股票簡稱：金證股份股票代碼：600446公告編號：2011—001

　　深圳市金證科技股份有限公司

　　第四屆董事會2011年第一次會議決議公告

　　深圳市金證科技股份有限公司第四屆董事會2011年第一次會議于2011年1月21日以通訊表決方式召開。應(yīng)到會董事8人，實際董事8人。經(jīng)過充分溝通，以傳真方式行使表決權(quán)。會議的召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

　　1、會議以8票同意，0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司全資子公司成都金證信息技術(shù)有限公司近期以自有資金，（1）投資1700萬元組建全資子公司成都金證高科技有限公司；（2）投資306萬元組建控股子公司成都金證同康信息有限公司（3）投資612萬元控股子公司組建成都金證凱達科技有限公司。

　　本公司控股子公司深圳市金慧盈通數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司以自有資金投資設(shè)立兩家控股子公司，分別是（1）投資799．2萬元組建成都金盈通數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 （2）投資799．2萬元組建成都金慧通數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司。

　　新設(shè)立公司目前為籌備階段，需取得國家相關(guān)部門批準(zhǔn)后成立。其中成都金證同康信息有限公司、成都金證凱達科技有限公司另一股東為公司副總裁杜同舟，根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則，本次對外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本公司控股子公司深圳市金慧盈通數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司設(shè)立的兩家控股子公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　另外，公司全資子公司成都金證信息技術(shù)有限公司己成立，公司在成都高新區(qū)南部園區(qū)項目即將啟動，為了保證高新區(qū)項目順利進行，公司將對成都金證信息技術(shù)有限公司增資5000萬元。

　　鑒于上述公司投資的金額己達到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，因此上述事項仍需經(jīng)過公司股東大會審議通過！

　　2、會議以8票同意，0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于變更公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

　　近期公司收到立信會計事務(wù)所的通知，服務(wù)于公司的審計團隊因其內(nèi)部工作安排現(xiàn)己調(diào)動至立信大華會計師事務(wù)所。鑒于該團隊為公司服務(wù)多年，對公司業(yè)務(wù)較為熟悉，經(jīng)公司審計委員會提議，2010年公司聘請立信大華會計師事務(wù)所有限公司為公司財務(wù)審計機構(gòu)。

　　上述事項仍需經(jīng)過公司股東大會審議通過！

　　3、會議以8票同意，0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信的議案》

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行申請累計不超過人民幣陸仟貳佰伍拾萬元綜合授信，期限壹年，（實際金額、期限、幣種以銀行的最終審批結(jié)果為準(zhǔn)），用于流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、保函。

　　并由本公司控股子公司深圳市齊普生信息科技有限公司提供擔(dān)保。

　　4、會議以8票同意，0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果審議并通過了

　　《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　根據(jù)公司章程規(guī)定，經(jīng)總裁李結(jié)義先生推薦，公司提名委員會提名，公司聘杜玉巍先生為公司技術(shù)總監(jiān)。（杜玉巍先生簡歷附后）

　　5、會議以8票同意，0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果審議并通過了

　　《關(guān)于修訂公司內(nèi)幕信息知情人登記制度的議案》（深圳市金證科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度參見上海證券交易所網(wǎng)站）

　　6、會議以8票同意，0票棄權(quán)，0票反對的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于公司召開2011年第一次臨時股東大會的議案》

　　特此公告

　　深圳市金證科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一一年一月二十一日

　　附：投資項目的基本情況

　　1、成都金證信息技術(shù)有限公司

　　注冊資本：10，000萬 ，經(jīng)營范圍：計算機應(yīng)用系統(tǒng)及配套設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運行維護管理服務(wù)；軟件產(chǎn)品的研究開發(fā)及銷售；ＩＴ外包業(yè)務(wù)等。股東結(jié)構(gòu)：深圳市金證科技股份有限公司全資子公司。

　　2、成都金證高科技有限公司（以實際注冊名稱為準(zhǔn)）；

　　注冊資本：1700萬，經(jīng)營范圍：計算機終端及外部設(shè)備、金融機具、稅控機具及商用電子設(shè)備、計量儀表、安防產(chǎn)品、通信及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、數(shù)字音視頻產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售并提供相關(guān)服務(wù)；計算機軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及服務(wù)；電子產(chǎn)品及零部件加工、制造；經(jīng)營國內(nèi)商品貿(mào)易（國家法律法規(guī)禁止和限制的除外）。 股東結(jié)構(gòu)：成都金證信息技術(shù)有限公司全資子公司。

　　3、成都金證同康信息有限公司（以實際注冊名稱為準(zhǔn)）；

　　注冊資本：600萬，經(jīng)營范圍：自動化儀器儀表、計算機軟硬件、電子電氣設(shè)備集成系統(tǒng)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維護；計算機系統(tǒng)集成、機電一體化產(chǎn)品、自動化應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)，進出口貿(mào)易（出口國營貿(mào)易經(jīng)營除外）；房屋租賃；檔案中心，金融后臺，電子產(chǎn)品工程的安裝與施工（需審批經(jīng)營的憑相關(guān)證件經(jīng)營）。

　　股東結(jié)構(gòu)：成都金證信息技術(shù)有限公司出資306萬，占比51％；杜同舟出資294萬，占比49％。

　　4、成都金證凱達科技有限公司（以實際注冊名稱為準(zhǔn)）；

　　注冊資本：1200萬，經(jīng)營范圍：計算機軟件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓；計算機系統(tǒng)集成；自動化控制工程設(shè)計、承包、安裝；計算機及配件的銷售；電子設(shè)備、通訊設(shè)備、計算機硬件及外部設(shè)備的生產(chǎn)、銷售；自有房屋的租賃；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)：經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；電信增值業(yè)務(wù)。股東結(jié)構(gòu)：成都金證信息技術(shù)有限公司出資612萬，占比51％；杜同舟出資468萬，占比39％，鐘志鋼出資120萬，占比10％。

　　5、成都金盈通數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司（以實際注冊名稱為準(zhǔn)）；

　　注冊資本：800萬，經(jīng)營范圍：計算機軟件開發(fā)；系統(tǒng)集成；呼叫中心外包運營服務(wù)；商品供銷業(yè)（不含專營、專控、專賣商品）。股東結(jié)構(gòu)：深圳市金慧盈通數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司投資799．2萬，占比99．9％，王劍峰投資0．8萬，占比0．1％。

　　6、成都金慧通數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司（以實際注冊名稱為準(zhǔn)）；

　　注冊資本：800萬，經(jīng)營范圍：計算機技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；商品供銷業(yè)（不含專營、專控、專賣商品）。股東結(jié)構(gòu)：深圳市金慧盈通數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司投資799．2萬，占比99．9％，王劍峰投資0．8萬，占比0．1％。

　　附：簡歷

　　杜玉巍現(xiàn)年39歲，學(xué)士學(xué)位，北京航空航天大學(xué)計算機及應(yīng)用專業(yè)畢業(yè)，2000年至今就職于深圳市金證科技股份有限公司，歷任研發(fā)中心項目經(jīng)理、基礎(chǔ)研發(fā)部部門經(jīng)理、證券交易軟件中心技術(shù)總監(jiān)、公司技術(shù)副總監(jiān)、質(zhì)量管理部總經(jīng)理等職位。

　　杜玉巍先生在深圳市金證科技股份有限公司研發(fā)部門工作8年，從事過研發(fā)、項目管理、部門管理等工作；在質(zhì)量管理部門工作2年，主管質(zhì)量流程規(guī)范的建設(shè)和實施。杜玉巍先生具有多年通信、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫、證券行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)經(jīng)驗，領(lǐng)導(dǎo)和參與了金證中間件產(chǎn)品的研發(fā)，參與了金證新一代證券集中交易系統(tǒng)的研發(fā)，是中間件技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)軍人物。

　　股票簡稱：金證股份股票代碼：600446公告編號：2011—002

　　深圳市金證科技股份有限公司

　　2011年第一次臨時股東大會通知的公告

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司擬召開2011年第一次臨時股東大會，具體事項如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　（一）會議召集人：深圳市金證科技股份有限公司董事會

　　（二）會議時間：2011年2月16日上午10：00

　　（三）地點：深圳市金證科技股份有限公司會議室

　　（四）會議召開方式：現(xiàn)場表決

　　二、會議議題：

　　1、 審議《關(guān)于公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　2、審議《關(guān)于變更公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

　　詳細內(nèi)容見第四屆董事會2011第一次會議決議公告．

　　三、參加會議人員：

　　1、在2011年2月10日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次會議，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。（授權(quán)委托書附后）

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席本次股東大會。

　　3、本公司依法聘請的見證律師

　　四、會議登記辦法：

　　1、符合上述條件的股東或股東委托代理人于2010年2月11日（上午9—11時，下午15—17時）向本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續(xù)，外地股東可以傳真或信函方式登記（以收信郵戳為準(zhǔn)）。

　　2、法人股東需持股票帳戶卡、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《社團法人登記證書》復(fù)印件、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　3、個人股東需持股票帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人需持被代理人的股票帳戶卡、身份證、授權(quán)委托書（見附件一）及本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　五、注意事項：

　　會期半天，與會人員交通食宿費用自理

　　公司地址：深圳市南山區(qū)高新南五道金證大廈九樓會議室

　　郵政編碼：518057

　　聯(lián)系人：王凱

　　聯(lián)系電話：（0755）86393997傳真：（0755）86393986

　　特此公告

　　深圳市金證科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一一年一月二十一日

　　附件一：

　　深圳市金證科技股份有限公司

　　2011年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　本人作為深圳市金證科技股份有限公司的股東，對本次股東大會的所有提案（包括臨時提案）具有表決權(quán)，茲委托代表本人出席于2011年2月16日召開的深圳市金證科技股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并按照下列權(quán)限代為行使表決權(quán)。

　　投票指示：

　　序號

　　會議審議事項

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　一

　　《關(guān)于公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　二

　　《關(guān)于變更公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

　　4、委托人為境內(nèi)法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

　　5、本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　委托人簽名

　　委托人身份證號碼

　　委托人持股數(shù)

　　委托人股東帳號

　　受托人簽名

　　受托人身份證號碼

　　委托權(quán)限：委托期限至本次臨時股東大會結(jié)束

　　委托日期：年月日

　　注：自然人股東簽名，法人股股東加蓋法人公章