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　　江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于2011年2月21日以書面形式發(fā)出了關于召開公司第四屆董事會第十四次會議的通知。本次會議于2011年2 月24 日以通訊方式召開，應參會董事8名，實際參會董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。本次董事會為臨時董事會。會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：

　　審議通過了《關于公司擬用公開增發(fā)募集資金置換本次公開增發(fā)董事會前先期投入項目專項貸款資金的議案》。

　　公司四屆九次董事會和2010年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司公開增發(fā)Ａ股股票方案的議案》，擬增發(fā)募集資金凈額不超過人民幣168，000 萬元，用于投資以下兩個項目：

　　（1）投資118，000 萬元用于中天科技精密材料有限公司建設光纖預制棒制

　　造項目；

　　（2）投資50，000 萬元用于中天科技裝備電纜有限公司建設裝備電纜項目。

　　若本次增發(fā)募集資金凈額少于168，000 萬元，不足部分由公司自籌解決。在本次公開增發(fā)募集資金到位前，公司將根據(jù)項目實際進展情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。

　　截止本次公開增發(fā)董事會前（即2010年6月30日前），公司用專項貸款對上述兩個項目進行了先期投入，共計40，303．76萬元，其中光纖預制棒項目34，190．94萬元、裝備電纜項目6，112．82萬元。董事會同意公司在本次公開增發(fā)Ａ股募集資金到位后，請會計師出具專項報告，以募集資金置換上述專項貸款對募投項目的先期投入，并履行相應審批程序。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　江蘇中天科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二0一一年二月二十四日