證券代碼：600203股票簡稱：＊ＳＴ福日編號：臨2011—010

　　福建福日電子股份有限公司第四屆董事會2011年第五次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建福日電子股份有限公司第四屆董事會2011年第五次臨時會議通知于2011年3月1日以書面文件或電子郵件形式送達，并于2011年3月4日在福州以通訊表決方式召開。會議由公司董事長卞志航先生召集，會議應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：

　　審議通過《關(guān)于馮國強先生辭去公司副總裁職務的議案》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）。

　　同意馮國強先生因工作變動原因，辭去公司副總裁職務。

　　公司董事會謹向馮國強先生任副總裁期間對公司發(fā)展所做出的貢獻表示感謝！

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月4日