證券代碼：600526證券簡稱：菲達環保編號：臨2011－004

　　浙江菲達環保科技股份有限公司

　　2011年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　● 本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江菲達環保科技股份有限公司2011年第一次臨時股東大會于2011年2月11日在浙江省諸暨市望云路88號公司總部以現場投票的方式召開。本次會議召集人為公司董事會。出席會議的股東及股東代表2人，代表股份數50，096，438股，占公司有表決權股份總數的35．78％。會議由董事長舒英鋼先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式審議通過了以下決議：

　　1、《關于董事會成員調整的議案》；

　　同意票50，096，438股，占出席會議股東有表決權股份數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　2、《關于監事會成員調整的議案》；

　　同意票50，096，438股，占出席會議股東有表決權股份數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次股東大會經國浩律師集團（杭州）事務所俞婷婷律師現場見證，本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　浙江菲達環保科技股份有限公司

　　2011年2月11日

　　證券代碼：600526證券簡稱：菲達環保公告編號：臨2011－005

　　浙江菲達環保科技股份有限公司

　　第四屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江菲達環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第九次會議于2011年1月20日以Ｅ－ｍａｉｌ、傳真件的形式發出通知，于2011年2月11日在浙江省諸暨市望云路88號公司總部以現場投票的方式召開。會議由監事壽長根先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人。本次監事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會議以3票同意，0票反對，0票棄權，選舉壽長根先生擔任公司監事會主席，同意票數占參加會議監事人數的100％。

　　特此公告！

　　浙江菲達環保科技股份有限公司

　　監事會

　　2011年2月11日