證券代碼：000671證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光城公告編號(hào)：2011－017

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

　　2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次會(huì)議沒(méi)有增加、否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)；

　　3、列入本次會(huì)議的議案以普通決議方式表決通過(guò)；

　　4、列入本次股東大會(huì)的議案均不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在表決時(shí)需要回避表決的情形。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2011年2月28日上午9：30；

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)陽(yáng)光烏山榮域Ａ區(qū)二樓會(huì)議室；

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票；

　　4、召集人：本公司董事局；

　　5、主持人：公司董事局主席林騰蛟；

　　6、股權(quán)登記日：2011年2月21日；

　　7、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席的情況

　　本次會(huì)議參與表決的股東及股東代理人共4人，代表股份241，607，840股，占公司股份總數(shù)的45．08％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，福建創(chuàng)元律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)對(duì)公告明列的議案進(jìn)行了審議，會(huì)議經(jīng)過(guò)記名投票表決，作出了如下決議：

　　審議通過(guò)《關(guān)于公司子公司陽(yáng)光房地產(chǎn)競(jìng)得福州市2011年度第一次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)公開(kāi)出讓活動(dòng)項(xiàng)下宗地2011－02號(hào)地塊及簽訂＜國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同＞的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意241，607，840股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：福建創(chuàng)元律師事務(wù)所律師

　　2、律師姓名：齊偉、陳敏

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、載有公司董事簽字的本次股東大會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議；

　　2、福建創(chuàng)元律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的《關(guān)于陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一一年三月一日

　　證券代碼：000671證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光城公告編號(hào)：2011－018

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆董事局第六次會(huì)議決議公告

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議發(fā)出通知的時(shí)間和方式

　　本次會(huì)議的通知于2011年2月23日以電話、專人遞送或傳真等方式發(fā)出。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

　　本次會(huì)議于2011年2月28日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)陽(yáng)光烏山榮域Ａ區(qū)二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事局主席林騰蛟主持。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、董事出席會(huì)議情況

　　公司董事7名，親自出席會(huì)議董事7人，代為出席董事0人。

　　四、審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容及表決情況

　　（一）以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立子公司陽(yáng)光城集團(tuán)福建有限公司的議案》。

　　同意公司和公司全資子公司福建陽(yáng)光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司各自出資2550萬(wàn)元、2450萬(wàn)元，共同在福建省福州市設(shè)立子公司陽(yáng)光城集團(tuán)福建有限公司。該議案詳細(xì)情況參見(jiàn)公司2011－019號(hào)公告。

　　（二）以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司子公司陽(yáng)光房地產(chǎn)受讓福建宏輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司49％股權(quán)的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　同意公司子公司福建陽(yáng)光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以41，533．90萬(wàn)元受讓建銀國(guó)際資本管理（天津）有限公司所持有的福建宏輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司49％的股權(quán)。該議案詳細(xì)情況參見(jiàn)公司2011－020號(hào)公告。

　　（三）以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　同意公司于2011年3月17日（星期四）上午9：30在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)陽(yáng)光烏山榮域Ａ區(qū)二樓會(huì)議室召開(kāi)公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。大會(huì)具體事項(xiàng)參見(jiàn)公司2011－021號(hào)公告。

　　特此公告

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一一年三月一日

　　證券代碼：000671證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光城公告編號(hào)：2011－019

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立子公司陽(yáng)光城集團(tuán)福建有限公司的公告

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司福建陽(yáng)光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光房地產(chǎn)”）于2011年2月10日福州市國(guó)土資源局關(guān)于2011年度第一次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)公開(kāi)出讓活動(dòng)中，以人民幣305，000萬(wàn)元競(jìng)得編號(hào)為宗地“2011－02”地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)（該事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事局第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)情況參見(jiàn)公司2011－011、012號(hào)公告）。

　　為適應(yīng)和推進(jìn)該地塊的開(kāi)發(fā)建設(shè)，公司和陽(yáng)光房地產(chǎn)擬各自出資2，550萬(wàn)元、2，450萬(wàn)元，共同在福建省福州市設(shè)立子公司陽(yáng)光城集團(tuán)福建有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福建子公司”）。

　　該事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事局第六次會(huì)議審議通過(guò)，具體情況如下：

　　一、本次成立子公司的概況

　　（一）本次出資設(shè)立福建子公司的基本情況

　　公司名稱：陽(yáng)光城集團(tuán)福建有限公司（已經(jīng)取得名稱預(yù)先核準(zhǔn)，最終名稱以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　注冊(cè)資本：人民幣5000萬(wàn)元。

　　股東及股東的出資情況如下：

　　公司出資人民幣2550萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的51％，出資方式為貨幣；

　　陽(yáng)光房地產(chǎn)（本公司持有其100％股權(quán)）出資人民幣2450萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的49％，出資方式為貨幣。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：依該公司章程約定。

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。

　　（二）根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》，本次出資設(shè)立福建子公司事項(xiàng)在公司董事局批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、出資合同的主要內(nèi)容

　　本次出資事項(xiàng)由公司和陽(yáng)光房地產(chǎn)在成立的福建子公司章程中作出約定，故無(wú)需簽定對(duì)外投資合同（出資合同）。

　　三、本次出資的人員安排

　　本次出資完成后，公司將直接持有福建子公司51％的股權(quán)，并通過(guò)全資子公司陽(yáng)光房地產(chǎn)持有福建子公司49％的股權(quán)，福建子公司納入公司合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告單位。本次出資不涉及人員的安排。

　　四、本次出資設(shè)立子公司的目的、資金來(lái)源和對(duì)公司的影響

　　（一）本次出資目的

　　適應(yīng)和推進(jìn)宗地“2011－02”地塊的開(kāi)發(fā)建設(shè)需要。

　　（二）資金來(lái)源

　　本次出資資金來(lái)源為公司及子公司自有資金，以貨幣資金形式投入。

　　（三）本次出資對(duì)公司的影響

　　本次出資由公司自有資金投入，且共同出資方為公司全資子公司，因此本次出資對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響。

　　五、備查文件

　　（一）陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司第七屆董事局第六次會(huì)議決議；

　　（二）陽(yáng)光城集團(tuán)福建有限公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)。

　　特此公告

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一一年三月一日

　　證券代碼：000671證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光城公告編號(hào)：2011－020

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子

　　公司受讓福建宏輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　49％股權(quán)的的公告

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的全資子公司福建陽(yáng)光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光房地產(chǎn)”）擬與建銀國(guó)際資本管理（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建銀國(guó)際”）簽訂《福建宏輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱：“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”、“協(xié)議”），以41，533．90萬(wàn)元受讓建銀國(guó)際所持有的福建宏輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“宏輝房地產(chǎn)”、“標(biāo)的公司”）49％的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱：“本次交易”）。

　　本次交易經(jīng)公司第七屆董事局第六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司章程等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，本次股權(quán)受讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對(duì)方的基本情況

　　（一）基本情況

　　公司名稱：建銀國(guó)際資本管理（天津）有限公司；

　　注冊(cè)地址：天津開(kāi)發(fā)區(qū)廣場(chǎng)東路20號(hào)濱海金融街Ｅ3－ＡＢ－303；

　　法人代表：楊弘煒；

　　注冊(cè)資本：人民幣10000萬(wàn)元；

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）；

　　成立日期：2008年9月17日；

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：120191000035092。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理及咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)及咨詢、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃及商務(wù)信息咨詢；項(xiàng)目投資及企業(yè)收購(gòu)、兼并、重組；受托管理股權(quán)投資基金，從事投融資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。國(guó)家有專營(yíng)、專項(xiàng)規(guī)定的按專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定辦理變更。

　　（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　建銀國(guó)際股東為建銀國(guó)際投資咨詢有限公司，該公司建銀國(guó)際（控股）有限公司的全資子公司（建銀國(guó)際（控股）有限公司為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司的全資子公司）。建銀國(guó)際與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、標(biāo)的公司基本情況

　　（一）基本情況

　　公司名稱：福建宏輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司；

　　注冊(cè)地址：閩候縣南嶼鎮(zhèn)元峰村大浦里1號(hào)；

　　法定代表人：何媚；

　　注冊(cè)資本：人民幣79600萬(wàn)元；

　　公司類型：有限責(zé)任公司；

　　設(shè)立時(shí)間：2006年3月13日；

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的投資。

　　（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　陽(yáng)光房地產(chǎn)出資人民幣40，600萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的51％，出資方式為貨幣；

　　建銀國(guó)際出資人民幣39，000萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的49％，出資方式為貨幣。

　　（三）權(quán)屬情況

　　標(biāo)的股權(quán)目前不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)股權(quán)的重大爭(zhēng)議、訴訟、仲裁事項(xiàng)，不存在涉及有關(guān)股權(quán)的查封、凍結(jié)等司法措施，不存在違反法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程所規(guī)定的導(dǎo)致或可能導(dǎo)致標(biāo)的公司終止的情形。

　　（四）近兩年經(jīng)審計(jì)的基本財(cái)務(wù)信息

　　1、資產(chǎn)負(fù)債表簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)指標(biāo)：（單位：元）

　　資 產(chǎn)

　　2009年12月31日

　　2010年12月31日

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　794，654，702．09

　　843，002，543．18

　　負(fù)債合計(jì)

　　5，913．37

　　50，139，617．07

　　凈資產(chǎn)

　　794，648，788．72

　　792，862，926．11

　　2、損益表簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)指標(biāo)：（單位：元）

　　資 產(chǎn)

　　2009年

　　2010年

　　營(yíng)業(yè)收入

　　0

　　0

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　－859，574．15

　　－1，746，889．50

　　凈利潤(rùn)

　　－861，057．72

　　－1，785，862．61

　　（五）目前已獲取項(xiàng)目的基本情況

　　目前宏輝房地產(chǎn)名下持有“宗地2006掛4號(hào)”、“宗地2006掛7號(hào)”兩宗土地，土地面積約合464畝，土地用途均為居住用地。

　　四、擬簽署的交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）交易標(biāo)的

　　建銀國(guó)際持有的宏輝房地產(chǎn)49％的股權(quán)。

　　（二）交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　以截至2010年12月31日宏輝房地產(chǎn)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為依據(jù)（審計(jì)報(bào)告號(hào)：中聯(lián)閩信審字（2011）Ｄ－0012號(hào)），經(jīng)雙方友好協(xié)商，確定本次交易價(jià)格為人民幣41，533．90萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬母公司凈資產(chǎn)的39．07％。

　　（三）支付方式

　　在本協(xié)議簽定之日起60日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以現(xiàn)金（或轉(zhuǎn)帳）方式一次性支付完畢。

　　（四）重要條款

　　1、建銀國(guó)際保證標(biāo)的股權(quán)是其在宏輝房地產(chǎn)的真實(shí)出資，是其合法擁有的股權(quán)，沒(méi)有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保。

　　2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓全部費(fèi)用（包括手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)等），由陽(yáng)光房地產(chǎn)承擔(dān)。

　　五、本次交易的其他安排

　　（一）本次交易涉及資金來(lái)源：公司自有或自籌資金。

　　（二）本次受讓股權(quán)不涉及人員安置、土地租賃和債務(wù)重組的事項(xiàng)。

　　六、本次交易的目的及對(duì)公司的影響

　　（一）本次交易目的

　　本次交易旨在增持宏輝房地產(chǎn)49％的股權(quán)。

　　（二）本次交易對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

　　本次交易前，公司的子公司陽(yáng)光房地產(chǎn)直接持有宏輝房地產(chǎn)51％的股權(quán)，公司通過(guò)子公司間接持有宏輝房地產(chǎn)51％的股權(quán)，宏輝房地產(chǎn)系公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表單位；本次交易完成后，公司的子公司陽(yáng)光房地產(chǎn)將直接持有宏輝房地產(chǎn)100％的股權(quán)，公司將通過(guò)子公司間接持有宏輝房地產(chǎn)100％的股權(quán)，宏輝房地產(chǎn)仍系公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表單位。

　　七、備查文件

　　（一）陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司第七屆董事局第六次會(huì)議決議；

　　（二）福建宏輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（草案）；

　　（三）福建宏輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　（四）福建宏輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司審計(jì)報(bào)告。

　　特此公告

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一一年三月一日

　　證券代碼：000671證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光城公告編號(hào)：2011－021

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事局及全體董事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　（一）召開(kāi)時(shí)間：2011年3月17日（星期四）上午9：30；

　　（二）召開(kāi)地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)陽(yáng)光烏山榮域Ａ區(qū)二樓會(huì)議室；

　　（三）召集人：本公司董事局；

　　（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票；

　　（五）會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、截止2011年3月10日（星期四）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；

　　2、因故不能參加出席本次會(huì)議的股東，可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　3、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　4、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）議案名稱：審議《關(guān)于公司子公司陽(yáng)光房地產(chǎn)受讓福建宏輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司49％股權(quán)的議案》；

　　（二）披露情況：上述提案詳見(jiàn)2011年3月1日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議登記辦法

　　（一）登記方式：

　　1、法人股東持加蓋公章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)、法人授權(quán)委托書(shū)、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記；

　　2、社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；

　　3、委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證及委托人帳戶有效持股憑證進(jìn)行登記；

　　4、外地股東可在登記日截止前用通訊方式進(jìn)行登記。

　　（二）登記時(shí)間：2011年3月16日上午8︰30—11︰30，下午2︰30—5︰30，3月17日上午8︰30－9︰20。

　　（三）登記地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)陽(yáng)光烏山榮域Ａ區(qū)本公司證券部。

　　四、其他事項(xiàng)

　　（一）聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：江信建、徐慜婧

　　聯(lián)系電話：0591－83353145、88089227、88706710

　　傳真：0591－88089227

　　聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)陽(yáng)光烏山榮域Ａ區(qū)

　　郵政編碼：350002

　　（二）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　五、授權(quán)委托書(shū)（附后）

　　特此公告

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一一年三月一日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生（女士）代表本單位（本人）出席陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使如下表決權(quán)：

　　資 產(chǎn)

　　授權(quán)意見(jiàn)

　　贊成

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　《關(guān)于公司子公司陽(yáng)光房地產(chǎn)受讓福建宏輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司49％股權(quán)的議案》

　　委托人（簽名／蓋章）：

　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼／身份證號(hào)碼：

　　委托人證券賬戶號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托書(shū)有效限期：

　　委托書(shū)簽發(fā)日期：

　　受托人簽名：

　　受托身份證號(hào)碼：

　　備注：

　　1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書(shū)相應(yīng)的選擇欄目上劃勾，單項(xiàng)選擇，多選無(wú)效；

　　2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：000671證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光城公告編號(hào)： 2010－022

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于向閩藏青年育才工程捐款的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為表達(dá)對(duì)西藏農(nóng)牧民子女的關(guān)愛(ài)，陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”）于2011年2月25日與福建省青少年發(fā)展基金會(huì)簽訂《閩藏青年育才工程捐贈(zèng)協(xié)議書(shū)》，自愿向福建省青少年發(fā)展基金會(huì)捐贈(zèng)人民幣200萬(wàn)元，用于資助一批林芝地區(qū)家庭經(jīng)濟(jì)有困難的藏族學(xué)子完成高中階段的學(xué)習(xí)。

　　根據(jù)本公司《章程》以及《總裁工作細(xì)則》的規(guī)定，本次捐款在本公司經(jīng)營(yíng)管理層批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)。

　　特此公告

　　陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇一一年三月一日