本公司及董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　鑒于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第三次會議審議的《關于將節余募集資金永久補充流動資金的議案》（詳見第2010059號公告）需提交公司股東大會審議批準，公司將召開2010年第二次臨時股東大會。有關股東大會的具體情況如下：

　　一、召開會議基本情況

　�。ㄒ唬┈F場會議時間：2010年12月27日下午14：30開始，會期半天；

　　網絡投票時間為：2010年12月26日－2010年12月27日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2010年12月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年12月26日15：00至2010年12月27日15：00期間的任意時間。

　�。ǘ�）股權登記日：2010年12月22日

　�。ㄈ�）現場會議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心會議室（2樓）

　�。ㄋ模┱偌�人：公司董事會

　　（五）會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　�。�六）參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　�。ㄆ撸�會議出席對象

　　1、凡2010年12月22日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項：

　　本次臨時股東大會將審議《關于將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。

　　三、現場會議登記方法：

　�。ㄒ唬┑怯浄绞剑悍ㄈ斯蓶|應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡（受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡）辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

　　（二）登記時間及地點：

　　登記時間：2010年12月24日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：00）

　　登記地點：深圳市大族激光科技股份有限公司董事會秘書辦公室

　　深圳市南山區深南大道9988號

　　郵政編碼： 518052

　　聯系電話：（0755）86161340

　　聯系傳真：（0755）86161327

　　聯系人：杜永剛、王琳

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　�。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y投票的投票程序

　　1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2010年12月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　① 買賣方向為買入投票；

　�、谠凇拔�托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，1．00元代表議案1；

　　議案名稱

　　議案序號

　　議案1

　　關于將節余募集資金永久補充流動資金的議案

　　1．00

　�、墼凇拔�托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

　　④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　⑤不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

　　（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票系統進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年12月26日15：00至2010年12月27日15：00期間的任意時間。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一○年十二月二十一日

　　附：授權委托書樣本

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2010年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式形式表決權：

　　1

　　關于將節余募集資金永久補充流動資金的議案

　　贊成 □

　　反對 □

　　棄權 □

　　委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托持股數：股

　　委托日期：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。