證券代碼：600268 股票簡稱：國電南自編號：臨2010－053

　　國電南京自動化股份有限公司關于簽署三方監管協議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　國電南京自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會核準（證監許可【2010】1705號文），非公開發行A股股票33，766，232股，發行價格為每股23.10元。本次發行募集資金凈額為人民幣758，162，959.93元。上述資金到位情況已經大信會計師事務有限公司驗證，并出具了大信驗字[2010]第1-0120號《驗資報告》。

　　為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司分別在交通銀行股份有限公司江蘇省分行中央路支行、中國農業銀行股份有限公司南京廣州路支行、中信銀行股份有限公司南京分行城北支行開立募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），并根據規定于2010年12月22日與開戶銀行及保薦人民生證券有限責任公司（以下簡稱“民生證券”）簽署《募集資金三方監管協議》。協議主要條款如下：

　　一、公司已在上述三家銀行分別開立了募集資金專項賬戶，具體如下：

　　1、交通銀行股份有限公司江蘇省分行中央路支行

　　賬號：320006603018010034752

　　賬戶余額（截至2010年12月13日）：241，000，000.00元

　　賬戶用途：該專戶僅用于公司的智能配電網自動化系統及智能開關、智能用電自動化系統募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、中國農業銀行股份有限公司南京廣州路支行

　　賬號：10100301040007776

　　賬戶余額（截至2010年12月13日）：252，000，000.00元

　　賬戶用途：該專戶僅用于公司的智能變電站自動化系統及電子式互感器、大功率風電機組控制系統及變流器募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　3、中信銀行股份有限公司南京分行城北支行

　　賬號：7321110182100007942

　　賬戶余額（截至2010年12月13日）：268，959，959.93元

　　賬戶用途：該專戶僅用于公司的大功率高壓變頻調速系統、智能電廠自動化系統、智能一次設備在線監測系統募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司與開戶銀行雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

　　三、民生證券作為公司的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。

　　民生證券承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》以及公司制訂的募集資金管理制度對公司募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。

　　民生證券可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司和開戶銀行應配合民生證券的調查與查詢。民生證券每半年度對公司現場調查時應同時檢查專戶存儲情況。

　　四、公司授權民生證券指定的保薦代表人李維豐、匙芳可以隨時到開戶銀行查詢、復印公司專戶的資料；開戶銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；民生證券指定的其他工作人員向開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、開戶銀行按月（每月5日前）向公司出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給民生證券。公司如果以存單方式存放募集資金，須通知民生證券，并承諾存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存，并通知民生證券。公司存單不得抵押。

　　六、公司1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過人民幣5，000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，公司和開戶銀行應當在2個工作日內及時以傳真方式通知民生證券，同時提供專戶的支出清單。

　　七、民生證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。民生證券更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知開戶銀行，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

　　八、開戶銀行連續三次未及時向公司出具對賬單，以及存在未配合民生證券調查專戶情形的，公司可以主動或在民生證券的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

　　九、民生證券發現公司、開戶銀行未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

　　十、本協議自公司、開戶銀行及民生證券三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　特此公告。

　　國電南京自動化股份有限公司

　　董事會

　　2010年12月23日