武漢鋼鐵股份有限公司股改限售流通股上市公告
股票簡稱：武鋼股份 公司債簡稱：07武鋼債 公告編號：臨2010-024
股票代碼：600005 公司債代碼：126005
武漢鋼鐵股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市數(shù)量為4，702，800，000 股
● 本次限售流通股上市日期為 2011年1月4日
● 本次上市后限售流通股剩余數(shù)量為0股
一、介紹股改方案的相關(guān)情況
�。ㄒ唬� 公司股權(quán)分置改革于2005年11月10日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2005年11月17日作為股權(quán)登記日實施，于2005年11月21日實施后首次復(fù)牌。
�。ǘ┕竟筛姆桨笩o追加對價安排。
二、股改方案中關(guān)于限售流通股上市的有關(guān)承諾
2005年11月10 日，武漢鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”、“武鋼股份”）股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過的股權(quán)分置改革方案，公司唯一非流通股股東武漢鋼鐵（集團）公司（以下簡稱：“武鋼集團”）作出承諾事項如下：
“1、武鋼集團同意并將履行武鋼股份相關(guān)股東會議審議通過后的武鋼股份股權(quán)分置改革方案，根據(jù)該方案的規(guī)定向武鋼股份流通股股東執(zhí)行對價安排，以使武鋼集團持有的武鋼股份非流通股份獲得上市流通權(quán)。
2、武鋼集團在所持有的武鋼股份非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，至少在二十四個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項承諾期期滿后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售的股份占武鋼股份總股本的比例不超過百分之十。上述有限售條件的股份不包括認沽權(quán)證行權(quán)武鋼集團所購買的股份以及認購權(quán)證行權(quán)武鋼集團所出售的股份。
3、武鋼集團承諾其所持公司股份自獲得上市流通權(quán)之日起三十六個月內(nèi)，通過證券交易所掛牌交易出售的有限售條件的股份，其出售價格不低于每股3.60元。如出售價格低于每股3.60元，則其售出股份的收入應(yīng)歸公司所有。上述有限售條件的股份不包括認沽權(quán)證行權(quán)、或認購權(quán)證行權(quán)武鋼集團所購買或出售的股份。在武鋼股份因利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、增發(fā)新股或配股等情況而導(dǎo)致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時，該設(shè)定價格將相應(yīng)除權(quán)計算。
4、在2010年底前武鋼集團所持有的武鋼股份的股數(shù)不低于武鋼股份現(xiàn)有總股本的60%，即470，280萬股。
5、武鋼集團承諾自2005年開始連續(xù)三年提出公司現(xiàn)金分紅比例不低于當年實現(xiàn)可分配利潤50%的年度股東大會預(yù)案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票�！�
武鋼集團在限售期內(nèi)嚴格遵守上述承諾。
三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
(一) 股改實施后至今，是否發(fā)生過除分配、轉(zhuǎn)增以外的股本結(jié)構(gòu)變化：
是√ 否
1、武鋼集團作為股改對價支付的認購權(quán)證和認沽權(quán)證的行權(quán)
2006年11月16日-2006年11月22日，“武鋼JTB1” 認購權(quán)證及“武鋼JTP1” 認沽權(quán)證進入行權(quán)期。截至2006年11月22日，共計465，987，601份“武鋼JTB1”認購權(quán)證成功行權(quán)，共計60，433份“武鋼JTP1”認沽權(quán)證成功行權(quán)。
行權(quán)后股權(quán)結(jié)構(gòu)變動如下：
單位：股
項目
變動前
因認沽權(quán)證行權(quán)增加數(shù)
因認購權(quán)證行權(quán)減少數(shù)
變動后
武鋼集團持股
有限售條件流通股
5，468，000，000
0
465，987，601
5，002，012，399
無限售條件流通股
0
60，433
0
60，433
合計
5，468，000，000
60，433
465，987，601
5，002，072，832
項目
變動前
因認沽權(quán)證行權(quán)減少數(shù)
因認購權(quán)證行權(quán)增加數(shù)
變動后
除武鋼集團外其它股東持股
2，370，000，000
60，433
465，987，601
2，835，927，168
武鋼股份總股本
7，838，000，000
7，838，000，000
2、限售流通股第一次上市流通
2007年11月21日，根據(jù)公司唯一非流通股股東武鋼集團在股改方案中的有關(guān)承諾，公司299，212，399股限售流通股上市流通。
限售流通股第一次上市流通后，股權(quán)結(jié)構(gòu)變動如下：
單位：股
項目
變動前
因限售股上市流通增加數(shù)
因限售股上市流通減少數(shù)
變動后
武鋼集團持股
有限售條件流通股
5，002，012，399
0
299，212，399
4，702，800，000
無限售條件流通股
60，433
299，212，399
0
299，272，832
合計
5，002，072，832
299，212，399
299，212，399
5，002，072，832
項目
變動前
因限售股上市流通增加數(shù)
因限售股上市流通減少數(shù)
變動后
除武鋼集團外其它股東持股
2，835，927，168
0
0
2，835，927，168
武鋼股份總股本
7，838，000，000
7，838，000，000
3、武鋼集團增持本公司股份
武鋼集團于2008年9月11日公告擬在12個月內(nèi)，從二級市場上增持（含已增持的股份）不超過已發(fā)行股份數(shù)2%的本公司股份。截至2009年3月25日，武鋼集團合計增持了69，948，984股。2009年3月25日后至今，武鋼集團未再繼續(xù)增持。
武鋼集團增持本公司股份后，股權(quán)結(jié)構(gòu)變動如下：
單位：股
項目
變動前
因武鋼集團增持增加數(shù)
因武鋼集團增持減少數(shù)
變動后
武鋼集團持股
有限售條件流通股
4，702，800，000
0
0
4，702，800，000
無限售條件流通股
299，272，832
69，948，984
0
369，221，816
合計
5，002，072，832
69，948，984
0
5，072，021，816
項目
變動前
因武鋼集團增持增加數(shù)
因武鋼集團增持減少數(shù)
變動后
除武鋼集團外其它股東持股
2，835，927，168
0
69，948，984
2，765，978，184
武鋼股份總股本
7，838，000，000
7，838，000，000
4、“武鋼CWB1”認股權(quán)證行權(quán)
武漢鋼鐵股份有限公司于2007年3月26日在上海證券交易所發(fā)行75億元認股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱“分離交易可轉(zhuǎn)債”，每張面值為100元人民幣，每10張為1手）。每手武鋼股份分離交易可轉(zhuǎn)債持有人獲配97份認股權(quán)證。上述認股權(quán)證共計7.275億份，已于2007年4月17日在上海證券交易所上市交易，交易簡稱為“武鋼CWB1”，交易代碼為580013，存續(xù)期為2007年4月17日至2009年4月16日，權(quán)證持有人有權(quán)在權(quán)證存續(xù)期滿前5個交易日內(nèi)行權(quán)。2009年4月10日至4月16日，“武鋼CWB1”認股權(quán)證進行行權(quán)。截止2009年4月16日，共計152，333份“武鋼CWB1”認股權(quán)證成功行權(quán)，公司股份發(fā)生變化。
單位：股
項目
變動前
因認股權(quán)證行權(quán)增加數(shù)
因認股權(quán)證行權(quán)減少數(shù)
變動后
武鋼集團持股
有限售條件流通股
4，702，800，000
0
0
4，702，800，000
無限售條件流通股
369，221，816
0
0
369，221，816
合計
5，072，021，816
0
0
5，072，021，816
項目
變動前
因認股權(quán)證行權(quán)增加數(shù)
因認股權(quán)證行權(quán)減少數(shù)
變動后
除武鋼集團外其它股東持股
2，765，978，184
152，333
0
2，766，130，517
武鋼股份總股本
7，838，000，000
7，838，152，333
(二) 股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例是否發(fā)生變化：是√否
單位：股
股東名稱
股權(quán)分置改革時
歷次變動情況
截至限售流通股上市流通日
武漢鋼鐵（集團）公司
持有限售流通股數(shù)量
占總股本比例（%）
變動時間
變動原因
變動數(shù)量
剩余限售流通股數(shù)量
占總股本
比例（%）
5，468，000，000
69.76
2006-11-22
認購權(quán)證和認沽權(quán)證的行權(quán)
-465，987，601
4，702，800，000
60
2007-11-21
股改限售股上市流通
-299，212，399
注：股權(quán)分置改革時公司總股本為7，838，000，000股，現(xiàn)公司總股本為7，838，152，333股。
四、大股東占用資金的解決安排情況
公司不存在大股東占用資金情況。
五、保薦機構(gòu)核查意見
本公司股權(quán)分置改革保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司對公司相關(guān)股東申請有限售條件的流通股上市流通進行核查，發(fā)表核查意見如下：
“武鋼集團履行了股改中做出的承諾，武鋼股份董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)則的規(guī)定。”
六、本次有限售條件的流通股情況
�。ㄒ唬┍敬蜗奘哿魍ü缮鲜袛�(shù)量為4，702，800，000 股；
（二）本次限售流通股上市流通日為2011 年1月4日；
（三）限售流通股上市明細清單
單位：股
序號
股東名稱
持有限售流通股數(shù)量
持有限售流通股數(shù)量占總股本比例
本次上市數(shù)量
剩余限售流通股數(shù)量
1
武漢鋼鐵（集團）公司
4，702，800，000
60%
4，702，800，000
0
合計
4，702，800，000
60%
4，702，800，000
0
�。ㄋ模┍敬蜗奘哿魍ü缮鲜星闆r與股改說明書所載情況完全一致。
七、此前限售流通股上市情況
（一）2007年11月21日，公司唯一非流通股股東武鋼集團所持有的299，212，399股限售流通股上市流通。
�。ǘ┍敬蜗奘哿魍ü�4，702，800，000股上市為公司第二次安排限售流通股上市。
八、股本變動結(jié)構(gòu)表
單位：股
本次上市前
變動數(shù)
本次上市后
有限售條件的流通股份
國有法人持有股
4，702，800，000
-4，702，800，000
0
有限售條件的流通股合計
4，702，800，000
-4，702，800，000
0
無限售條件的流通股份
A股
3，135，352，333
4，702，800，000
7，838，152，333
無限售條件的流通股份合計
3，135，352，333
4，702，800，000
7，838，152，333
股份總額
7，838，152，333
0
7，838，152，333
九、備查文件
�。ㄒ唬┕径聲炇鸬挠邢奘蹢l件的流通股上市流通申請表；
（二）保薦機構(gòu)核查意見書。
武漢鋼鐵股份有限公司董事會
2010年12月29日
