中國東方航空股份有限公司召開２０１１年第一次臨時股東大會第二次通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
中國東方航空股份有限公司（“公司”）曾于2010年12月30日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了召開2011年第一次臨時股東大會通知，定于2011年2月18日召開公司2011年第一次臨時股東大會。根據《公司章程》的相關規定，現將有關事宜再次公告如下：
重要內容提示：
●與會股東和股東代表以現場投票表決方式審議有關議案，不提供網絡投票。
●公司股票不涉及融資融券業務。
中國東方航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第4次會議決定召開公司2011年第一次臨時股東大會，并授權董事長發布股東大會通知。現將2011年第一次臨時股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、 會議召集人：公司董事會
2、 會議時間：2011年2月18日（星期五）下午2點。
3、 會議地點：上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館。（位于虹橋國際機場廣場東北角）。
4、 會議方式：與會股東和股東代表以現場投票表決方式審議有關議案。
二、會議審議事項
1、 審議為東航部分控股子公司（東方航空武漢有限責任公司和上海航空酒店投資管理有限公司）2011年度融資提供擔保的議案；
2、審議中國貨運航空有限公司向長城航空有限公司購買航空貨運主業及關聯資產的議案。
其中議案2是關聯交易議案，關聯股東東航集團、東航國際控股（香港）有限公司須回避表決。
以上議案1至議案2具體內容分別見公司于2010年12月16日、12月20日在《上海證券報》、《中國證券報》上刊登的《中國東方航空股份有限公司對外擔保公告》、《中國東方航空股份有限公司對外投資、購買資產暨關聯交易公告》和上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、會議出席對象
1、 截止2011年1月18日（星期二）交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，在完成登記程序后，有權參加會議。
持有本公司Ｈ股，并于2011年1月18日（星期二）營業時間結束時于香港證券登記有限公司存置的登記冊內登記為Ｈ 股持有者的人士，在辦妥所需登記手續后，將有權出席股東特別大會。
2、 符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，該代理人不必是公司股東，授權委托書詳見附件二：《股東授權委托書》。
四、登記方法
1、 傳真登記：凡是擬出席本公司2011年第一次臨時股東大會的股東，須將會議回執及相關文件于2011年1月28日（星期五）上午9點至下午4點以傳真方式送達本公司。會議回執見附件一：《股東大會回執》。傳真：021－6268 6116。
2、 信件登記：凡是擬出席本公司2011年第一次臨時股東大會的股東，須將會議回執及相關文件于2011年1月21日至1月28日以信件方式送達本公司。時間以郵戳為準。會議回執見附件一：《股東大會回執》。地址：上海市虹橋路2550號中國東方航空股份有限公司董事會秘書室 郵編：200335（來信請署明詳細地址，以便本公司回復）。
3、 凡出席會議的股東，需持股東帳戶卡、本人身份證；受托出席者需持授權委托書及受托人身份證、委托人股東賬戶卡。法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續。
五、其他事項
1、 聯系地址：上海市虹橋路2550號（虹橋機場內空港三路92號東航機關1號樓）中國東方航空股份有限公司董事會秘書室。
2、 聯系電話：021－6268 6268－30922／30923／30925。
3、 聯系傳真：021－6268 6116。
4、 其他事項：與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。
特此公告。
中國東方航空股份有限公司
二〇一一年一月二十八日
附件一：臨時股東大會授權委托書；
附件二：臨時股東大會回執。
附件一：股東大會回執
中國東方航空股份有限公司
2011年第一次臨時股東大會回執
致：中國東方航空股份有限公司（“貴公司”）
本人擬親自 ／ 委托代理人，出席貴公司于2011年2月18日（星期五）下午2點在上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館舉行的貴公司2011年第一次臨時股東大會。
姓名
身份證號
通訊地址
聯系電話
股東帳號
持股數量
日期：2011年月日簽署：
附注：
1、請用正楷書寫中文全名。
2、個人股東，請附上身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東，請附上單位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。
3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權委托書》（見附件二）。
附件二：股東授權委托書
中國東方航空股份有限公司
2011年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托（大會主席）或先生（女士）（附注1）全權代表本人（本單位），出席中國東方航空股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權（附注2）：
股東大會普通決議案（附注3）
贊成
反對
棄權
1
審議為東航部分控股子公司2011年度融資提供擔保的議案
2
審議中國貨運航空有限公司向長城航空有限公司購買航空貨運主業及關聯資產的議案
注：本授權委托書自制及復印均有效。
委托人姓名或名稱（附注4）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份證號碼（或營業執照號碼）（附注5）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股東帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股數（附注6）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
委托人簽名（或蓋章）（附注7）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
簽署日期：年＿＿月 ＿＿日
受托人身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人簽名（或蓋章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
簽署日期：年＿＿月 ＿＿日
附注：
1． 請用正楷填上受托人的全名。
2． 請在您認為合適的欄（“贊成”、 “棄權”或“反對”）內填上 “√”（若僅以所持表決權的部分股份數投票，則請在相應的欄內填入行使表決權的具體股份數）。多選或未作選擇的，則視為無具體指示，受托人可自行酌情投票或放棄投票。
3． 上述議案的表決采用一股一票制。普通決議案由到會股東所持的有表決權的二分之一以上同意即為通過。
4． 請用正楷填上本公司股東名冊所載之股東全名。
5． 請填上自然人股東的身份證號碼／護照號碼；如股東為法人單位，請填寫法人單位的營業執照或注冊登記證書號碼。
6． 請填上股東擬授權委托的股份數目。
7． 本授權委托書請股東簽署；如股東為法人單位，請加蓋法人印章。
