證券代碼：000594證券簡稱：國恒鐵路公告編號：2011－004

　　天津國恒鐵路控股股份有限公司

　　對外擔(dān)保公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　天津國恒鐵路控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第四十一次會議于2011年1月24日召開，會議審議通過了本公司為全資子公司江西國恒鐵路有限公司（以下簡稱“江西國恒”）向九江銀行宜春分行申請人民幣叁仟萬元整（￥30，000，000．00元）綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限壹年。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)規(guī)定，本公司為子公司江西國恒提供的上述擔(dān)保事項(xiàng)不屬于需提交股東大會審議事項(xiàng)，未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、江西國恒鐵路有限公司基本情況

　　注冊地址：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街999號高新大廈北樓

　　法定代表人：郭魁元

　　注冊資本：人民幣10，000萬元

　　注冊號：360000110009641

　　稅務(wù)登記證：高地稅字 360106550880583 號

　　成立日期：2010年3月15日

　　經(jīng)營范圍：對各類行業(yè)的投資；鐵路投資；高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)；國內(nèi)貿(mào)易；復(fù)墾項(xiàng)目及土地開發(fā)整理。（以上項(xiàng)目國家有專項(xiàng)許可的除外）。

　　2、本公司持有江西國恒100％股權(quán)。

　　3、最近期財務(wù)狀況

　　單位：人民幣元

　　項(xiàng)目

　　2010年9月30日

　　資產(chǎn)總額

　　99，882，358．54

　　其中： 貨幣資金

　　41，399，356．34

　　預(yù)付賬款

　　50，000，000．00

　　其他應(yīng)收款

　　8，448，372．50

　　負(fù)債總額

　　1，873．31

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　1，873．31

　　2010年1－9月

　　主營業(yè)務(wù)收入

　　0．00

　　營業(yè)總成本

　　115，765．65

　　凈利潤

　　－115，768．15

　　信用等級：良好無逾期負(fù)債。

　　江西國恒截至2010年9月30日資產(chǎn)負(fù)債率為：0．0019％。

　　三、擬簽署擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

　　1、債權(quán)人：九江銀行宜春分行

　　2、債務(wù)人：江西國恒鐵路有限公司

　　3、保證人：天津國恒鐵路控股股份有限公司

　　4、“債權(quán)人與債務(wù)人發(fā)生的債權(quán)”包括債權(quán)人與債務(wù)人因本外幣借款、拆借、貿(mào)易融資（信用證開證、信托收據(jù)、打包貸款、出口押匯、出口托收押匯和進(jìn)口押匯）、承兌、貼現(xiàn)、票據(jù)回購、擔(dān)保等融資業(yè)務(wù)而形成的債權(quán)（含本金、利息、罰息、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等）。

　　5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　6、擔(dān)保期限：壹年。

　　7、保證范圍：本合同項(xiàng)下的保證范圍為保證額度有效期內(nèi)發(fā)生的在保證最高本金限額項(xiàng)下的所有債權(quán)余額，包括本金，利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

　　四、董事會意見

　　（一）董事會審議意見

　　公司董事會認(rèn)為：江西國恒成立于2010年3月，是本公司的全資子公司，截至目前，江西國恒經(jīng)營情況良好，市場潛力較大，資信狀況良好，但因目前仍處于成立初期，需要采取多樣化投融資方式拓展業(yè)務(wù)渠道。因此，為拓展江西國恒生產(chǎn)經(jīng)營需要，做大做強(qiáng)本公司鐵路投資、國內(nèi)貿(mào)易等業(yè)務(wù)，公司董事會同意為其銀行信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，對其提供擔(dān)保不會對公司產(chǎn)生不利影響。

　　（二）是否需提交股東會審議情況

　　本公司董事會認(rèn)為：根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》9．11之規(guī)定，本公司為子公司江西國恒提供的上述擔(dān)保事項(xiàng)不屬于提交股東大會審議事項(xiàng)，未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　五、獨(dú)立董事對本次擔(dān)保的意見

　　經(jīng)審慎核查，公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，規(guī)范對外擔(dān)保情況，嚴(yán)格控制了對外擔(dān)保風(fēng)險。我們認(rèn)為，被擔(dān)保企業(yè)作為本公司全資子公司，企業(yè)經(jīng)營狀況良好，具有良好的市場拓展?jié)摿Γ瑢ζ溥M(jìn)行擔(dān)保，不存在風(fēng)險，不會損害到全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。本次議案中本公司對子公司江西國恒的擔(dān)保符合法律、法規(guī)和規(guī)章以及公司章程的規(guī)定，信息披露充分完整，同意公司此次擔(dān)保議案。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，本公司累計(jì)對外擔(dān)保總額為人民幣貳億零伍佰萬元整（￥205，000，000．00元），合計(jì)占本公司2009年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6．63％。本公司的控股子公司無對外擔(dān)保。本公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保等其他情況。

　　七、備查文件

　　第七屆董事會第四十一次會議決議

　　特此公告。

　　天津國恒鐵路控股股份有限公司董事會

　　二〇一一年一月二十四日

　　證券代碼：000594證券簡稱：國恒鐵路公告編號：2011－005

　　天津國恒鐵路控股股份有限公司

　　第七屆董事會第四十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天津國恒鐵路控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第四十一次會議于2011年1月24日以通訊方式召開。會議通知于1月17日以專人通知或郵件的方式發(fā)出。會議應(yīng)參與表決董事5人（含獨(dú)立董事3人），實(shí)際參與表決5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本公司董事劉正浩、宋金球、赫國勝、孫坤、楊德勇出席了會議。會議由本公司董事長劉正浩主持，經(jīng)會議討論一致通過以下議案：

　　一、審議通過了本公司為全資子公司江西國恒鐵路有限公司向九江銀行宜春分行申請人民幣叁仟萬元整（￥30，000，000．00元）綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限壹年。

　　表決結(jié)果：贊同票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　天津國恒鐵路控股股份有限公司董事會

　　二〇一一年一月二十四日