經中國證券監督管理委員會（證監許可［2010］97號文）核準，長沙中聯重工科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年1月28日向9家特定投資者發行297，954，705 股人民幣普通股（Ａ 股）。本次發行募集資金總額5，571，752，983．50 元，扣除發行費用92，331，854．44元，募集資金凈額5，479，421，129．06 元。

　　經公司于2009年4月17日召開的第三屆董事會第十次會議及于2009年5月21日召開的2008年年度股東大會會議審議批準，《非公開發行Ａ股股票預案》中的“工程起重機專用車橋基地建設項目”，總投資1億元人民幣，募集資金到位后，該項目將由公司的控股子公司湖南中聯重科車橋有限公司（以下簡稱“車橋公司”）負責實施。

　　為規范募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，于2011年1月12日，本公司及車橋公司與中國工商銀行股份有限公司津市支行（以下簡稱“開戶銀行”）、中國國際金融有限公司（以下簡稱“中金公司”）簽署了《募集資金三方監管協議》（以下簡稱“協議”）。協議主要內容如下：

　　一、車橋公司在開戶銀行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為1908077629100003521，截止2010年12月13日，專戶余額為1億元。該專戶僅用于車橋公司工程起重機專用車橋基地建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。該專戶期限為自開立之日起至募集資金使用完畢之日。

　　二、車橋公司與開戶銀行雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

　　三、中金公司作為保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對車橋公司募集資金使用情況進行監督。中金公司應當依據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。車橋公司和開戶銀行應當配合中金公司的調查與查詢。中金公司每季度對車橋公司現場調查時應當同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、車橋公司授權中金公司指定的保薦代表人幸科、黃欽可以隨時到開戶銀行查詢、復印車橋公司專戶的資料；開戶銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向開戶銀行查詢車橋公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；中金公司指定的其他工作人員向開戶銀行查詢車橋公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、開戶銀行按月（每月10日前）向車橋公司出具對賬單，并抄送中金公司。開戶銀行應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

　　六、車橋公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過5000萬元或募集資金總額的20％的，開戶銀行應當及時以傳真方式通知中金公司，同時提供專戶的支出清單。

　　七、中金公司有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。中金公司更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知開戶銀行，同時書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

　　八、開戶銀行連續三次未及時向中金公司出具對賬單或向中金公司通知專戶大額支取情況，以及存在未配合中金公司調查專戶情形的，車橋公司或者中金公司均可以單方面終止本協議，車橋公司可在終止協議后注銷該募集資金專戶。

　　九、中金公司發現車橋公司、開戶銀行未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向深圳證券交易所書面報告。

　　十、本協議自各方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　中金公司義務至持續督導期結束之日，即2011年12月31日解除。

　　特此公告。

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年一月十三日