樂山電力股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：600644股票簡(jiǎn)稱：樂山電力編號(hào)：臨2010－25
樂山電力股份有限公司第七屆
董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司于2010年12月10日以傳真或電子郵件方式向各位董事發(fā)出召開第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議的通知，公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議于2010年12月14日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)際出席會(huì)議董事11名，公司的5名監(jiān)事和高級(jí)管理人員均知悉本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議形成決議如下：
一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《樂山電力股份有限公司關(guān)于控股子公司以融資租賃方式融資并為其提供擔(dān)保的議案》；
董事會(huì)同意公司控股子公司樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司向招銀融資租賃有限公司以融資租賃方式融資18，000萬元，并按股權(quán)投資比例（51％）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣9，180萬元。
本公司與保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：天威保變）共同投資樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：樂電天威硅業(yè)公司，本公司投資比例為51％，天威保變投資比例為49％）年產(chǎn)3000噸多晶硅項(xiàng)目已于2010年4月正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2010年產(chǎn)量1500噸。樂電天威硅業(yè)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行穩(wěn)定，但面臨著資金壓力較大的經(jīng)營(yíng)困難。
經(jīng)樂電天威硅業(yè)公司與招銀金融租賃有限公司協(xié)商，其同意以售后回租融資租賃方式向樂電天威硅業(yè)公司提供融資18，000萬元。租賃物為樂電天威硅業(yè)公司合法擁有的精餾塔等多晶硅生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備賬面凈值28，105萬元；租賃期限5年；租賃利率5．364％，即3－5年期銀行貸款基準(zhǔn)利率下浮10％（如遇中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整時(shí)，租賃利率作同方向、同幅度的調(diào)整）；租賃手續(xù)費(fèi)為租賃金額的1．6％，即288萬元；租金分20期每季還款，每期租金支付方式為按季等額期末支付；租賃設(shè)備所有權(quán)在租賃期間歸招銀金融租賃有限公司所有，租賃期滿，以名義價(jià)格1萬元人民幣轉(zhuǎn)移回承租人。由樂電天威硅業(yè)公司的股東樂山電力股份有限公司和保定天威保變股份有限公司按股權(quán)投資比例提供連帶責(zé)任擔(dān)保。其中樂山電力股份有限公司按股權(quán)投資比例（51％）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣9，180萬元。
有關(guān)擔(dān)保情況詳見臨時(shí)公告《樂山電力股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《樂山電力股份有限公司關(guān)于召開公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)定于2010年12月30日召開。詳見《樂山電力股份有限公司關(guān)于召開公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
樂山電力股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一〇年十二月十五日
證券代碼：600644股票簡(jiǎn)稱：樂山電力編號(hào)：臨2010－26
樂山電力股份有限公司
關(guān)于召開公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●會(huì)議召開時(shí)間：2010年12月30日（星期四）上午10：00時(shí)
●股權(quán)登記日：2010年12月22日
●會(huì)議召開地點(diǎn)：樂山市金海棠大酒店五號(hào)樓七樓會(huì)議室
●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開方式
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、召開會(huì)議基本情況
公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)，會(huì)議召開日期定于2010年12月30日（星期四）上午10：00時(shí)，會(huì)議地點(diǎn)為樂山市金海棠大酒店五號(hào)樓七樓會(huì)議室，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
序號(hào)
提議內(nèi)容
是否為特別決議事項(xiàng)
1
關(guān)于修訂公司《章程》的議案
是
2
關(guān)于為控股子公司樂電天威硅業(yè)公司展期借款繼續(xù)提供擔(dān)保的議案
否
3
關(guān)于修訂《樂山電力股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
否
4
關(guān)于修訂《樂山電力股份有限公司募集資金管理辦法》的議案
否
5
關(guān)于控股子公司以融資租賃方式融資并為其提供擔(dān)保的議案
否
其中：議案1經(jīng)公司2010年8月16日召開的第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過；議案2經(jīng)公司2010年9月28日召開的第七屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過；議案3、4經(jīng)公司2010年10月25日召開的第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過；議案5經(jīng)公司2010年12月14日召開的第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過。詳見公司2010年8月19日、9月29日、10月27日、12月15日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的臨時(shí)公告。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、截止2010年12月22日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股份的股東；
3、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
4、公司聘請(qǐng)的見證律師。
四、參會(huì)方法
1、參會(huì)登記手續(xù)：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2、參會(huì)登記地點(diǎn)：四川省樂山市市中區(qū)嘉定北路46號(hào)樂山電力股份有限公司董事辦。
3、其他相關(guān)事宜按公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》辦理。
4、參會(huì)登記時(shí)間：2010年12月28日－12月29日（上午9：00 － 12：00，下午2：00 － 6：00）。
5、上述參會(huì)登記手續(xù)不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：譚俊曾躍馳
電話：0833－24458000833－2445850
傳真：0833－2445800
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議及公告；
2、公司第七屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議及公告；
3、公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議及公告；
4、公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議及公告。
特此通知。
樂山電力股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一〇年十二月十五日
附：授權(quán)委托書
茲委托（先生／女士）代為出席樂山電力股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）：代理人（簽名）：
身份證號(hào)：身份證號(hào)：
股東賬號(hào)：
持股數(shù)量：
委托時(shí)間：年月日有效期限：
委托人對(duì)審議事項(xiàng)的表決指示：
（法人股股東單位名稱及蓋章）
（注：本授權(quán)委托書復(fù)印有效）
證券代碼：600644股票簡(jiǎn)稱：樂山電力編號(hào)：臨2010－27
樂山電力股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人：樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：樂電天威硅業(yè)公司，公司控股比例為51％）
●本次擔(dān)保數(shù)量：人民幣9，180萬元；累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：人民幣86，853萬元（包括本次擔(dān)保）
●公司對(duì)外擔(dān)保數(shù)量：完成上述擔(dān)保后，本公司對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣86，853萬元
一、擔(dān)保情況概述：
本公司與保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：天威保變）共同投資樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：樂電天威硅業(yè)公司，本公司投資比例為51％，天威保變投資比例為49％）年產(chǎn)3000噸多晶硅項(xiàng)目已于2010年4月正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2010年產(chǎn)量1500噸。樂電天威硅業(yè)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行穩(wěn)定，但面臨著資金壓力較大的經(jīng)營(yíng)困難。
經(jīng)樂電天威硅業(yè)公司與招銀金融租賃有限公司協(xié)商，其同意以售后回租融資租賃方式向樂電天威硅業(yè)公司提供融資18，000萬元。租賃物為樂電天威硅業(yè)公司合法擁有的精餾塔等多晶硅生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備賬面凈值28，105萬元；租賃期限5年；租賃利率5．364％，即3－5年期銀行貸款基準(zhǔn)利率下浮10％（如遇中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整時(shí)，租賃利率作同方向、同幅度的調(diào)整）；租賃手續(xù)費(fèi)為租賃金額的1．6％，即288萬元；租金分20期每季還款，每期租金支付方式為按季等額期末支付；租賃設(shè)備所有權(quán)在租賃期間歸招銀金融租賃有限公司所有，租賃期滿，以名義價(jià)格1萬元人民幣轉(zhuǎn)移回承租人。由樂電天威硅業(yè)公司的股東樂山電力股份有限公司和保定天威保變股份有限公司按股權(quán)投資比例提供連帶責(zé)任擔(dān)保，其中本公司按股權(quán)投資比例（51％）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣9，180萬元。
公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議以11票贊成審議通過了《樂山電力股份有限公司關(guān)于控股子公司以融資租賃方式融資并為其提供擔(dān)保的議案》，同意控股子公司樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司向招銀融資租賃有限公司以融資租賃方式融資18，000萬元并為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣9，180萬元。
完成上述擔(dān)保后，本公司對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣86，853萬元。
根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，公司對(duì)樂電天威硅業(yè)公司提供擔(dān)保需提交公司股東大會(huì)審議通過。
二、被擔(dān)保人基本情況：
樂電天威硅業(yè)公司基本情況如下：注冊(cè)資本金：5億元；營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：511100000000303；注冊(cè)地點(diǎn)：樂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)樂高大道6號(hào)；法定代表人：廖政權(quán)；經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口多晶硅、單晶硅、單晶切片、多晶錠、多晶切片、太陽能電池、組件和系統(tǒng)；進(jìn)口以上產(chǎn)品的制造設(shè)備；生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口多晶硅副產(chǎn)物綜合利用產(chǎn)品；進(jìn)口以上產(chǎn)品的制造設(shè)備；承擔(dān)與多晶硅生產(chǎn)相關(guān)的工程服務(wù)和咨詢服務(wù)。
三、董事會(huì)意見：
董事會(huì)認(rèn)為在銀行對(duì)多晶硅行業(yè)收緊的融資環(huán)境，股東資本金投入不足，以及公司生產(chǎn)時(shí)間短，經(jīng)營(yíng)積累相當(dāng)有限的情況下，融資租賃方式可有效彌補(bǔ)項(xiàng)目的資金缺口，償還公司項(xiàng)目工程及設(shè)備尾款，避免公司短期面臨的償債風(fēng)險(xiǎn)，有效緩解公司資金緊張的狀況；與銀行貸款相比，籌資成本雖略高，但具有資金用途沒有限制、較為靈活、有利于盤活公司固定資產(chǎn)、現(xiàn)金流收入與租賃還款基本匹配等優(yōu)點(diǎn)。為此，同意公司控股子公司樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司向招銀融資租賃有限公司以融資租賃方式融資18，000萬元，并按股權(quán)投資比例（51％）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣9，180萬元。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量：
完成上述擔(dān)保后，本公司對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣86，853萬元。
特此公告。
樂山電力股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年十二月十五日
