億陽信通股份有限公司
證券代碼：600289證券簡稱：億陽信通公告編號：臨2011－005
億陽信通股份有限公司
獨立董事征集投票權(quán)報告書
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
按照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱《股權(quán)激勵管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)億陽信通股份有限公司（以下簡稱“公司”或“億陽信通”）其他獨立董事的委托，獨立董事林金桐先生作為征集人就公司擬于2011年3月15日召開的2011年度第一次臨時股東大會審議的《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》、《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法》向公司全體股東征集投票權(quán)。
中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內(nèi)容真實性、準確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內(nèi)容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人林金桐作為征集人，按照《股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及其他獨立董事的委托就2011年度第一次臨時股東大會征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集投票權(quán)行動以無償方式進行，本報告書在主管部門指定的報刊上發(fā)表，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動完全基于上市公司獨立董事職責，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集投票權(quán)已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽署本報告書，本報告書的履行不會違反公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
1、基本情況
公司名稱：億陽信通股份有限公司
股票簡稱：億陽信通
股票代碼：600289
公司法定代表人：常學群
公司董事會秘書：孫文恒
公司證券事務(wù)代表：郭蓮花
公司聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)杏石口路99號Ｂ座
公司郵政編碼：100093
公司電話：010－88157899
公司傳真：010－88140589
公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ：8080／ｂｏｃｏｉｔ／ｉｎｄｅｘ．ａｓｐ
公司電子信箱：ｂｉｔ＠ｂｏｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
2、征集事項
由征集人向億陽信通股東征集公司2011 年度第一次臨時股東大會所審議《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》、《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法》的投票權(quán)。
三、本次股東大會基本情況
關(guān)于本次股東大會召開的詳細情況，請詳見 2011年2月23日公告的《億陽信通股份有限公司五屆三次董事會決議公告》、《億陽信通股份有限公司召開2011 年度第一次臨時股東大會的通知》。
四、征集人基本情況
（一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事林金桐油先生，其基本情況如下：
林金桐先生：現(xiàn)任本公司獨立董事，中共黨員，博士，教授，博士生導(dǎo)師。曾任北京郵電大學系主任、副校長、校長。在社會兼職方面，曾任中國通信學會國際學術(shù)交流委員會副主任，全國高校工科電子類教學指導(dǎo)委員會專業(yè)組副主任委員，北京信息通信學會副理事長，中英論壇中國方面核心成員，旅英中國學者學生光電子學會第一屆副理事長，全英中國學者學生聯(lián)誼會第四屆主席等。1995年被授予政府特殊津貼，1997年被評為全國優(yōu)秀留學回國人員。現(xiàn)任北京市海淀區(qū)人大代表、英國工程技術(shù)協(xié)會（ＩＥＴ）院士。
（二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
（三） 征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為本公司獨立董事，出席了本公司于 2011 年2月22日召開的五屆三次董事會，并且對《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》、《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對象：截止 2011 年3月11日下午收市時持有本公司股份的全體股東
（二）征集時間：2011 年3月14日上午9時至12時，下午2時至5時
（三）征集方式：采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。
（四）征集程序和步驟
第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。
第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：
法人持有股份，請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)，如授權(quán)委托，還需提供法定代表人授權(quán)委托書、被委托人身份證。
個人持有股份，請?zhí)峁┍救松矸葑C、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)，如授權(quán)委托，還需提供股東授權(quán)委托書、被委托人身份證。
第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在 2011年3月14日17時前將授權(quán)委托書及相關(guān)文件按本報告書指定地址送達并經(jīng)本公司指定聯(lián)系人確認收到。
委托投票股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
地址：北京市海淀區(qū)杏石口路99號Ｂ座5層
郵編：100093
聯(lián)系人：李秀明
電話：（8610）88158416
傳真：（8610）88140589
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
（五）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認為有效：
1、已按本報告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達指定地點；
2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。
（六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。
（七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。
（八）經(jīng)確認有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權(quán)委托無效。
征集人：獨立董事：林金桐
2011年2月22日
附件：股東授權(quán)委托書（復(fù)印有效）
億陽信通股份有限公司
獨立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書
本人【】／本公司【】作為委托人確認，在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《億陽信通股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》全文、《億陽信通股份有限公司召開2011年度第一次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人／本公司有權(quán)隨時按獨立董事征集投票權(quán)報告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進行修改。
本人／本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托億陽信通股份有限公司獨立董事林金桐先生作為本人／本公司的代理人出席億陽信通股份有限公司 2011年度第一次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票權(quán)。
序號
提議內(nèi)容
同意
反對
棄權(quán)
1．00
《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
1．01
限制性股票激勵對象的確定依據(jù)和范圍
1．02
限制性股票激勵計劃所涉及的標的股票來源和數(shù)量
1．03
激勵對象獲授的限制性股票分配情況
1．04
限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、相關(guān)限售規(guī)定
1．05
限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
1．06
限制性股票的授予與解鎖條件
1．07
限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序
1．08
限制性股票會計處理
1．09
公司授予限制性股票及激勵對象解鎖的程序
1．10
公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
1．11
公司、激勵對象發(fā)生異動時如何實施限制性股票激勵計劃
1．12
回購注銷的原則
2．00
《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
3．00
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
4．00
關(guān)于全面修訂公司《募集資金管理制度》的議案
5．00
關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案
6．00
關(guān)于修改《公司章程》第五章第三節(jié)第一百二十八條的議案
委托人姓名：身份證號碼：
證券賬號：持股數(shù)：
被委托人姓名：身份證號碼：
委托人：（簽字）委托日期：
證券代碼：600289證券簡稱：億陽信通公告編號：臨2011－002
億陽信通股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
億陽信通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于2011年2月22日以通訊方式召開。2011年2月21日，公司以書面、Ｅ－Ｍａｉｌ和電話方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出了召開董事會會議的通知。本次應(yīng)參加會議的董事15人，實際參加會議的董事15人。會議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議通過記名投票的方式，審議通過了如下決議：
一、審議通過了《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
2010年8月19日，公司四屆三十五次董事會審議通過了《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》。2011年2月21日，公司收到上海證券交易所轉(zhuǎn)發(fā)來的“關(guān)于億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃的意見”無異議函（中國證監(jiān)會上市部函［2011］038號）。根據(jù)實際情況，本次激勵計劃所涉及的標的股票數(shù)量調(diào)整為1740萬股，占本激勵計劃簽署時億陽信通股本總額56315．36萬股的3．09％；因2010年11月29日董事會召開時確定的激勵對象之一謝德全先生卸任董事職務(wù)，已不符合激勵對象的獲授資格，擬將授予其的限制性股票授予新當選的北京郵電大學選派的董事楊放春先生；業(yè)績考核指標調(diào)整為2011年凈資產(chǎn)收益率不低于6％；以2009年度凈利潤為基數(shù)，2011年凈利潤增長率不低于60％；2012年凈資產(chǎn)收益率不低于6％；以2009年度凈利潤為基數(shù)，2012年凈利潤增長率不低于90％；2013年凈資產(chǎn)收益率不低于6％；以2009年度凈利潤為基數(shù)，2013年凈利潤增長率不低于120％。具體內(nèi)容請詳見本公告附件《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》。
因董事常學群、任志軍、王龍聲、孫文恒、李爭、趙剛、崔永生、宋俊德、曹星、楊放春屬于《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》受益人，回避了對該議案的表決，其余5名獨立董事參與了表決。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)
二、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
為了具體實施億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關(guān)事項：
1、授權(quán)董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；
2、授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量及所涉及的標的股票數(shù)量進行相應(yīng)的調(diào)整；
3、授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整；
4、授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授權(quán)董事會對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進行審查確認，并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；
6、授權(quán)董事會決定激勵對象是否可以解鎖；
7、授權(quán)董事會辦理激勵對象解鎖所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解鎖申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；
8、授權(quán)董事會辦理尚未解鎖的限制性股票鎖定事宜；
9、授權(quán)董事會決定限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解鎖資格，對激勵對象尚未解鎖的限制性股票回購注銷，辦理已死亡的激勵對象尚未解鎖的限制性股票的補償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計劃；
10、授權(quán)董事會對公司限制性股票計劃進行管理；
11、授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
因董事常學群、任志軍、王龍聲、孫文恒、李爭、趙剛、崔永生、宋俊德、曹星、楊放春屬于《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》受益人，回避了對該議案的表決，其余5名獨立董事參與了表決。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)
三、以15票同意審議通過了《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法》
因董事常學群、任志軍、王龍聲、孫文恒、李爭、趙剛、崔永生、宋俊德、曹星、楊放春屬于《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》受益人，回避了對該議案的表決，其余5名獨立董事參與了表決。
表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)
以上第一、二、三項議案尚需提交公司股東大會審議。
四、以15票同意審議通過了《關(guān)于召開2011年度第一次臨時股東大會的通知》
請詳見公司發(fā)布的臨時公告（臨2011－004，上海證券交易所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
億陽信通股份有限公司董事會
2011年2月22日
附件一：億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）
附件二：億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法
附件三：獨立董事關(guān)于《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的獨立意見
股票代碼：600289股票簡稱：億陽信通編號：臨2011－003
億陽信通股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
億陽信通股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監(jiān)事會第二次會議于2011年2月22日以通訊方式召開，2011年2月21日公司以書面、Ｅ－Ｍａｉｌ和電話方式向全體監(jiān)事發(fā)出了召開監(jiān)事會會議的通知。本次應(yīng)參加會議的監(jiān)事5人，實際參加會議的監(jiān)事5人。會議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議通過記名投票的方式，審議通過了如下決議：
一、以5票同意審議通過了《億陽信通股份有限公司首期股權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》
公司監(jiān)事會對《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》進行了審議，公司監(jiān)事會認為：鑒于激勵對象之一的謝德全先生已經(jīng)卸任董事職務(wù)，已不符合激勵對象的獲授資格，因此，公司決定擬授予其的限制性股票授予新當選的董事楊放春先生，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
公司監(jiān)事會對調(diào)整后的本次獲授限制性股票的激勵對象名單進行核查后認為，公司限制性股票激勵計劃確定的激勵對象不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的，不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的，也不存在具有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員情形的。該名單人員均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄 1 號》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄 2 號》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄 3 號》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效。
二、以5票同意審議通過了《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核辦法》
以上兩項議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
億陽信通股份有限公司監(jiān)事會
2011年2月22日
證券代碼：600289證券簡稱：億陽信通公告編號：臨2011－004
億陽信通股份有限公司
召開2011年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
●會議召開時間：2011年3月15日上午9：00
●股權(quán)登記日：2011年3月11日
●會議召開地點：北京市海淀區(qū)杏石口路99號公司2232會議室
●會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是
●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務(wù)：否
一、召開會議基本情況
公司董事會定于2011年3月15日上午9：00在北京市海淀區(qū)杏石口路99號公司2232會議室以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2011年度第一次臨時股東大會。
公司將通過上海證券交易所系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過上海證券交易交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作方式請見附件二。
委托獨立董事投票：操作方法請見本公司臨時公告《億陽信通股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》（臨2011－005，上海證券交易所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、會議審議事項
表決序號
內(nèi)容
申報代碼
申報價格
同意
反對
棄權(quán)
1．00
《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
1．01
限制性股票激勵對象的確定依據(jù)和范圍
738289
1．01元
1股
2股
3股
1．02
限制性股票激勵計劃所涉及的標的股票來源和數(shù)量
738289
1．02元
1股
2股
3股
1．03
激勵對象獲授的限制性股票分配情況
738289
1．03元
1股
2股
3股
1．04
限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、相關(guān)限售規(guī)定
738289
1．04元
1股
2股
3股
1．05
限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
738289
1．05元
1股
2股
3股
1．06
限制性股票的授予與解鎖條件
738289
1．06元
1股
2股
3股
1．07
限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序
738289
1．07元
1股
2股
3股
1．08
限制性股票會計處理
738289
1．08元
1股
2股
3股
1．09
公司授予限制性股票及激勵對象解鎖的程序
738289
1．09元
1股
2股
3股
1．10
公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
738289
1．10元
1股
2股
3股
1．11
公司、激勵對象發(fā)生異動時如何實施限制性股票激勵計劃
738289
1．11元
1股
2股
3股
1．12
回購注銷的原則
738289
1．12元
1股
2股
3股
2．00
《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
738289
2．00元
1股
2股
3股
3．00
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
738289
3．00元
1股
2股
3股
4．00
關(guān)于全面修訂公司《募集資金管理制度》的議案
738289
4．00元
1股
2股
3股
5．00
關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案
738289
5．00元
1股
2股
3股
6．00
關(guān)于修改《公司章程》第五章第三節(jié)第一百二十八條的議案
738289
6．00元
1股
2股
3股
以上審議事項具體內(nèi)容請投資者參見刊載于中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司五屆董事會二次會議決議公告（臨2010－044）及五屆三次董事會決議公告（臨2011－003）。
三、會議出席對象
1、截至2011年3月11日（星期五）15：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)參加本次股東大會；在上述日期登記在冊的所有股東均有權(quán)在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，該代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書詳見附件一。
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師。
四、參會方法
（一）登記時間：參加現(xiàn)場投票的股東登記時間為2011年3月14日的工作時間。
（二）登記地點：公司證券部
地址：北京市海淀區(qū)杏石口路99號 億陽信通股份有限公司
郵政編碼：100093
聯(lián)系電話：010－88158416、010－88157181
聯(lián)系傳真：010－88140589
聯(lián) 系 人：李秀明
（三）登記辦法：參加本次現(xiàn)場會議的股東及委托代理人，請于本通知規(guī)定的登記時間內(nèi)持以下證明文件到公司辦理登記事項。
1、自然人股東需持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股東帳戶卡進行登記。
2、法人股東需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件、股東帳戶卡進行登記；法人股東法定代表人授權(quán)的代理人持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件、股東帳戶卡、授權(quán)委托書及代理人身份證進行登記。
異地股東可以通過信函或傳真方式將上述證明文件發(fā)送到證券部進行登記。（如委托其他人參加本次大會并行使表決權(quán)，需在會議開始前將授權(quán)委托書原件郵寄或由受托人帶到證券部進行登記，或通過傳真發(fā)送到證券部，收到時間以證券部工作人員收到時間為準。）
五、其他事項
會議為期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
六、備查文件目錄
●億陽信通董事會四屆三十五次會議決議
●億陽信通董事會五屆二次會議決議
●億陽信通董事會五屆三次會議決議
附件一：授權(quán)委托書
附件二：投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
億陽信通股份有限公司董事會
2011年2月22日
附件一：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托（先生／女士）代表本人／本公司出席億陽信通股份有限公司2011年度第一次臨時股東大會，并按以下權(quán)限代為行使股東權(quán)利。
序號
提議內(nèi)容
是否為特別決議事項
1．00
《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
1．01
限制性股票激勵對象的確定依據(jù)和范圍
是
1．02
限制性股票激勵計劃所涉及的標的股票來源和數(shù)量
是
1．03
激勵對象獲授的限制性股票分配情況
是
1．04
限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、相關(guān)限售規(guī)定
是
1．05
限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
是
1．06
限制性股票的授予與解鎖條件
是
1．07
限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序
是
1．08
限制性股票會計處理
是
1．09
公司授予限制性股票及激勵對象解鎖的程序
是
1．10
公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
是
1．11
公司、激勵對象發(fā)生異動時如何實施限制性股票激勵計劃
是
1．12
回購注銷的原則
是
2．00
《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
是
3．00
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
是
4．00
關(guān)于全面修訂公司《募集資金管理制度》的議案
否
5．00
關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案
否
6．00
關(guān)于修改《公司章程》第五章第三節(jié)第一百二十八條的議案
是
委托人股票帳戶：持股數(shù)：
委托人（簽名）：身份證號碼：
委托日期：電話：
受委托人（簽名）：身份證號碼：
附件二：
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
投票日期：2011年3月15日
總提案數(shù)：17個
一、投票流程
（一）投票代碼
序號
投票簡稱
表決事項數(shù)量
投票股東
738289
億陽投票
17
公司股東
（二）表決方法
1、一次性表決方法：如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：
表決序號
內(nèi)容
申報代碼
申報價格
同意
反對
棄權(quán)
1－17
本次股東大會的所有17項提案
738289
99．00元
1股
2股
3股
2、分項表決方法：如需對各事項進行分項表決的，按以下方式申報：
序號
提議內(nèi)容
同意
反對
棄權(quán)
1．00
《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
1．01
限制性股票激勵對象的確定依據(jù)和范圍
1．02
限制性股票激勵計劃所涉及的標的股票來源和數(shù)量
1．03
激勵對象獲授的限制性股票分配情況
1．04
限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、相關(guān)限售規(guī)定
1．05
限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
1．06
限制性股票的授予與解鎖條件
1．07
限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序
1．08
限制性股票會計處理
1．09
公司授予限制性股票及激勵對象解鎖的程序
1．10
公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)
1．11
公司、激勵對象發(fā)生異動時如何實施限制性股票激勵計劃
1．12
回購注銷的原則
2．00
《億陽信通股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
3．00
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
4．00
關(guān)于全面修訂公司《募集資金管理制度》的議案
5．00
關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案
6．00
關(guān)于修改《公司章程》第五章第三節(jié)第一百二十八條的議案
3、投票舉例
（1）一次性表決方法：
股權(quán)登記日2011年3月11日交易結(jié)束后，持有公司股票的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99．00元”，申報股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報如下：
表決序號
買賣方向
買賣價格
買賣股數(shù)
738289
買入
99．00元
1股
（2）分項表決方法：
第1．01號提案“限制性股票激勵對象的確定依據(jù)和范圍” ，在“申報股數(shù)”項填寫表決意見如下所示：
表決意見種類
對應(yīng)的申報股數(shù)
同意
1股
反對
2股
棄權(quán)
3股
如擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1．01號提案“限制性股票激勵對象的確定依據(jù)和范圍”投同意票，應(yīng)申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數(shù)
738289
買入
1．01元
1股
如擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1．01號提案“限制性股票激勵對象的確定依據(jù)和范圍”投反對票，應(yīng)申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數(shù)
738289
買入
1．01元
2股
如擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1．01號提案“限制性股票激勵對象的確定依據(jù)和范圍”投棄權(quán)票，應(yīng)申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數(shù)
738289
買入
1．01元
3股
二、投票注意事項
1、若股東對所有提案均表達相同意見，建議直接委托申報價格99元進行投票，股東可以根據(jù)其意愿決定對提案的投票申報順序，投票申報不得撤單。
2、對同一事項不能多次進行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準。
3、股東僅對某項或某幾項議案進行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計算。
