大冶特殊鋼股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2 普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留審計意見的審計報告。
1．3 本公司董事長俞亞鵬先生、總經理高國華先生、總會計師馮元慶先生聲明：保證年度報告中的財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
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2．2 聯系人和聯系方式
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§3 會計數據和業務數據摘要
3．1 主要會計數據單位：元
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3．2 主要財務指標單位：元
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非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用單位：元
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3．3 境內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
單位：股
■
限售股份變動情況表
單位：股
■
4．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表單位：股
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4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
法定代表人：常振明
成立日期：1979年10月
法定股本：55，357，720，336．56元
主要經營業務或管理活動：中信集團是中國政府授權投資的機構和國有大型綜合性跨國企業集團，業務涉及銀行、證券、保險、信托、基金等金融領域，以及房地產與土地成片開發、工程承包、基礎設施、資源與能源、機械制造、信息產業、高新技術等非金融領域，以及在境內外擁有一批具有一定影響力的上市公司。
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
■
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
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董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□ 適用 √ 不適用
5．2 董事出席董事會會議情況
■
連續兩次未親自出席董事會會議的說明
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§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
（一）報告期內經營情況討論和分析
1、報告期內公司經營情況的回顧
進入2010年以來，從總體上來看，鋼鐵工業緩慢復蘇，鋼材銷售起伏波動，鋼材價格持續震蕩，受鐵礦石、廢鋼、鐵合金等原材料大幅漲價的影響，鋼鐵企業成本上升，效益下滑。面對錯綜復雜的嚴峻形勢，公司始終以經濟效益為中心，積極“調結構”、“轉方式”，實施“品牌化競爭、低成本支撐、高效率管控”的戰略，進一步提升了創新能力、競爭能力和盈利能力，加快了公司的持續發展，取得了良好的經濟效益。
（1） 經營生產良性發展，經濟運行的質量和效益顯著提高
年初，抓住鋼鐵行業復蘇的機遇，公司經營生產出現良好開局，一季度，鋼產量、鋼材的產銷量同比分別增長42．77 ％、47．31％、46．77％，二季度，環比分別增長3．44％、1．33％、4．07％；三、四季度，在鋼鐵市場和鋼價出現下滑和波動的情況下，經營生產仍創出了較好的水平。年產鋼、鋼材、銷售鋼材分別為127．61萬噸、133．44萬噸、134．38萬噸，同比分別增長18．34％、20．40％、22％，比計劃分別增長2．09％、21．31％、22．16％；實現營業利潤、利潤總額、凈利潤分別為61，379萬元、64，215萬元、56，188萬元，同比分別增長62．14％、68．79％、68．84％；實現營業收入 789，302萬元、營業成本708，503萬元，同比分別增長41．93％、 40．62％，其中實現營業收入比計劃增長31．55％；資產負債率44．04％，同比降低1．92個百分點。銷售利潤率為8．14％，遠高于大中型鋼鐵企業銷售利潤率2．91％的水平，全年效益的增長大于產量的增長，收入的增長大于成本的增長，凈利潤的增長大于收入的增長，資產負債率下降。
（2） 銷售策略靈活應變，國內外市場的開發創新高
上半年，抓住汽車、工程機械快速增長的機遇，齒輪鋼、易切削鋼、工程用鋼的銷售分別同比增長 33．7％、52．81％、120．15％；下半年，抓住國家對“兩高”企業限產的政策，高鍋管坯的銷售同比增長47．71％。加大與戰略用戶合作的力度，全年直供比例達到78％以上；開發三大特色市場，效益品種比上年翻番，鍛材、銀亮材的銷售分別增長48％、85％；擴大高端產品的市場銷售，高級齒輪鋼、高特級軸承鋼同比分別增長66．27％、19．35％；其中，ＳＫＦ軸承鋼、風電軸承鋼同比分別增長69．43％、154．61％，新開發的核電用鋼、大飛機用鋼適應了新興行業的要求；開發新用戶180余家，銷售鋼材占總量的7％以上。出口產品向合金鋼、高附加值鋼材方向發展，同比分別增長93％、264％，全年出口鋼材17．38萬噸，創匯1．28億美元，比歷史最高水平分別增長1．88％、5．79％。
（3） 產品結構大幅調整，科技進步成果顯著
體現公司產品品牌和檔次的關鍵產品占公司總量的20％以上，其中鐵路滲碳軸承鋼保持國內引領水平，ＳＫＦ、ＦＡＧ軸承鋼供貨量大幅上升，齒輪鋼的70％進入關鍵品種，Ｔ／Ｐ系列高壓鍋爐管坯形成規模，工模具鋼同比增長36．13％，其中8407、8418熱作模具鋼實物質量達到德國進口材的水平。新開發核電支撐材料、釬頭鉆具用鋼等新產品14．46萬噸，廣泛應用于新能源、工程機械等高端行業和領域。節約型易切削非調質鋼的研究開發獲2010年度國家火炬計劃項目，《大規格海洋系泊鏈用鋼》獲2010年度國家重點新產品計劃項目，《重大技術裝備關鍵部件用鋼》獲2010年湖北省科技興貿項目和科技進步二等獎，《現代電爐高效潔凈化煉鋼技術研究》獲2010年度中國冶金科學技術二等獎；《一種高質量低磷硫高合金鋼的混煉方法》等七項工藝獲專利授權，其中發明專利3項，公司被認定為高新技術企業。
（4） 創新工作有進展，節能降本增效有成效
精益化管理向縱深推進，自取得試點經驗后，主體生產廠基本建立了管理模式，實行自主管理，自我控制，目前正在對管理模式進行績效評價。工藝技術創新取得成果，整合、形成了41項系列品種大工藝，成功實施了高合金鋼、軍品等高難品種的“模鑄改連鑄的工藝優化”，組織了研究電渣爐工藝、優化加熱爐工藝、開發鍛軋工藝、摸索試驗新裝備快鍛工藝等16項工藝驗證和工藝攻關，穩定并提升了產品質量；群眾性的“雙革四新”活動和專業性的項目攻關，滲透到經營生產和企業管理的各個方面。全年降低工序成本1．42億元，噸鋼綜合能耗同比降低10．47％，萬元產值能耗同比降低18．95％，萬元產值電耗同比降低8．71％；燒結、煉鐵、電爐等主要工序能耗和鋼鐵料、金屬料、電極、水、煤氣等主要消耗指標均有不同程度的降低。
（5） 技術改造按期推進，竣工投產的項目發揮了投資效益
圍繞企業發展進行的27項技術改造項目保質量、按工期全面推進，報告期內完成投資36，106萬元，其中完工項目 14項，創效3，474萬元。重點項目特殊冶煉及鍛造工程的20ＭＮ快鍛液壓機組、2．5Ｍ輾環機已相繼投產，共生產大規格鍛材8，000噸，生產環件600 件，適應了模具、軸承、工程用鋼等行業的要求。特冶雙真空爐進入調試階段，45ＭＮ快鍛液壓機組、5Ｍ輾環機正在安裝，16ＭＮ精鍛機主機及配套設備基礎正在施工，整體工程可望在2011年6月完成。上年接轉及當年新建的竣工項目發揮了作用，一軋鋼新建加熱爐項目，提高了加熱爐的加熱能力，并與連鑄機的能力相匹配，降低了能耗。二軋鋼新建兩座輥底式保護氣氛退火爐項目，提高了退火材的產能，改善了品種質量。
（二）對公司未來發展的展望
1、公司所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局
2011年，我國將迎來國民經濟與社會發展的第十二個五年計劃，鋼鐵行業在經歷了“十一五”曲折發展過程后，針對產能過剩等諸多深層次的矛盾和問題，進入一個加快結構調整、實現行業轉型的重要歷史時期。從總體上看，鋼鐵行業需求有望增長，供需情況繼續改善，特別是高品質特殊鋼的發展呈增長趨勢；宏觀調控繼續趨緊，將抑制鋼鐵產量的過快增長，鐵礦石等大宗原材料價格的攀升，將增加鋼鐵企業的成本，推動鋼材價格的上漲。
由此可見，2011年，鋼鐵業將出現高成本、高價格、低利潤的運行格局。在結構調整、行業轉型的過程中，堅持發展市場需求的高品質的特殊鋼，推進產品質量升級，滿足高端行業和領域用戶的需求，是實現公司2011年更大發展的關鍵。
2、公司未來發展的機遇和挑戰
在新的形勢下發展，公司面臨的機遇是：
（1） 在宏觀基本面保持穩定的情況下，鋼鐵的產量和需求將繼續增長，但增幅減小。特別是高速鐵路、航空航天、海洋工程、新能源環保設備等高端裝備業的發展，汽車行業、農用機械穩定增長，工程機械正在形成競爭優勢，將拉動特鋼的增速。
（2） 世界經濟有望繼續恢復增長，將拉動鋼鐵市場的復蘇和鋼材價格的回升，由于貿易摩擦增加，以及人民幣升值壓力不減，預計出口增速將呈前低后高走勢。
（3） 國家加強對鋼鐵行業的政策調控，在調控房地產市場、推進節能減排、淘汰落后產能、促進兼并重組等問題上，將出臺一系列相關政策，采取相應嚴格的措施，有利于特鋼行業的發展。
（4） 公司的比較優勢明顯，高端產品的研發能力進一步增強，高品質特殊鋼的產銷量大幅增加，國家級技術中心的創新能力優勢明顯，特冶鍛造項目的竣工投產，又成為公司開發產品的新亮點。
公司面臨的挑戰是：
（1） 國內鋼鐵產能嚴重過剩，市場需求不容樂觀。國外市場競爭態勢日益加劇，且對我們又有各種限制措施，鋼材出口的難度加大。
（2） 鋼鐵行業產品結構矛盾突出，一方面是大量低端產品充斥市場，另一方面是部分高端產品又依賴進口，不能滿足用戶的需求。這深刻說明技術研發能力、自主創新能力較弱。
（3） 鐵礦石等原材料大幅漲價，鋼材價格震蕩上行，成本壓力進一步增大，鋼鐵行業將微利運行。
面臨新的形勢、新的機遇、新的挑戰，公司要實施優化產品結構、創新經營管理、加速轉型升級、提升經濟效益的發展思路，在高起點上實現新跨越。
3、2011年度經營計劃和措施
經營計劃：鋼產量127萬噸，鋼材產量 140萬噸，鋼材銷售量 140萬噸，實現營業收入90億元。
（1）堅持高品質化的產品發展方向，促進產品結構的優化升級
利用國家啟動“十二五”規劃的契機，緊緊抓住新能源、鍋爐、鐵路、國防軍工等關鍵行業，重點開發高鐵用鋼、風電用鋼、石油用鋼、高合金軍工用鋼和高標準窄帶齒輪鋼等品種，全年關鍵品種力爭較上年增長40％。全面推進核電用鋼、葉片鋼、調質棒材、環件等產品的開發，開發新產品15萬噸。品種開發的方向：一是利用國際知名企業對公司產品認證的優勢，開發ＳＫＦ、ＦＡＧ軸承鋼、重型工程機械關鍵部件用鋼、汽車齒輪、曲軸、連桿、轉向節關鍵部件用鋼、鍋爐電站超／超超臨界高壓管坯鋼、超低溫高淬透性鉆鋌鉆桿用鋼等精品棒材產品；二是隨著特冶鍛造項目的投產，發揮特冶鍛材產品優勢，重點開發高強度鋼、航空軸承鋼、熱作模具鋼、高溫合金、風電環件、風電齒圈、熱鍛模塊、軋輥、芯棒鋼等高端產品，搶占高端市場。
（2）創新銷售模式，不斷適應市場、開拓高端市場
銷售工作要以服務用戶、擴大直供、拓展高端市場為重點，立足于高品質鋼材的發展方向，以產品的“高端化”去適應用戶的“高端化”，不斷提升高端市場的占有率。2011年，重點強化以下市場的開發：一是關鍵產品的市場開發，實現年銷售量35—40萬噸，確保公司穩定的效益目標；二是模鑄材、鍛材的市場開發，實現年銷售量6萬噸，特別是新項目投產后的大規格鍛材、塑模鋼、模塊、葉片鋼、核電用鋼等的市場開發；三是銀亮鋼市場的開發，實現年銷售量3萬噸，搶占部份進口料市場；四是軍工市場開發，主要是航空航天、兵器等高端領域；五是環件的市場開發，力爭突破5，000噸，以此擴大環件產品的市場占有率。外貿工作，要把握世界經濟復蘇的態勢，在加大高端產品的銷售比例、構建戰略合作伙伴關系、開辟電力、汽車、礦山等新興市場上尋求突破，力爭使出口鋼材上升到新的水平。
（3）繼續深化管理創新，促進管理出效益
調整轉型期的新特點、新任務，要求企業將工作的重點轉移到構筑上下游的產業鏈上來，實現管理創新。在實施精益化管理模式的背景下，導入六西格瑪管理，有計劃、分階段推進。2011年，公司各單位、各系統建立科學的質量改進理念、追求零缺陷、追求卓越的目標，對中層管理人員和首席工程師進行六西格瑪普及培訓，組織若干項目課題攻關，加強現場管理，創建標準作業區、工作室等，提升管理水平。在深化“兩化”管理的基礎上，分步推進“阿米巴經營”管理模式。這種管理模式，將公司組織分為一個個“阿米巴”小集體，作為獨立的“利潤中心”，以“單位時間核算”這種獨特的經營指標為基礎，通過單位時間核算制度公式，使各單位、各工序直至每個人的經營業績透明，真正做到“以價格為導向、追求效益最大化”。同時，要強化其他業務管理和工藝創新、深化專業攻關和群眾性“雙革四新”活動，實現可控成本降低1％的目標。
（4）加快重點項目改造，盡快實現達產達效
按照保質量、保工期的要求，推進重點項目真空特殊冶煉及鍛造工程的建設，真空感應爐、真空自耗爐、45ＭＮ快鍛液壓機組于2011年2月底試車投產，5Ｍ輾環機于3月份試車投產，16ＭＮ精鍛機計劃于2011年6月試車投產。該項目投產后，抓住有利時機，按照產品大綱，生產市場急需的高端產品，不斷穩定和提升產品的檔次和質量，迅速把裝備優勢轉化為產品優勢，再轉化為效益優勢。同時，要抓好今年新建和去年接轉共1．8億元的15個項目的技術改造。為提高電渣鋼、熱處理模塊、調質環件的產能，抓好再建兩臺5Ｔ保護氣氛電渣爐和鍛造、輾環工序延伸項目，鞏固和擴大特冶鍛造項目的成果。為提高關鍵產品的質量及鋼材檢驗、試驗的需要，建設一軋大棒材生產線，購置相應的試驗機、分析儀等設備。
（5）加快人才隊伍建設，創建先進的企業文化
人才隊伍的建設必須以提高能力為核心，以優化結構為主線，以造就一支道德高尚、紀律嚴明、業務精湛、技能高超的人才隊伍為目標，著力培養或引進急需和緊缺的高端領軍人才、創新型技術人才、高技能操作人才和復合型國際化人才，以適應公司改革發展的要求。為此，更加注重高端引領，圍繞產品開發、技術創新引進人才；更加注重創業平臺的建設，為各類人才實現價值創造良好環境；更加注重人才培養，通過在線學習、崗位培訓、技術練兵、開展職業生涯規劃活動等，提高人才素質；更加注重制度建設，形成激發人才創業活力、優秀人才脫穎而出的人才機制。繼續深入推進企業文化建設，系統整合文化資源，系統提煉文化理念，系統編制文化手冊，用先進的企業文化規范員工的思想和行為，不斷增強企業的向心力、凝聚力，使企業的“文化優勢”轉變為“競爭優勢”，為公司的持續發展提供不竭動力。
6．2 主營業務分行業、產品情況表單位：萬元
■
6．3 主營業務分地區情況單位：萬元
■
6．4 采用公允價值計量的項目
□ 適用 √ 不適用
6．5 募集資金使用情況對照表
□ 適用 √ 不適用
變更募集資金投資項目情況表
□ 適用 √ 不適用
6．6 非募集資金項目情況
√ 適用 □ 不適用單位：萬元
■
6．7 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
□ 適用 √ 不適用
6．8 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
6．9 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，公司2010年度實現凈利潤561，883，303元，根據《公司章程》的規定，提取10％法定公積金56，188，330元，本年度可供股東分配利潤505，694，973元，加年初未分配利潤939，520，213元，減去已分配的2009年度利潤 67，411，272元，可供股東分配的利潤1，377，803，914元。公司董事會決定，擬以2010年末總股本449，408，480股為基數，向全體股東每10股派發現金股利5元（含稅），共計分配現金股利224，704，240元，剩余1，153，099，674元結轉下一年度。本次分配，不進行資本公積金轉增股本。上述利潤分配方案尚需提交公司2010年度股東大會批準。
公司最近三年現金分紅情況表
單位：元
■
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項
7．1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
7．2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
7．1、7．2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。
7．3 重大擔保
□ 適用 √ 不適用
7．4 重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
√ 適用 □ 不適用單位：萬元
■
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額75，748．33萬元。
■
7．4．2 關聯債權債務往來
√ 適用 □ 不適用單位：萬元
■
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0．00萬元，余額0．00萬元。
7．4．3 大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況表
□ 適用 √ 不適用
7．5 委托理財
□ 適用 √ 不適用
7．6 承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5％以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
7．7 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7．8．1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
7．8．2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
7．8．3 持有擬上市公司及非上市金融企業股權情況
□ 適用 √ 不適用
7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況
□ 適用 √ 不適用
7．8．5 其他綜合收益細目單位：元
■
§8 監事會報告
√ 適用 □ 不適用
（一）報告期內監事會會議情況
報告期內，公司監事會共召開了五次會議：
1、2010年3月5日，公司在501會議室召開了第五屆監事會第九次會議，審議通過了《公司2009年度監事會工作報告》、《公司2009年年度報告及其摘要》、《公司2009年度財務決算報告》、《公司2009年度利潤分配預案》、《關于公司內部控制自我評價的報告》、《公司年報報告制度》、《公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《公司內幕信息知情人登記制度》、《公司關于外部信息使用人管理制度》《關于續聘會計師事務所和支付2009年度會計師事務所審計費用的議案》、《關于公司2010年度日常關聯交易預計的議案》。
本次會議決議公告刊登在2010年3月9日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。
2、2010年4月7日，公司第五屆監事會第十次會議以通訊方式召開，審議通過了《關于更換公司第五屆監事會監事的議案》。
本次會議決議公告刊登在2010年4月8日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。
3、2010年4月22日，公司第五屆監事會第十一次會議在公司601會議室召開，審議通過了《公司2010年第一季度報告》。
本次會議審議通過的《公司2010年第一季度報告》刊登在2010年4月24日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。
4、2010年8月15日，公司第五屆監事會第十二次會議以通訊方式召開，審議通過了《公司2010年半年度報告及其摘要》。
本次會議審議通過的《公司2010年半年度報告及其摘要》刊登在2010年8月17日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。
5、2010年10月24日，公司第五屆監事會第十三次會議以通訊方式召開，審議通過了《公司2010年第三季度報告》。
本次會議審議通過的《公司2010年第三季度報告》刊登在2010年10月26日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。
（二）公司監事會對2010年度相關事項的獨立意見
1、公司依法運作情況
2010年，公司嚴格執行《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關法律、法規和《公司章程》，決策程序合法、合規，內控體系完備、健全，公司運作規范，公司董事、高級管理人員勤勉、盡責，在執行公司職務時無違反法律、法規和《公司章程》的行為，維護了公司的利益和股東的合法權益。
2、檢查公司財務的情況
監事會認為：普華永道中天會計師事務所有限公司出具的公司2010年度的標準無保留意見的審計報告，真實準確地反映了公司的財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況。
3、本年度公司沒有新的募集資金。公司最近一次募集資金系1998年配股募集資金，實際投入項目和承諾投入項目一致，沒有發生變更的情況。
4、報告期內，公司沒有發生收購、出售資產交易情況。
5、關聯交易情況
報告期內，公司發生的日常關聯交易，嚴格執行關聯交易的決策程序和相關規定，價格公允，交易公平，符合市場化的原則，沒有損害公司及股東的利益（詳見第九部分“重大關聯交易事項”）。
6、審閱內部控制自我評價報告
監事會審閱了公司內部控制自我評價報告，認為：公司認真落實《企業內部控制基本規范》和《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的規定，通過調整機構、深化內部風險評估、推進過程控制、加強監督檢查等完善內部控制的系列工作，使公司的內控制度、內控體系進一步健全和完善，風險評估、風險控制進一步落實，公司的運行質量、管理效率進一步提高。實踐表明，公司內部控制的自我評價報告真實反映了公司內部控制的實際狀況，內部控制是有效的。
§9 財務報告
9．1 審計意見
■
9．2 財務報表
9．2．1 資產負債表
編制單位：大冶特殊鋼股份有限公司2010年12月31日單位：元
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■
9．2．2 利潤表
編制單位：大冶特殊鋼股份有限公司2010年1－12月單位：元
■
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0．00元。
9．2．3 現金流量表
編制單位：大冶特殊鋼股份有限公司2010年1－12月單位：元
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董事姓名
具體職務
應出席次數
現場出席次數
以通訊方式參加會議次數
委托出席次數
缺席次數
是否連續兩次未親自出席會議
俞亞鵬
董事長
4
1
3
0
0
否
羅銘韜
董事
5
1
3
1
0
否
邵鵬星
董事
5
2
3
0
0
否
閻勝科
董事
5
1
3
1
0
否
錢剛
董事
5
2
3
0
0
否
文武
董事
5
2
3
0
0
否
吳茂清
獨立董事
5
2
3
0
0
否
周志海
獨立董事
5
2
3
0
0
否
沈巖
獨立董事
5
2
3
0
0
否
虞良杰
獨立董事
5
2
3
0
0
否
股票簡稱
股票代碼
000708
上市交易所
深圳證券交易所
注冊地址
湖北省黃石市黃石大道316號
注冊地址的郵政編碼
435001
辦公地址
湖北省黃石市黃石大道316號
辦公地址的郵政編碼
435001
公司國際互聯網網址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄａｙｅｓｔｅｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
電子信箱
ｄｙｔｇ0708＠163．ｃｏｍ
董事會秘書
證券事務代表
姓名
郭培鋒
王平國
聯系地址
湖北省黃石市黃石大道316號
湖北省黃石市黃石大道316號
電話
0714－6297373
0714 －6297373
傳真
0714－6297280
0714－6297280
電子信箱
ｄｙｔｇ0708＠163．ｃｏｍ
ｄｙｔｇ0708＠163．ｃｏｍ
2010年
2009年
本年比上年增減（％）
2008年
營業總收入（元）
7，893，023，475．00
5，561，184，680．00
41．93％
7，501，771，046．00
利潤總額（元）
642，152，347．00
380，435，870．00
68．79％
178，921，613．00
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
561，883，303．00
332，790，958．00
68．84％
200，880，836．00
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）
535，703，713．00
331，134，863．00
61．78％
135，501，266．00
經營活動產生的現金流量凈額（元）
386，411，329．00
93，895，116．00
311．54％
356，706，142．00
2010年末
2009年末
本年末比上年末增減（％）
2008年末
總資產（元）
4，537，054，474．00
3，783，505，130．00
19．92％
3，398，352，436．00
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）
2，538，980，097．00
2，044，508，066．00
24．19％
1，756，657，956．00
股本（股）
449，408，480．00
449，408，480．00
0．00％
449，408，480．00
年內召開董事會會議次數
5
其中：現場會議次數
2
通訊方式召開會議次數
3
現場結合通訊方式召開會議次數
0
2010年
2009年
本年比上年增減（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
1．250
0．741
68．69％
0．447
稀釋每股收益（元／股）
1．250
0．741
68．69％
0．447
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
1．192
0．737
61．74％
0．302
加權平均凈資產收益率（％）
24．64％
17．58％
7．06％
11．91％
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
23．49％
17．49％
6．00％
8．04％
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．860
0．209
311．48％
0．794
2010年末
2009年末
本年末比上年末增減（％）
2008年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
5．650
4．549
24．20％
3．909
非經常性損益項目
金額
附注（如適用）
非流動資產處置損益
5，892，508．00
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
450，000．00
債務重組損益
187，232．00
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
1，553，714．00
轉回長帳齡應付款項
18，640，206．00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
3，195，872．00
所得稅影響額
－3，739，942．00
合計
26，179，590．00
－
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例
一、有限售條件股份
2，282，052
0．51％
2，282，052
0．51％
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股
2，280，000
0．51％
2，280，000
0．51％
其中：境內非國有法人持股
2，280，000
0．51％
2，280，000
0．51％
境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
2，052
0．00％
2，052
0．00％
二、無限售條件股份
447，126，428
99．49％
447，126，428
99．49％
1、人民幣普通股
447，126，428
99．49％
447，126，428
99．49％
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數
449，408，480
100．00％
449，408，480
100．00％
股東總數
28，937
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
湖北新冶鋼有限公司
境內非國有法人
29．95％
134，620，000
中信泰富（中國）投資有限公司
境外法人
28．18％
126，618，480
中國建設銀行－國泰金馬穩健回報證券投資基金
其他
4．35％
19，561，282
東風汽車公司
其他
1．78％
7，980，000
泰康人壽保險股份有限公司－投連－個險投連
其他
1．67％
7，490，356
中國工商銀行－金泰證券投資基金
其他
1．41％
6，336，684
全國社保基金一一一組合
其他
1．38％
6，180，090
中國農業銀行－國泰金牛創新成長股票型證券投資基金
其他
1．26％
5，670，264
泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019Ｌ－ＦＨ002深
其他
1．18％
5，304，677
中國工商銀行－國泰估值優勢可分離交易股票型證券投資基金
其他
0．67％
3，013，717
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量
股份種類
湖北新冶鋼有限公司
134，620，000
人民幣普通股
中信泰富（中國）投資有限公司
126，618，480
人民幣普通股
中國建設銀行－國泰金馬穩健回報證券投資基金
19，561，282
人民幣普通股
東風汽車公司
7，980，000
人民幣普通股
泰康人壽保險股份有限公司－投連－個險投連
7，490，356
人民幣普通股
中國工商銀行－金泰證券投資基金
6，336，684
人民幣普通股
全國社保基金一一一組合
6，180，090
人民幣普通股
中國農業銀行－國泰金牛創新成長股票型證券投資基金
5，670，264
人民幣普通股
泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019Ｌ－ＦＨ002深
5，304，677
人民幣普通股
中國工商銀行－國泰估值優勢可分離交易股票型證券投資基金
3，013，717
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
公司前10名股東中和前10名流通股股東中，前第一名股東和前第二名股東屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
未知其他股東之間是否存在關聯關系。
股東名稱
年初限售股數
本年解除限售股數
本年增加限售股數
年末限售股數
限售原因
解除限售日期
湖北正智資產管理有限公司
2，280，000
0
0
2，280，000
股改
2007年8月7日
傅柏樹
2，052
0
0
2，052
高管
－
合計
2，282，052
0
0
2，282，052
－
－
姓名
職務
性別
年齡
任期起始日期
任期終止日期
年初持股數
年末持股數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬
俞亞鵬
董事長
男
55
2010年04月22日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
羅銘韜
董事
男
47
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
邵鵬星
董事
男
61
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
閻勝科
董事
男
65
2008年12月24日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
錢剛
董事
男
44
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
文武
董事
男
50
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
吳茂清
獨立董事
男
68
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
5．00
否
周志海
獨立董事
男
64
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
5．00
否
沈巖
獨立董事
男
47
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
5．00
否
虞良杰
獨立董事
男
68
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
5．00
否
傅柏樹
監事
男
57
2008年04月18日
2011年04月17日
2，736
2，736
0．00
是
李龍珍
監事
女
65
2010年04月22日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
劉亞平
監事
男
51
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
39．00
否
黃旭光
監事
男
44
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
20．00
否
高國華
總經理
男
42
2010年04月22日
2011年04月17日
0
0
56．00
否
馮元慶
總會計師
男
50
2010年04月22日
2011年04月17日
0
0
46．00
否
蔣喬
副總經理
男
39
2010年08月15日
2011年04月17日
0
0
45．00
否
郭培鋒
董事會秘書
男
39
2010年08月15日
2011年04月17日
0
0
35．00
否
合計
－
－
－
－
－
2，736
2，736
－
261．00
－
主營業務分行業情況
分行業或分產品
營業收入
營業成本
毛利率（％）
營業收入比上年增減（％）
營業成本比上年增減（％）
毛利率比上年增減（％）
汽車行業
227，962．49
199，760．45
12．37％
38．19％
35．78％
1．55％
鐵路軸承行業
103，160．77
88，848．56
13．87％
17．93％
14．78％
2．36％
鍋爐及機械制造業
112，433．78
108，033．08
3．91％
56．12％
63．93％
－4．58％
鋼壓延加工業
280，392．12
250，061．34
10．82％
73．64％
69．07％
2．41％
船舶行業
3，910．56
3，429．05
12．31％
－11．47％
－17．62％
6．55％
主營業務分產品情況
軸承鋼
105，703．79
90，200．68
14．67％
26．24％
21．55％
3．29％
彈簧合結合工鋼
503，495．74
452，129．71
10．20％
61．57％
61．75％
－0．10％
沖模不銹
22，242．81
21，528．52
3．21％
14．94％
24．76％
－7．62％
碳結碳工鋼
96，417．38
86，273．57
10．52％
27．47％
20．67％
5．04％
地區
營業收入
營業收入比上年增減（％）
華北
212，516．11
71．84％
華東
142，503．34
27．11％
中南
263，714．14
32．53％
西部
22，837．73
11．38％
國外
86，288．40
145．97％
項目名稱
項目金額
項目進度
項目收益情況
真空特殊冶煉、鍛造、輾環生產線項目
1，376．00
工程已部份完工投產。
創效262萬元。
特殊鋼鍛造工程項目
18，290．00
預計2011年6月完工。
0
一軋鋼新建加熱爐項目
1，783．00
加熱爐于2010年6月底投入運行。
創效 2，376萬元。
二軋鋼廠新建兩座輥底式保護氣氛退火爐項目
1，525．00
2011年9月完工。
創效 94萬元。
新建兩臺5Ｔ保護氣氛電渣爐項目
500．00
預計2011年5月完成。
0
一軋和鍛鋼節水改造工程
1，200．00
預計2011年3月完工。
0
1＃連鑄機改圓坯專用連鑄機項目
400．00
預計2011年3月完成。
0
其他
11，032．00
12個項目已完工，其他項目在進行中
創效742萬元
合計
36，106．00
－
－
分紅年度
現金分紅金額（含稅）
分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤
占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率
年度可分配利潤
2009年
67，411，272．00
332，790，958．00
20．26％
299，511，862．00
2008年
44，940，848．00
200，880，836．00
22．37％
180，792，753．00
2007年
89，881，696．00
323，626，851．00
27．77％
291，264，165．00
最近三年累計現金分紅金額占最近年均凈利潤的比例（％）
26．21％
關聯方
向關聯方銷售產品和提供勞務
向關聯方采購產品和接受勞務
交易金額
占同類交易金額的比例
交易金額
占同類交易金額的比例
湖北新冶鋼有限公司
75，748．33
9．59％
191，076．06
33．13％
湖北中特新化能科技有限公司
6，825．44
0．86％
67，507．79
11．70％
黃石新興管業有限公司
1，613．10
0．20％
0．00
0．00％
湖北新冶鋼特種鋼管有限公司
54，887．92
6．94％
4，144．35
0．72％
中信泰富工程技術（上海）有限公司
0．00
0．00％
15．96
0．00％
銅陵新亞星焦化有限公司
0．00
0．00％
310．55
0．05％
合計
139，074．79
17．59％
263，054．71
45．60％
關聯方
向關聯方提供資金
關聯方向上市公司提供資金
發生額
余額
發生額
余額
湖北新冶鋼有限公司
0．00
0．00
1，521．02
1，521．02
湖北中特新化能科技有限公司
0．00
0．00
500．01
500．01
黃石新興管業有限公司
735．33
0．00
0．00
58．37
中信泰富工程技術（上海）有限公司
56．33
0．00
0．00
634．45
江陰興澄特種鋼鐵有限公司
20．88
0．00
0．00
0．00
合計
812．54
0．00
2，021．03
2，713．85
與年初預計臨時披露差異的說明
符合《上市規則》相關規定
項目
本期發生額
上期發生額
1．可供出售金融資產產生的利得（損失）金額
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
2．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
3．現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
轉為被套期項目初始確認金額的調整額
小計
4．外幣財務報表折算差額
減：處置境外經營當期轉入損益的凈額
小計
5．其他
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
合計
0．00
0．00
財務報告
是
審計意見
標準無保留審計意見
審計報告編號
普華永道中天審字（2011）第10023號
審計報告標題
審計報告
審計報告收件人
大冶特殊鋼股份有限公司
引言段
我們審計了后附的大冶特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“大冶特鋼”）的財務報表，包括2010年12月31日的資產負債表以及2010年度的利潤表、現金流量表、股東權益變動表和財務報表附注。
管理層對財務報表的責任段
（2） 選擇和運用恰當的會計政策；
（3） 作出合理的會計估計。
注冊會計師責任段
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。
審計意見段
我們認為，上述大冶特鋼的財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了大冶特鋼2010年12月31日的財務狀況以及2010年度的經營成果和現金流量。
非標意見
審計機構名稱
普華永道中天會計師事務所有限公司
審計機構地址
上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
審計報告日期
2011年02月28日
注冊會計師姓名
陳耘濤盧德根
項目
期末余額
年初余額
合并
母公司
合并
母公司
流動資產：
貨幣資金
278，100，633．00
142，620，488．00
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
416，861，826．00
544，286，087．00
應收賬款
199，082，940．00
139，229，556．00
預付款項
165，205，680．00
199，419，794．00
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
1，353，179．00
3，484，323．00
買入返售金融資產
存貨
1，138，414，121．00
836，345，602．00
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
2，199，018，379．00
1，865，385，850．00
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
投資性房地產
固定資產
1，804，693，593．00
1，825，188，013．00
在建工程
251，624，076．00
47，694，137．00
工程物資
2，757，000．00
2，757，000．00
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
27，655，094．00
28，555，094．00
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
14，857，859．00
13，925，036．00
其他非流動資產
236，448，473．00
非流動資產合計
2，338，036，095．00
1，918，119，280．00
資產總計
4，537，054，474．00
3，783，505，130．00
流動負債：
短期借款
5，000，000．00
135，000，000．00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
403，732，928．00
357，915，559．00
應付賬款
946，163，428．00
750，276，614．00
預收款項
197，535，012．00
216，876，232．00
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
23，153，561．00
16，651，828．00
應交稅費
4，529，158．00
40，761，334．00
應付利息
1，559，898．00
1，337，230．00
應付股利
1，079，700．00
737，700．00
其他應付款
183，341，139．00
126，885，924．00
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
2，905，000．00
52，905，000．00
其他流動負債
流動負債合計
1，768，999，824．00
1，699，347，421．00
非流動負債：
長期借款
180，000，000．00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
49，074，553．00
39，649，643．00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
229，074，553．00
39，649，643．00
負債合計
1，998，074，377．00
1，738，997，064．00
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
449，408，480．00
449，408，480．00
資本公積
485，653，274．00
485，653，274．00
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
226，114，429．00
169，926，099．00
一般風險準備
未分配利潤
1，377，803，914．00
939，520，213．00
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
2，538，980，097．00
2，044，508，066．00
少數股東權益
所有者權益合計
2，538，980，097．00
2，044，508，066．00
負債和所有者權益總計
4，537，054，474．00
3，783，505，130．00
項目
本期金額
上期金額
合并
母公司
合并
母公司
一、營業總收入
7，893，023，475．00
5，561，184，680．00
其中：營業收入
7，893，023，475．00
5，561，184，680．00
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
7，279，236，946．00
5，182，641，490．00
其中：營業成本
7，085，030，627．00
5，038，274，316．00
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
472，394．00
944，034．00
銷售費用
72，341，699．00
27，004，965．00
管理費用
116，303，404．00
97，115，359．00
財務費用
7，531，148．00
12，236，168．00
資產減值損失
－2，442，326．00
7，066，648．00
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
613，786，529．00
378，543，190．00
加：營業外收入
31，906，131．00
7，983，409．00
減：營業外支出
3，540，313．00
6，090，729．00
其中：非流動資產處置損失
2，357，713．00
5，363，152．00
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
642，152，347．00
380，435，870．00
減：所得稅費用
80，269，044．00
47，644，912．00
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
561，883，303．00
332，790，958．00
歸屬于母公司所有者的凈利潤
561，883，303．00
332，790，958．00
少數股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
1．250
0．741
（二）稀釋每股收益
1．250
0．741
七、其他綜合收益
0．00
0．00
八、綜合收益總額
561，883，303．00
332，790，958．00
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
561，883，303．00
332，790，958．00
歸屬于少數股東的綜合收益總額
項目
本期金額
上期金額
合并
母公司
合并
母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
5，421，997，601．00
2，706，356，549．00
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
300，000．00
收到其他與經營活動有關的現金
8，883，929．00
5，443，780．00
經營活動現金流入小計
5，430，881，530．00
2，712，100，329．00
購買商品、接受勞務支付的現金
4，669，755，113．00
2，239，760，228．00
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
151，698，713．00
146，483，691．00
支付的各項稅費
163，018，263．00
169，185，352．00
支付其他與經營活動有關的現金
59，998，112．00
62，775，942．00
經營活動現金流出小計
5，044，470，201．00
2，618，205，213．00
經營活動產生的現金流量凈額
386，411，329．00
93，895，116．00
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
17，530，657．00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
17，530，657．00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
265，988，612．00
118，566，663．00
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
265，988，612．00
118，566，663．00
投資活動產生的現金流量凈額
－248，457，955．00
－118，566，663．00
證券代碼：000708證券簡稱：大冶特鋼公告編號：2011－004
大冶特殊鋼股份有限公司
9．2．4 合并所有者權益變動表
編制單位：大冶特殊鋼股份有限公司2010年度單位：元
項目本期金額上年金額
歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計
實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他
一、上年年末余額449，408，480485，653，274169，926，099939，520，2132，044，508，066449，408，480485，653，274136，647，003684，949，1991，756，657，956
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額449，408，480485，653，274169，926，099939，520，2132，044，508，066449，408，480485，653，274136，647，003684，949，1991，756，657，956
三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）0．0056，188，330438，283，701494，472，03133，279，096254，571，014287，850，110
（一）凈利潤561，883，303561，883，303332，790，958332，790，958
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計0．00561，883，303561，883，303332，790，958332，790，958
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配56，188，330－123，599，602－67，411，27233，279，096－78，219，944－44，940，848
1．提取盈余公積56，188，330－56，188，33033，279，096－33，279，096
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配－67，411，272－67，411，272－44，940，848－44，940，848
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額449，408，480485，653，274226，114，4291，377，803，9142，538，980，097449，408，480485，653，274169，926，099939，520，2132，044，508，066
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
180，000，000．00
130，000，000．00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
180，000，000．00
130，000，000．00
償還債務支付的現金
180，000，000．00
330，000，000．00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
74，531，222．00
58，516，334．00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
254，531，222．00
388，516，334．00
籌資活動產生的現金流量凈額
－74，531，222．00
－258，516，334．00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
63，422，152．00
－283，187，881．00
加：期初現金及現金等價物余額
73，164，036．00
356，351，917．00
六、期末現金及現金等價物余額
136，586，188．00
73，164，036．00
9．2．4 合并所有者權益變動表（附后）
9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
9．4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
董事長：俞亞鵬
大冶特殊鋼股份有限公司
董事會
2011年2月28日
證券代碼：000708證券簡稱：大冶特鋼公告編號：2011－002
大冶特殊鋼股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、董事會會議召開情況
大冶特殊鋼股份有限公司第五屆董事會第十七次會議于2011年2月18日以書面、傳真、郵件方式發出通知，于2011年2月28日在公司701會議室召開，會議應到董事10名，實際出席會議董事10名。公司監事、高級管理人員列席了會議。公司董事長俞亞鵬先生主持了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經到會董事審議表決，通過了如下決議：
1、審議通過了《公司2010年度董事會工作報告》；
該議案表決結果，贊成票：10票；反對票、棄權票為0票。
2、審議通過了《公司2010年度總經理工作報告》；
該議案表決結果，贊成票：10票；反對票、棄權票為0票。
3、審議通過了《公司2010年年度報告及其摘要》；
該議案表決結果，贊成票：10票；反對票、棄權票為0票。
4、審議通過了《公司2010年度財務決算報告》；
該議案表決結果，贊成票：10票；反對票、棄權票為0票。
5、審議通過了《公司2010年度利潤分配預案》；
經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，公司2010年度實現凈利潤561，883，303元，根據《公司章程》的規定，提取10％法定公積金56，188，330元，本年度可供股東分配利潤505，694，973元，加上年初未分配利潤939，520，213元，減去已分配2009年度利潤67，411，272元，可供股東分配的利潤1，377，803，914元。公司董事會決定，擬以2010年末總股本449，408，480股為基數，向全體股東每10股派發現金股利5元（含稅），共計分配現金股利224，704，240元，剩余1，153，099，674元結轉下一年度。本次分配，不進行資本公積金轉增股本。
該議案表決結果，贊成票：10票；反對票、棄權票為0票。
6、審議通過了《關于公司內部控制自我評價的報告》（詳細內容見同日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
該議案表決結果，贊成票：10票；反對票、棄權票為0票。
7、審議通過了《關于公司第六屆董事會獨立董事年度津貼的議案》；
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司獨立董事工作制度》的相關規定，結合公司實際情況，公司擬定第六屆董事會每位獨立董事的年度津貼為人民幣6．5萬元（稅前）。獨立董事出席董事會、股東大會及其他會議的差旅費和因公司工作發生的費用由公司據實報銷。
該議案表決結果，贊成票：10票；反對票、棄權票為0票。
8、審議通過了《關于續聘會計師事務所和支付2010年度會計師事務所審計費用的議案》；
2011年，公司續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為審計機構，聘期一年。
公司同意支付普華永道中天會計師事務所有限公司2010年度審計費用180萬元。
公司獨立董事事前認可2011年續聘會計師事務所的議案，同意將本議案提交董事會審議。在審議中，發表了同意的獨立意見。
該議案表決結果，贊成票：10票，反對票、棄權票為0票。
9、審議通過了《關于公司2011年度日常關聯交易預計的議案》；
具體內容見《關于公司2011年度日常關聯交易預計的公告》；
獨立董事事前認可本議案，同意將本議案提交董事會審議；在審議中，發表了同意的獨立意見。
該議案的表決，公司關聯關系董事俞亞鵬先生、羅銘韜先生、邵鵬星先生、閻勝科先生、錢剛先生、文武先生回避表決；公司無關聯關系董事吳茂清先生、周志海先生、沈巖先生、虞良杰先生同意本議案。表決結果：贊成票4票，反對票、棄權票為0票。
10、審議通過了《關于公司2011年借貸事項的議案》；
根據生產經營和技術改造的需要，公司2011年向銀行信用貸款總額度不突破8億元。公司將根據實際資金的需求量，按有關規定辦理貸款手續。
該議案表決結果，贊成票：10票，反對票、棄權票為0票。
11、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
鑒于公司第五屆董事會已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，公司決定對董事會進行換屆選舉。經公司股東推薦和董事會提名委員會提議，公司董事會提名俞亞鵬先生、郭文亮先生、謝蔚先生、邵鵬星先生、錢剛先生、文武先生、高國華先生為公司第六屆董事會董事候選人，提名李世俊先生、沙智慧女士、虞良杰先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。以上董事候選人、獨立董事候選人提交公司2010年年度股東大會采取累積投票制選舉，其中，對獨立董事候選人的任職資格需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議（附：董事候選人、獨立董事候選人簡歷）。
該議案表決結果，贊成票：10票；反對票、棄權票為0票。
公司獨立董事吳茂清先生、周志海先生、沈巖先生、虞良杰先生對公司董事會換屆選舉中提名董事候選人發表了獨立意見，經查閱董事會提名的第六屆董事會董事候選人的個人履歷及工作表現資料，認為：提名的董事候選人沒有《公司法》第一百四十七條規定的不得擔任公司董事的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解禁的情況，具備與其行使職權相適應的道德修養和專業素質，提名董事候選人的程序是合法合規的。
12、審議通過了《關于召開公司2010年年度股東大會的通知》；
會議決定于2011年4月13日上午9時在公司報告廳召開2010年年度股東大會。
該議案表決結果，贊成票：10票；反對票、棄權票為0票。
上述第一、三、四、五、七、八、九、十一項議案尚需提交公司2010年年度股東大會審議。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
特此公告。
大冶特殊鋼股份有限公司
董事會
2011年3月2日
附：董事候選人、獨立董事候選人簡歷
董事候選人簡歷
俞亞鵬先生，男，漢族，1955年5月出生，大專學歷，研究員級高級工程師，享受“國務院特殊津貼”專家。現任中信泰富特鋼有限公司董事、總裁、黨委常委，兼任興澄特鋼副董事長、湖北新冶鋼有限公司副董事長、公司董事長。曾任江陰鋼廠科長、廠長助理、副廠長兼總工程師，江陰興澄鋼鐵有限公司常務副總經理兼總工程師、副董事長、總經理兼黨委書記。曾榮獲中國首屆十大科技前沿人物、全國優秀創業企業家、江蘇省人民政府授予的有突出貢獻中青年專家、江蘇省和無錫市勞動模范等榮譽稱號。屬于公司的關聯人，不持有公司股份，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
郭文亮先生，男，漢族，1969年4月出生，碩士學歷，特許財務分析師。現任中信泰富有限公司執行董事、大昌行集團有限公司非執行董事、新香港隧道有限公司、中信國安有限公司及中信泰富集團其他有關特鋼項目公司之董事。曾任中信國際電訊集團有限公司非執行董事。屬于公司的關聯人，不持有公司股份，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
謝蔚先生，男，漢族，1964年8月出生，碩士研究生，教授級高級工程師。現任中信泰富特鋼有限公司董事、常務副總裁。曾任上鋼五廠研究所副所長、所長、上鋼五廠副總工程師，上海滬昌鋼鐵有限公司、上海五鋼集團、寶鋼集團上海五鋼副總經理，上海寶鋼集團總經理助理、寶鋼集團上海五鋼董事長、總經理，寶鋼股份特殊鋼分公司總經理，寶鋼股份總經理助理、寶鋼股份特鋼事業部總經理。屬于公司的關聯人，不持有公司股份，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
邵鵬星先生，男，漢族，1949年10月出生，大專文化，工程師。現任中信泰富特鋼有限公司董事、副總裁、公司董事。曾任新疆鋼鐵公司科長、廠長助理、江陰鋼廠生產計劃處長、廠長助理、江陰興澄特種鋼鐵有限公司總經理助理、副總經理、湖北新冶鋼有限公司總經理、董事。屬于公司的關聯人，不持有公司股份，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
錢剛先生，男，漢族，1966年2月出生，冶金專業博士研究生，正高職高級工程師。現任公司董事、湖北新冶鋼有限公司總經理。曾任興澄鋼鐵三煉鋼分廠專職工程師、生產技術廠長、三煉鋼分廠廠長、興澄特鋼總經理助理兼特煉分廠廠長、副總工程師、中國電爐煉鋼學術委員會委員、《特殊鋼》雜志編委、公司總經理。屬于公司的關聯人，不持有公司股份，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
文武先生，男，漢族，1960年8月出生，畢業于武漢鋼鐵學院煉鋼專業，學士，高級工程師。現任公司董事、湖北新冶鋼有限公司副總經理。曾任公司技術處（部）副處長、副部長、部長、公司副總工程師、副總經理兼總工程師、公司董事、武漢協通金屬科貿有限責任公司董事長、《特殊鋼》雜志編委。屬于公司的關聯人，不持有公司股份，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
高國華先生，男，漢族，1968年7月出生， 1991年畢業于北京科技大學機械系，獲工學學士學位；2004年獲北京科技大學工商管理碩士學位，高級工程師，現任公司總經理。曾任公司裝備運行部副部長、部長、生產裝備部部長、冶鋼集團有限公司總經理助理兼計算機中心主任、公司副總經理。屬于公司關聯人，不持有公司股份，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
獨立董事候選人簡歷
李世俊先生，男，漢族，1944年12月出生，大學文化，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼。現任中國鋼鐵工業協會首席分析師、中國金屬學會副秘書長、鞍鋼股份有限公司、天津鋼管公司（未上市）獨立董事。曾任冶金部科技司副司長、國家冶金工業局規劃司副司長、中國鋼鐵工業協會副秘書長。與公司不存在關聯關系，不持有公司股份，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
沙智慧女士，女，漢族，1970年2月出生，碩士研究生，高級會計師，注冊會計師、注冊評估師、注冊稅務師。現任無錫中天衡資產評估事務所董事長、江蘇申龍高科股份有限公司獨立董事。曾任江蘇無錫寶光會計師事務所項目經理、江陰市審計事務所部門經理、副主任會計師、江陰誠信會計師事務所副主任會計師、無錫中天衡聯合會計師事務所董事長。與公司不存在關聯關系，不持有公司股份，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
虞良杰先生，男，漢族，1942年7月出生，大學文化，高級工程師。現任公司獨立董事。曾任江蘇無錫減震器廠副廠長、廠長、江蘇無錫電子儀表工業局科長、江蘇無錫市計劃委員會處長。與公司不存在關聯關系，不持有公司股份，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000708證券簡稱：大冶特鋼公告編號：2011－003
大冶特殊鋼股份有限公司
第五屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
大冶特殊鋼股份有限公司第五屆監事會第十四次會議于2011年2月18日以書面、郵件方式發出通知，于2011年2月28日在公司601會議室召開，會議應到監事4人，實到監事4人，公司監事會主席傅柏樹先生主持了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經會議審議表決，通過了如下決議：
1、審議通過了《公司2010年度監事會工作報告》；
該議案表決結果，贊成票：4票；反對票、棄權票為0票。
2、審議通過了《公司2010年年度報告及其摘要》；
監事會認為：公司2010年年度報告及其摘要真實、準確、完整地反映出2010年度的公司治理和財務經營狀況；其內容與格式、編制與審議的程序符合中國證監會和深圳證券交易所相關文件的規定和要求；在編制直至公告前的整個過程中，未發現參與人員有違反保密規定的行為。
該議案表決結果，贊成票：4票；反對票、棄權票為0票。
3、審議通過了《公司2010年度財務決算報告》；
該議案表決結果，贊成票：4票；反對票、棄權票為0票。
4、審議通過了《公司2010年度利潤分配預案》；
該議案表決結果，贊成票：4票；反對票、棄權票為0票。
5、審議通過了《關于公司內部控制自我評價的報告》；
監事會認為：公司認真落實《企業內部控制基本規范》和《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的規定，通過調整機構、深化內部風險評估、推進過程控制、加強監督檢查等完善內部控制的系列工作，使公司的內控制度、內控體系進一步健全和完善，風險評估、風險控制進一步落實，公司的運行質量、管理效率進一步提高。實踐表明，公司內部控制的自我評價報告真實反映了公司內部控制的實際狀況，內部控制是有效的。
該議案表決結果，贊成票：4票；反對票、棄權票為0票。
6、《關于續聘會計師事務所和支付2010年度會計師事務所審計費用的議案》；
該議案表決結果，贊成票：4票；反對票、棄權票為0票。
7、審議通過了《關于公司2011年度日常關聯交易預計的議案》；
該議案表決結果，贊成票：4票；反對票、棄權票為0票。
8、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
鑒于公司第五屆監事會已屆滿，根據《中國人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，公司決定進行監事會換屆選舉。根據公司股東推薦，公司監事會提名傅柏樹先生、謝德輝先生、李龍珍女士為公司第六屆監事會股東代表監事候選人，提交公司2010年年度股東大會采取累積投票制選舉，并與公司職工代表大會聯席會議選舉產生的另2名職工代表監事一起組成公司第六屆監事會（附：股東代表監事候選人簡歷）。
該議案表決結果，贊成票：4票；反對票、棄權票為0票。
上述第一、八項議案、尚需提交公司2010年年度股東大會審議。
三、備查文件
1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議
特此公告。
大冶特殊鋼股份有限公司
監事會
2011年3月2日
附：股東代表監事候選人簡歷
傅柏樹先生，男，漢族，1953年8月出生，大專文化，高級經濟師。現任湖北新冶鋼有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、公司監事會主席。曾任大冶鋼廠一軋鋼廠副廠長、廠長、廠長兼黨委書記、公司董事、副總經理、冶鋼集團有限公司董事、副總經理、公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、湖北新冶鋼有限公司副總經理。屬于公司關聯人，持有公司股份數量2，736股，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
謝德輝先生，男，漢族，1954年9月出生，大專文化，現任中信泰富特鋼有限公司總會計師。曾任縱橫2000有限公司臺灣分公司財務經理、宋咖喇有限公司總會計師、江陰興澄特種鋼鐵有限公司財務總監、中信泰富有限公司財務部副總經理、湖北新冶鋼有限公司董事、財務總監、中信泰富有限公司工業部總經理。屬于公司關聯人，不持有公司股份，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
李龍珍女士，女，漢族，1945年7月出生，大學本科學歷，教授研究員級高級工程師，中國勘察設計大師，中國設備工程國家級專家，享受國務院特殊津貼。現任中信泰富工程技術（上海）有限公司執行副總裁。曾任鞍鋼設計研究院自動化室主任、鞍鋼設計研究院院長助理、副院長、院長、顧問。曾榮獲全國勞動模范、全國五一勞動獎章、全國優秀共產黨員等榮譽稱號。屬于公司關聯人，不持有公司股份，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000708證券簡稱：大冶特鋼公告編號：2011－005
大冶特殊鋼股份有限公司
關于2011年日常關聯交易預計的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
為保證公司生產經營的穩定持續運行，2011年，公司與湖北新冶鋼有限公司、湖北中特新化能科技有限公司、湖北新冶鋼特種鋼管有限公司、黃石新興管業有限公司、銅陵新亞星焦化有限公司等關聯公司預計發生日常關聯交易，涉及向關聯人采購原材料、燃料和動力，銷售產品、商品，提供勞務、接受勞務。其年度總金額為400，070萬元，2010年，此類日常關聯交易實際發生金額為402，114萬元。
2011年2月28日，公司召開了第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《公司2011年日常關聯交易預計的議案》。關聯關系董事俞亞鵬先生、羅銘韜先生、邵鵬星先生、閻勝科先生、錢剛先生、文武先生回避表決。非關聯關系董事吳茂清先生、周志海先生、沈巖先生、虞良杰先生一致同意該議案。
此項議案需提交2010年年度股東大會批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上的表決權。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
關聯交易分類
關聯人
合同簽訂金額或預計金額（萬元）
上年實際發生
發生金額（萬元）
占同類業務比例（％）
向關聯方采購原材料
湖北新冶鋼有限公司
131，383．00
185，459．98
32．63
湖北中特新化能科技有限公司
41，960．00
50，404．73
8．87
湖北新冶鋼特種鋼管有限公司
61，940．00
4，144．35
0．73
銅陵新亞星焦化有限公司
330
310．55
0．05
小計
235，613．00
240，319．61
42．29
向關聯人采購燃料和動力
湖北新冶鋼有限公司
120
116．69
0．02
湖北中特新化能科技有限公司
13，200．00
17，103．06
3．01
湖北新冶鋼特種鋼管有限公司
7，260．00
0
0．00
小計
20，580．00
17，219．75
3．03
向關聯人銷售產品、商品
湖北新冶鋼有限公司
69，250．00
75，339．03
9．55
湖北中特新化能科技有限公司
4，600．00
6，324．23
0．80
湖北新冶鋼特種鋼管有限公司
61，900．00
54，783．83
6．94
黃石新興管業有限公司
1，613．10
1，613．10
0．20
小計
137，363．10
138，060．19
17．49
向關聯人提供勞務
湖北新冶鋼有限公司
409．3
409．3
33．21
湖北中特新化能科技有限公司
501．21
501．21
40．67
湖北新冶鋼特種鋼管有限公司
104．09
104．09
8．45
小計
1，014．60
1，014．60
82．32
接受關聯人提供的勞務
湖北新冶鋼有限公司
5，499．39
5，499．39
64．59
小計
5，499．39
5，499．39
64．59
（三）當年年初至披露日與前述關聯企業累計已發生關聯交易總額為53，106．13萬元。其中，與湖北新冶鋼有限公司累計發生關聯交易39，185．76萬元，與湖北中特新化能科技有限公司累計發生關聯交易10，024．90萬元，與湖北新冶鋼特種鋼管有限公司累計發生關聯交易3，895．47萬元；與黃石新興管業有限公司、銅陵新亞星焦化有限公司未發生關聯交易。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、關聯方介紹
⑴名稱：湖北新冶鋼有限公司
住所：湖北省黃石市黃石大道316號
法定代表人：劉玠
注冊資本：33，983萬美元
變更日期：2004年10月15日
主營業務：生產銷售黑色、有色金屬材料和相應的工業輔助材料及承接來料加工業務；鋼鐵冶煉、金屬壓延加工、鋼坯、鋼錠、鋼材、鋼管、球墨鑄鐵管及管件、焦炭、金屬制品制造、機械及儀表電器制造和修理、化工產品（不含危險品和限制類產品）制造和供應。
2010年度財務數據，總資產：553，269萬元；凈資產：396，659萬元；主營業務收入：440，708萬元；凈利潤：46，067萬元。
⑵名稱：湖北中特新化能科技有限公司
住所：湖北省黃石市黃石大道316號
法定代表人：劉玠
注冊資本：13，300萬美元
成立日期：2006年6月16日
主營業務：煤氣、焦炭及相關化工產品（不含需辦許可證經營的產品）的生產、銷售；煤焦油深加工、干熄焦余熱利用；化工原材料（不含需辦許可證經營的化工材料）及設備制作加工與安裝。
2010年度財務數據，總資產：185，229萬元；凈資產：114，595萬元；主營業務收入：154，923萬元；凈利潤：1，535萬元。
⑶名稱：湖北新冶鋼特種鋼管有限公司
住所：湖北省黃石市黃石大道316號
法定代表人：劉玠
注冊資本：15，800萬美元
成立日期：2007年3月9日
主營業務：生產、銷售高合金鋼管及管件；黑色、有色金屬材料和相應的工業輔助材料及承接來料加工業務；黑色、有色金屬冶煉、壓延加工；汽車零部件制造和加工、機械及儀表電器制造和修理、化工產品（不含危險品和限制類產品）制造和供應；餐飲經營與管理。
2010年度財務數據，總資產：301，104萬元；凈資產：118，997萬元；主營業務收入：118，349萬元；凈利潤：－495萬元。
⑷名稱：黃石新興管業有限公司
住所：湖北省黃石市下陸區新下陸街169號
法定代表人：馬利杰
注冊資本：31，096．06萬元
成立日期：2008年5月6日
主營業務：開發、生產及銷售各種類型的球墨鐵鑄管、管件、排水管及其他鑄造產品；為自行生產的產品提供售后服務、技術支持及其他客戶服務；批發零售境內采購的產品；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家禁止或限制進出口的商品和技術除外）。
2010年度財務數據，總資產：112，710萬元；凈資產：43，042萬元；主營業務收入：253，142萬元；凈利潤：5，939萬元。
⑸名稱：銅陵新亞星焦化有限公司
住所：銅陵經濟技術開發區
法定代表人：劉玠
注冊資本：9，980萬美元
成立日期：2008年4月7日
主要經營范圍：焦碳、煤氣、煤化工產品生產和銷售及售后服務。
2010年度財務數據，總資產：172，374萬元；凈資產：65，769萬元；主營業務收入：95，238萬元；凈利潤：－3，212萬元。
2、關聯人與公司的關聯關系及履約能力分析
湖北新冶鋼有限公司系公司控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10．1．3條第一項，預計2011年合計日常關聯交易發生額206，661．69萬元。該公司經營和效益狀況較好，履約能力較強，不會對本公司形成欠款。
湖北中特新化能科技有限公司與本公司受同一實際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10．1．3條第二項，預計2011年合計日常關聯交易發生額60，261．21萬元。該公司經營和資信狀況良好，不會形成對公司資金的占用。
湖北新冶鋼特種鋼管有限公司與本公司受同一實際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10．1．3條第二項，預計2011年日常關聯交易發生額 131，204．09萬元。該公司系新成立公司，技術裝備先進，產品質量較高，發展前景看好，能履行協議，不存在履約風險。
黃石新興管業有限公司系控股股東的參股公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10．1．3條第三項，預計2011年日常關聯交易發生額1，613．1萬元。該公司的經營、效益和資信狀況良好，履約能力很強。
銅陵新亞星焦化有限公司與本公司受同一實際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10．1．3條第二項，預計2011年日常關聯交易發生額330萬元。該公司為公司提供需要的焦碳產品，公司為其支付產品費用。
三、關聯交易主要內容
1、定價原則：按市場價格執行；沒有市場價格參照時，以實際成本加成一定比例商定協議價格，加成比例不高于成本價的20％，與非關聯方一致。
2、付款安排和結算方式：當月發生的交易事項，當月付款并結清。
3、協議簽署情況。在董事會審議通過此議案后，公司與關聯人簽署了協議，協議規定了各關聯方關聯交易的額度；協議生效的條件為，經公司股東大會通過后，關聯各方法定代表人或授權代表簽字、各公司蓋章后生效；協議有效期為2011年全年。
四、關聯交易的目的和對公司的影響
1、本公司與關聯方進行的日常關聯交易，為公司生產經營活動所需要。且交易的產品，在質量、成本、服務上均能達到公司的要求，對公司的財務經營產生積極影響。
2、關聯交易的定價公允，付款、收款與結算方式合理，沒有損害公司及股東的利益。
3、關聯交易符合相關法律、法規和規章制度的規定，在市場化原則下，自愿、公平的進行，雙方互惠互利，并不形成依賴，不構成對公司獨立性的影響。
五、獨立董事的意見
1、公司獨立董事吳茂清先生、周志海先生、沈巖先生、虞良杰先生事前認可本關聯交易，認為：公司與關聯方發生的日常關聯交易，本著自愿、公開、公平、公允的原則進行，為公司及其他各方生產經營活動的正常、連續、穩定運行起到了保證作用，交易各方資信良好，不會形成新的欠款，不會損害公司及股東的權益。
2、公司獨立董事在審議此議案時發表了獨立意見，認為：本議案所述關聯交易是公司與各方生產經營活動所必需，交易產品的數量、質量、成本和服務均符合各方的標準要求，促進了公司和各方經營生產活動的穩定健康發展。此交易本著公平、公允的原則進行，對公司經營財務產生積極影響。所有交易符合國家有關法律、法規和市場化原則，不影響公司的獨立性，不損害公司及股東的利益
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十七次會議決議；
2、獨立董事事前認可公司日常關聯交易的書面文件及獨立意見；
3、日常關聯交易的協議書。
特此公告。
大冶特殊鋼股份有限公司
董事會
2011年3月2日
證券代碼：000708證券簡稱：大冶特鋼公告編號：2011－006
大冶特殊鋼股份有限公司
獨立董事提名人聲明
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
提名人：大冶特殊鋼股份有限公司董事會，現就提名李世俊先生、沙智慧女士、虞良杰先生為大冶特殊鋼股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與大冶特殊鋼股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任大冶特殊鋼股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人：
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合大冶特殊鋼股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定所要求的獨立性：
（一）被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在大冶特殊鋼股份有限公司及其附屬企業任職，被提名人及其直系親屬也不在該上市公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職；
（二）被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有大冶特殊鋼股份有限公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東；
（三）被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有大冶特殊鋼股份有限公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
（四）被提名人不是為大冶特殊鋼股份有限公司或其附屬企業、大冶特殊鋼股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員；
（五）被提名人在最近一年內不具有上述四項所列情形；
（六）被提名人不在與大冶特殊鋼股份有限公司及其附屬企業或者大冶特殊鋼股份有限公司控股股東及其附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該等有業務往來單位的控股股東單位任職。
四、被提名人不是國家公務員或擔任獨立董事不違反《公務員法》的相關規定；
五、被提名人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理干部；
六、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部；
七、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人所在單位黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部；
九、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且在原任職務管理地區和業務范圍內外商持股占25％以上公司內任職的人員；
十、包括大冶特殊鋼股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，在大冶特殊鋼股份有限公司未連續任職超過六年；
十一、被提名人已經按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書；
十二、被提名人當選后，大冶特殊鋼股份有限公司董事會成員中至少包括三分之一的獨立董事，且至少有一名獨立董事為會計專業人士；
十三、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》第三條規定對獨立董事候選人相關情形進行核實。
本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。
提名人：大冶特殊鋼股份有限公司
董事會
2011年2 月28日
大冶特殊鋼股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人：李世俊、沙智慧、虞良杰，作為大冶特殊鋼股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與大冶特殊鋼股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、最近一年內，本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其附屬企業任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職；
二、最近一年內，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司1％以上的已發行股份；
三、最近一年內，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、最近一年內，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司5％以上已發行股份的股東單位任職；
五、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司實際控制人、控股股東的附屬企業任職；
六、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
七、最近一年內，本人不是為該公司或其附屬企業、或該公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員；
八、最近一年內，本人不是在為該公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構任職的人員，或雖在該等機構任職但并未參與對該公司相關中介服務項目且不是該機構的主要負責人或合伙人；
九、本人不在與該公司及其附屬企業或者該公司控股股東及其附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該等有業務往來單位的控股股東單位任職；
十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經銷商單位任職的人員；
十一、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不屬于國家公務員或擔任獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》相關規定；
十三、本人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理干部；
十四、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部；
十五、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人所在單位黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部；
十七、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且在原任職務管理地區和業務范圍內外商持股占25％以上公司內任職的人員；
十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規定不得擔任公司董事情形；
十九、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書；
二十、本人符合該公司章程規定的任職條件；
二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關個人信息真實，準確，完整。
包括大冶特殊鋼股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，本人未在大冶特殊鋼股份有限公司連續任職六年以上。
李世俊沙智慧虞良杰（正楷體）鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會和深圳證券交易所發布的規章、規則等的規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：李世俊沙智慧虞良杰
日 期：2011年2月28日
證券代碼：000708證券簡稱：大冶特鋼公告編號：2011－007
大冶特殊鋼股份有限公司
關于召開二○一○年年度股東大會的通知
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2010年年度股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法合規性：本次會議的召開經公司第五屆董事會第十七次會議決定。其召開符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期和時間：2011年4月13日上午9時
5、會議召開方式：現場表決方式
6、出席對象：
⑴ 截止2011年4月7日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
⑵ 本公司董事、監事和高級管理人員；
⑶ 本公司聘請的律師。
7、會議地點：公司報告廳
二、會議審議事項
⑴審議《公司2010年度董事會工作報告》；
⑵審議《公司2010年度監事會工作報告》；
⑶審議《公司2010年度報告及其摘要》；
⑷審議《公司2010年度財務決算報告》；
⑸審議《公司2010年度利潤分配預案》；
⑹審議《關于調整公司獨立董事年度津貼的議案》；
⑺審議《關于續聘會計師事務所和支付2010年度會計師事務所審計費用的議案》；
⑻審議《關于公司2011年度日常關聯交易預計的議案》；
⑼審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
⑽審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
上述議案的詳細內容見2011年3月2日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及深圳巨潮網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的公司第五屆董事會第十七次會議決議公告、公司第五屆監事會第十四次會議決議公告。
關于公司董事會換屆選舉的議案、關于公司監事會換屆選舉的議案需逐項表決，用累積投票方式分別選舉董事、股東代表監事，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行；獨立董事候選人的任職資格需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
會議將聽取公司獨立董事2010年度工作報告書。
三、會議登記方法
1、登記方式：現場、信函或傳真方式
2、登記時間：2011年4月11日至4月12日上午9：00－12：00；下午2：00－5：00
3、登記地點：湖北省黃石市黃石大道316號大冶特殊鋼股份有限公司董事會秘書室。
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：法人股東的法定代表人持法人股東帳戶、持股憑證、營業執照復印件和本人身份證，委托代理人持法人股東帳戶、持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法定代表人授權委托書；個人股東持股東帳戶、持股憑證、身份證，委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶、持股憑證。
四、其他事項
1、會議聯系方式：
⑴會議聯系人：王平國彭百條
⑵聯系電話：0714—6297373
⑶傳真：0714—6297280
⑷電子郵箱：ｄｙｔｇ0708＠163．ｃｏｍ
⑸郵政編碼：435001
2、會議費用：出席會議人員食宿及交通費自理；
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
大冶特殊鋼股份有限公司
董事會
2011年3月2日
附件：
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席大冶特殊鋼股份有限公司2010年年度股東大會，并按以下指示就下列議案投票（如沒有指示，或對同一決議案有多項授權指示，代理人有權按自己的意愿投票）。
議案序號
議案內容
授權意見
同意
反對
棄權
1
公司2010年度董事會工作報告
2
公司2010年度監事會工作報告
3
公司2010年度報告及其摘要
4
公司2010年度財務決算報告
5
公司2010年度利潤分配預案
6
關于調整公司獨立董事年度津貼的議案
7
關于續聘會計師事務所和支付2010年度會計師事務所審計費用的議案》；
8
關于公司2011年度日常關聯交易預計的議案
9
關于董事會換屆選舉的議案
10
關于監事會換屆選舉的議案
委托單位（蓋章）：
委托人（簽名）：委托人身份證號：
委托人股東帳戶：委托人持股數：
被委托人（簽名）：被委托人身份證號：
委托權限：
委托日期：
證券代碼：000708證券簡稱：大冶特鋼公告編號：2011－008
大冶特殊鋼股份有限公司獨立董事的
專項說明及獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《關于做好上市公司2010年年度報告披露工作的通知》和《公司章程》的有關規定，我們作為公司獨立董事，對公司第五屆董事會第十七次會議的相關事項發表如下獨立意見：
一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見
根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發［2003］56號）的精神，我們對控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況進行了認真核查，認為，公司能夠嚴格執行國家的有關法律法規和公司加強資金管理、對外擔保管理的制度，嚴格控制資金往來及對外擔保風險，公司與控股股東及關聯方的資金往來屬于正常的經營性資金往來，控股股東及關聯方沒有占用公司資金；公司也沒有為大股東及其他關聯方、其他單位或個人提供擔保，維護了公司和股東的合法權益。
二、對公司內部控制自我評價的獨立意見
針對2010年內外部環境的新變化和經營管理的新要求，公司繼續卓有成效的開展了加強內部控制的各項工作，內控體系、內控制度進一步完善，風險評估和控制體系進一步健全，內部控制的質量進一步提高，并在經營管理活動中得到切實的貫徹執行，從而，保證了公司資產的安全與完整、管理高效運行、經營目標的全面實現。從整體而言，公司內部控制自我評價報告是符合公司實際情況的，是合法、有效的。
三、對董事會換屆選舉中提名董事候選人的獨立意見
經查閱董事會提名的第六屆董事會董事候選人的個人履歷及工作表現資料，認為：提名的董事候選人沒有《公司法》第一百四十七條規定的不得擔任公司董事的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解禁的情況，具備與其行使職權相適應的道德修養和專業素質，提名董事候選人的程序是合法合規的。
四、對公司2011年度日常關聯交易預計的獨立意見
我們事前認可本議案，同意將本議案提交董事會審議。在董事會審議中，發表了獨立意見，認為：本議案所述關聯交易是公司與各方生產經營活動所必需，交易產品的數量、質量、成本和服務均符合各方的標準要求，促進了公司和各方經營生產活動的穩定健康發展。此交易本著公平、公允的原則進行，對公司經營財務產生積極影響。所有交易符合國家有關法律、法規和市場化原則，不影響公司的獨立性，不損害公司及股東的利益。
五、對續聘會計師事務所的獨立意見
我們事前認可本議案，同意將本議案提交董事會審議。在審議中，發表了如下獨立意見：
普華永道中天會計師事務所有限公司在為公司連續提供的7年審計工作中，秉承客觀公正的原則，出具的審計報告質量較高，且具備執行證券、期貨相關業務資格。我們同意續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2011年度審計機構。
六、對第六屆董事會獨立董事年度津貼的獨立意見
我們認為：公司董事會提出的獨立董事津貼方案，是根據相關規定，參照其他上市公司并結合公司的現實狀況制定的。津貼預案合理，有利于進一步調動獨立董事工作的積極性，有利于公司長遠發展。該議案經公司董事會審議通過后，需提交股東大會批準，程序合法。
大冶特殊鋼股份有限公司獨立董事：吳茂清周志海沈 巖虞良杰
2011年2月28日
