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上海強生控股股份有限公司

http://www.sina.com.cn  2011年02月26日 01:29  中國證券報-中證網

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。

  1.2 公司全體董事出席董事會會議。

  1.3 上海上會會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

  1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況?

  否

  1.5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?

  否

  1.6 公司負責人孫冬琳、主管會計工作負責人張國權及會計機構負責人(會計主管人員)吳超英聲明:保證年度報告中財務報告的真實、完整。

  §2 公司基本情況簡介

  2.1 基本情況簡介

  ■

  2.2 聯系人和聯系方式

  ■

  §3 會計數據和業務數據摘要

  3.1 主要會計數據

  單位:元 幣種:人民幣

  ■

  3.2 主要財務指標

  ■

  扣除非經常性損益項目

  √適用 □不適用

  單位:元 幣種:人民幣

  ■

  采用公允價值計量的項目

  單位:元 幣種:人民幣

  ■

  §4 股本變動及股東情況

  4.1 股份變動情況表

  □適用√不適用

  限售股份變動情況表

  □適用√不適用

  4.2 股東數量和持股情況

  單位:股

  ■

  4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

  4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

  □適用√不適用

  4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

  4.3.2.1 控股股東及實際控制人具體情況介紹

  公司控股股東為上海強生集團有限公司,法人代表:洪任初,注冊資本:3億元人民幣,成立日期:1997年2月6日,注冊地址:上海市浦建路145號,主要經營業務或管理活動:客運、房地產、內外貿易、科技及相關產業的實業投資、經營、管理;資本與資產的經營、管理。

  上海久事公司目前持有上海強生集團有限公司100%股權。2010年7月1日,上海房地(集團)公司將其持有的上海強生集團有限公司20%的股權轉讓給上海久事公司,相關的工商變更登記事項已經完成,上海久事公司持有上海強生集團有限公司100%股權。

  上海久事公司是上海市國有資產監督管理委員會直接管理的國有獨資綜合性投資企業。

  公司實際控制人為上海市國有資產監督管理委員會。

  4.3.2.2 控股股東情況

  ○ 法人

  單位:億元 幣種:人民幣

  ■

  4.3.2.3 實際控制人情況

  ■

  4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

  ■

  4.3.4 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司

  □適用 √不適用

  §5 董事、監事和高級管理人員

  5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

  單位:股

  ■

  §6 董事會報告

  6.1 管理層討論與分析

  一、報告期內經營情況回顧

  二O一O年公司在董事會的領導下,以圍繞服務“世博會”為主線,充分發揮“強生”品牌的優勢,在著重抓好主營業務的基礎上,積極發展汽車修理業和服務業,既確保了公司主營業務的持續穩定增長,又培育公司新的經濟增長點。一年來,經過廣大員工的共同努力,公司取得了良好的經營業績,并為公司在新的一年里能更好地適應市場競爭和不斷爭取新的經濟增長,打下了良好的基礎。

  二0一O年主要經營業績:

  2010年公司實現主營業務收入157,594.40萬元,比2009年增長21.18%;實現營業利潤17,770.75萬元,比2009年下降1.62%;實現凈利潤11,014.22萬元,比2009年下降17.19%,公司總資產達到292,030.09萬元,比2009年增長0.08%。

  1、兢兢業業抓好主業經營,確保主營業務持續穩定增長。

  公司注重發揮經營出租汽車的長處和“強生品牌”的優勢,采用新形式、運用新方法,繼續做大、做強出租汽車主業。由于上海對出租汽車實行總量控制,對公司主營業務規模的擴大帶來了極大的困難和挑戰。公司在立足上海出租客運的同時,在不斷探索向長三角地區的積極擴張,在完成蘇州出租汽車經營權新一輪續約工作的同時,2010年在蘇州出租汽車擴容招標中,成功中標,營運車輛達到250輛。蘇州強生出租汽車的經營秩序穩定,“強生”的品牌效應在蘇州市場也進一步得到了鞏固;在為上!笆啦⿻狈⻊罩,公司新增320輛世博車額度,保質保量完成了640輛世博專用出租汽車車隊的組建工作;目前公司出租營運車輛繼續保持在上海小客車營運行業的規模優勢地位;公司2010年的車輛更新工作,緊緊圍繞舊車市場及時反饋的信息,不斷調整車輛的更新計劃,組織開展車輛評估和以提高舊車出售價格等為前提的修理標準培訓,加強退車過程管理及相關考核,努力降低舊車出售損失。既爭取了新車購入時的優惠價格,又盡量減少了舊車退出時的損失。全年共更新車輛2656輛。

  2、圓滿完成了世博服務保障各項任務,提升客運業服務水平方面。

  公司的出租汽車服務在世博期間,實現了“開口服務、車容車貌、儀表儀容”三方面的顯著提高。強生世博專用出租車累計進出世博園車次達50.35萬車次。公司負責管理的世博會保屯路出口出租汽車服務站日均出站車輛達到2500車次。出租汽車智能終端的“空中翻譯”系統為2300名乘客提供了服務。調度中心充分發揮了公司調度平臺的智能系統功能,全面提高了服務保障、安全營運的調度指揮效率,使調度系統成為公司服務世博的重要平臺。據第三方檢測數據分析,廣大駕駛員開口服務意識顯著增強,儀表儀容明顯進步,車容車貌大幅改觀,在行業測評的乘客滿意度指數中,名列前茅。

  汽車租賃公司在不斷完善服務體系,鞏固長租車客戶的同時,抓住世博會這一契機,先后為市信訪辦、申能公司、中央電視臺、西班牙展館等一批單位提供了29輛長租車,近500輛次的臨時租車業務。

  3、擴展調度空間,充分發揮調度效能

  年內公司還完成了調度平臺的第六次技術改造工作。本次技術升級,強生62580000調度中心調度席位增加到71個,電話進線達到264門。系統設計入網車輛可容納2萬輛,每天可調派業務4萬車次,電話接聽量高峰日可達到6萬次。

  為不斷提升市場占有率,調度中心今年來細分市場,針對不同層次乘客的不同需求 ,推出了不同的產品。開通了外籍乘客和老干部服務熱線,開發了麗思卡爾頓酒店和東怡大酒家租車業務以及VIP租車業務。全年實現電調服務698.7萬車次,日均19143車次,較上年增加3%。目前,日調放量最高突破25000車次,占到全市出租汽車電調總量的60%。成為強生出租汽車的一大亮點。電調技術、調放實績穩居行業首位,市場影響力持續上升,強大的電調能力和充沛的業務來源為穩定駕駛員隊伍、增加收入、節能減排均發揮了重要保障作用。

  4、立足提高核心競爭力健康發展其它產業

  今年房產開發,一方面抓緊存量房的銷售與租賃,另一方面積極做好新項目的前期籌建工作,兩者都取得了實質性進展。曹安路商辦樓已開始實現銷售,徐涇商品住宅開發項目也已于2010年9月25日正式開工。

  強生汽車修理公司設在世博管控區內的世博專用車服務中心為1600余輛世博專用出租車提供了服務。各內修廠設立的世博專用出租車綠色通道,為12600余輛次世博車提供了及時優良的服務。車輛管理公司為執行世博安保服務的公安干警提供了3673輛次的車輛后勤保障。

  汽車服務業在業務拓展上也取得了新的進展。強生汽修公司成立了汽車配件采購供應管理委員會,整合了配件公司等3家公司的采購、物流和銷售資源。建立資源共享平臺,對配件的招標、定價、配送、庫存統一操作,目前已實行統一管控38種常用配件。強生汽修公司今年還啟動了銀都路廠房建設、強生通用汽車3S店升級4S店、滬太路800號車用電梯安裝、雪佛蘭銷售展廳改建等基礎設施改造項目,為加速汽車服務業的發展奠定了基礎。

  二、對公司未來的展望

  1、行業發展趨勢

  近年來,上海城市地鐵、輕軌建設發展迅速,軌道交通網絡不斷延伸,這將對出租車客流產生一定的影響。同時,公交車輛的檔次也逐年提高,線網調整進一步優化,與軌道交通銜接更加緊密,新農村建設使得村村通公交,私家車入市量也是逐年增加,這些都會在一定程度上影響出租車的客源。此外,汽車租賃行業屬于一般性競爭領域,而出租車運營行業在上海也已經形成了幾大出租車運營商競爭的格局,汽車銷售、汽車維修、旅游服務等業務板塊均處于全面向各類經營者開放的狀態,產業內部重組和整合不斷,市場集中度較為分散,市場競爭日趨激烈。

  2、面臨的挑戰

  2011年1月30日,公司收到中國證券監督管理委員會《關于核準上海強生控股股份有限公司向上海久事公司、上海強生集團有限公司發行股份購買資產的批復》(證監許可『2011』169號),本次重組有利于提高上市公司的盈利能力,實現做大做強上市公司主營業務的目標。本次久事公司、強生集團將其持有的所有出租車運營、汽車租賃以及其他相關資產一并注入上市公司,能夠有效地擴大上市公司的資產規模,提高上市公司的整體盈利水平,使上市公司在上海出租車運營板塊和汽車租賃板塊成為領頭羊。在主業規模得到有效擴張的同時,上市公司在提高經營管理水平方面獲得了有利抓手,通過對重組后出租車業務的整合,發揮規模優勢和整合協同效應,從而有利于降低單位運營成本,獲取更大的經濟效益。在實現規模化擴張的同時,也為上市公司進一步開展與之相關的新業務帶來了契機。

  3、主要保障措施

  (1)、多方努力,穩定好駕駛員隊伍,用企業文化和科技進步關心人,感召人、留住人、吸引人,建立有序的人員流動機制。

  發揮好強生強大有力的電調優勢,提高科技應用水平,有效增加駕駛員營運收入 。

 。2)、修訂完善營運管理綜合評價體系辦法,肇事基金管理辦法,正式實施行車事故費用管理等辦法,切實提高營運基礎管理效率和安全行車、優質服務水平。

  在實施計算機行車事故費用管理辦法后,探索、研發行車事故分析的數學模型,尋找共性規律,設立高危警戒線,豐富預防教育手段,此項工作力爭在年內有所突破。

 。3)、多方面完善調度中心功能,發揮促進管理,提升效率的重要作用。在調度受控車輛規模擴大中逐步提高IVR接入量,吸引更多的乘客群;完善GPS網上行車軌跡回放技術,使之成為營運服務質量管理的更有力的技術手段;發揮好短信平臺作用,更好服務營運管理和駕駛員。

  (4)、繼續完善和加強車輛承包修理辦法的實施管理,為日常營運管理切實起到更好的保障作用。

  利用計算機修理管理系統的優勢,用以更好地改進技術管理、控制維修成本、降低小修頻率,讓司機有更多的營運時間。

  延伸“Zigbee”電子標簽技術在修理網點的應用,完善計算機修理管理系統的功能。

  (5)、重視營運車輛使用的全過程管理

  車輛使用、維修單位密切配合做好在用車直至退出營運期間管、用、養、修工作,拍賣行要精心組織客戶,密切關注市場變化,及時調整銷售策略,確保公司退營車輛以市場最好的價格出售。

 。6)、切實做好安全行車、安全生產工作。

  以控制車速、違章入手,教育全體駕駛員重視行車安全,要擺正經濟效益與行車的關系,杜絕重特大事故,減少一般事故?偨Y完善安全行車互助基金管理辦法,盡力形成相對統一規范的操作辦法、標準并加以推廣。

  加快車速統計計算機管理辦法的系統軟件安裝使用,使數據管理更準確、更及時、更有針對性。

  (7)、總結、鞏固“蘇州強生”創業7年的成功管理經驗,更好服務蘇州市場,努力拓展規模,提升強生品牌在蘇州市場的良好形象。

 。8)、面對管理層新老交替實際情況,要根據企業發展長治久安和重組后管理的實際需要,精心做好各級管理人員的選拔,任用和考核管理工作,使“強生”優良的企業文化、科技應用和管理傳統與時俱進、發揚光大。

 。9)、認真分析市場形勢和內部服務要求,管理要求上要精益求精,管理文化上要兼容并蓄,積極進取,互助協調,確定、落實好企業發展的目標,服務好公司內外的不同市場客戶,在做大規模的同時,期盼能在服務質量、經營效益上有更好的成績。

  報告期內財務情況說明

  ◎報告期公司資產構成同比發生重大變動的說明單位:元

  ■

  ◎報告期利潤表主要變動項目單位:元

  ■

  ◎以公允價值計量的資產和負債單位:元

  ■

  三、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績

  1)、主要控股公司的經營情況及業績

  單位:萬元

  ■

  2)、來源于單個控股子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到10%

  以上的公司單位:萬元

  ■

  四、公司前五名客戶的營業收入情況單位:元

  ■

  6.2 主營業務分行業、產品情況表

  單位:元 幣種:人民幣

  ■

  6.3 主營業務分地區情況表

  單位:元 幣種:人民幣

  ■

  6.4 募集資金使用情況

  □適用 √不適用

  變更項目情況

  □適用 √不適用

  6.5 非募集資金項目情況

  □適用 √不適用

  6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

  □適用 √不適用

  6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

  經上海上會會計師事務所審計,公司2010年度實現凈利潤110,142,173.18元,根據《公司章程》的有關規定,提取法定盈余公積金9,705,539.21元,加上年末分配利潤,本年度實際可供股東分配的利潤為432,429,254.64元。

  董事會決定2010年的分配預案為:以現有股本813,539,017股為基數,每10股派送紅利0.80元(含稅),合計分配股利65,083,121.36 元,尚余未分配利潤367,346,133.28元結轉至下一年度。

  上述利潤分配預案尚需得到公司2010年度股東大會審議通過。

  公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

  □適用 √不適用

  §7 重要事項

  7.1 收購資產

  √適用□不適用

  單位:萬元 幣種:人民幣

  ■

  7.2 出售資產

  □適用√不適用

  7.3 重大擔保

  √適用□不適用

  單位:元 幣種:人民幣

  ■

  7.4 重大關聯交易

  7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

  √適用□不適用

  單位:元 幣種:人民幣

  ■

  其中:報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額48,191,444.45元。

  7.4.2 關聯債權債務往來

  □適用√不適用

  7.4.3 報告期內資金被占用情況及清欠進展情況

  □適用√不適用

  截止報告期末,上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的,董事會提出的責任追究方案

  □適用√不適用

  7.5 委托理財

  □適用√不適用

  7.6 承諾事項履行情況

  7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

  √適用□不適用

  ■

  7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

  □適用√不適用

  7.7 重大訴訟仲裁事項

  □適用√不適用

  7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

  7.8.1 證券投資情況

  √適用□不適用

  ■

  7.8.2 持有其他上市公司股權情況

  □適用√不適用

  7.8.3 持有非上市金融企業股權情況

  □適用√不適用

  7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

  √適用□不適用

  報告期內賣出申購取得的新股產生的投資收益總額1,067,737.42元。

  7.9 公司是否披露內部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告:否

  §8 監事會報告

  8.1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

  報告期內,公司監事會根據有關法律、法規,對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況,公司高級管理人員的執行職務情況及公司內部控制情況等進行監督。監事會認為:公司能按照國家法律和公司內部控制管理制度規范運作,不斷改進和完善公司管理體制,公司決策程序日趨規范;公司董事、高級管理人員在執行職務時沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

  8.2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

  上海上會會計師事務所有限公司審計了公司2010年度財務報告,并出具“標準無保留意見”的審計報告。監事會認真審查公司2010年度財務決算、經審計的2010年度財務報告及公司的財務制度執行情況和財務狀況等有關材料,監事會認為:上海上會會計師事務所出具的審計意見是客觀公正的。

  8.3 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

  報告期內,公司無募集資金投入使用行為。

  8.4 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見

  公司收購資產交易價格合理,未發現內幕交易,未發現有損害部分股東的權益或造成公司資產流失的情況。

  8.5 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

  公司監事會認為公司關聯交易公平,未發現損害上市公司利益。

  8.6 監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見

  本年度上海上會會計師事務所對公司年度報告做出了標準無保留意見的審計報告。

  8.7 監事會對公司利潤實現與預測存在較大差異的獨立意見

  公司未對報告期利潤進行預測。

  §9 財務會計報告

  9.1 審計意見

  ■

  4.2 財務報表

  合并資產負債表

  2010年12月31日

  編制單位:上海強生控股股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

  ■

  法定代表人:孫冬琳 主管會計工作負責人:張國權 會計機構負責人:吳超英

  母公司資產負債表

  2010年12月31日

  編制單位:上海強生控股股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

  ■

  法定代表人:孫冬琳 主管會計工作負責人:張國權 會計機構負責人:吳超英

  股票簡稱

  強生控股

  股票代碼

  600662

  股票上市交易所

  上海證券交易所

  公司注冊地址和辦公地址

  上海市南京西路920號19樓

  郵政編碼

  200041

  公司國際互聯網網址

 。龋簦簦穑海鳎鳎鳎62580000.com.cn

  電子信箱

 。眩662@163.com

  董事會秘書

  證券事務代表

  姓名

  樊建林

  靳巖

  聯系地址

  上海市南京西路920號19樓

  上海市南京西路920號19樓

  電話

  021-62151181

  021-62151190

  傳真

  021-62538782

  021-62538782

  電子信箱

  qs662@163.com

 。瘢螅耄1810@163.com

  2010年

  2009年

  本期比上年同期增減(%)

  2008年

  營業收入

  1,575,944,045.16

  1,300,533,042.31

  21.18

  1,401,274,964.71

  利潤總額

  166,147,971.97

  182,037,644.03

 。8.73

  169,418,806.38

  歸屬于上市公司股東的凈利潤

  110,142,173.18

  133,000,911.58

 。17.19

  116,191,941.68

  歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

  119,015,837.31

  77,633,146.54

  53.31

  112,972,117.59

  經營活動產生的現金流量凈額

  360,943,462.99

  311,189,936.22

  15.99

  377,096,142.12

  2010年末

  2009年末

  本期末比上年同期末增減(%)

  2008年末

  總資產

  2,920,300,877.52

  2,918,057,677.82

  0.08

  2,751,497,930.00

  所有者權益(或股東權益)

  1,567,089,032.03

  1,551,418,103.20

  1.01

  1,529,404,238.61

  2010年

  2009年

  本期比上年同期增減(%)

  2008年

  基本每股收益(元/股)

  0.14

  0.16

 。12.50

  0.14

  稀釋每股收益(元/股)

  0.14

  0.16

 。12.50

  0.14

  扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)

  0.15

  0.10

  50.00

  0.14

  加權平均凈資產收益率(%)

  7.12

  8.44

  減少1.32個百分點

  7.92

  扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)

  7.69

  4.93

  增加2.76個百分點

  7.70

  每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股)

  0.44

  0.38

  15.79

  0.46

  2010年末

  2009年末

  本期末比上年同期末增減(%)

  2008年末

  歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股)

  1.93

  1.91

  1.05

  1.88

  項目

  金額

  非流動資產處置損益

  -41,662,427.49

  計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

  24,184,514.68

  除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

  568,396.70

  除上述各項之外的其他營業外收入和支出

  6,066,140.33

  所得稅影響額

  3,473,699.26

  少數股東權益影響額(稅后)

 。1,503,987.61

  合計

  -8,873,664.13

  項目名稱

  期初余額

  期末余額

  當期變動

  對當期利潤的影響金額

  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

  23,272,685.00

  36,791,936.50

  13,519,251.50

  939,760.51

  報告期末股東總數

  136,604戶

  前十名股東持股情況

  股東名稱

  股東性質

  持股比例(%)

  持股總數

  報告期內增減

  持有有限售條件股份數量

  質押或凍結的股份數量

  上海強生集團有限公司

  國有法人

  32.51

  264,495,799

  0

  264,495,799

  無

  國際金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

  未知

  1.43

  11,616,198

  1,984,810

  無

  招商證券-渣打-ING BANK N.V.

  未知

  0.94

  7,615,315

  3,359,749

  無

  東方匯理銀行

  未知

  0.69

  5,599,100

  2,422,200

  無

  挪威中央銀行

  未知

  0.57

  4,597,398

  1,907,126

  無

 。茫桑裕桑牵遥希眨 GLOBAL MARKETS LIMITED

  未知

  0.52

  4,237,252

  4,237,252

  無

 。眨拢樱粒

  未知

  0.45

  3,656,036

  -7,213,903

  無

  王慷

  未知

  0.37

  3,014,080

  -208,906

  無

  上海松源大酒店有限公司

  未知

  0.1396

  1,135,700

 。2,664,300

  無

  徐秀芳

  未知

  0.1368

  1,113,300

  263,300

  無

  前十名無限售條件股東持股情況

  股東名稱

  持有無限售條件股份的數量

  股份種類及數量

  國際金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

  11,616,198

  人民幣普通股

  招商證券-渣打-ING BANK N.V.

  7,615,315

  人民幣普通股

  東方匯理銀行

  5,599,100

  人民幣普通股

  挪威中央銀行

  4,597,398

  人民幣普通股

 。茫桑裕桑牵遥希眨 GLOBAL MARKETS LIMITED

  4,237,252

  人民幣普通股

  UBSAG

  3,656,036

  人民幣普通股

  王慷

  3,014,080

  人民幣普通股

  上海松源大酒店有限公司

  1,135,700

  人民幣普通股

  徐秀芳

  1,113,300

  人民幣普通股

  中國工商銀行股份有限公司-廣發中證500指數證券投資基金(LOF)

  1,040,351

  人民幣普通股

  上述股東關聯關系或一致行動的說明

  上述股東之間未知是否存在關聯關系,也未知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

  名稱

  上海強生集團有限公司

  單位負責人或法定代表人

  洪任初

  成立日期

  1997年2月6日

  注冊資本

  3

  主要經營業務或管理活動

  客運、房地產、內外貿易、科技及相關產業的實業投資、經營、管理;資本與資產的經營、管理

  名稱

  上海市國有資產監督管理委員會

  主要經營業務或管理活動

  國有資產監督管理等

  姓名

  職務

  性別

  年齡

  任期起始日期

  任期終止日期

  年初持股數

  年末持股數

  變動原因

  報告期內從公司領取的報酬總額(萬元)(稅前)

  是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼

  孫冬琳

  董事長

  男

  41

  2009年11月17日

  2011年3月18日

  0

  是

  張國權

  董事、總經理

  男

  53

  2007年6月29日

  2011年3月18日

  28,958

  28,958

  42

  否

  徐元

  董事

  男

  61

  2007年6月29日

  2011年3月18日

  70,751

  70,751

  0

  是

  孫繼元

  董事

  男

  61

  2007年6月29日

  2011年3月18日

  18,429

  18,429

  0

  是

  樊建林

  董事、總經濟師、董秘

  男

  40

  2007年6月29日

  2011年3月18日

  33

  否

  陳毛弟

  獨立董事

  男

  71

  2007年6月29日

  2011年3月18日

  3.75

  否

  董娟

  獨立董事

  女

  59

  2007年6月29日

  2011年3月18日

  3.75

  否

  尤石樑

  獨立董事

  男

  65

  2007年6月29日

  2011年3月18日

  3.75

  否

  張國明

  獨立董事

  男

  49

  2007年6月29日

  2011年3月18日

  3.75

  否

  金德強

  監事會召集人

  男

  57

  2007年6月29日

  2011年3月18日

  0

  是

  張敏康

  監事

  男

  61

  2007年6月29日

  2011年3月18日

  54,295

  54,295

  0

  是

  胡頌恩

  監事

  男

  59

  2007年6月29日

  2011年3月18日

  36,197

  36,197

  23

  否

  黃宏

  副總經理

  男

  50

  2007年6月29日

  2011年3月18日

  33

  否

  合計

 。

  /

  /

 。

  /

  208,630

  208,630

  /

  146

  /

  交易對方或最終控制方

  被收購資產

  購買日

  收購價格

  自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤

  本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤(適用于同一控制下的企業合并)

  是否為關聯交易(如是,說明定價原則)

  所涉及的資產產權是否已全部過戶

  所涉及的債權債務是否已全部轉移

  上海久事公司

  上海巴士出租汽車有限公司100%股權

  101,428.66

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海申強出租汽車有限公司100%股權

  24,340.31

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海申公出租汽車有限公司100%股權

  10,959.14

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海長海出租汽車有限公司33.33%股權

  7,722.03

  是

  否

  否

  上海久事公司

  上海巴士汽車租賃服務有限公司70%股權

  14,722.28

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海強生汽車租賃有限公司15.79%股權

  1,656.95

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海強生慶浦汽車租賃有限公司15.80%股權

  859.51

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海強生旅游有限公司100%股權

  286.07

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海強生國際旅行社有限責任公司100%股權

  211.72

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海強生水上旅游有限公司100%股權

  1,970.72

  是

  否

  否

  上海久事公司

  上海巴士國際旅游有限公司85%股權

  2,109.81

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海強生科技有限公司73.44%股權

  1,132.94

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海強生機動車駕駛員培訓中心有限公司100%股權

  377.08

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海強生人力資源有限公司70%股權

  45.57

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海強生拍賣行有限公司48.78%股權

  642.27

  是

  否

  否

  上海強生集團有限公司

  上海強生廣告有限公司15%股權

  130.61

  是

  否

  否

  項目

  2010年

  12月31日

  2009年

  12月31日

  增減

  增減幅度%

  原因

  交易性金融資產

  36,791,936.50

  23,272,685.00

  13,519,251.50

  58.09

  交易性金融資產增加主要系年末持有的股票市值增加所致。

  預付款項

  35,266,175.63

  57,042,861.48

 。21,776,685.85

  -38.18

  預付款項減少主要系上期預付股權轉讓款本期轉入長期股權投資所致。

  投資性房地產

  11,637,859.89

  55,711,022.45

 。44,073,162.56

 。79.11

  投資性房地產減少主要系本期出售投資性房地產所致。

  在建工程

  22,268,048.64

  3,957,896.63

  18,310,152.01

  462.62

  在建工程增加主要系本期在建項目增加所致。

  遞延所得稅資產

  38,243,688.14

  27,588,268.89

  10,655,419.25

  38.62

  遞延所得稅資產增加主要系本期確認的未彌補虧損相應影響遞延所得稅所致。

  短期借款

  140,000,000.00

  750,000,000.00

 。610,000,000.00

 。83.11

  短期借款減少系本期償還借款所致。

  應付職工薪酬

  6,328,276.59

  14,624,918.74

 。8,296,642.15

 。56.73

  應付職工薪酬減少系工資、獎金、津貼和補貼余額減少所致。

  應付利息

  9,073,666.67

  0

  9,073,666.67

 。

  應付利息增加系本期計提應付短期融資券利息所致。

  其他流動負債

  600,000,000.00

  0

  600,000,000.00

 。

  其他流動負債增加系本期發行短期融資券所致。

  專項應付款

  1,500,000.00

  0

  1500,000.00

 。

  專項應付款增加系上海市政府撥付給公司的服務業發展引導資金所致。

  資本公積

  59,892,656.15

  89,280,779.14

 。29,385,122.99

 。32.92

  資本公積減少主要系溢價收購子公司的少數股東股權所致。

  項目

  2010年

  2009年

  增減

  增減幅度%

  原因

  營業稅金及附加

  44,532,301.20

  32,538,201.60

  11,994,099.60

  36.86

  營業稅金及附加增加主要系本期房產業務涉及的土地增值稅、營業稅等增加所致。

  資產減值損失

  2,787,050.16

  177,082.70

  2,609,967.46

  1473.87

  資產減值損失增加主要系本期對應收事故理賠款計提特別準備所致。

  公允價值變動收益

  939,760.51

  58,936,697.68

 。57,996,937.17

 。98.41

  公允價值變動損益減少主要系處置持有的交易性金融資產所致

  投資收益

  7,849,469.26

  12,724,107.68

 。4,874,638.42

 。38.31

  投資收益減少主要系上期股權轉讓收益所致

  營業外支出

  45,179,922.22

  33,882,896.04

  11,297,026.18

  33.34

  營業外支出增加主要系本期處置車輛增加所致

  項目

  期初金額

  本期公允價值變動損益

  計入權益的累計公允價值變動

  本期計提的減值

  期末金額

  金融資產

 。1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(不含衍生金融資產)

  23,272,685.00

  939,760.51

  -

 。

  36,791,936.50

  (2) 衍生金融資產

  -

 。

 。

 。

 。

 。3) 可供出售金融資產

  -

 。

 。

 。

 。

  金融資產小計

  23,272,685.00

  939,760.51

 。

 。

  36,791,936.50

  投資性房地產

 。

 。

 。

  -

  -

  生產性生物資產

  -

  -

 。

 。

 。

  其他

  -

  -

  -

 。

 。

  上述合計

  23,272,685.00

  939,760.51

 。

 。

  36,791,936.50

  金融負債

 。

 。

  -

 。

  -

  公司名稱

  業務性質

  主要產品或服務

  注冊資本

  資產規模

  凈利潤

  上海江橋大酒店

  房地產開發

  房產

  2580

  24680.96

  2199.03

  上海強生置業有限公司

  房產

  房產建筑

  5000

  57786.33

  1866.72

  上海強生集團汽車修理有限公司

  城市交通

  汽車維修汽配供應

  6000

  18623.27

  1692.88

  上海慶浦汽車租賃有限公司

  城市交通

  汽車租賃

  1266

  11872.46

  1133.67

  上海強生交運營運有限公司

  城市交通

  出租汽車客運服務

  5600

  12166.05

  1086.97

  上海長海出租汽車有限公司

  城市交通

  出租汽車客運服務

  3500

  12331.67

  941.93

  上海強生汽車貿易有限公司

  汽車貿易

  汽車銷售

  900

  7290.48

  850.43

  上海浦華出租汽車有限公司

  城市交通

  出租汽車客運服務

  500

  9535.31

  526.5

  上海強生廣告有限公司

  廣告

  廣告業務

  300

  1217.19

  525.39

  上海強生普陀汽車服務股份有限公司

  城市交通

  出租汽車客運服務

  2700

  13186.31

  473.84

  上海申宏金都匯汽車服務公司

  城市交通

  出租汽車客運服務

  3000

  15762.63

  467.68

  上海強生浦西出租汽車有限公司

  城市交通

  出租汽車客運服務

  500

  2221.44

  361.47

  控股子公司及參股公司名稱

  主營業務收入

  主營業務利潤

  凈利潤

  控股子公司及參股公司貢獻的投資收益

  控股子公司及參股公司貢獻的投資收益占上市公司凈利潤的比重(%)

  上海江橋大酒店有限公司

  9109.37

  4231.64

  2199.03

  2199.03

  19.97

  上海強生置業有限公司

  7897.81

  3008.96

  2121.52

  1866.72

  16.95

  分行業或分產品

  營業收入

  營業成本

  營業利潤率(%)

  營業收入比上年增減(%)

  營業成本比上年增減(%)

  營業利潤率比上年增減(%)

  分行業

  出租汽車營運業務

  645,607,733.39

  443,267,405.66

  28.08

  4.98

  11.08

  增加4.56個百分點

  汽車修理業務

  335,323,263.83

  257,237,441.11

  22.06

  5.71

  5.57

  增加17.73個百分點

  汽車銷售業務

  284,829,703.79

  261,563,483.51

  7.90

  14.14

  1.63

  減少2.26個百分點

  房產銷售業務

  189,634,232.14

  103,490,498.38

  38.89

  3,521.72

  2,277.74

  增加32.22個百分點

  客戶名稱

  營業收入

  占公司全部營業收入的比例(%)

  前5名營業收入合計

  61,907,284.00

  3.93

  地區

  營業收入

  營業收入比上年增減(%)

  上海市

  1,546,700,193.77

  21.59

  蘇州市

  25,161,937.80

  16.61

  公司對外擔保情況(不包括對控股子公司的擔保)

  報告期內擔保發生額合計

  0

  報告期末擔保余額合計

  0

  公司對控股子公司的擔保情況

  報告期內對子公司擔保發生額合計

  297,582,900.00

  報告期末對子公司擔保余額合計

  46,124,000.00

  公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保)

  擔?傤~

  46,124,000.00

  擔保總額占公司凈資產的比例(%)

  2.94

  關聯方

  向關聯方銷售產品和提供勞務

  向關聯方采購產品和接受勞務

  交易金額

  占同類交易金額的比例(%)

  交易金額

  占同類交易金額的比例(%)

  上海強生科技有限公司

  3,056,190.00

  100.00

  上海強生物業有限公司

  730,977.92

  23.37

  上海申強出租汽車有限公司

  3,879,185.73

  1.16

  上海申強出租汽車有限公司

  29,134,410.26

  10.23

  上海申公出租汽車有限公司

  2,016,265.40

  0.60

  上海申公出租汽車有限公司

  7,499,555.56

  2.63

  上海強生集團教育培訓中心

  544,188.03

  0.16

  上海強生閔行出租汽車有限公司

  146,683.49

  0.04

  上海強生閔行出租汽車有限公司

  4,254,555.56

  1.49

  上海申強投資有限公司

  80,487.18

  0.03

  上海強生旅游公司

  80,487.18

  0.03

  上海強生物業有限公司

  164,931.62

  0.06

  上海申強出租汽車有限公司

  390,694.44

  35.20

  合計

  48,191,444.45

  3,787,167.92

  承諾事項

  承諾內容

  履行情況

  股改承諾

  在遵守《上市公司股權分置改革管理辦法》中關于禁售及分布上市有關規定的基礎上,將所持強生控股股份的禁售期延長24個月,即自非流通股獲得上市流通權之日起,在12個月內不上市交易或者轉讓,并在其后的24個月內不通過上海證券交易所掛牌交易,在36個月限售期滿后,通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數量占該公司股份總數的比例在限售期滿后12個月內不得超過百分之五,出售數量占該公司股份總數的比例在限售期滿后24個月內不得超過百分之十,在限售期滿24個月之后不再有限售條件。在股權分置改革方案實施之后,將在強生控股2006 年度至2008 年度連續三年的年度股東大會上提議利潤分配比例不低于當年實現可分配利潤的60%,并保證在年度股東大會表決時對該議案投贊成票。特別聲明:在股權分置改革方案完成后的一年內,上海強生集團有限公司愿意通過相關法規政策允許的方式,將優質資產注入強生控股,以進一步提高上市公司的持續盈利能力。

  公司控股股東上海強生集團有限公司履行股改承諾,分別在2006年度、2007年度、2008年度的股東大會上對當年度的利潤分配方案(按可分配利潤的60%計算)投贊成票。2010年6月11日,公司進行資產重組,上海久事公司、上海強生集團有限公司擬將部分資產注入公司。

  序號

  證券品種

  證券代碼

  證券簡稱

  最初投資成本(元)

  持有數量

  期末賬面價值

  占期末證券總投資比例(%)

  報告期損益

  1

  上海A股

  600522

  中天科技

  11,819,421.44

  434,890

  13,416,356.50

  36.47

  1,596,935.06

  2

  上海A股

  780118

  海膠申購

  11,980.00

  2,000

  11,980.00

  0.03

  0.00

  3

  深圳A股

  002011

  盾安環境

  15,063,873.31

  680,000

  16,884,400.00

  17.61

  1,820,526.69

  4

  深圳A股

  000587

 。樱樱怨饷

  6,696,530.55

  520,000

  6,479,200.00

  45.89

 。217,330.55

  合計

  33,591,805.3

 。

  36,791,936.50

  100%

  3,200,131.20

  項目

  附注

  期末余額

  年初余額

  流動資產:

  貨幣資金

  五、1

  493,614,367.89

  474,908,665.30

  結算備付金

  拆出資金

  交易性金融資產

  五、2

  36,791,936.50

  23,272,685.00

  應收票據

  應收賬款

  五、3

  20,639,029.12

  25,446,859.95

  預付款項

  五、5

  35,266,175.63

  57,042,861.48

  應收保費

  應收分保賬款

  應收分保合同準備金

  應收利息

  應收股利

  其他應收款

  五、4

  48,424,473.12

  39,809,794.21

  買入返售金融資產

  存貨

  五、6

  630,576,709.49

  628,542,472.85

  一年內到期的非流動資產

  其他流動資產

  流動資產合計

  1,265,312,691.75

  1,249,023,338.79

  非流動資產:

  發放委托貸款及墊款

  可供出售金融資產

  持有至到期投資

  長期應收款

  長期股權投資

  五、8

  165,360,359.53

  181,398,656.53

  投資性房地產

  五、9

  11,637,859.89

  55,711,022.45

  固定資產

  五、10

  726,791,658.69

  690,969,033.61

  在建工程

  五、11

  22,268,048.64

  3,957,896.63

  工程物資

  固定資產清理

  生產性生物資產

  油氣資產

  無形資產

  五、12

  634,704,571.54

  651,273,113.59

  開發支出

  商譽

  五、13

  37,536,925.04

  37,536,925.04

  長期待攤費用

  五、14

  12,107,382.74

  12,350,363.41

  遞延所得稅資產

  五、15

  38,243,688.14

  27,588,268.89

  其他非流動資產

  五、17

  6,337,691.56

  8,249,058.88

  非流動資產合計

  1,654,988,185.77

  1,669,034,339.03

  資產總計

  2,920,300,877.52

  2,918,057,677.82

  流動負債:

  短期借款

  五、18

  140,000,000.00

  750,000,000.00

  向中央銀行借款

  吸收存款及同業存放

  拆入資金

  交易性金融負債

  應付票據

  五、19

  36,124,000.00

  28,735,000.00

  應付賬款

  五、20

  25,619,842.29

  24,246,723.37

  預收款項

  五、21

  128,571,917.22

  142,374,399.79

  賣出回購金融資產款

  應付手續費及傭金

  應付職工薪酬

  五、22

  6,328,276.59

  14,624,918.74

  應交稅費

  五、23

  33,907,789.41

  20,907,292.29

  應付利息

  五、24

  9,073,666.67

  應付股利

  其他應付款

  五、25

  221,449,776.96

  237,612,394.06

  應付分保賬款

  保險合同準備金

  代理買賣證券款

  代理承銷證券款

  一年內到期的非流動負債

  其他流動負債

  五、26

  600,000,000.00

  流動負債合計

  1,201,075,269.14

  1,218,500,728.25

  非流動負債:

  長期借款

  五、27

  15,200,000.00

  15,200,000.00

  應付債券

  長期應付款

  五、28

  2,128,668.08

  2,603,853.06

  專項應付款

  五、29

  1,500,000.00

  預計負債

  遞延所得稅負債

  五、15

  36,186,070.52

  36,644,859.41

  其他非流動負債

  非流動負債合計

  55,014,738.60

  54,448,712.47

  負債合計

  1,256,090,007.74

  1,272,949,440.72

  所有者權益(或股東權益):

  實收資本(或股本)

  五、30

  813,539,017.00

  813,539,017.00

  資本公積

  五、31

  59,892,656.15

  89,280,779.14

  減:庫存股

  專項儲備

  盈余公積

  五、32

  261,228,104.24

  251,522,565.03

  一般風險準備

  未分配利潤

  五、33

  432,429,254.64

  397,075,742.03

  外幣報表折算差額

  歸屬于母公司所有者權益合計

  1,567,089,032.03

  1,551,418,103.20

  少數股東權益

  97,121,837.75

  93,690,133.90

  所有者權益合計

  1,664,210,869.78

  1,645,108,237.10

  負債和所有者權益總計

  2,920,300,877.52

  2,918,057,677.82

  財務報告

  □未經審計√審計

  審計意見

  √標準無保留意見□非標意見

  項目

  附注

  期末余額

  年初余額

  流動資產:

  貨幣資金

  159,544,962.64

  151,994,306.20

  交易性金融資產

  36,791,936.50

  23,272,685.00

  應收票據

  應收賬款

  十二、1

  43,710.00

  11,114.56

  預付款項

  497,753.94

  5,354,871.79

  應收利息

  應收股利

  其他應收款

  十二、2

  63,616,390.42

  34,287,029.90

  存貨

  一年內到期的非流動資產

  其他流動資產

  流動資產合計

  260,494,753.50

  214,920,007.45

  非流動資產:

  可供出售金融資產

  持有至到期投資

  714,000,000.00

  691,000,000.00

  長期應收款

  長期股權投資

  十二、3

  985,961,511.74

  1,000,783,661.13

  投資性房地產

  2,588,198.57

  21,964,637.88

  固定資產

  178,947,244.55

  167,480,411.94

  在建工程

  7,190,621.44

  201,821.44

  工程物資

  固定資產清理

  生產性生物資產

  油氣資產

  無形資產

  294,732,942.59

  302,391,333.93

  開發支出

  商譽

  長期待攤費用

  716,785.51

  1,083,572.86

  遞延所得稅資產

  477,222.78

  332,533.42

  其他非流動資產

  非流動資產合計

  2,184,614,527.18

  2,185,237,972.60

  資產總計

  2,445,109,280.68

  2,400,157,980.05

  流動負債:

  短期借款

  130,000,000.00

  740,000,000.00

  交易性金融負債

  應付票據

  應付賬款

  預收款項

  94,732,772.11

  82,405,732.96

  應付職工薪酬

  512,181.73

  應交稅費

  12,024,238.78

  6,154,147.47

  應付利息

  9,073,666.67

  應付股利

  其他應付款

  109,447,381.23

  114,961,906.90

  一年內到期的非流動負債

  其他流動負債

  600,000,000.00

  流動負債合計

  955,278,058.79

  944,033,969.06

  非流動負債:

  長期借款

  應付債券

  長期應付款

  專項應付款

  1,500,000.00

  預計負債

  遞延所得稅負債

  800,032.80

  565,092.67

  其他非流動負債

  非流動負債合計

  2,300,032.80

  565,092.67

  負債合計

  957,578,091.59

  944,599,061.73

  所有者權益(或股東權益):

  實收資本(或股本)

  813,539,017.00

  813,539,017.00

  資本公積

  131,303,801.97

  131,303,801.97

  減:庫存股

  專項儲備

  盈余公積

  260,560,720.63

  250,855,181.42

  一般風險準備

  未分配利潤

  282,127,649.49

  259,860,917.93

  所有者權益(或股東權益)合計

  1,487,531,189.09

  1,455,558,918.32

  負債和所有者權益(或股東權益)總計

  2,445,109,280.68

  2,400,157,980.05

 。ㄏ罗DB032版)

  (上接B031版)

  合并利潤表

  2010年1—12月

  單位:元 幣種:人民幣

  項目

  附注

  本期金額

  上期金額

  一、營業總收入

  1,575,944,045.16

  1,300,533,042.31

  其中:營業收入

  五、34

  1,575,944,045.16

  1,300,533,042.31

  利息收入

  已賺保費

  手續費及傭金收入

  二、營業總成本

  1,407,025,760.87

  1,191,552,939.05

  其中:營業成本

  五、34

  1,143,046,825.49

  949,975,915.10

  利息支出

  手續費及傭金支出

  退保金

  賠付支出凈額

  提取保險合同準備金凈額

  保單紅利支出

  分保費用

  營業稅金及附加

  五、35

  44,532,301.20

  32,538,201.60

  銷售費用

  五、36

  18,928,452.36

  17,372,118.37

  管理費用

  五、37

  165,339,706.57

  158,089,819.77

  財務費用

  五、38

  32,391,425.09

  33,399,801.51

  資產減值損失

  五、41

  2,787,050.16

  177,082.70

  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

  五、39

  939,760.51

  58,936,697.68

  投資收益(損失以“-”號填列)

  五、40

  7,849,469.26

  12,724,107.68

  其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

  1,586,782.81

  20,606,353.03

  匯兌收益(損失以“-”號填列)

  三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

  177,707,514.06

  180,640,908.62

  加:營業外收入

  五、42

  33,620,380.13

  35,279,631.45

  減:營業外支出

  五、43

  45,179,922.22

  33,882,896.04

  其中:非流動資產處置損失

  45,138,868.54

  33,420,897.92

  四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

  166,147,971.97

  182,037,644.03

  減:所得稅費用

  五、44

  40,050,549.11

  41,680,185.57

  五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

  126,097,422.86

  140,357,458.46

  歸屬于母公司所有者的凈利潤

  110,142,173.18

  133,000,911.58

  少數股東損益

  15,955,249.68

  7,356,546.88

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益

  十三、2

  0.14

  0.16

 。ǘ┫♂屆抗墒找

  0.14

  0.16

  七、其他綜合收益

  五、46

 。42,876,266.79

  八、綜合收益總額

  126,097,422.86

  97,481,191.67

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

  110,142,173.18

  86,785,021.34

  歸屬于少數股東的綜合收益總額

  15,955,249.68

  10,696,170.33

  法定代表人:孫冬琳 主管會計工作負責人:張國權 會計機構負責人:吳超英

  母公司利潤表

  2010年1—12月

  單位:元 幣種:人民幣

  項目

  本期金額

  歸屬于母公司所有者權益

  少數股東權益

  所有者權益合計

  實收資本(或股本)

  資本公積

  減:庫存股

  專項儲備

  盈余公積

  一般風險準備

  未分配利潤

  其他

  一、上年年末余額

  813,539,017.00

  89,280,779.14

  251,522,565.03

  393,940,277.88

  96,825,598.05

  1,645,108,237.10

  加:會計政策變更

  3,135,464.15

  -3,135,464.15

  前期差錯更正

  其他

  二、本年年初余額

  813,539,017.00

  89,280,779.14

  251,522,565.03

  397,075,742.03

  93,690,133.90

  1,645,108,237.10

  三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)

 。29,388,122.99

  9,705,539.21

  35,353,512.61

  3,431,703.85

  19,102,632.68

  (一)凈利潤

  110,142,173.18

  15,955,249.68

  126,097,422.86

 。ǘ┢渌C合收益

  上述(一)和(二)小計

  110,142,173.18

  15,955,249.68

  126,097,422.86

 。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本

 。29,388,122.99

 。2,255,677.01

 。31,643,800.00

  1.所有者投入資本

  355,300.69

  355,300.69

  2.股份支付計入所有者權益的金額

  3.其他

 。29,388,122.99

 。2,610,977.70

 。31,999,100.69

 。ㄋ模├麧櫡峙

  9,705,539.21

 。74,788,660.57

 。10,267,868.82

  -75,350,990.18

  1.提取盈余公積

  9,705,539.21

  -9,705,539.21

  2.提取一般風險準備

  3.對所有者(或股東)的分配

 。65,083,121.36

 。10,267,868.82

  -75,350,990.18

  4.其他

 。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉

  1.資本公積轉增資本(或股本)

  2.盈余公積轉增資本(或股本)

  3.盈余公積彌補虧損

  4.其他

 。⿲m梼

  1.本期提取

  2.本期使用

 。ㄆ撸┢渌

  四、本期期末余額

  813,539,017.00

  59,892,656.15

  261,228,104.24

  432,429,254.64

  97,121,837.75

  1,664,210,869.78

  法定代表人:孫冬琳 主管會計工作負責人:張國權 會計機構負責人:吳超英

  合并現金流量表

  2010年1—12月

  單位:元 幣種:人民幣

  項目

  上年同期金額

  歸屬于母公司所有者權益

  少數股東權益

  所有者權益合計

  實收資本(或股本)

  資本公積

  減:庫存股

  專項儲備

  盈余公積

  一般風險準備

  未分配利潤

  其他

  一、上年年末余額

  813,539,017.00

  134,471,529.80

  228,917,362.22

  349,295,124.57

  108,327,209.51

  1,634,550,243.10

  加:會計政策變更

  551,785.83

  -551,785.83

  前期差錯更正

  其他

  1,025,139.58

  667,383.61

  1,488,681.83

  2,690,212.37

  5,871,417.39

  二、本年年初余額

  813,539,017.00

  135,496,669.38

  229,584,745.83

  351,335,592.23

  110,465,636.05

  1,640,421,660.49

  三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)

  -46,215,890.24

  21,937,819.20

  45,740,149.80

 。16,775,502.15

  4,686,576.61

 。ㄒ唬﹥衾麧

  133,000,911.58

  7,356,546.88

  140,357,458.46

  (二)其他綜合收益

 。46,215,890.24

  3,339,623.45

 。42,876,266.79

  上述(一)和(二)小計

 。46,215,890.24

  133,000,911.58

  10,696,170.33

  97,481,191.67

 。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本

  -13,943,369.67

 。13,943,369.67

  1.所有者投入資本

 。13,943,369.67

 。13,943,369.67

  2.股份支付計入所有者權益的金額

  3.其他

  (四)利潤分配

  21,937,819.20

 。87,260,761.78

  -13,528,302.81

 。78,851,245.39

  1.提取盈余公積

  21,937,819.20

 。21,937,819.20

  2.提取一般風險準備

  3.對所有者(或股東)的分配

  -65,322,942.58

 。13,528,302.81

 。78,851,245.39

  4.其他

 。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉

  1.資本公積轉增資本(或股本)

  2.盈余公積轉增資本(或股本)

  3.盈余公積彌補虧損

  4.其他

  (六)專項儲備

  1.本期提取

  2.本期使用

 。ㄆ撸┢渌

  四、本期期末余額

  813,539,017.00

  89,280,779.14

  251,522,565.03

  397,075,742.03

  93,690,133.90

  1,645,108,237.10

  法定代表人:孫冬琳 主管會計工作負責人:張國權 會計機構負責人:吳超英

  母公司現金流量表

  2010年1—12月

  單位:元 幣種:人民幣

  項目

  附注

  本期金額

  上期金額

  一、經營活動產生的現金流量:

  銷售商品、提供勞務收到的現金

  1,678,279,780.25

  1,464,817,168.45

  客戶存款和同業存放款項凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機構拆入資金凈增加額

  收到原保險合同保費取得的現金

  收到再保險業務現金凈額

  保戶儲金及投資款凈增加額

  處置交易性金融資產凈增加額

  收取利息、手續費及傭金的現金

  拆入資金凈增加額

  回購業務資金凈增加額

  收到的稅費返還

  收到其他與經營活動有關的現金

  五、47(1)

  66,255,753.65

  57,188,596.71

  經營活動現金流入小計

  1,744,535,533.90

  1,522,005,765.16

  購買商品、接受勞務支付的現金

  817,191,110.99

  715,604,984.85

  客戶貸款及墊款凈增加額

  存放中央銀行和同業款項凈增加額

  支付原保險合同賠付款項的現金

  支付利息、手續費及傭金的現金

  支付保單紅利的現金

  支付給職工以及為職工支付的現金

  360,545,667.47

  305,678,837.84

  支付的各項稅費

  107,474,614.20

  108,724,501.00

  支付其他與經營活動有關的現金

  五、47(2)

  98,380,678.25

  80,807,505.25

  經營活動現金流出小計

  1,383,592,070.91

  1,210,815,828.94

  經營活動產生的現金流量凈額

  360,943,462.99

  311,189,936.22

  二、投資活動產生的現金流量:

  收回投資收到的現金

  73,094,319.94

  179,887,782.77

  取得投資收益收到的現金

  12,717,289.07

  40,180,880.60

  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

  62,371,560.53

  64,861,098.73

  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 。157,787.80

  收到其他與投資活動有關的現金

  投資活動現金流入小計

  148,183,169.54

  284,771,974.30

  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

  305,410,185.18

  215,436,575.51

  投資支付的現金

  74,503,333.74

  190,445,951.02

  質押貸款凈增加額

  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

  126,652,161.65

  支付其他與投資活動有關的現金

  投資活動現金流出小計

  379,913,518.92

  532,534,688.18

  投資活動產生的現金流量凈額

 。231,730,349.38

  -247,762,713.88

  三、籌資活動產生的現金流量:

  吸收投資收到的現金

  其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

  取得借款收到的現金

  1,110,000,000.00

  1,505,200,000.00

  發行債券收到的現金

  600,000,000.00

  收到其他與籌資活動有關的現金

  五、47(3)

  10,000,000.00

  29,020,000.00

  籌資活動現金流入小計

  1,720,000,000.00

  1,534,220,000.00

  償還債務支付的現金

  1,720,000,000.00

  1,375,000,000.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的現金

  99,271,749.33

  110,901,251.68

  其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

  10,193,082.64

  13,752,897.86

  支付其他與籌資活動有關的現金

  五、47(4)

  13,020,000.00

  69,690,000.00

  籌資活動現金流出小計

  1,832,291,749.33

  1,555,591,251.68

  籌資活動產生的現金流量凈額

 。112,291,749.33

 。21,371,251.68

  四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

 。969.63

 。3,498.16

  五、現金及現金等價物凈增加額

  16,920,394.65

  42,052,472.50

  加:期初現金及現金等價物余額

  473,908,665.30

  431,856,192.80

  六、期末現金及現金等價物余額

  490,829,059.95

  473,908,665.30

  項目

  附注

  本期金額

  上期金額

  一、營業收入

  十二、4

  226,004,648.29

  206,530,155.44

  減:營業成本

  十二、4

  158,152,293.18

  132,958,834.13

  營業稅金及附加

  6,951,457.11

  7,495,022.74

  銷售費用

  13,000.00

  21,000.00

  管理費用

  39,218,549.64

  40,159,936.27

  財務費用

  32,471,056.90

  30,668,064.83

  資產減值損失

  815,275.03

  -470,256.32

  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

  939,760.51

  58,936,697.68

  投資收益(損失以“-”號填列)

  十二、5

  129,820,287.70

  193,085,088.23

  其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

  1,578,664.45

  20,514,758.52

  二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

  119,143,064.64

  247,719,339.70

  加:營業外收入

  5,845,937.65

  6,462,042.28

  減:營業外支出

  14,851,725.57

  12,211,457.75

  其中:非流動資產處置損失

  14,851,725.57

  12,117,788.40

  三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

  110,137,276.72

  241,969,924.23

  減:所得稅費用

  13,081,884.59

  22,591,732.26

  四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

  97,055,392.13

  219,378,191.97

  五、每股收益:

 。ㄒ唬┗久抗墒找

  (二)稀釋每股收益

  六、其他綜合收益

  1,052,857.03

  七、綜合收益總額

  97,055,392.13

  220,431,049.00

  法定代表人:孫冬琳 主管會計工作負責人:張國權 會計機構負責人:吳超英

  合并所有者權益變動表

  2010年1—12月

  單位:元 幣種:人民幣

  項目

  本期金額

  實收資本(或股本)

  資本公積

  減:庫存股

  專項儲備

  盈余公積

  一般風險準備

  未分配利潤

  所有者權益合計

  一、上年年末余額

  813,539,017.00

  131,303,801.97

  250,855,181.42

  259,860,917.93

  1,455,558,918.32

  加:會計政策變更

  前期差錯更正

  其他

  二、本年年初余額

  813,539,017.00

  131,303,801.97

  250,855,181.42

  259,860,917.93

  1,455,558,918.32

  三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)

  9,705,539.21

  22,266,731.56

  31,972,270.77

 。ㄒ唬﹥衾麧

  97,055,392.13

  97,055,392.13

 。ǘ┢渌C合收益

  上述(一)和(二)小計

  97,055,392.13

  97,055,392.13

 。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本

  1.所有者投入資本

  2.股份支付計入所有者權益的金額

  3.其他

 。ㄋ模├麧櫡峙

  9,705,539.21

 。74,788,660.57

 。65,083,121.36

  1.提取盈余公積

  9,705,539.21

 。9,705,539.21

  2.提取一般風險準備

  3.對所有者(或股東)的分配

 。65,083,121.36

  -65,083,121.36

  4.其他

 。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉

  1.資本公積轉增資本(或股本)

  2.盈余公積轉增資本(或股本)

  3.盈余公積彌補虧損

  4.其他

 。⿲m梼

  1.本期提取

  2.本期使用

 。ㄆ撸┢渌

  四、本期期末余額

  813,539,017.00

  131,303,801.97

  260,560,720.63

  282,127,649.49

  1,487,531,189.09

  單位:元 幣種:人民幣

  項目

  上年同期金額

  實收資本(或股本)

  資本公積

  減:庫存股

  專項儲備

  盈余公積

  一般風險準備

  未分配利潤

  所有者權益合計

  一、上年年末余額

  813,539,017.00

  130,250,944.94

  228,917,362.22

  127,503,666.52

  1,300,210,990.68

  加:會計政策變更

  前期差錯更正

  其他

  二、本年年初余額

  813,539,017.00

  130,250,944.94

  228,917,362.22

  127,503,666.52

  1,300,210,990.68

  三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)

  1,052,857.03

  21,937,819.20

  132,357,251.41

  155,347,927.64

 。ㄒ唬﹥衾麧

  219,378,191.97

  219,378,191.97

 。ǘ┢渌C合收益

  1,052,857.03

  1,052,857.03

  上述(一)和(二)小計

  1,052,857.03

  219,378,191.97

  220,431,049.00

  (三)所有者投入和減少資本

  1.所有者投入資本

  2.股份支付計入所有者權益的金額

  3.其他

  (四)利潤分配

  21,937,819.20

  -87,020,940.56

 。65,083,121.36

  1.提取盈余公積

  21,937,819.20

 。21,937,819.20

  2.提取一般風險準備

  3.對所有者(或股東)的分配

 。65,083,121.36

 。65,083,121.36

  4.其他

 。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉

  1.資本公積轉增資本(或股本)

  2.盈余公積轉增資本(或股本)

  3.盈余公積彌補虧損

  4.其他

 。⿲m梼

  1.本期提取

  2.本期使用

 。ㄆ撸┢渌

  四、本期期末余額

  813,539,017.00

  131,303,801.97

  250,855,181.42

  259,860,917.93

  1,455,558,918.32

  法定代表人:孫冬琳 主管會計工作負責人:張國權 會計機構負責人:吳超英

  母公司所有者權益變動表

  2010年1—12月

  單位:元 幣種:人民幣

  項目

  附注

  本期金額

  上期金額

  一、經營活動產生的現金流量:

  銷售商品、提供勞務收到的現金

  215,493,323.20

  217,079,576.77

  收到的稅費返還

  收到其他與經營活動有關的現金

  72,744,847.24

  125,966,759.23

  經營活動現金流入小計

  288,238,170.44

  343,046,336.00

  購買商品、接受勞務支付的現金

  45,847,814.47

  42,803,905.30

  支付給職工以及為職工支付的現金

  102,513,731.40

  89,087,809.34

  支付的各項稅費

  17,819,451.26

  30,984,728.51

  支付其他與經營活動有關的現金

  59,649,386.33

  17,376,058.76

  經營活動現金流出小計

  225,830,383.46

  180,252,501.91

  經營活動產生的現金流量凈額

  62,407,786.98

  162,793,834.09

  二、投資活動產生的現金流量:

  收回投資收到的現金

  159,876,014.94

  179,537,782.77

  取得投資收益收到的現金

  133,433,590.22

  177,533,719.35

  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

  14,509,635.02

  14,494,602.00

  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

  收到其他與投資活動有關的現金

  3,189,288.79

  投資活動現金流入小計

  307,819,240.18

  374,755,392.91

  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

  78,843,294.48

  48,637,647.50

  投資支付的現金

  184,503,333.74

  462,332,330.32

  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

  支付其他與投資活動有關的現金

  投資活動現金流出小計

  263,346,628.22

  510,969,977.82

  投資活動產生的現金流量凈額

  44,472,611.96

  -136,214,584.91

  單位:元 幣種:人民幣

  三、籌資活動產生的現金流量:

  吸收投資收到的現金

  取得借款收到的現金

  1,100,000,000.00

  1,460,000,000.00

  發行債券收到的現金

  600,000,000.00

  收到其他與籌資活動有關的現金

  籌資活動現金流入小計

  1,700,000,000.00

  1,460,000,000.00

  償還債務支付的現金

  1,710,000,000.00

  1,345,000,000.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的現金

  86,929,742.50

  96,523,961.11

  支付其他與籌資活動有關的現金

  2,400,000.00

  籌資活動現金流出小計

  1,799,329,742.50

  1,441,523,961.11

  籌資活動產生的現金流量凈額

  -99,329,742.50

  18,476,038.89

  四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

  五、現金及現金等價物凈增加額

  7,550,656.44

  45,055,288.07

  加:期初現金及現金等價物余額

  151,994,306.20

  106,939,018.13

  六、期末現金及現金等價物余額

  159,544,962.64

  151,994,306.20

  法定代表人:孫冬琳 主管會計工作負責人:張國權 會計機構負責人:吳超英

  9.3主要會計政策、會計估計的變更

  9.3.1 會計政策變更

  單位:元 幣種:人民幣

  財會[2010]15號《關于印發企業會計準則解釋第4號文的通知》第6條規定:在合并財務報表中,子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的,其余額仍應當沖減少數股東權益。

  公司根據上述規定對2009年度合并報表進行了追溯重述,調整項目如下所示:

  影響2009年度財務報表項目(均為合并報表項目)

  追溯調整前金額

  追溯調整金額

  追溯調整后金額

  年初未分配利潤

  350,783,806.40

  551,785.83

  351,335,592.23

  年初少數股東權益

  111,017,421.88

 。551,785.83

  110,465,636.05

  未分配利潤

  393,940,277.88

  3,135,464.15

  397,075,742.03

  少數股東權益

  96,825,598.05

 。3,135,464.15

  93,690,133.90

  歸屬于母公司所有者的凈利潤

  130,417,233.26

  2,583,678.32

  133,000,911.58

  少數股東損益

  9,940,225.20

 。2,583,678.32

  7,356,546.88

  9.3.2 會計估計變更

  無

  9.4 本報告期無前期會計差錯更正。

  9.5 企業合并及合并財務報表

  9.5.1 合并范圍發生變更的說明

 。1) 公司本期未有增加合并報表范圍的子公司。

  (2) 公司本期減少合并報表范圍子公司情況

  公司子公司上海強生集團汽車修理有限公司原持有上海強裕汽車技術咨詢服務有限公司100%的股份,本期上海強裕汽車技術咨詢服務有限公司注銷工商登記手續已辦理完畢。

  9.5.2 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體

  9.5.2.1 本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體單位:元 幣種:人民幣

  名稱

  處置日凈資產

  期初至處置日凈利潤

  上海強裕汽車技術咨詢服務有限公司

  -725.40

  董事長:孫冬琳

  上海強生控股股份有限公司

  2011年2月26日

  證券簡稱:強生控股證券代碼:600662公告編號:臨2011-003

  上海強生控股股份有限公司

  第六屆董事會第十次會議決議公告

  暨召開2010年年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  2011年2月14日,公司以信函方式通知召開第六屆董事會第十次會議。2011年2月24日下午13:30,會議在上海市南京西路920號19樓會議室召開,出席會議的董事應到9人,實到9人,公司監事會成員及部分高級管理人員列席會議,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長孫冬琳主持。

  經與會董事認真討論,以舉手表決方式,全票審議通過并形成如下決議:

  1、審議通過公司2010年度董事會工作報告。

  2、審議通過公司2010年度報告及其摘要。

  3、審議通過公司2010年度財務決算報告。

  4、審議通過公司2010年度利潤分配預案。

  報告期利潤預分配情況:經上海上會會計師事務所審計,公司2010年度實現凈利潤110,142,173.18元,根據《公司章程》的有關規定,提取法定盈余公積金9,705,539.21元,加上年末分配利潤,本年度實際可供股東分配的利潤為432,429,254.64元。

  董事會決定2010年的分配預案為:以現有股本813,539,017股為基數,每10股派送紅利0.80元(含稅),合計分配股利65,083,121.36 元,尚余未分配利潤367,346,133.28元結轉至下一年度。

  上述利潤分配預案尚需公司2010年度股東大會審議通過。

  5、審議通過聘請公司2011年度財務審計機構的議案。

  經公司董事會審計委員會提議,董事會同意聘請立信大華會計師事務所有限公司為公司2011年度財務審計機構,年度審計報酬為60萬元。

  6、審議通過公司2010年度獨立董事述職報告的議案。

  7、審議通過修改公司章程的議案。

  公司章程修改內容如下:

  (1)原章程第九十七條董事由股東大會選舉或更換,任期為三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。

  董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。

  董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。

  現修改為:

  第九十七條董事由股東大會選舉或更換,任期為三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。

  董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。

  董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。

  董事會成員中可以有公司職工代表擔任董事,董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生后,直接進入董事會。

 。2)原章程第一百零九條董事會由九名董事組成,其中獨立董事不少于當屆董事人數的三分之一,設董事長一人。

  現修改為:

  第一百零九條董事會由七名董事組成,職工代表董事一人,其中獨立董事不少于當屆董事人數的三分之一,董事會設董事長一人。

  (3)原章程第一百二十七條公司設總經理1名,由董事會聘任或解聘。

  公司設副經理2名,由董事會聘任或解聘。

  董事(獨立董事除外)可受聘兼任總經理,副總經理或其他高級管理人員,但兼任總經理,副總經理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。

  公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書為公司高級管理人員。

  現修改為:

  第一百二十七條公司設總經理1名,由董事會聘任或解聘。

  公司設副總經理3名,由董事會聘任或解聘。

  董事(獨立董事除外)可受聘兼任總經理,副總經理或其他高級管理人員,但兼任總經理,副總經理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。

  公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書為公司高級管理人員。

 。4)原章程第一百四十五條公司設監事會。監事會由三名監事組成,監事會設主席1人,可以設副主席。監事會主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由監事會副主席召集和主持監事會會議;監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

  監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

  現修改為:

  第一百四十五條公司設監事會。監事會由三名監事組成,監事會設主席1人,可以設副主席。監事會主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由監事會副主席召集和主持監事會會議;監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

  監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生后,直接進入監事會。

  8、審議通過董事會換屆選舉的議案。

  鑒于公司第六屆董事會任期已經屆滿,同時中國證監會核準了本公司向特定對象發行股份購買資產的重大資產重組方案。董事會提議進行換屆選舉,公司第七屆董事會由7名董事組成,其中非獨立董事4名(含職工代表董事1名),獨立董事3名。

  董事會同意提名下列人士(按姓氏筆劃排序)為公司第七屆董事會董事候選人(簡歷附后):王秀寶先生、孫冬琳先生、陳振婷女士、鄭浩坤先生、洪任初先生、程靜萍女士,共6人。其中王秀寶先生、陳振婷女士、程靜萍女士為公司獨立董事候選人(獨立董事提名人及候選人聲明附后)。

  獨立董事對此發表了獨立意見,同意提名上述人員為公司第七屆董事會董事候選人(獨立意見附后)。

  董事任期自相關股東大會選舉通過之日起生效,任期三年。

  根據公司章程的有關規定,董事選舉采用累積投票制,獨立董事候選人須經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

  另有職工代表董事1 名將根據《公司章程》規定,由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生后,直接進入第七屆董事會。

  9、審議通過召開公司2010年度股東大會的議案。

  公司董事會決定召開2010年年度股東大會,詳細內容見:《上海強生控股股份有限公司關于召開公司2010年年度股東大會的會議通知》

  上述第1、3、4、5、6、7、8項議案尚需公司2010年度股東大會審議通過。

  特此公告

  上海強生控股股份有限公司

  二O一一年二月二十六日

  上海強生控股股份有限公司

  關于召開2010年年度股東大會的通知

  一、會議時間:2011年3月18日下午14:00

  二、會議地點:上海市普陀區怒江北路269號(近大渡河路,交通:公交837、143、947、856、876、67路車)

  三、會議議程:

  (1)公司2010年度董事會工作報告。

 。2)公司2010年度監事會工作報告。

 。3)公司2010年度財務決算報告。

 。4)公司2010年度利潤分配方案。

  (5)關于聘請公司2011年度財務審計機構的議案。

  (6)公司2010年度獨立董事述職報告。

  (7)關于修改公司章程的議案

  (8)關于董事會換屆選舉的議案

 。9)關于監事會換屆選舉的議案

  上述股東大會文件將于本次股東大會召開前5日披露于上海證券交易所網站。(http://www.sse.com.cn)

  四、會議方式:現場會議,現場表決

  五、出席對象

 。1)公司董事、監事和高級管理人員

  (2)截止 2011年3月9日下午15時交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其合法委托的代理人都有權參加本次股東大會。

  (3)公司聘任的律師等見證人員。

  六、會議登記事項

 。1)登記日期:2011年3月11日(上午9:00-11:30下午13:00-15:30)

 。2)登記地點:上海市南京西路920號

 。3)登記手續:法人股東請持單位介紹信、法人授權委托書、股東賬戶卡辦理登記手續;個人股東持本人身份證、股東賬戶卡,委托代理人須持受權委托書、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡辦理登記手續;同時接受股東用信函或傳真方式辦理登記。

  (4)公司聯系地址:上海市南京西路920號1912室

  郵編:200041

  聯系電話:(021)62152699

  傳真:021*62538782

  聯系人:靳巖

 。5)本次會議會期半天,與會者食宿及交通費自理。

 。6)根據上海證監局《關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》規定,本次股東大會不向股東發放禮品,請參加會議的股東諒解。

  附:授權委托書

  授權委托書

  茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席上海強生控股股份有限公司2010年度股東大會。

  委托人姓名:委托人身份證號碼:

  委托人持股:委托人股票帳戶卡號碼:

  受托人姓名:受托人身份證號碼:

  受托日期:委托人簽字(蓋章)

  附件:

  第七屆董事會董事候選人簡歷

 。ò葱帐瞎P畫為序)

  王秀寶先生,男,1948年出生,大學,中共黨員,高級經濟師,F任中國土木工程學會城市交通學會常務副理事長。曾任上海城市交通管理局副局長,上海久事公司專職監事。

  孫冬琳先生,男,1970 年出生,高級工商管理碩士,中共黨員,高級經濟師,F任上海強生集團有限公司黨委副書記、常務副總經理,上海強生控股股份有限公司第六屆董事會董事長。曾任上海久事公司資產經營部項目經理、經理助理,上海久事公司資產經營總部實業部經理,上海久事公司資產經營部高級主管、副經理、經理。

  陳振婷女士,女,1962年出生,碩士,注冊會計師,會計學專業副教授。現任上海財經大學會計學專業副教授。

  鄭浩坤先生,男,1951?年出生,大專,會計師,F任上海久事公司綜合發展部副經理,專職董事。曾任上海華東建筑機械廠財務科長,上海久事公司實業部財務經理,浦東公司副總經理、總會計師、計財部副經理,上海申通集團有限公司總會計師、審計總監,上海久事公司審計監察部高級主管、專職董事。

  洪任初先生,男,1955年出生,大學,中共黨員,高級經濟師。現任上海久事公司副總經理、上海巴士公交(集團)有限公司董事長。歷任上海汽車運輸服務公司黨委副書記、書記,上海交通運輸局企政工作組負責人,上海汽車運輸代理公司黨委書記,上海貨柜儲運總公司總經理,上海市政府交通辦體改法規處處長,上海浦東國際機場經營開發處處長,上海交通投資(集團)有限公司董事長、總經理、黨委書記。

  程靜萍女士,女,1944年出生,大專,中共黨員,高級經濟師。現任上海市創業投資行業協會會長。曾任上海市發展改革委員會副主任,上海市決策咨詢委員會專職委員。

  獨立董事提名人聲明

  提名人上海強生控股股份有限公司董事會,現提名王秀寶、陳振婷、程靜萍為上海強生控股股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人,并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任上海強生控股股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人(參見該獨立董事候選人聲明)。提名人認為,被提名人具備獨立董事任職資格,與上海強生控股股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系,具體聲明如下:

  一、被提名人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件,具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。被提名人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后,參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

  二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求:

 。ㄒ唬豆痉ā逢P于董事任職資格的規定;

 。ǘ豆珓諉T法》關于公務員兼任職務的規定;

 。ㄈ┲醒爰o委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定;

 。ㄋ模┲醒爰o委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定;

 。ㄎ澹┲袊1O會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定;

 。┢渌、行政法規和部門規章規定的情形。

  三、被提名人具備獨立性,不屬于下列情形:

 。ㄒ唬┰谏鲜泄净蛘咂涓綄倨髽I任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

 。ǘ┲苯踊蜷g接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

  (三)在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

 。ㄋ模┰谏鲜泄緦嶋H控制人及其附屬企業任職的人員;

 。ㄎ澹樯鲜泄炯捌淇毓晒蓶|或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人;

 。┰谂c上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員,或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員;

 。ㄆ撸┳罱荒陜仍浘哂星傲椝信e情形的人員;

  (八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

  四、獨立董事候選人無下列不良紀錄:

 。ㄒ唬┙暝恢袊C監會行政處罰;

 。ǘ┨幱诒蛔C券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間;

 。ㄈ┙暝蛔C券交易所公開譴責或兩次以上通報批評;

  (四)曾任職獨立董事期間,連續兩次未出席董事會會議,或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上;

  (五)曾任職獨立董事期間,發表的獨立意見明顯與事實不符。

  五、包括上海強生控股股份有限公司在內,被提名人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家,被提名人在上海強生控股股份有限公司連續任職未超過六年。

  六、被提名人陳振婷具備較豐富的會計專業知識和經驗,并具備注冊會計師、會計學專業副教授資格。

  本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

  本提名人保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

  特此聲明。

  提名人:上海強生控股股份有限公司董事會

 。ㄉw章)

  2011年2月24日

  獨立董事候選人聲明

  本人王秀寶,已充分了解并同意由提名人上海強生控股股份有限公司董事會提名為上海強生控股股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明,本人具備獨立董事任職資格,保證不存在任何影響本人擔任上海強生控股股份有限公司獨立董事獨立性的關系,具體聲明如下:

  一、本人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件,具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。本人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名后,參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

  二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求:

  (一)《公司法》關于董事任職資格的規定;

  (二)《公務員法》關于公務員兼任職務的規定;

 。ㄈ┲醒爰o委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定;

 。ㄋ模┲醒爰o委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定;

 。ㄎ澹┲袊1O會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定;

 。┢渌、行政法規和部門規章規定的情形。

  三、本人具備獨立性,不屬于下列情形:

 。ㄒ唬┰谏鲜泄净蛘咂涓綄倨髽I任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

 。ㄈ┰谥苯踊蜷g接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

 。ㄋ模┰谏鲜泄緦嶋H控制人及其附屬企業任職的人員;

  (五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人;

  (六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員,或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員;

  (七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員;

  (八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

  四、本人無下列不良紀錄:

 。ㄒ唬┙暝恢袊C監會行政處罰;

  (二)處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間;

 。ㄈ┙暝蛔C券交易所公開譴責或兩次以上通報批評;

 。ㄋ模┰温毆毩⒍缕陂g,連續兩次未出席董事會會議,或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上;

 。ㄎ澹┰温毆毩⒍缕陂g,發表的獨立意見明顯與事實不符。

  五、包括上海強生控股股份有限公司在內,本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家;本人在上海強生控股股份有限公司連續任職未超過六年。

  本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

  本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。

  本人承諾:在擔任上海強生控股股份有限公司獨立董事期間,將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求,接受上海證券交易所的監管,確保有足夠的時間和精力履行職責,作出獨立判斷,不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

  本人承諾:如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。

  特此聲明。

  聲明人:王秀寶

  2011年2月12日

  獨立董事候選人聲明

  本人陳振婷,已充分了解并同意由提名人上海強生控股股份有限公司董事會提名為上海強生控股股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明,本人具備獨立董事任職資格,保證不存在任何影響本人擔任上海強生控股股份有限公司獨立董事獨立性的關系,具體聲明如下:

  一、本人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件,具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。本人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名后,參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

  二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求:

 。ㄒ唬豆痉ā逢P于董事任職資格的規定;

 。ǘ豆珓諉T法》關于公務員兼任職務的規定;

 。ㄈ┲醒爰o委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定;

  (四)中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定;

  (五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定;

  (六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。

  三、本人具備獨立性,不屬于下列情形:

 。ㄒ唬┰谏鲜泄净蛘咂涓綄倨髽I任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

 。ㄈ┰谥苯踊蜷g接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

 。ㄋ模┰谏鲜泄緦嶋H控制人及其附屬企業任職的人員;

 。ㄎ澹樯鲜泄炯捌淇毓晒蓶|或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人;

 。┰谂c上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員,或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員;

  (七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員;

 。ò耍┢渌虾WC券交易所認定不具備獨立性的情形。

  四、本人無下列不良紀錄:

 。ㄒ唬┙暝恢袊C監會行政處罰;

 。ǘ┨幱诒蛔C券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間;

 。ㄈ┙暝蛔C券交易所公開譴責或兩次以上通報批評;

 。ㄋ模┰温毆毩⒍缕陂g,連續兩次未出席董事會會議,或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上;

 。ㄎ澹┰温毆毩⒍缕陂g,發表的獨立意見明顯與事實不符。

  五、包括上海強生控股股份有限公司在內,本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家;本人在上海強生控股股份有限公司連續任職未超過六年。

  六、本人具備較豐富的會計專業知識和經驗,并具備注冊會計師、會計學專業副教授資格。

  本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

  本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。

  本人承諾:在擔任上海強生控股股份有限公司獨立董事期間,將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求,接受上海證券交易所的監管,確保有足夠的時間和精力履行職責,作出獨立判斷,不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

  本人承諾:如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。

  特此聲明。

  聲明人:陳振婷

  2011年2月12日

  獨立董事候選人聲明

  本人程靜萍,已充分了解并同意由提名人上海強生控股股份有限公司董事會提名為上海強生控股股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明,本人具備獨立董事任職資格,保證不存在任何影響本人擔任上海強生控股股份有限公司獨立董事獨立性的關系,具體聲明如下:

  一、本人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件,具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。本人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名后,參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

  二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求:

 。ㄒ唬豆痉ā逢P于董事任職資格的規定;

 。ǘ豆珓諉T法》關于公務員兼任職務的規定;

 。ㄈ┲醒爰o委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定;

 。ㄋ模┲醒爰o委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定;

  (五)中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定;

 。┢渌伞⑿姓ㄒ幒筒块T規章規定的情形。

  三、本人具備獨立性,不屬于下列情形:

  (一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

 。ǘ┲苯踊蜷g接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

 。ㄈ┰谥苯踊蜷g接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

  (四)在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員;

 。ㄎ澹樯鲜泄炯捌淇毓晒蓶|或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人;

  (六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員,或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員;

  (七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員;

 。ò耍┢渌虾WC券交易所認定不具備獨立性的情形。

  四、本人無下列不良紀錄:

  (一)近三年曾被中國證監會行政處罰;

  (二)處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間;

 。ㄈ┙暝蛔C券交易所公開譴責或兩次以上通報批評;

 。ㄋ模┰温毆毩⒍缕陂g,連續兩次未出席董事會會議,或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上;

 。ㄎ澹┰温毆毩⒍缕陂g,發表的獨立意見明顯與事實不符。

  五、包括上海強生控股股份有限公司在內,本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家;本人在上海強生控股股份有限公司連續任職未超過六年。

  本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

  本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。

  本人承諾:在擔任上海強生控股股份有限公司獨立董事期間,將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求,接受上海證券交易所的監管,確保有足夠的時間和精力履行職責,作出獨立判斷,不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

  本人承諾:如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。

  特此聲明。

  聲明人:程靜萍

  2011年2月12日

  上海強生控股股份有限公司

  獨立董事關于董事任職資格的獨立意見

  本人作為上海強生控股股份有限公司(以下簡稱公司)第六屆董事會獨立董事,現就公司第六屆董事會第十次會議提名王秀寶先生、孫冬琳先生、陳振婷女士、鄭浩坤先生、洪任初先生、程靜萍女士共6人為公司第七屆董事會董事候選人,發表意見如下:

  本人在認真審閱上述6位人員任職資格并考察其工作經歷和工作業績后認為:上述6位人員作為公司董事人選符合我國現行法律、法規和政策對上市公司董事任職資格的要求。公司董事會提名程序符合相關法律、法規的要求和規定。同意提名上述6位人員為公司第七屆董事會董事候選人,提請公司股東大會表決。

  獨立董事:陳毛弟、尤石樑、董娟、張國明

  2011 年2月24 日

  證券簡稱:強生控股證券代碼:600662公告編號:臨2011-004

  上海強生控股股份有限公司

  第六屆監事會第十八次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  2011年2月14日,公司以信函方式通知召開第六屆監事會第十八次會議。2011年2月24日下午13:30,會議在上海市南京西路920號19樓會議室召開,出席會議的監事應到3人,實到3人,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會召集人金德強主持。

  經與會監事認真討論,以舉手表決方式,全票審議通過并形成如下決議:

  1、審議通過公司2010年度監事會工作報告。

  2、審議通過公司2010年度報告及其摘要。

  監事會對公司 2010 年度報告的內容和編制進行審核,認為公司2010 年度報告編制的審議程序規范合法,符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的管理規定,所包含的信息真實、客觀反映了公司2010年度的經營管理和財務狀況;未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

  3、審議通過公司2010年度財務決算報告。

  4、審議通過公司2010年度利潤分配預案。

  5、審議通過聘請公司2011年度財務審計機構的議案。

  6、審議通過監事會換屆選舉的議案。

  鑒于公司第六屆監事會任期已經屆滿,同時中國證監會核準了本公司向特定對象發行股份購買資產的重大資產重組方案。監事會提議進行換屆選舉,公司第七屆監事會由3名監事組成,其中含職工代表監事1名。

  監事會同意提名下列人士為公司第七屆監事會監事候選人(簡歷附后):劉曉峰先生、管蔚女士。

  監事任期自相關股東大會選舉通過之日起生效,任期三年。

  另有職工代表監事1 名將根據《公司章程》規定,由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生后,直接進入第七屆監事會。

  上述第1、3、4、5、6項議案尚需公司2010年度股東大會審議通過。

  特此公告

  上海強生控股股份有限公司

  二O一一年二月二十六日

  附件:

  第七屆監事會監事候選人簡歷

  劉曉峰,男,1970 年出生,碩士研究生,律師,F任上海久事公司法律事務部經理。曾任黃浦區人民法院助理審判員,上海久事公司法律事務部法律顧問,上海申鐵投資有限公司辦公室副主任,上海久事公司法律事務總部副經理。

  管蔚,女,1971年出生,中共黨員,碩士學歷,高級會計師、注冊會計師,F任上海久事公司審計監察部經理。曾任上海久事公司財務管理部會計,上海申通集團有限公司計劃財務部經理助理,上海久事公司財務管理部副經理、經理。

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