本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2011年3月7日

　　2、召開地點：海口市龍昆北路2號帝豪大廈17層公司會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：董事會

　　5、主持人：郭開鑄先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代理人共2名，代表股份46，637，548股，占公司有表決權總股份的15．91％。

　　公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議；海南方圓律師事務所涂顯亞律師、陳建平律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證。

　　四、提案審議情況

　　大會以現(xiàn)場投票方式審議《關于前次募集資金使用情況報告》，并以同意46，637，548股（占出席會議所有股東所持表決權100％）；反對0股；棄權0股表決通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經海南方圓律師事務所涂顯亞律師、陳建平律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書：公司本次股東大會的召開、召集，會議出席人員的資格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，大會對議案的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告

　　欣龍控股（集團）股份有限公司

　　二Ｏ一一年三月七日