證券代碼：600060證券簡稱：海信電器編號：2011－07

　　青島海信電器股份有限公司五屆九次監事會決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　青島海信電器股份有限公司（簡稱“公司”）本次會議于2011年3月3日在海信大廈會議室召開。應參會三人，實際參會二人。會議由監事長召集和主持，參會人數和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議通過了“關于變更監事的議案”，同意賈少謙、劉峰不再擔任公司監事，提名王芝輝、羅志國為公司監事候選人。

　　王芝輝，歷任海信集團有限公司人力資源部部長，本公司黨委書記兼副總經理、黨委副書記兼副總經理兼廣東海信總經理，2008年1月1日起任海信集團人力資源部部長，2010年3月1日起兼任海信學院常務副院長。羅志國，中國注冊會計師、國際注冊內部審計師，擁有財務總監國家一級職業資格證書。2005年至2007年9月任中瑞岳華會計師事務所項目經理。2007年10月至2011年2月擔任海信集團有限公司審計部主管、副部長，2011年3月起擔任海信科龍電器股份有限公司審計部部長。

　　表決結果：二票同意，占有效表決權的100％；零票反對，零票棄權；該議案尚須提請股東大會審議。

　　特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司

　　2011年3月5日

　　證券代碼：600060證券簡稱：海信電器編號：臨2011－08

　　青島海信電器股份有限公司

　　關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2011年3月25日9：30

　　●股權登記日：2011年3月18日

　　●會議召開地點：青島市東海西路17號4層會議室

　　●會議方式：現場

　　●是否提供網絡投票：否

　　一、基本情況

　　1、召開時間：2011年3月25日9：30

　　2、召開地點：青島市東海西路17號4層會議室

　　3、召開方式：現場

　　二、審議事項

　　序號

　　提議內容

　　是否為特別決議事項

　　1

　　提名王芝輝任監事

　　否

　　2

　　提名羅志國任監事

　　否

　　上述議案詳見2011年3月5日《上海證券報》、《中國證券報》和上海交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司臨2011－07五屆九次監事會決議公告》。

　　三、出席對象

　　1、本次股東大會的股權登記日為2011年3月18日，截至股權登記日15：00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權在規定的時間內參加投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師等。

　　四、現場會議參加辦法

　　1、現場登記手續：出席會議股東應分別按下述情形持有效證件辦理現場登記手續及參加股東大會（以下文件除特別說明外均需原件）。

　　自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡登記。

　　股東代表持股東身份證（復印件并簽字）、股東賬戶卡（復印件并簽字）、授權委托書（詳見附件一）和股東代表身份證登記。

　　法人股東持營業執照副本（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡（復印件加蓋公章）、授權委托書（詳見附件一）和委托代理人身份證登記。

　　ＱＦＩＩ股東持資質證明（復印件加蓋公章或簽字）、授權書（復印件加蓋公章或簽字）、營業執照副本（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡（復印件加蓋公章）、托管等類、授權委托書（詳見附件一）和委托代理人身份證登記。

　　2、預約登記

　　預約登記時間：2011年3月21日—23日9：00－11：00 13：00－15：00

　　預約登記電話／傳真：0532－8388 9556

　　預約登記手續：參會股東分別按上述情形在登記時間將參會證件以傳真方式進行預約登記

　　3、其他事項：參會費用自理

　　五、備查文件目錄

　　1、授權委托書

　　青島海信電器股份有限公司

　　2011年3月5日

　　青島海信電器股份有限公司2011年第一次臨時股東大會授權委托書

　　委托人

　　受托人

　　簽名／蓋章：

　　姓名：

　　身份證號碼／營業執照號：

　　身份證號：

　　股東帳號：

　　委托股數：