杭州鍋爐集團股份有限公司２０１０年度業(yè)績預(yù)告
證券代碼： 002534證券簡稱：杭鍋股份編號： 2011－2
杭州鍋爐集團股份有限公司
2010年度業(yè)績預(yù)告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本期業(yè)績預(yù)計情況
1、業(yè)績預(yù)告期間：2010年1月1日至2010年12月31日。
2、預(yù)計業(yè)績： 同向上升。
項目
本報告期
上年同期
歸屬于上市公司股東的凈利潤
比上年同期增長30％～50％
23，063．53萬元
人民幣
盈利30000 ～ 34500 萬元人民幣
二、業(yè)績預(yù)告預(yù)審計情況
本次業(yè)績預(yù)告未經(jīng)過注冊會計師審計。
三、業(yè)績變動原因說明
2010年，公司銷售規(guī)模持續(xù)增長，特別是工程總承包業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較快增長速度。此外，在2010年度內(nèi)，公司將一合同能源管理項目整體轉(zhuǎn)讓給業(yè)主方，增加了公司2010年當年收益。
四、其他相關(guān)說明
本次業(yè)績預(yù)告是公司財務(wù)部門初步測算的結(jié)果，具體財務(wù)數(shù)據(jù)以公司披露的2010 年年度報告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告！
杭州鍋爐集團股份有限公司
董事會
2011年1月25日
證券代碼： 002534證券簡稱：杭鍋股份編號： 2011－3
杭州鍋爐集團股份有限公司
第二屆董事會第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次臨時會議通知于2011年1月14日以電話、書面及電子郵件方式向各位董事發(fā)出，于2011年1月21日在杭州市東新路245號公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議應(yīng)到董事 9人，實到9人，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。
經(jīng)與會董事審議，形成如下決議：
1．以9票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
鑒于公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股4100萬股已于2011年1月10日在深圳證券交易所上市，同意按照公司本次公開發(fā)行股票的實施結(jié)果，并根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，對公司章程作出修改，并同意提交股東大會審議。
修改后的《公司章程》登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2．以9票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于修改公司募集資金管理辦法的議案》，并同意提交股東大會審議本項議案。
《募集資金管理辦法》登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
3．以9票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于修改公司信息披露管理制度的議案》，并同意提交股東大會審議本項議案；
《信息披露管理制度》登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
4．以9票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于制定董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及買賣本公司股票的專項管理制度的議案》。
《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及買賣本公司股票的專項管理制度》登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
5．以9票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于開立募集資金專用賬戶及簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。
為規(guī)范募集資金管理，同意將中國工商銀行浙江省分行營業(yè)部本級（賬號：1202021129900112890）、中國農(nóng)業(yè)銀行杭州筧橋支行（賬號：19－015401040015896）、中信銀行杭州天水支行（賬號：7331110182400009901）和杭州銀行江城支行（賬號：76708100256000）的四個銀行賬戶作為公司募集資金的存放專戶，并連同保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司與上述四家募集資金專戶存放銀行分別簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司將在簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》后及時進行公告。
6．以9票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于制定機構(gòu)調(diào)研接待工作管理辦法的議案》。
《機構(gòu)調(diào)研接待工作管理辦法》登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
7．以9票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，并同意提交股東大會審議本項議案；
同意公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金243，756，345．08元，同意具體置換方案和增資杭州杭鍋重型裝備制造有限公司，并同意提交股東大會審議本項議案。
《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金的公告》，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
8．以9票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的議案》。
同意公司從超募資金中使用5000萬元人民幣償還銀行貸款，使用10000萬元人民幣用于永久性補充流動資金，并同意提交股東大會審議本項議案
《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的公告》，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
9．以9票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》。
同意于2011年2月14日上午召開公司2011年第一次臨時股東大會。
《關(guān)于召開 2011年第一次臨時股東大會的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
特此公告。
杭州鍋爐集團股份有限公司
董事會
二0一一年一月二十五日
證券代碼： 002534證券簡稱：杭鍋股份編號： 2011－4
杭州鍋爐集團股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第一次臨時會議通知于2011年1月14日以電話、書面及電子郵件方式向各位監(jiān)事發(fā)出，于2011年1月21日在杭州市東新路245號公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3人，實到3人，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。
經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成如下決議：
1以3票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
修改后的《公司章程》登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2．以3票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于修改公司募集資金管理辦法的議案》，并同意提交股東大會審議本項議案。
《募集資金管理辦法》登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
3．以3票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于修改公司信息披露管理制度的議案》，并同意提交股東大會審議本項議案；
《信息披露管理制度》登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
4．以3票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于制定董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及買賣本公司股票的專項管理制度的議案》。
《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及買賣本公司股票的專項管理制度》登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
5．以3票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，并同意提交股東大會審議本項議案；
公司用自籌資金預(yù)先投入募集資金項目的行為，是根據(jù)市場情變化和公司發(fā)展戰(zhàn)略做出的決策，此次以募集資金置換預(yù)先已投入項目自籌資金的行為，有利于公司提高募集資金的使用效率。同意公司用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金243，756，345．08元，同意具體的置換方案及向杭州杭鍋重型裝備制造有限公司增資。
《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金的公告》，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
6．以3票同意，反對0票，棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的議案》。
公司本次使用5000萬元超募資金用于歸還銀行貸款，使用10000萬元超募資金補充流動資金，符合深圳交易所有關(guān)規(guī)定的要求，符合公司發(fā)展需要，有利于擴展公司的業(yè)務(wù)，也有利于降低公司的財務(wù)費用，提高資金的使用效率，符合全體股東的利益。本次使用超募資金歸還貸款和補充流動資金沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的公告》，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
特此公告。
杭州鍋爐集團股份有限公司監(jiān)事會
二0一一年一月二十五日
證券代碼： 002534證券簡稱：杭鍋股份編號： 2011－5
杭州鍋爐集團股份有限公司關(guān)于以募集資金置換
預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司” ）于 2011年1月21日召開第二屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，并已經(jīng)此項議案提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
現(xiàn)就以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目自籌資金的相關(guān)情況公告如下：
一、募集資金的基本情況
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2010］1787號文件核準，首次向中國境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股4，100萬股，每股發(fā)行價為人民幣26元。根據(jù)天健會計師事務(wù)所天健驗（2011）1號《驗資報告》審驗，公司首次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣1，066，000，000．00元，減除發(fā)行費用人民幣35，029，395．00元后，募集資金凈額為人民幣1，030，970，605．00元。
二、招股說明書承諾募投項目情況
根據(jù)公司本次《招股說明書》所披露的募投項目及資金使用計劃為42，249．00萬元，具體投資項目及募集資金使用計劃如下：
序號
項目名稱
總投資
擬用本次募集資金投入金額
建設(shè)期
項目核準文件
1
杭州杭鍋重型裝備制造有限公司大型重型裝備生產(chǎn)基地項目
34，125
34，125
3 年
余發(fā)改核［2009］30號
2
增資浙江西子聯(lián)合工程有限公司
12，000
8，124
杭發(fā)改外經(jīng)核準［2010］12號
合計
46，125
42，249
上述項目中，杭州杭鍋重型裝備制造有限公司大型重型裝備生產(chǎn)基地項目由公司的全資子公司杭州杭鍋重型裝備制造有限公司（以下簡稱“杭鍋重裝”）實施。
根據(jù)公司本次《招股說明書》所披露的信息，若實際募集資金凈額與項目需要的投資總額之間存在資金缺口，將由公司自籌資金解決；若實際募集資金凈額超出項目需要的投資總額，超出部分將用于補充公司流動資金。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可能根據(jù)實際情況的需要，以自籌資金先行部分投入，并在募集資金到位之后予以置換。
三、自籌資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目情況
本公司募集資金投資項目已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定履行了審批或備案登記程序，并經(jīng)公司2010年2月6日召開的2009年度股東大會審議通過。基于業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)期，本公司以自籌資金提前進行募集資金投資項目的建設(shè)。
截止2011年1月19日，公司使用自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的具體情況如下：
單位：人民幣元
序號
項目名稱
承諾募集資金投資額
自籌資金預(yù)先投入額
占承諾募集資金投入額的比例（％）
1
杭州杭鍋重型裝備制造有限公司大型重型裝備生產(chǎn)基地項目
341，250，000．00
243，756，345．08
71．43
2
增資浙江西子聯(lián)合工程有限公司
81，240，000．00
合計
422，490，000．00
243，756，345．08
57．70
以上自籌資金預(yù)先投入募投項目情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所有限公司2011年1月20日出具的天健審（2011）113號《關(guān)于杭州鍋爐集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》審驗確認，該鑒證報告已經(jīng)披露于公司的指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、具體置換方案
以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金243，756，345．08元，具體置換方案是：
1、公司已自籌資金12000萬元，通過股權(quán)投資方式投入杭鍋重裝，用于募集資金投資項目建設(shè)。本次募集資金到位后，首先由公司直接用募集資金置換這部分12000萬元自籌建設(shè)資金。
2、募集資金投資項目總投資金額計劃34125萬元，扣除前述12000萬元已置換的其余22125萬元募集資金，由公司以增資方式全部投入杭鍋重裝。其中，增加杭鍋重裝注冊資本18000萬元（由原來的12000萬元提高到30000萬元），增加杭鍋重裝資本公積金4125萬元。
3、杭州杭鍋重型裝備制造有限公司收到22125萬元募集資金款項后，由杭州杭鍋重型裝備制造有限公司對剩余自籌資金123，756，345．08元實施置換。
4、這樣，合計置換金額243，756，345．08元，與自籌資金投資金額相當。置換完成后，杭州杭鍋重型裝備制造有限公司需按照公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定進行募集資金的存放和使用。
五、獨立董事意見
公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為符合維護公司發(fā)展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。天健會計師事務(wù)所有限公司接受公司委托，對公司自籌資金預(yù)先投入募投項目的金額進行了審核，并就此出具《鑒證報告》（天健審（2011）113號）。
因此，同意公司用募集資金置換243，756，345．08元預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，同意具體的置換方案。
六、公司監(jiān)事會意見
公司用自籌資金預(yù)先投入募集資金項目的行為，是根據(jù)市場情變化和公司發(fā)展戰(zhàn)略做出的決策，此次以募集資金置換預(yù)先已投入項目自籌資金的行為，有利于公司提高募集資金的使用效率。同意公司用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金243，756，345．08元，同意具體的置換方案及向杭州杭鍋重型裝備制造有限公司增資。
七、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：杭鍋股份本次擬使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金243，756，345．08元，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。杭鍋股份上述募集資金使用計劃已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已明確發(fā)表了同意的獨立意見，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。本保薦機構(gòu)同意杭鍋股份實施本次募集資金置換行為。
八、備查文件
1、公司第二屆董事會第三次臨時會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第一次臨時會議決議；
3、公司獨立董事《對公司第二屆董事會第三次臨時會議相關(guān)議案的獨立意見》 ；
4、《國信證券股份有限公司關(guān)于杭州鍋爐集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項的專項意見》；
5、天健會計師事務(wù)所有限公司出具的天健審（2011）113號《關(guān)于杭州鍋爐集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》
特此公告。
杭州鍋爐集團股份有限公司董 事會
二0一一年一月二十五日
證券代碼： 002534證券簡稱：杭鍋股份編號： 2011－6
杭州鍋爐集團股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司” ）于 2011年1月21日召開第二屆董事會第三次臨時會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的議案》，并已經(jīng)此項議案提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
現(xiàn)就使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的相關(guān)情況公告如下：
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2010］1787號文件核準，首次向中國境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股4，100萬股，每股發(fā)行價為人民幣26元。根據(jù)天健會計師事務(wù)所天健驗（2011）1號《驗資報告》審驗，公司首次公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣1，066，000，000．00元，減除發(fā)行費用人民幣35，029，395．00元后，募集資金凈額為人民幣1，030，970，605．00元。 根據(jù)公司《首次發(fā)行股票招股說明書》所披露的募投項目及資金使用計劃為422，490，000．00元，超募資金608，480，605．00元。
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實際經(jīng)營需要，為提高資金使用效率，降低財務(wù)費用，提升企業(yè)盈利能力，公司擬從超募資金中使用5000萬元人民幣償還銀行借款，使用10，000萬元人民幣用于永久補充流動資金。
一、公司擬用超募資金償還銀行借款人民幣5000萬元，具體明細如下：
金額單位：萬元人民幣
貸款銀行
貸款起止日
年利率（％）
貸款本金
本次償還金額
中國進出口銀行
浙江省分行
2010－03－25至2011－03－24
4．01
5，000．00
5，000．00
本次擬償還的5，000萬元銀行貸款如不還貸，每年將產(chǎn)生貸款利息200．50萬元。而超募資金存放于銀行，按照目前活期存款利率0．36％計算，每年財務(wù)成本差異為182．50萬元。為提高募集資金使用效率和效益，遵循股東利益最大化的原則，公司用超募資金中的5，000萬元提前償還銀行貸款，可以有效降低公司財務(wù)費用支出，增加公司效益。因此公司用超募資金償還部分銀行貸款是合理的，也是必要的。
二、公司擬用超募資金補充流動資金人民幣10，000萬元
隨著公司募投項目的逐步完工并陸續(xù)投產(chǎn)，公司的生產(chǎn)銷售規(guī)模將不斷擴大，為了進一步拓展公司在國內(nèi)及海外銷售區(qū)域的燃氣輪機余熱鍋爐、核電常規(guī)島、煤化工、垃圾焚燒等大型、重型裝備產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)，提高公司產(chǎn)品的市場份額，公司生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金也將大幅增加。此外，公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需材料及配套部件主要為鋼材及鋼材制品，材料價格波動對公司產(chǎn)品銷售利潤的影響較大，公司通過材料鎖定降低材料價格風險也需要大量的流動資金。因此，公司擬用超募資金10，000萬元補充流動資金，其中8，000萬元用于鋼材及鍋爐配套輔機的采購，2000萬元用于產(chǎn)品市場拓展的費用，從而給股東帶來更大的投資回報。
公司在最近十二個月內(nèi)未進行證券投資等高風險投資；公司承諾本次償還銀行借款及補充流動資金后十二個月內(nèi)不進行證券投資等高風險投資。
三、獨立董事意見
公司獨立董事審議了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的議案》后，發(fā)表獨立意見認為：
1、公司使用部分超募資金歸還部分銀行貸款及補充流動資金的行為，有利于降低財務(wù)費用，提高募集資金使用效率，符合維護公司發(fā)展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。
2、超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
3、公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和補充流動資金，內(nèi)容及程序符合《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29 號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關(guān)法規(guī)。
4、公司最近十二個月內(nèi)未進行證券投資等高風險投資，并承諾在使用部分超募資金歸還部分銀行貸款及補充流動資金后十二個月內(nèi)不從事證券投資等高風險投資。
同意將超募資金中5000萬元人民幣用于歸還銀行貸款，將10000萬元人民幣用于補充流動資金。
四、公司監(jiān)事會意見
公司第二屆監(jiān)事會第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的議案》。
監(jiān)事會認為：公司本次使用5000萬元超募資金用于歸還銀行貸款，使用10000萬元超募資金補充流動資金，符合深圳交易所有關(guān)規(guī)定的要求，符合公司發(fā)展需要，有利于擴展公司的業(yè)務(wù)，也有利于降低公司的財務(wù)費用，提高資金的使用效率，符合全體股東的利益。本次使用超募資金歸還貸款和補充流動資金沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
五、保薦機構(gòu)意見
杭鍋股份本次將實際募集資金超額部分中的5，000萬元用于歸還銀行貸款，10，000萬元人民幣用于補充流動資金，可以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求，同時降低財務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率，提升公司經(jīng)營業(yè)績，不存在變相改變募集資金用途的情況，也不會影響募集資金投資計劃的正常進行，且有助于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用。上述事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已明確發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的法律程序。公司在最近十二個月內(nèi)未進行證券投資等高風險投資，公司同時還承諾本次歸還銀行貸款及補充流動資金后十二個月內(nèi)不進行證券投資等高風險投資。本保薦機構(gòu)同意杭鍋股份上述超募資金使用計劃。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第三次臨時會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第一次臨時會議決議；
3、公司獨立董事《對公司第二屆董事會第三次臨時會議相關(guān)議案的獨立意見》 ；
4、《國信證券股份有限公司關(guān)于杭州鍋爐集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項的專項意見》 。
特此公告。
杭州鍋爐集團股份有限公司董事會
二0一一年一月二十五日
證券代碼： 002534證券簡稱：杭鍋股份編號： 2011－7
杭州鍋爐集團股份有限公司
關(guān)于召開2011年第一次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次臨時會議決議，本公司現(xiàn)就召開 2011年第一次臨時股東大會有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本事項
1、會議時間：2011 年2月14日（星期一）上午9：00開始，會期半天。
2、會議地點：杭州市東新路245號 杭州鍋爐集團股份有限公司 培訓(xùn)中心教室
3、會議召開方式：現(xiàn)場方式
4、會議召集人：杭州鍋爐集團股份有限公司 董事會
5、出席對象：
（1）截止2011年2月10日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
上述股東可親自出席股東大會，也可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和部分高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師。
二、會議審議事項：
1、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
2、審議《關(guān)于修改公司募集資金管理辦法的議案》
3、審議《關(guān)于修改公司信息披露管理制度的議案》
4、審議《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》
5、審議《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的議案》
以上待審議的五項議案，均已經(jīng)公司第二屆董事會第三次臨時會議及第二屆監(jiān)事會第一次臨時會議審議通過，詳見 2011 年 1 月 25日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》相關(guān)公告。
三、出席現(xiàn)場會議登記辦法：
1、登記時間：2011年2月11日上午9：30—11：30，下午1：00—4：30；
2、登記地點：公司董事會辦公室；
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2011年2月11日下午4：30前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
四、其他事項：
1、會議聯(lián)系人：陳華、董振東、劉暢
電話：0571－85387519
傳真：0571－85387598
地址：杭州市東新路245號 （郵編：310002）
2、參會股東及股東代理人的食宿及交通費用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
五、備查文件
1、杭州鍋爐集團股份有限公司第二屆董事會第三次臨時會議決議。
2、交易所要求的其他文件。
3、授權(quán)委托書及參會回執(zhí)。
特此公告。
杭州鍋爐集團股份有限公司董事會
二0一一年一月二十五日
附件1：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿先生（女士）代表本人（本單位）出席杭州鍋爐集團股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本公司／本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
1、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》，
□同意□反對□棄權(quán)
2、審議《關(guān)于修改公司募集資金管理辦法的議案》；
□同意□反對□棄權(quán)
3、審議《關(guān)于修改公司信息披露管理制度的議案》；
□同意□反對□棄權(quán)
4、審議《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》；
□同意□反對□棄權(quán)
5、審議《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的議案》；
□同意□反對□棄權(quán)
表決上述議案，需在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”前的方格中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權(quán)。
委托股東名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股數(shù)額：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人賬戶號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人《居民身份證》號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
注：《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。
附件2：
參會回執(zhí)
截至2011年2月10日下午收市，我單位（個人）持有杭州鍋爐集團股份有限公司股票股，擬參加公司2011年第一次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱：（簽章）
注：請擬參加股東大會的股東于2011年2月11日下午4：30前將回執(zhí)傳回公司。授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。
