％）
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的
股份數量
三胞集團有限公司
境內
非國有法人
20．65
116，939，572
53，531，583
質押
105，720，000
華寶信托有限責任公司
其他
4．77
27，000，000
27，000，000
無
南京盛亞科技投資有限公司
境內
非國有法人
4．09
23，147，159
23，147，159
質押
22，620，000
南京博融科技開發有限公司
境內
非國有法人
2．83
16，043，130
0
質押
16，000，000
江蘇蘇豪創業投資有限公司
國有法人
2．65
15，000，000
15，000，000
無
江蘇匯鴻國際集團針棉織品進出口有限公司
國有法人
2．65
15，000，000
15，000，000
無
南京中森泰富科技發展有限公司
境內
非國有法人
2．21
12，543，753
0
質押
12，543，753
蘇建平
境內自然人
2．21
12，500，000
12，500，000
質押
12，500，000
中國農業銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金
其他
1．77
10，000，000
10，000，000
無
葉祥堯
境內自然人
1．77
10，000，000
10，000，000
無
中信證券股份有限公司
其他
1．77
10，000，000
10，000，000
無
股票簡稱
宏圖高科
股票代碼
600122
股票上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址和辦公地址
南京市中山北路219號
郵政編碼
210009
公司國際互聯網網址
ｗｗｗ．ｈｉｔｅｋｅｒ．ｃｎ
電子信箱
ｈｉｔｅｋｅｒ＠ｈｉｔｅｋｅｒ．ｃｎ
董事會秘書
證券事務代表
姓名
陳剛
韓宏圖
聯系地址
南京市中山北路219號宏圖大廈20層
南京市中山北路219號宏圖大廈20層
電話
025－83274691
025－83274692
傳真
025－83274701
025－83274701
電子信箱
ｃｈｅｎｇａｎｇ＠ｈｉｔｅｋｅｒ．ｃｎ
ｈａｎｈｔ＠ｈｉｔｅｋｅｒ．ｃｎ
2010年
2009年
本期比上年同期增減（％）
2008年
營業收入
11，310，542，161．40
10，752，482，021．50
5．19
11，150，046，371．72
利潤總額
355，238，605．31
270，293，537．21
31．43
311，382，391．10
歸屬于上市公司股東的凈利潤
246，840，111．99
198，326，076．04
24．46
172，112，478．33
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
149，630，850．36
179，972，779．26
－16．86
92，104，065．11
經營活動產生的現金流量凈額
565，126，607．35
－163，283，035．39
不適用
94，156，897．74
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增減（％）
2008年末
總資產
9，438，663，823．02
6，451，026，758．48
46．31
5，399，202，544．80
所有者權益
（或股東權益）
4，052，754，008．55
2，425，172，008．56
67．11
1，466，331，272．68
2010年
2009年
本期比上年同期增減（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．489
0．450
8．67
0．4307
稀釋每股收益（元／股）
0．489
0．450
8．67
0．4307
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．296
0．409
－27．63
0．2305
加權平均凈資產收益率（％）
7．621
8．770
減少1．15個百分點
11．97
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
4．620
8．280
減少3．66個百分點
6．64
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．998
－0．370
不適用
0．24
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增減（％）
2008年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
7．16
5．51
29．95
3．67
項目
金額
非流動資產處置損益
126，958，930．15
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
5，639，868．85
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
298，401．69
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
－2，885，863．51
所得稅影響額
－32，371，324．70
少數股東權益影響額（稅后）
－430，750．85
合計
97，209，261．63
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例（％）
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例（％）
一、有限售條件股份
188，407，989
42．42
122，194，800
－108，006，038
14，188，762
202，596，751
35．77
1、國家持股
2、國有法人持股
30，000，000
30，000，000
30，000，000
5．3
3、其他內資持股
188，407，989
42．42
92，194，800
－108，006，038
－15，811，238
172，596，751
30．47
其中：境內非國有法人持股
188，407，989
42．42
69，694，800
－108，006，038
－38，311，238
150，096，751
26．5
境內自然人持股
22，500，000
22，500，000
22，500，000
3．97
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件流通股份
255，792，011
57．58
108，006，038
108，006，038
363，798，049
64．23
1、人民幣普通股
255，792，011
57．58
108，006，038
108，006，038
363，798，049
64．23
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數
444，200，000
100
122，194，800
0
122，194，800
566，394，800
100
股東名稱
年初
限售股數
本年解除
限售股數
本年增加
限售股數
年末
限售股數
限售原因
解除限售日期
三胞集團有限公司
63，407，989
63，407，989
0
0
股改限售股份，追加承諾見注1
2010年6月29日
53，531，583
0
0
53，531，583
定向增發
限售股份
2012年1月14日
南京盛亞科技投資有限公司
23，147，159
0
0
23，147，159
定向增發
限售股份
2012年1月14日
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司
2，030，411
0
0
2，030，411
定向增發
限售股份
2012年1月14日
東銀實業（深圳）有限公司
1，692，798
0
0
1，692，798
定向增發
限售股份
2012年1月14日
中國銀行－華夏回報證券投資基金華夏回報證券投資基金
6，000，000
6，000，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
交通銀行－海富通精選證券投資基金
5，000，000
5，000，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國工商銀行－南方績優成長股票型證券投資基金
4，200，000
4，200，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金
3，500，000
3，500，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
交通銀行－中海優質成長證券投資基金
3，000，000
3，000，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國銀行－華夏回報二號證券投資基金
3，000，000
3，000，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國工商銀行－南方隆元產業主題股票型證券投資基金
2，350，000
2，350，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國工商銀行－天元證券投資基金
2，300，000
2，300，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國工商銀行－南方穩健成長貳號證券投資基金
2，250，000
2，250，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票型證券投資基金
2，098，049
2，098，049
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國工商銀行－南方穩健成長證券投資基金
2，000，000
2，000，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國銀行－華夏大盤精選證券投資基金
2，000，000
2，000，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國建設銀行－海富通風格優勢股票型證券投資基金
2，000，000
2，000，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國銀行－南方高增長股票型開放式證券投資基金
1，900，000
1，900，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國銀行－海富通股票證券投資基金
1，000，000
1，000，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國農業銀行－中海分紅增利混合型開放式證券投資基金
1，000，000
1，000，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
中國農業銀行－鵬華動力增長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
1，000，000
1，000，000
0
0
定向增發
限售股份
2010年1月14日
華寶信托有限責任公司
0
0
27，000，000
27，000，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
江蘇蘇豪創業投資有限公司
0
0
15，000，000
15，000，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
江蘇匯鴻國際集團針棉織品進出口有限公司
0
0
15，000，000
15，000，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
蘇建平
0
0
12，500，000
12，500，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
葉祥堯
0
0
10，000，000
10，000，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
中國農業銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金
0
0
10，000，000
10，000，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
中信證券股份有限公司
0
0
10，000，000
10，000，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
中國工商銀行－南方績優成長股票型證券投資基金
0
0
5，000，000
5，000，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
全國社保基金一零一組合
0
0
5，000，000
5，000，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
中國工商銀行－天元證券投資基金
0
0
3，000，000
3，000，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
全國社保基金五零三組合
0
0
2，000，000
2，000，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
中國建設銀行－南方盛元紅利股票型證券投資基金
0
0
2，000，000
2，000，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
中國工商銀行－鵬華優質治理股票型證券投資基金（ＬＯＦ）
0
0
1，500，000
1，500，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票型證券投資基金
0
0
1，500，000
1，500，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
中國農業銀行－鵬華動力增長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
0
0
1，500，000
1，500，000
定向增發
限售股份
2011年6月17日
全國社保基金一零四組合
0
0
1，194，800
1，194，800
定向增發
限售股份
2011年6月17日
合計
188，407，989
108，006，038
122，194，800
202，596，751
－
－
姓名
職務
性別
年齡
任期起始日期
任期終止日期
年初持股數
年末持股數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼
袁亞非
董事長
男
46
2010年7月1日
2013年6月30日
是
楊懷珍
副董事長
女
47
2010年7月1日
2013年6月30日
是
朱雷
董事
男
46
2010年7月1日
2013年6月30日
否
陳斌
董事、總裁
男
45
2010年7月1日
2013年6月30日
17，900
17，900
11．7
否
楊雄勝
獨立董事
男
50
2010年7月1日
2013年6月30日
6
否
趙順龍
獨立董事
男
45
2010年7月1日
2013年6月30日
6
否
孫勇
獨立董事
男
50
2010年7月1日
2013年6月30日
6
否
沈坤榮
獨立董事
男
47
2010年7月1日
2013年6月30日
3
否
儀垂林
董事
男
36
2010年7月1日
2013年6月30日
是
殷保寧
董事
男
46
2010年7月1日
2013年6月30日
是
檀加敏
董事、財務總監
男
47
2010年7月1日
2013年6月30日
10．7
否
張偉
副總裁
男
44
2010年7月1日
2013年6月30日
11
否
花貴侃
副總裁
男
41
2010年7月1日
2013年6月30日
11
否
程雪垠
副總裁
男
33
2010年7月1日
2013年6月30日
10
否
陳剛
董事會秘書
男
50
2010年7月1日
2013年6月30日
10．7
否
金艷民
監事會主席
男
41
2010年7月1日
2013年6月30日
是
李旻
監事
男
31
2010年7月1日
2013年6月30日
是
陳亞莉
監事
女
33
2010年7月1日
2013年6月30日
4．7
否
合計
／
／
／
／
／
17，900
17，900
／
90．8
／
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類及數量
三胞集團有限公司
63407989
追加承諾見注1
人民幣普通股
南京博融科技開發有限公司
16，043，130
人民幣普通股
南京中森泰富科技發展有限公司
12，543，753
人民幣普通股
大成價值增長證券投資基金
8，732，903
人民幣普通股
上海道樂投資有限公司
7，914，521
人民幣普通股
中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金
4，499，979
人民幣普通股
王振江
4，000，000
人民幣普通股
章新勇
4，000，000
人民幣普通股
泰康人壽保險股份有限公司－萬能－個險萬能
3，699，901
人民幣普通股
馬長春
3，100，000
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
前十名股東及前十名無限售條件流通股股東中，三胞集團有限公司和南京中森泰富科技發展有限公司為一致行動人。未知其他股東之間是否存在關聯關系或是否屬于《上市公司持股信息變動披露管理辦法》規定的一致行動人。
分行業或分產品
營業收入
營業成本
營業利潤率
（％）
營業收入比上年增減（％）
營業成本比上年增減（％）
營業利潤率比
上年增減（％）
分行業
電子商貿
8，977，892，049．86
8，373，881，988．32
6．73
11．49
11．10
增加5．19個百分點
工業制造
1，972，026，882．09
1，817，072，157．49
7．86
－5．84
－8．41
增加49．14個百分點
系統集成
37，235，549．97
33，777，359．82
9．29
12．48
34．37
減少61．41個百分點
房地產
36，929，421．66
22，858，490．47
38．10
－89．17
－89．58
增加6．93個百分點
合計
11，024，083，903．58
10，247，589，996．10
7．04
4．79
4．93
減少1．82個百分點
報表項目
期末數
期初數
變動金額
變動比例
變動說明
貨幣資金
3，925，675，641．81
1，819，412，107．34
2，106，263，534．47
115．77
主要為公司定向增發募集的資金尚未完全投入使用以及公司本期經營性現金流量凈額比上年大幅度改善所致。
應收賬款
366，160，138．62
250，095，626．86
116，064，511．76
46．41
主要為公司無錫光電線纜分公司銷售電纜產品，對客戶信用期延長所致。
存貨
2，763，038，974．07
1，918，851，235．77
844，187，738．30
43．99
主要系公司ＩＴ連鎖產業門店增長形成的周轉存貨的增長以及寒假期間促銷備貨所致。
持有至到期投資
－
32，918，971．88
－32，918，971．88
－100．00
主要為華泰證券股份有限公司提前清償2008年次級債務，公司收回本息所致。
長期股權投資
130，994，156．69
204，439，094．38
－73，444，937．69
－35．93
主要為公司轉讓子公司股權以及按權益法核算的長期股權投資收益。
在建工程
20，733，564．85
4，083，829．62
16，649，735．23
407．70
主要為公司35ＫＶ電力電纜技術改造中后期投入增加所致。
無形資產
46，638，054．77
27，929，398．23
18，708，656．54
66．99
主要為本期合并范圍增加南京富士通計算機設備有限公司和子公司宏圖三胞高科技術有限公司擴大連鎖化經營規模，購買計算機軟件所致。
應付票據
1，891，970，343．00
1，151，437，177．60
740，533，165．40
64．31
主要為公司尚未到期的銀行承兌匯票增加所致。
應付帳款
689，112，528．89
408，000，302．93
281，112，225．96
68．90
主要為公司的子公司應支付供應商的貨款增加所致。
應交稅金
11，465，925．64
29，744，223．61
－18，278，297．97
－61．45
主要為子公司尚未抵扣的進項稅額。
應付股利
13，220，954．27
3，925，487．27
9，295，467．00
236．80
主要因合并范圍增加南京富士通計算機設備有限公司，該公司2010年度應付少數股東股利尚未支付完畢所致。
其他
應付款
184，046，893．75
105，640，991．87
78，405，901．88
74．22
主要為公司合并會計報表范圍增加所致。
其他流
動負債
408，080，000．00
－
408，080，000．00
主要為公司發行短期融資債券所致
長期
應付款
7，020，873．81
261，354，952．31
－254，334，078．50
－97．31
主要為公司提前贖回股權投資集合資金所致
股本
566，394，800．00
444，200，000．00
122，194，800．00
27．51
主要為公司非公開發行股票股本增加所致。
資本公積
2，500，416，022．62
1，241，868，934．62
1，258，547，088．00
101．34
主要為公司本期非公開發行股票以及收購少數股權形成的資本公積。
名稱
三胞集團有限公司
單位負責人或法定代表人
袁亞非
成立日期
1995年4月28日
注冊資本
100，000
主要經營業務或管理活動
電子計算機網絡工程設計、施工、安裝；電子計算機及配件、通信設備（不含衛星地面接收設施）開發、研制、生產、銷售及售后服務與咨詢；攝影器材、金屬材料、建筑裝飾材料、五金交電、水暖器材、陶瓷制品、電器機械、汽配、百貨、針紡織品、電子辭典（非出版物）、計算器、文教辦公用品銷售；家電維修；實業投資；投資管理；自營和代理各類商品和技術的進出口（但國家限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外）
姓名
袁亞非
國籍
中國
是否取得其他國家或地區居留權
否
最近5年內的職業及職務
歷任三胞集團董事長、總裁，江蘇省政協委員、南京市人大代表、南京市政協委員。現任三胞集團董事長、總裁，江蘇宏圖高科技股份有限公司董事長，宏圖三胞高科技術有限公司董事長；江蘇省政協常委，南京市人大代表，中國企業聯合會、中國企業家協會常務理事，江蘇省工商聯常務委員，中國計算機行業協會副會長，江蘇省計算機協會和計算機用戶協會會長，江蘇省光彩事業促進會副會長，南京市工商聯副主席。
公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）
擔保對象名稱
發生日期
（協議簽署日）
擔保金額
擔保類型
擔保
期
擔保是否已經履行完畢
是否為關聯方擔保
鴻國實業集團有限公司
2010年8月27日
1，000
連帶責任擔保
2010年8月27日～2011年5月8日
否
是
江蘇鴻國文化產業有限公司
2010年8月16日
1，000
連帶責任擔保
2010年8月16日～2011年8月16日
否
是
江蘇鴻國文化產業有限公司
2010年9月7日
1，000
連帶責任擔保
2010年9月7日～2011年3月7日
否
是
江蘇鴻國文化產業有限公司
2010年9月14日
3，000
連帶責任擔保
2010年9月14日～2011年9月14日
否
是
鴻國實業集團有限公司
2010年2月9日
3，000
連帶責任擔保
2010年2月9日～2011年2月9日
否
是
江蘇鴻國文化產業有限公司
2010年4月27日
2，000
連帶責任擔保
2010年4月27日～2011年4月27日
否
是
江蘇鴻國文化產業有限公司
2010年6月4日
2，000
連帶責任擔保
2010年6月4日～2011年6月4日
否
是
美麗華實業（南京）有限公司
2010年10月26日
2，500
連帶責任擔保
2010年10月26日～2011年10月26日
否
是
美麗華實業（南京）有限公司
2010年10月28日
1，500
連帶責任擔保
2010年10月28日～2011年4月28日
否
是
江蘇鐘山化工有限公司
2010年8月16日
2，000
連帶責任擔保
2010年8月16日～2011年8月11日
否
否
江蘇鐘山化工有限公司
2010年8月10日
2，000
連帶責任擔保
2010年8月10日～2011年8月1日
否
否
江蘇鐘山化工有限公司
2010年11月16日
2，000
連帶責任擔保
2010年11月16日～2011年11月15日
否
否
江蘇鐘山化工有限公司
2010年10月26日
3，000
連帶責任擔保
2010年10月26日～2011年10月25日
否
否
南京金陵塑膠化工有限公司
2010年10月1日
3，000
連帶責任擔保
2010年10月1日～2011年9月19日
否
否
報告期內擔保發生額合計
29，000．00
報告期末擔保余額合計
29，000．00
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計
107，675．00
報告期末對子公司擔保余額合計
107，675．00
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額
136，675．00
擔保總額占公司凈資產的比例（％）
33．72
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額
17，000．00
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額
0
擔保總額超過凈資產50％部分的金額
0
上述三項擔保金額合計
17，000．00
承諾項目
被出售資產
出售日
出售價格
本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤
出售產生的損益
是否為關聯交易（如是，說明定價原則）
所涉及的資產產權是否已全部過戶
所涉及的債權債務是否已全部轉移
南京翰泰科技發展有限公司
南京源久房地產開發有限公司
2010年12月14日
18，327．73
／
9433．63
否
是
是
南京萬密電子科技有限公司
江蘇宏圖高科技術開發有限公司
2010年12月22日
3，060．00
／
／
否
是
是
地區
營業收入
營業收入比上年增減（％）
江蘇
482，337．20
－7．53
上海
220，156．71
25．18
浙江
215，711．26
6．72
北京
127，471．32
17．20
安徽
47，474．70
31．94
海南
9，257．20
20．49
合計
1，102，408．39
4．79
前五名供應商采購金額合計
312，838．10
占采購總額比重
30．11％
前五名客戶的銷售金額合計
184，040．05
占銷售總額的比重
16．27％
報表項目
期末金額
期初金額
變動
比例
變動說明
總資產
9，438，663，823．02
6，451，026，758．48
46．31
主要為公司定向增發募集的資金尚未完全投入使用以及本期存貨增長所致。
總負債
5，133，042，909．99
3，934，504，868．71
30．46
主要為公司應付票據和應付短期融資券增加所致。
所有者權益
4，052，754，008．55
2，425，172，008．56
67．11
主要為公司非公開發行股票股本和資本公積增加所致。
本報告期
上年同期
變動
比例
變動說明
營業收入
11，310，542，161．40
10，752，482，021．50
5．19
主要為公司ＩＴ連鎖業銷售收入增長所致。
營業成本
10，285，548，051．00
9，767，503，346．59
5．30
主要為公司ＩＴ連鎖業銷售成本增長所致。
銷售費用
481，744，825．46
418，274，662．04
15．17
主要為公司ＩＴ連鎖門店增加，導致的廣告費用和人工成本增加所致。
管理費用
171，512，321．40
150，837，357．15
13．71
主要為公司本期變更合并范圍新增子公司所致。
財務費用
123，803，343．48
112，546，014．15
10．00
主要為本期公司短期融資債券利息增加所致。
資產減值
損失
4，569，237．18
358，216．98
1，175．55
主要為公司提取的資產減值準備增加所致。
投資收益
137，511，067．95
6，093，636．98
2，156．63
主要為公司本期轉讓子公司股權和按權益法核算的長期股權投資收益增加所致。
營業外收入
7，863，270．44
11，202，249．86
－29．81
主要為公司本期收到的財政補貼收入較上年減少所致。
營業外支出
5，484，700．75
5，424，057．23
1．12
主要為公司本期支付的各項基金交上年增加所致。
歸屬于母公司所有者的凈利潤
246，840，111．99
198，326，076．04
24．46
主要為公司ＩＴ連鎖業銷售收入增長和投資收益增長所致。
關聯方
向關聯方提供資金
關聯方向公司提供資金
發生額
余額
發生額
余額
三胞集團有限公司
0
0
43，010，600．00
23，071，623．59
江蘇宏天寬頻視訊有限公司
4，635，130．00
4，101，917．95
0
0
合計
4，635，130．00
4，101，917．95
43，010，600．00
23，071，623．59
關聯債權債務形成原因
公司控股股東三胞集團支持上市公司控股子公司源久房地產開發有限公司業務發展提供資金支持。公司合營的江蘇宏天寬頻視訊有限公司以往形成的經營性資金占用正在逐步收回。
關聯債權債務對公司經營
上述關聯債權債務往來對公司不構成實質性影響。
成果及財務狀況的影響
項目
本報告期
上年同期
變動
比例
變動說明
經營活動產生的
現金流量凈額
565，126，607．35
－163，283，035．39
－446．10
主要為本期公司的子公司庫存商品增加采用銀行承兌匯票結算方式形成所致。
投資活動產生的
現金流量凈額
206，170，326．16
－158，668，394．20
－229．94
主要為公司本期轉讓子公司股權取得的收益以及提前清償華泰2008年次級債收到的現金所致。
籌資活動產生的
現金流量凈額
1，334，476，755．47
876，995，614．15
52．16
主要系公司本期收到非公開發行股票款項和收到的短期融資債券款項所致。
公司名稱
主要產品或服務
注冊
資本
持股比例（％）
總資產
凈利潤
宏圖三胞高科技術有限公司
計算機打印機及網絡設備銷售
116413．59
100
527744．22
9387．68
浙江宏圖三胞科技發展有限公司
計算機及配件銷售
37598．62
91．82
105504．36
3476．96
北京宏圖三胞科技發展有限公司
計算機及配件銷售
24743．4
91．92
40454．06
1721．29
承諾項目
是否變更項目
擬投入金額
實際投入金額
是否符合計劃進度
預計收益
產生收益情況
1、連鎖項目
否
96，362．23
17，372．49
是
747，900
不適用（注1）
2、物流配送項目
否
8，113．24
1，049．00
是
凈利潤90．79
項目未完成
3、信息化項目
否
13，781．77
8，957．21
是
120，000
項目未完成
4、紅色快車項目
否
3，000．00
1，505．33
是
／
不直接產生效益
5、補充流動資金
否
20，000．00
20，000．00
是
／
／
合計
／
141，257．24
48，884．03
／
／
／
未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目）
／
變更原因及變更程序說明（分具體項目）
／
尚未使用的募集資金用途及去向
承諾事項
承諾內容
履行情況
股改承諾
三胞集團有限公司承諾：所持股份自獲得流通權起，36個月不上市交易或轉讓
截至2009年9月7日，三胞集團所持股份自獲得流通權起已滿36個月，本項承諾已經嚴格履行完畢。
其他對公司中小股東所作承諾
三胞集團有限公司于2008年8月份對所持股份減持條件自愿追加承諾，具體見本年度報告前文“股東情況”部分所述。
嚴格履行
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本
占該公司股權比例（％）
期末賬面價值
報告期損益
報告期所有者權益變動
會計核算科目
股份來源
601688
華泰證券
98，445，250．00
2．64
98，445，250．00
／
／
長期股權投資
購買以及華泰證券對股東實施凈資產折股
合計
98，445，250．00
／
98，445，250．00
／
／
／
／
財務報告
□未經審計√審計
審計意見
√標準無保留意見□非標意見
(下轉B028版)
合并資產負債表
2010年12月31日
單位名稱：江蘇宏圖高科技股份有限公司
單位：人民幣元
資產
附注
期末余額
年初余額
負債和所有者權益（或股東權益）
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
流動負債：
貨幣資金
五．1
3，925，675，641．81
1，819，412，107．34
短期借款
五．16
1，828，914，698．75
1，877，981，014．91
交易性金融資產
五．2
891，029．20
851，696．92
交易性金融負債
應收票據
五．3
10，940，760．50
12，534，953．00
應付票據
五．17
1，891，970，343．00
1，151，437，177．60
應收賬款
五．4
366，160，138．62
250，095，626．86
應付賬款
五．18
689，112，528．89
408，000，302．93
預付款項
五．5
1，382，802，849．06
1，329，644，310．66
預收款項
五．19
72，232，068．73
71，977，303．65
應收利息
應付職工薪酬
五．20
26，525，456．81
22，563，520．19
應收股利
應交稅費
五．21
11，465，925．64
29，744，223．61
其它應收款
五．6
336，591，354．46
420，942，232．71
應付利息
存貨
五．7
2，763，038，974．07
1，918，851，235．77
應付股利
五．22
13，220，954．27
3，925，487．27
一年內到期的非流動資產
其他應付款
五．23
184，046，893．75
105，640，991．87
其他流動資產
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
五．24
408，080，000．00
流動資產合計
8，786，100，747．72
5，752，332，163．26
流動負債合計
5，125，568，869．84
3，671，270，022．03
非流動資產：
非流動負債：
可供出售金融資產
長期借款
持有至到期投資
五．8
32，918，971．88
應付債券
長期應收款
長期應付款
五．25
7，020，873．81
261，354，952．31
長期股權投資
五．9
130，994，156．69
204，439，094．38
專項應付款
五．26
448，971．54
1，879，894．37
投資性房地產
預計負債
固定資產
五．10
420，145，913．08
386，601，386．35
遞延所得稅負債
4，194．80
在建工程
五．11
20，733，564．85
4，083，829．62
其他非流動負債
工程物資
非流動負債合計
7，474，040．15
263，234，846．68
固定資產清理
負債合計
5，133，042，909．99
3，934，504，868．71
生產性生物資產
所有者權益（或股東權益）：
油氣資產
實收資本（或股本）
五．27
566，394，800．00
444，200，000．00
無形資產
五．12
46，638，054．77
27，929，398．23
資本公積
五．28
2，500，416，022．62
1，241，868，934．62
開發支出
盈余公積
五．29
80，777，464．10
67，777，298．60
商譽
未分配利潤
五．30
905，165，721．83
671，325，775．34
長期待攤費用
五．13
18，731，338．84
27，424，818．15
外幣報表折算差額
遞延所得稅資產
五．14
15，320，047．07
15，297，096．61
歸屬于母公司權益（或股東權益）合計
4，052，754，008．55
2，425，172，008．56
其他非流動資產
少數股東權益
252，866，904．48
91，349，881．21
非流動資產合計
652，563，075．30
698，694，595．22
所有者權益（或股東權益）：
4，305，620，913．03
2，516，521，889．77
資產總計
9，438，663，823．02
6，451，026，758．48
負債和所有者權益總計
9，438，663，823．02
6，451，026，758．48
公司法定代表人：袁亞非財務總監：檀加敏會計機構負責人：張埃
母公司資產負債表
2010年12月31日
單位名稱：江蘇宏圖高科技股份有限公司
單位：人民幣元
資產
附注
期末余額
年初余額
負債和所有者權益（或股東權益）
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
流動負債：
貨幣資金
1，325，731，645．44
824，220，802．04
短期借款
974，405，698．75
1，051，472，014．91
交易性金融資產
474，250．00
467，800．00
交易性金融負債
－
應收票據
5，729，400．00
12，534，953．00
應付票據
237，793，830．00
237，981，587．00
應收賬款
十．1
297，249，078．42
212，756，249．82
應付帳款
132，751，839．06
156，027，382．62
預付款項
124，117，273．25
164，954，095．21
預收款項
53，236，663．20
61，343，386．73
應收利息
－
應付職工薪酬
3，894，857．00
3，883，168．54
應收股利
1，719，121．95
7，554，705．75
應交稅費
27，378，074．21
875，079．21
其它應收款
十．2
524，610，242．79
410，663，648．86
應付利息
－
存貨
343，003，915．30
351，756，105．55
應付股利
20，521．54
20，521．54
一年內到期的非流動資產
其他應付款
191，903，320．69
240，678，932．69
其他流動資產
一年內到期的非流動負債
流動資產合計
2，622，634，927．15
1，984，908，360．23
其他流動負債
408，080，000．00
流動負債合計
2，029，464，804．45
1，752，282，073．24
非流動資產：
非流動負債：
可供出售金融資產
長期借款
持有至到期投資
32，918，971．88
應付債券
長期應收款
長期應付款
7，020，873．81
261，132，196．63
長期股權投資
十．3
2，734，475，809．10
1，803，577，232．42
專項應付款
148，971．54
579，894．37
投資性房地產
－
預計負債
固定資產
150，118，506．77
166，694，991．49
遞延所得稅負債
在建工程
20，661，664．85
4，083，829．62
其他非流動負債
工程物資
非流動負債合計
7，169，845．35
261，712，091．00
固定資產清理
負債合計
2，036，634，649．80
2，013，994，164．24
生產性生物資產
所有者權益（或股東權益）：
油氣資產
實收資本（或股本）
566，394，800．00
444，200，000．00
無形資產
24，210，213．27
24，977，004．73
資本公積
2，473，810，660．04
1，215，263，572．04
開發支出
－
盈余公積
80，777，464．10
67，777，298．60
商譽
－
未分配利潤
405，860，843．76
288，859，354．26
長期待攤費用
715，407．85
1，818，448．34
外幣報表折算差額
遞延所得稅資產
10，661，888．71
11，115，550．43
歸屬于母公司權益（或股東權益）合計
3，526，843，767．90
2，016，100，224．90
其他非流動資產
少數股東權益
非流動資產合計
2，940，843，490．55
2，045，186，028．91
所有者權益（或股東權益）：
3，526，843，767．90
2，016，100，224．90
資產總計
5，563，478，417．70
4，030，094，389．14
負債和所有者權益總計
5，563，478，417．70
4，030，094，389．14
公司法定代表人：袁亞非財務總監：檀加敏會計機構負責人：張埃
項目
本期金額
歸屬于母公司的權益
少數股東權益
所有者權益
實收資本
（或股本）
資本公積
盈余公積
未分配利潤
上年年末余額
444，200，000．00
1，241，868，934．62
67，777，298．60
671，325，775．34
91，349，881．21
2，516，521，889．77
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
444，200，000．00
1，241，868，934．62
67，777，298．60
671，325，775．34
91，349，881．21
2，516，521，889．77
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
122，194，800．00
1，258，547，088．00
13，000，165．50
233，839，946．49
161，517，023．27
1，789，099，023．26
（一）凈利潤
246，840，111．99
18，534，988．82
265，375，100．81
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
246，840，111．99
18，534，988．82
265，375，100．81
（三）所有者投入和減少資本
122，194，800．00
1，258，547，088．00
142，982，034．45
1，523，723，922．45
1、所有者投入資本
122，194，800．00
1，258，547，088．00
1，380，741，888．00
2、股份支付計入所有者權益的金額
3、其他
142，982，034．45
142，982，034．45
（四）利潤分配
13，000，165．50
－13，000，165．50
1、提取盈余公積
13，000，165．50
－13，000，165．50
2、提取一般風險準備
3、對所有者（或股東）的分配
4、其他
（五）所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本（或股本）
2、盈余公積轉增資本（或股本）
3、盈余攻擊彌補虧損
4、其他
四、本年年末金額
566，394，800．00
2，500，416，022．62
80，777，464．10
905，165，721．83
252，866，904．48
4，305，620，913．03
公司法定代表人：袁亞非財務總監：檀加敏會計機構負責人：張埃
母公司利潤表
2010年度
項目
上年金額
歸屬于母公司的權益
少數股東權益
所有者權益
實收資本
（或股本）
資本公積
盈余公積
未分配利潤
上年年末余額
319，200，000．00
606，354，274．78
62，221，613．33
478，555，384．57
758，475，036．41
2，224，806，309．09
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
319，200，000．00
606，354，274．78
62，221，613．33
478，555，384．57
758，475，036．41
2，224，806，309．09
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
125，000，000．00
635，514，659．84
5，555，685．27
192，770，390．77
－667，125，155．20
291，715，580．68
（一）凈利潤
198，326，076．04
9，558，212．44
207，884，288．48
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
198，326，076．04
9，558，212．44
207，884，288．48
（三）所有者投入和減少資本
125，000，000．00
635，514，659．84
－676，683，367．64
83，831，292．20
1、所有者投入資本
125，000，000．00
719，761，659．84
844，761，659．84
2、股份支付計入所有者權益的金額
3、其他
－84，247，000．00
－676，683，367．64
－760，930，367．64
（四）利潤分配
5，555，685．27
－5，555，685．27
1、提取盈余公積
5，555，685．27
－5，555，685．27
2、提取一般風險準備
3、對所有者（或股東）的分配
4、其他
（五）所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本（或股本）
2、盈余公積轉增資本（或股本）
3、盈余攻擊彌補虧損
4、其他
四、本年年末金額
444，200，000．00
1，241，868，934．62
67，777，298．60
671，325，775．34
91，349，881．21
2，516，521，889．77
公司法定代表人：袁亞非財務總監：檀加敏會計機構負責人：張埃
母公司資產負債表
2010年12月31日
單位名稱：江蘇宏圖高科技股份有限公司
單位：人民幣元
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業總收入
11，310，542，161．40
10，752，482，021．50
其中：營業收入
五．31
11，310，542，161．40
10，752，482，021．50
二、營業總成本
11，095，232，526．01
10，494，556，463．61
其中：營業成本
五．31
10，285，548，051．00
9，767，503，346．59
營業稅金及附加
五．32
28，054，747．49
45，036，866．70
銷售費用
481，744，825．46
418，274，662．04
管理費用
171，512，321．40
150，837，357．15
財務費用
五．33
123，803，343．48
112，546，014．15
資產減值損失
五．34
4，569，237．18
358，216．98
加：公允價值變動凈收益
五．35
39，332．28
496，149．71
投資收益
五．36
137，511，067．95
6，093，636．98
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
8，925，529．64
10，223，030．98
二、營業利潤
352，860，035．62
264，515，344．58
加：營業外收入
五．37
7，863，270．44
11，202，249．86
減：營業外支出
五．38
5，484，700．75
5，424，057．23
其中：非流動資產處置損失
381，290．99
191，301．02
三、利潤總額
355，238，605．31
270，293，537．21
減：所得稅費用
五．39
89，863，504．50
62，409，248．73
四、凈利潤
265，375，100．81
207，884，288．48
歸屬于母公司所有者的凈利潤
246，840，111．99
198，326，076．04
少數股東損益
18，534，988．82
9，558，212．44
五、每股收益
（一）基本每股收益
五．40
0．4885
0．4502
（二）稀釋每股收益
五．40
0．4885
0．4502
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
歸屬于母公司所有者的綜合收益
246，840，111．99
198，326，076．04
歸屬于少數股東的綜合收益
18，534，988．82
9，558，212．44
公司法定代表人：袁亞非財務總監：檀加敏會計機構負責人：張埃
項目
本期金額
歸屬于母公司的權益
實收資本（或股本）
資本公積
盈余公積
未分配利潤
所有者權益
上年年末余額
444，200，000．00
1，215，263，572．04
67，777，298．60
288，859，354．26
2，016，100，224．90
加：會計政策政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
444，200，000．00
1，215，263，572．04
67，777，298．60
288，859，354．26
2，016，100，224．90
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
122，194，800．00
1，258，547，088．00
13，000，165．50
117，001，489．50
1，510，743，543．00
（一）凈利潤
130，001，655．00
130，001，655．00
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
130，001，655．00
130，001，655．00
（三）所有者投入和減少資本
122，194，800．00
1，258，547，088．00
1，380，741，888．00
1、所有者投入資本
122，194，800．00
1，258，547，088．00
1，380，741，888．00
2、股份支付計入所有者權益的金額
3、其他
（四）利潤分配
13，000，165．50
－13，000，165．50
1、提取盈余公積
13，000，165．50
－13，000，165．50
2、提取一般風險準備
3、對所有者（或股東）的分配
4、其他
（五）所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本（或股本）
2、盈余公積轉增資本（或股本）
3、盈余攻擊彌補虧損
4、其他
四、本年年末金額
566，394，800．00
2，473，810，660．04
80，777，464．10
405，860，843．76
3，526，843，767．90
公司法定代表人：袁亞非財務總監：檀加敏會計機構負責人：張埃
合并所有者權益變動表
2010年度
單位：人民幣元
單位名稱：江蘇宏圖高科技股份有限公司
單位：人民幣元
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業收入
十．4
1，844，827，374．19
2，108，110，406．38
減：營業成本
十．4
1，716，268，776．49
1，983，940，167．56
營業稅金及附加
3，532，297．34
3，390，814．32
銷售費用
24，038，452．88
24，268，461．34
管理費用
38，574，047．14
40，014，842．59
財務費用（收益以“－”號填列）
70，570，916．77
61，241，178．85
資產減值損失
2，224，168．44
－1，239，402．59
加：公允價值變動凈收益（凈損失以“－”號填列）
6，450．00
4，800．00
投資收益（凈損失以“－”號填列）
十．5
169，417，544．10
60，907，822．90
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
8，925，529．64
10，223，030．98
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）
159，042，709．23
57，406，967．21
加：營業外收入
645，985．43
5，009，745．10
減：營業外支出
235，814．74
583，627．05
其中：非流動資產處置凈損失（凈收益以“－”號填列）
41，513．65
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
159，452，879．92
61，833，085．26
減：所得稅費用
29，451，224．92
6，276，232．61
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
130，001，655．00
55，556，852．65
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
130，001，655．00
55，556，852．65
合并所有者權益變動表（續）
項目
上年金額
歸屬于母公司的權益
實收資本（或股本）
資本公積
盈余公積
未分配利潤
所有者權益
上年年末余額
319，200，000．00
439，488，871．02
62，221，613．33
238，858，186．88
1，059，768，671．23
加：會計政策政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
319，200，000．00
439，488，871．02
62，221，613．33
238，858，186．88
1，059，768，671．23
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）
125，000，000．00
775，774，701．02
5，555，685．27
50，001，167．38
956，331，553．67
（一）凈利潤
55，556，852．65
55，556，852．65
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
55，556，852．65
55，556，852．65
（三）所有者投入和減少資本
125，000，000．00
775，774，701．02
900，774，701．02
1、所有者投入資本
125，000，000．00
775，774，701．02
900，774，701．02
2、股份支付計入所有者權益的金額
3、其他
（四）利潤分配
5，555，685．27
－5，555，685．27
1、提取盈余公積
5，555，685．27
－5，555，685．27
2、提取一般風險準備
3、對所有者（或股東）的分配
4、其他
（五）所有者權益內部結轉
1、資本公積轉增資本（或股本）
2、盈余公積轉增資本（或股本）
3、盈余攻擊彌補虧損
4、其他
四、本年年末金額
444，200，000．00
1，215，263，572．04
67，777，298．60
288，859，354．26
2，016，100，224．90
公司法定代表人：袁亞非財務總監：檀加敏會計機構負責人：張埃
母公司所有者權益變動表
2010年度
單位：人民幣元
合并現金流量表
2010年度
單位名稱：江蘇宏圖高科技股份有限公司
單位：人民幣元
項目
附注
本期金額
上期金額
一、 經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
13，365，349，351．38
12，121，754，487．85
收到的稅費返還
3，516，495．47
8，046，392．76
收到的其他與經營活動有關的現金
五．41
318，396，268．95
1，379，655，186．60
經營活動現金流入小計
13，687，262，115．80
13，509，456，067．21
購買商品接受勞務支付的現金
12，147，336，936．39
12，011，802，243．57
支付給職工以及為職工支付的現金
283，385，278．07
259，560，052．22
支付的各項稅費
224，945，208．29
191，280，036．84
支付的其他與經營活動有關的現金
五．41
466，468，085．70
1，210，096，769．97
經營活動現金流出小計
13，122，135，508．45
13，672，739，102．60
經營活動產生的現金流量凈額
565，126，607．35
－163，283，035．39
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
122，677，497．64
1，619，232．80
其中：出售子公司所收到的現金
取得投資收益所收到的現金
127，414，227．96
9，634，290．65
處置固定資產，無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額
1，107，133．31
495，778．10
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
－2，185，876．82
72，720，993．46
收到的其他與投資活動有關的現金
126，223，403．66
投資活動現金流入小計
375，236，385．75
84，470，295．01
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
146，196，059．59
37，054，994．69
投資所支付的現金
206，083，694．52
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
22，870，000．00
支付的其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
169，066，059．59
243，138，689．21
投資活動產生的現金流量凈額
206，170，326．16
－158，668，394．20
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
1，382，321，888．00
303，430，069．86
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款所收到的現金
2，482，492，605．42
2，947，024，515．34
發行債券收到的現金
398，400，000．00
收到的其他與籌資活動有關的現金
250，000，000．00
籌資活動現金流入小計
4，263，214，493．42
3，500，454，585．20
償還債務所支付的現金
2，781，341，925．02
2，494，232，741．46
分配股利或利潤或償付利息所支付的現金
146，393，057．25
114，031，791．23
其中：支付少數股東股利
12，330，385．50
支付的其他與籌資活動有關的現金
五．41
1，002，755．68
15，194，438．36
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金
籌資活動現金流出小計
2，928，737，737．95
2，623，458，971．05
籌資活動產生的現金流量凈額
1，334，476，755．47
876，995，614．15
四、匯率變動對現金的影響
489，845．49
－31，838．64
五、現金及現金等價物凈增加額
2，106，263，534．47
555，012，345．92
加：期初現金及現金等價物余額
1，819，412，107．34
1，264，399，761．42
六、期末現金及現金等價物余額
3，925，675，641．81
1，819，412，107．34
母公司所有者權益變動表（續）
母公司現金流量表
2010年年度
單位名稱：江蘇宏圖高科技股份有限公司
單位：人民幣元
項目
附注
本期金額
上期金額
一、 經營活動產生的現金流量
銷售商品．提供勞務收到的現金
2，097，128，917．33
2，415，405，727．00
收到的稅費返還
1，687，907．62
7，054，269．46
收到的其他與經營活動有關的現金
1，669，288，026．06
1，630，771，771．11
經營活動現金流入小計
3，768，104，851．01
4，053，231，767．57
購買商品接受勞務支付的現金
2，016，530，705．69
2，304，972，884．29
支付給職工以及為職工支付的現金
28，035，118．75
48，833，643．61
支付的各項稅費
26，224，378．19
27，657，806．70
支付的其他與經營活動有關的現金
1，843，605，779．43
1，437，040，364．75
經營活動現金流出小計
3，914，395，982．06
3，818，504，699．35
經營活動產生的現金流量凈額
－146，291，131．05
234，727，068．22
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
122，677，497．64
297，130．76
取得投資收益所收到的現金
180，022，125．46
9，624，642．88
處置固定資產，無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額
354，466．15
289，727．24
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
73，118，331．88
收到的其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
303，054，089．25
83，329，832．76
購建固定資產，無形資產和其他長期資產所支付的現金
18，774，534．38
25，032，404．32
投資所支付的現金
1，002，556，100．00
504，000，000．00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
22，870，000．00
支付的其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
1，044，200，634．38
529，032，404．32
投資活動產生的現金流量凈額
－741，146，545．13
－445，702，571．56
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金
1，382，321，888．00
303，430，069．86
取得借款所收到的現金
1，444，992，605．42
1，447，065，515．34
收到的其他與籌資活動有關的現金
398，400，000．00
130，000，000．00
籌資活動現金流入小計
3，225，714，493．42
1，880，495，585．20
償還債務所支付的現金
1，771，841，925．02
1，199，282，741．46
分配股利或利潤或償付利息所支付的現金
64，106，978．44
63，111，023．25
支付的其他與籌資活動有關的現金
780，000．00
1，325，000．00
籌資活動現金流出小計
1，836，728，903．46
1，263，718，764．71
籌資活動產生的現金流量凈額
1，388，985，589．96
616，776，820．49
四、匯率變動對現金的影響
－37，070．38
－31，838．64
五、現金及現金等價物凈增加額
501，510，843．40
405，769，478．51
加：期初現金及現金等價物余額
824，220，802．04
418，451，323．53
六、期末現金及現金等價物余額
1，325，731，645．44
824，220，802．04
公司法定代表人：袁亞非財務總監：檀加敏會計機構負責人：張埃證券代碼：600122股票簡稱：宏圖高科公告編號：臨2011－004
江蘇宏圖高科技股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告暨關于召開
2010年年度股東大會的通知公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇宏圖高科技股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2011年3月8日在公司總部召開。會議通知于2011年2月25日以書面方式發出。會議應出席董事10人，實際出席10人。會議的召開符合《公司章程》及法律法規的規定。董事長袁亞非先生主持了會議。經審議，通過了以下議案：
一、審議通過了《宏圖高科2010年度董事會工作報告》
表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。
（本議案需提交公司股東大會審議）
二、審議通過了《宏圖高科2010年度總裁工作報告》
表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過了《宏圖高科2010年年度報告正文及摘要》
表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。
（本議案需提交公司股東大會審議）
四、審議通過了《宏圖高科2010年度財務決算報告》
表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。
（本議案需提交公司股東大會審議）
五、審議通過了《宏圖高科2010年度利潤分配預案》
根據蘇亞審字［2011］108號《江蘇宏圖高科科技股份有限公司審計報告》，公司2010年度母公司凈利潤為130，001，655元，提取法定盈余公積13，000，165．50元，加期初未分配利潤后，2010年度累計可供股東分配的利潤是405，860，843．76元。
同意公司擬實施2010年度年度分配預案：
1、利潤分配預案
擬以2010 年12 月31 日的股份總數566，394，800 股為基數，向全體股東每10股送2股，同時派發現金紅利0．3元（含稅）。預計分配股利130，270，804元，剩余275，590，039．76元轉入下一年度。
2、資本公積轉增股本預案
截止2010 年底，公司資本公積余額為2，473，810，660．04元，擬以2010 年12月31日的股份總數566，394，800股為基數，向全體股東每10股轉增8股，共轉出資本公積453，115，840元。送股和轉增后公司總股本為1，132，789，600股，資本公積余額為2，020，694，820．04 元。
表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。
（本議案需提交公司股東大會審議）
六、審議通過了《關于續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司為公司2011年度審計機構的議案》
續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司為公司2011年度審計機構，并提請股東大會授權董事會決定其報酬。
表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。
（本議案需提交公司股東大會審議）
七、審議通過了《關于為鴻國集團及其子公司提供擔保的議案》
同意本公司及子公司宏圖三胞高科技術有限公司為鴻國實業集團有限公司及其子公司江蘇鴻國文化產業有限公司、美麗華實業（南京）有限公司提供銀行融資額度為總計17000萬元的第三方連帶責任擔保。
因擔保對象的實際控制人是本公司實際控制人的關聯自然人，本擔保事項構成對關聯方擔保。關聯董事袁亞非先生、楊懷珍女士、儀垂林先生、殷保寧先生回避了表決。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
（本議案需提交公司股東大會審議）
八、審議通過了《宏圖高科募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。
九、審議通過了《關于召開公司2010年年度股東大會的議案》
表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。
現將會議有關事項通知如下：
（一）會議時間：2011年4月8日（星期五）上午10：00
（二）會議地點：南京市中山北路219號宏圖大廈21樓會議室
（三）股權登記日：2011年4月6日（星期三）
（四）會議出席人員：
1、截至2011年4月6日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或委托代理人；
2、本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。
（五）會議議案：
1、《宏圖高科2010年度董事會工作報告》；
2、《宏圖高科2010年度監事會工作報告》；
3、《宏圖高科2010年年度報告正文及摘要》；
4、《宏圖高科2010年度財務決算報告》；
5、《宏圖高科2010年度利潤分配預案》；
6、《關于續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司為公司2011年度審計機構的議案》；
7、《關于為鴻國集團及其子公司提供擔保的議案》；
8、《關于提名公司董事候選人的議案》。
議案全文請參見在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的股東大會會議資料。
（六）會議登記：
個人股東持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證登記；委托代理人出席需持本人身份證、授權人委托書、授權人身份證、股票帳戶卡及持股憑證進行登記。
法人股東出席會議的若為法定代表人，需持本人身份證、股票帳戶卡、法定代表人身份證明、營業執照副本復印件；委托代理人出席需持出席人身份證、法人授權委托書、股票帳戶卡、營業執照副本復印件進行登記。
登記地址：南京市中山北路219號宏圖大廈20樓公司董事會辦公室。
登記時間：2011年4月7日上午10：00～11：30，下午14：30～16：30
聯系電話：（025）8327478083274692
傳真：（025）83274799
聯 系 人：袁媛韓宏圖
（七）會期半天，出席會議者食宿、交通自理。
十、審議通過了《關于提名公司董事候選人的議案》
提名張偉先生為公司第五屆董事會董事候選人，并提交公司股東大會選舉。
表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。
（本議案需提交公司股東大會審議）
十一、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》
聘任檀加敏先生為公司副總裁兼財務總監，任期同本屆董事會。
表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會
二〇一一年三月八日
附件一：
第五屆董事會董事候選人及高級管理人員簡歷
董事候選人：
張偉，44歲，ＭＢＡ，歷任宏圖三胞南京分公司總經理，宏圖三胞營銷副總裁，宏圖三胞江蘇區域總經理。現任公司副總裁，宏圖三胞執行總裁。
高級管理人員：
檀加敏先生，47歲，歷任南京中萃食品有限公司財務經理、南京順豪玻璃有限公司財務總監、宏圖三胞高科技術有限公司財務副總經理、本公司監事、財務管理中心副總監。現任本公司董事、財務總監。
附件二：
獨立董事關于提名張偉為董事候選人的獨立意見
根據《江蘇宏圖高科技股份有限公司章程》及其他有關規定的要求，現就公司董事會提名張偉先生為公司第五屆董事會董事候選人發表獨立意見：
本次提名的董事候選人符合公司《章程》對董事任職資質的要求，提名程序符合有關規定。同意提名張偉先生為公司第五屆董事會董事候選人，并提交公司股東大會選舉。
獨立董事：楊雄勝、趙順龍、孫勇、沈坤榮
二○一一年三月八日
獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見
根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《江蘇宏圖高科技股份有限公司章程》的有關規定，我們就公司聘任檀加敏先生為公司副總裁兼財務總監事宜發表獨立意見：
上述高管人員符合公司章程的有關規定和任職資質的要求，同意上述高級管理人員的聘任。
獨立董事：楊雄勝、趙順龍、孫勇、沈坤榮
二○一一年三月八日
附件三：
授權委托書
茲委托先生（／女士）代表我單位（本人）出席江蘇宏圖高科技股份有限公司2010年年度股東大會，并對以下議案代為行使表決權：
單位：萬元
募集資金凈額
30，086．50
本年度投入募集資金金額
30，086．50
變更用途的募集資金金額
0
已累計投入募集資金金額
30，086．00
變更用途的募集資金金額比例
0
承諾投資項目
已變更項目，含部分變更（如有）
募集資金承諾投資金額
調整后投資金額
截至期末承諾投入金額（1）
本年度投入金額
截至期末累計投入金額（2）
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）＝（2）－（1）
投入進度
（4）＝（2）／（1）
項目達到預定可使用狀態日期
本年度實現的效益
是否達到預計效益
項目可行性是否發生重大變化
連鎖拓展項目
—
78，000．00
30，086．50
30，086．50
30，086
30，086．
0
100％
2012．3
4650．23
不適用
（注1）
否
合計
—
78，000．00
30，086．00
30，086．00
30，086．00
30，086．00
0
100％
2012．3
—
—
—
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）
—
項目可行性發生重大變化的情況說明
—
募集資金投資項目先期投入及置換情況
—
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
—
募集資金結余的金額及形成原因
募集資金尾款及滾存利息，繼續存于資金專戶。
募集資金其他使用情況
—
注1：新增店面的經營時間尚未達到非公開發行項目報告中正常年（開業后第三年），隨著項目的推進，已開設連鎖店進入成熟穩定期，經營效益逐步提高，該項目效益情況會進一步體現。
對可能列入股東大會議程的臨時提案受托人（是、否）有表決權，如果有表決權應行使何種表決權（贊成、反對、棄權）。
對未作指示的審議事項，受托人（是、否）可以按自己的意思表決。
委托人簽名：委托人身份證號碼：
委托人股東帳號：委托人持股數：
受托人簽名：受托人身份證號碼：
委托日期：
證券代碼：600122股票簡稱：宏圖高科公告編號：臨2011－005
江蘇宏圖高科技股份有限公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字［2008］1065號核準，公司于2008年12月24日至2009年1月7日采取非公開發行股票方式成功向9名特定投資者發行了12，500萬股股份。每股發行價7．14 元，募集資金總額892，500，000．00元（其中：以資產認購574，069，930．14元，募集現金318，430，069．86元）。扣除發行費用17，565，000．00元，實際募集資金凈額874，935，000．00元（其中募集現金300，865，069．86元）。變更后公司注冊資本為444，200，000．00元。2009年1月9日，上述募集資金已全部到賬，江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司出具了“蘇亞驗字［2009］2號”《驗資報告》。2009年1月14日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢新增股份登記手續，公司股份總數變更為44，420萬股。
經中國證券監督管理委員會證監發行字［2010］574號文核準，公司于2010年5月31日至6月7日，采取非公開發行股票方式向江蘇匯鴻國際集團針棉織品進出口有限公司、華寶信托有限責任公司、南方基金管理有限公司、中信證券股份有限公司、中郵創業基金管理有限公司、江蘇蘇豪創業投資有限公司、鵬華基金管理有限公司、自然人蘇建平、自然人葉祥堯9名特定投資者發行了12，219．48萬股股份。每股發行價11．56元，公司募集資金總額為1，412，571，888元，扣除發行費用3，183萬元，實際募集資金凈額1，380，741，888元。2010年6月8日，上述募集資金已全部到賬，江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司出具了“蘇亞驗［2010］29號”《驗資報告》。2010年6月17日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢新增股份登記手續，公司股份總數變更為56，639．48萬股。
二、募集資金管理情況
公司董事會已于2007年12月18日制訂了《募集資金管理制度》，并于2010年2月8日修訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用情況的監督等方面均作出了具體明確的規定。公司嚴格按照《募集資金管理制度》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》的要求管理募集資金，募集資金的存放、使用、項目實施管理不存在違反上述規定的情況。
公司于2009年1月15日分別與華夏銀行股份有限公司南京城西支行、中國建設銀行股份有限公司江蘇省分行直屬支行及西南證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（相關公告2009年1月16日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站）。
公司于2010年6月12日分別與華夏銀行股份有限公司南京城西支行、中國建設銀行股份有限公司江蘇省分行直屬支行及西南證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（相關公告2010年6月18日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站）。
上述監管協議的主要內容與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》一致，實際履行不存在問題。
三、募集資金實際使用情況
（一）2009年非公開發行募集資金項目的資金使用情況
本次非公開發行募集現金318，430，069．86元，扣除發行等相關費用17，565，000．00元，實際募集現金300，865，069．86元，經江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司出具蘇亞驗字［2009］2號《驗資報告》。實際募集現金已于2009年度全部用于連鎖拓展項目。具體情況見附表1。
（二）2010年非公開發行募集資金項目的資金使用情況
本次非公開發行募集現金1，412，571，888．00元，扣除發行等相關費用31，830，000．00元，實際募集現金1，380，741，888．00元。公司將募集現金主要用于連鎖門店拓展項目，具體情況如下：
1、對子公司的增資情況
公司按照募集資金使用計劃，分別于2010年7月至2010年8月對宏圖三胞高科技術有限公司、北京宏圖三胞科技發展有限公司、浙江宏圖三胞科技發展有限公司進行了增資。增資明細情況見下表：
募集資金凈額
138，074．19
本年度投入募集資金金額
48，884．03
變更用途的募集資金金額
0
已累計投入募集資金金額
48，884．03
變更用途的募集資金金額比例
0
承諾投資項目
已變更項目，含部分變更（如有）
募集資金承諾投資金額
調整后投資金額
截至期末承諾投入金額（1）
本年度投入金額
截至期末累計投入金額（2）
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）＝（2）－（1）
截至期末
投入進度（4）＝（2）／（1）
項目達到預定可使用狀態日期
本年度實現的效益
是否達到預計效益
項目可行性是否發生重大變化
連鎖拓展項目－新建計劃150家
56，017．29
56，017．29
11，672．00
9，961．10
9，961．10
46，056．24
85％
2013．12
不適用
（注2）
不適用
否
物業購置－深圳南山
14，197．32
10，256．81
14，197．32
－
－
不適用
（注3）
不適用
是
物業購置－南京國貿中心
26，147．57
24，704．63
24，704．63
7，411．39
7，411．39
18，736．18
30％
2012．12
不適用
（注3）
不適用
否
擴建物流配送體系
7，001．82
7，001．82
1，200．00
1，049．00
1，049．00
5，952．82
87％
2012．12
不適用
（注3）
不適用
否
新建物流配送體系
1，111．42
1，111．42
1，111．42
－
2012．12
不適用
（注3）
不適用
否
ＩＴ連鎖信息化建設
9，786．00
9，786．00
5，000．00
4，961．44
4，961．44
4，824．56
99％
2012．12
不適用
（注3）
不適用
否
電子商務系統改造
3，995．77
3，995．77
3，995．77
3，995．77
3，995．77
－
100％
2012．12
不適用
（注3）
不適用
否
紅色快車達標分站改造
3，000．00
3，000．00
3，000．00
1，505．33
1，505．33
1，494．67
50％
2012．12
不適用
（注3）
不適用
否
補充流動資金
20，000．00
22，200．45
（注1）
20，000．00
20，000．00
20，000．00
－
100％
2012．3
不適用
（注3）
不適用
否
合計
—
141，257．19
138，074．19
69，572．40
48，884．03
48，884．03
92，373．21
70％
—
—
—
—
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）
—
項目可行性發生重大變化的情況說明
—
募集資金投資項目先期投入及置換情況
—
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
—
募集資金結余的金額及形成原因
至2010年12月31日止，募集資金專戶結余379，839，766．35元，為尚未投入的募集資金、利息和未支付的中介費用。
募集資金其他使用情況
—
以上增資所注入資金用于連鎖門店拓展等項目，分別是：
（1）宏圖三胞高科技術有限公司開設門店21家，實際投入資金52，304，573．16元。
（2）北京宏圖三胞科技發展有限公司開設門店7家，實際投入資金17，654，331．43元。
（3）浙江宏圖三胞科技發展有限公司開設門店12家，實際投入資金29，652，140．41元。
（4）物業購置預付購房款74，113，890 元。
2010年度根據物業購置合同，向南京興寧實業有限公司、南京團結企業有限公司、深圳羅騰按物業評估價預付30％的購房款104，884，320元。其中支付給深圳羅騰的預付購房款30，770，430元，因公司在廣東地區開店戰略規劃調整，開店計劃延后，擬與對方簽訂補充協議解除購房合同，此款已于2011年2月4日退至宏圖三胞高科技術有限公司帳戶。
向南京興寧實業有限公司、南京團結企業有限公司支付預付款后，房屋產權尚未過戶。原因是在購置合同簽訂后，此物業被南京市政府納入南京地鐵線施工范圍內，為不影響購入后賣場的經營，擬與對方簽訂延遲交付的補充協議。
（5）擴建物流配送體系實際投入資金10，490，000元。
原擬新建的物流配送體系因公司在廣東、深圳地區開店戰略規劃調整，開店計劃延后，擬與對方簽訂補充協議解除合同。根據公司戰略規劃另行選址。
（6）ＩＴ連鎖信息化建設實際投入資金49，614，400元。
（7）電子商務系統改造實際投入資金39，957，700元。
（8）紅色快車達標分站改造實際投入資金15，053，300元。
（9）補充流動資金200，000，000元。
2、支付發行費用情況
本次發行費用共計31，830，000元人民幣，其中保薦費、承銷費30，250，000元，由西南證券直接在募集資金中扣除；律師費、審計費1，400，000元；評估費180，000元。
3、募集現金余額情況
截止2010年12月31日，公司中國建設銀行南京湖北路支行募集資金專戶尚有余款854，306．40元。公司華夏銀行南京城西支行募集資金專戶尚有余款378，985，459．95元。子公司宏圖三胞高科技術有限公司、北京宏圖三胞科技發展有限公司和浙江宏圖三胞科技發展有限公司資金帳戶尚有余款513，715，765元。
具體情況見附表2．
三、結論
公司董事會認為，公司前次募集資金的存放與實際使用符合公司非公開發行股票相關信息披露文件以及公司《募集資金管理制度》的規定，公司對前次募集資金的使用情況均如實履行了披露義務。
保薦機構西南證券股份有限公司出具的《關于江蘇宏圖高科技股份有限公司2009年度募集資金使用與存放情況專項核查報告》和《關于江蘇宏圖高科技股份有限公司2010年度募集資金使用與存放情況專項核查報告》認為，宏圖高科募集資金的存放與使用嚴格按照中國證券監督管理委員會的相關法規、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》以及《江蘇宏圖高科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關法規、文件的規定執行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會
二〇一一年三月六日
附表1：
2009年募集資金使用情況對照表
序號
議案
同意
棄權
反對
1
《宏圖高科2010年度董事會工作報告》
2
《宏圖高科2010年度總裁工作報告》
3
《宏圖高科2010年年度報告正文及摘要》
4
《宏圖高科2010年度財務決算報告》
5
《宏圖高科2010年度利潤分配預案》
6
《關于續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構的議案》
7
《關于為鴻國集團及其子公司提供擔保的議案》
8
《關于提名公司董事候選人的議案》
附表2：
2010年募集資金使用情況對照表
單位：萬元
增資日期
增資單位
增資金額（元）
2010年7月14日
北京宏圖三胞科技發展有限公司
53，934，000．00
2010年7月14日
宏圖三胞高科技術有限公司
222，687，000．00
2010年7月15日
浙江宏圖三胞科技發展有限公司
122，486，200．00
2010年7月22日
宏圖三胞高科技術有限公司
285，034，700．00
2010年7月22日
浙江宏圖三胞科技發展有限公司
20，500，000．00
2010年7月26日
北京宏圖三胞科技發展有限公司
15，500，000．00
2010年8月26日
宏圖三胞高科技術有限公司
282，414，200．00
合計
1，002，556，100．00
注1：由于擬購置的物業合同價低于原計劃數，根據非公開發行預案，差額部分將用于補充流動資金。
注2：新增店面的經營時間尚未達到正常年，隨著已開設連鎖店進入成熟穩定期，經營效益逐步提高，該項目效益情況會進一步體現。
注3：除了連鎖拓展項目物業購置等其他項目都不直接產生經濟收入，故無法單獨核算效益。
證券代碼：600122股票簡稱：宏圖高科公告編號：臨2011－006
江蘇宏圖高科技股份有限公司
第五屆監事會第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇宏圖高科技股份有限公司第五屆監事會第三次會議于2011年3月8日在公司總部召開。會議通知于2011年2月25日以書面方式發出，應出席監事3名，實際出席3名。會議由監事會主席金艷民先生主持。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。經審議，通過了以下議案：
一、審議通過了《宏圖高科2010年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過了《宏圖高科2010年年度報告正文及摘要》
監事會認為：公司2009年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；在做出本決議前，未發現參與公司2008年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過了《宏圖高科2010年度財務決算報告》
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
四、審議通過了《宏圖高科2010年度利潤分配預案》
根據蘇亞審字［2011］180號《江蘇宏圖高科科技股份有限公司審計報告》，公司2010年度母公司凈利潤為130，001，655元，提取法定盈余公積13，000，165．50元，加期初未分配利潤后，2010年度累計可供股東分配的利潤是405，860，843．76元。
鑒于公司近些年來未實施分配預案，為了更好地回報公司股東，公司擬實施2010年度分配預案：
1、利潤分配預案
擬以2010 年12 月31 日的股份總數566，394，800 股為基數，向全體股東每10 股派發現金紅利0．3元（含稅），每10股送2股。預計分配股利130，270，804元，剩余275，590，039．76元轉入下一年度。
2、資本公積轉增股本預案
截止2010 年底，公司資本公積余額為2，473，810，660．04元，擬以2010 年12月31日的股份總數566，394，800股為基數，向全體股東每10股轉增8股，共轉出資本公積453，115，840元。送股和轉增后公司總股本為1，019，510，640股，資本公積余額為2，020，694，820．04 元。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
五、審議通過了《宏圖高科募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
六、監事會對公司2010 年經營情況及運作發表獨立意見
（一）監事會對公司依法運作情況的獨立意見
2010 年，公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規和制度的要求，依法經營，規范運作。公司重大經營決策程序合法有效；公司通過內控體系的建設，構建了全面的、符合公司實際的內控體系，公司的治理結構更加完善；公司董事、高級管理人員為實現公司的持續健康發展和股東利益最大化，誠信勤勉、盡職盡責，嚴格執行股東大會的各項決議和授權，報告期內，未發現公司董事、高級管理人員有違規操作行為或損害股東利益的行為。
（二）監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
報告期內，公司財務管理規范，內部控制制度完善，公司財務報表的編制符合《企業會計制度》和《企業會計準則》等有關規定，2010年年度財務報告能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果，江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告客觀、真實。
（三）監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
公司于2010年通過非公開發行募集資金141257．1888萬元，扣除發行費用3，183萬元后，募集資金凈額為138074．1888萬元。目前已累計使用48，884．03萬元，尚未使用89，355．55元。報告期內，公司募集資金實際投入和承諾投資項目一致，投資項目未發生變更。
（四）監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見
公司的出售資產行為，進一步優化了公司產業結構，突出了ＩＴ連鎖銷售主業，公司計劃對非主業且盈利能力弱的投資企業進行調整。監事會監督了相關交易的決策及執行情況，認為交易符合國家有關法律、法規的規定，符合上市公司和全體股東的利益，不存在內幕交易及損害股東利益的行為。
（五）監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內的關聯交易是公司與關聯方鴻國集團及其子公司互相提供擔保支持。關聯交易決策程序合法、規范。鴻國集團及其子公司提供了相應的反擔保措施，擔保符合中國證監會的相關規定，無內幕交易和損害股東利益的行為。
七、監事會對公司2010年年度報告編制的書面審核意見
監事會根據《證券法》、《股票上市交易規則》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第2號＜年度報告內容與格式特別規定＞》（2007年修訂）以及相關補充規定的要求審核公司2010年年度報告及其摘要，審核意見如下：
監事會認為：公司2010年年度度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；在做出本決議前，未發現參與公司2010年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
特此公告。
江蘇宏圖高科技股份有限公司監事會
二〇一一年三月八日
證券代碼：600122股票簡稱：宏圖高科公告編號：臨2011－007
江蘇宏圖高科技股份有限公司擔保公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：鴻國實業集團有限公司（以下簡稱“鴻國集團”）及其子公司江蘇鴻國文化產業有限公司（以下簡稱“鴻國文化”）、美麗華實業（南京）有限公司（以下簡稱“美麗華實業”）
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：擬對鴻國集團及其子公司2011年度提供擔保17000萬元
● 本次是否有反擔保：鴻國集團及其子公司鴻國文化、南京美麗華鞋業有限公司（以下簡稱“美麗華鞋業”）對此筆擔保提供了反擔保
● 對外擔保累計數量：公司及控股子公司擔保總額140670．44萬元（含公司對子公司的擔保）
● 對外擔保逾期的累計數量：無
江蘇宏圖高科技股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2011年3月8日在公司總部召開，會議通知于2010年2月25日以書面方式發出，全體10名董事出席了會議。經審議，一致通過了《關于2011年度對鴻國集團及其子公司繼續提供擔保的議案》。
（本議案擔保對象的實際控制人是本公司實際控制人的關聯自然人，上述擔保為對關聯方提供擔保。根據公司《章程》等相關規定，本議案關聯董事袁亞非先生、楊懷珍女士、儀垂林先生和殷保寧先生回避了表決，本議案須提交公司股東大會審議。）
一、擔保情況概述
本公司2011年度擬繼續與鴻國集團及其子公司互相提供擔保支持。擬對鴻國集團及其子公司鴻國文化、美麗華實業提供銀行融資額度合計為17000萬元人民幣的第三方連帶責任擔保。
鴻國集團及其子公司鴻國文化、美麗華鞋業承諾：為本公司及本公司的子公司提供不低于17000萬元的第三方連帶責任擔保。
二、擔保對象簡介
1、鴻國集團：
注冊地為白下區中山東路18號國貿中心15－Ａ1，注冊資本46000萬元，法定代表人陳奕熙。經營范圍為生物工程技術、新型藥物及其它新產品的技術研制、開發；計算機及應用系統、輔助系統、軟件、測量、探測儀器、電光源產品的研制、開發、生產、加工、銷售；鞋帽、服裝、玩具、玻璃器皿、家用電器、通訊產品（不含衛星地面接收設施）、文化用品、皮革及制品、土畜產、機械設備、電子產品的生產、加工、銷售；農作物開發、種植、加工；汽車配件、建筑材料、金屬材料、礦產品、日用百貨銷售；經濟、科技、環保信息咨詢；各類商品和技術進出口業務等。
2010年末，經審計的總資產141455萬元、凈資產106478萬元、資產負債率24．73％。2010年1－12月份銷售收入99723萬元，利潤總額9719萬元。
2、鴻國文化：
注冊地為南京市白下區中山東路18號3101室，注冊資本6600萬元，法定代表人陳奕熙。經營范圍為文化產業投資管理、策劃、交流及信息咨詢；工藝美術品（不含字畫）、日用百貨、辦公用品、眼鏡（不含角膜接觸鏡）、電腦、樂器銷售；倉儲服務。
2010年末，經審計的總資產66523萬元、凈資產40365萬元、資產負債率39．32％。2010年1－12月份銷售收入63179萬元、利潤總額7793萬元。
3、美麗華實業
注冊地為南京市江寧經濟技術開發區將軍大道209號，注冊資本550萬美元，法人代表李偉。經營范圍：皮革后整飾新技術加工、生產鞋類、皮革制品及半成品，生產服裝，其他服飾類產品及半成品，皮革、鞋類后整飾護理用品；銷售自產產品。
2010年末，經審計的總資產93559萬元、凈資產60044萬元、資產負債率35．82％。2010年1－12月份銷售收入85058萬元、利潤總額12509萬元。
三、董事會意見
本公司及全資控股子公司宏圖三胞對鴻國集團及其子公司提供擔保，均有反擔保措施，各擔保對象的資產質量較好，盈利能力較高，反擔保具有保障；鴻國集團及其子公司為支持本公司生產經營發展，為公司貸款提供了相應的擔保，本公司對其提供擔保沒有損害上市公司利益。
鴻國集團、鴻國文化、美麗華實業的實際控制人是本公司實際控制人的關聯自然人，根據相關法律法規及公司章程的規定， 同意將對其擔保事項提交公司股東大會審議。
以上擔保符合中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等有關規定。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日前，本公司對外擔保余額為6000萬元，對控股子公司擔保余額為111670．44萬元；宏圖三胞高科技術有限公司對外擔保余額為23000萬元。以上擔保總額140670．44萬元，占本公司2010年12月31日經審計的凈資產的34．71％。
本公司及控股子公司均沒有逾期擔保。
特此公告。
江蘇宏圖高科技股份有限公司
董事會
二〇一一年三月八日
