本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司于2010 年12月24日以通訊方式召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)傅少武先生召集，應(yīng)參會(huì)董事14名，實(shí)際參會(huì)董事14名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)通訊表決，形成以下決議。

　　一、審議通過(guò)關(guān)于聘任劉文德先生為公司副總經(jīng)理的議案

　　經(jīng)公司總經(jīng)理曾炳林先生提名，擬續(xù)聘劉文德先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　14票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

　　劉文德先生：冶煉工程碩士，高級(jí)工程師，1985年大學(xué)畢業(yè)參加工作，1991年3月研究生畢業(yè)后到株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司工作。先后從事科研、生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)工藝技術(shù)管理等工作。1998年8月任株冶總調(diào)度室副總調(diào)度長(zhǎng)兼能源處副處長(zhǎng)，2002年3月任本公司鋅浸出廠廠長(zhǎng)，2005年4月任本公司生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)。2007年5月11日任公司總經(jīng)理助理，2007年10月12日至今任公司副總經(jīng)理。

　　二、審議通過(guò)關(guān)于聘任劉偉清先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)傅少武先生提名，擬續(xù)聘劉偉清先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　14票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

　　劉偉清先生：中共黨員，工學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，湖南省企業(yè)管理咨詢顧問(wèn)。1980年8月在株洲冶煉廠參加工作，先后任室主任、廠企業(yè)管理協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、全面質(zhì)量管理辦公室副主任、企業(yè)管理處副處長(zhǎng)、企業(yè)管理處處長(zhǎng)、全面質(zhì)量管理辦公室主任，廠改制辦主任。2000年12月至今任本公司董事會(huì)秘書(shū)， 2001年3月至今兼任公司證券部部長(zhǎng)。2002年3月至2004年3月曾任本公司董事。

　　三、審議通過(guò)關(guān)于聘任何獻(xiàn)忠先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案

　　經(jīng)公司總經(jīng)理曾炳林先生提名，擬續(xù)聘何獻(xiàn)忠先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　14票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

　　何獻(xiàn)忠先生：中共黨員， 1991年7月畢業(yè)于四川大學(xué)，本科學(xué)歷，理學(xué)學(xué)士學(xué)位。2002年6月湖南大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)研究生畢業(yè)，獲會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位。高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1991年7月至2000年8月先后在株洲冶煉廠浸出分廠、黨委組織部、財(cái)務(wù)部工作。2000年9月至2010年9月先后任株洲冶煉廠財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)助理、湖南株冶火炬金屬股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、股份公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)（正處級(jí)）、公司物資采購(gòu)部部長(zhǎng)。2010年10月至今任株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　四、審議通過(guò)關(guān)于聘任李揮斥先生為公司證券事務(wù)代表的議案

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)傅少武先生提名，擬續(xù)聘李揮斥先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

　　14票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

　　李揮斥先生：1990年畢業(yè)于株洲工學(xué)院，1990年7月在株洲冶煉廠鋅品分廠參加工作，于1994年3月調(diào)入企管處從事聯(lián)營(yíng)三產(chǎn)管理、工商企業(yè)管理等工作。2001年3月至2007年9月湖南株冶火炬金屬股份有限公司證券事務(wù)代表，2007年至今任株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表，2004年9月至今任株冶集團(tuán)證券部副部長(zhǎng)。

　　公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：1、劉文德先生、劉偉清先生以及何獻(xiàn)忠先生均符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)高管任職資格的規(guī)定；2、董事會(huì)對(duì)上述人員的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年12月24日