株洲冶煉集團股份有限公司第三屆董事會第三十二次會議決議公告暨召開公司２０１０ 年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：600961證券簡稱：株冶集團公告編號：臨2010－026
株洲冶煉集團股份有限公司
第三屆董事會第三十二次會議決議公告
暨召開公司2010 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司于2010 年11月25日以通訊方式召開了第三屆董事會第三十二次會議，本次會議由公司董事長傅少武先生召集，應參會董事14名，實際參會董事14名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經通訊表決，形成以下決議。
（一）、審議通過了“公司關于董事會換屆選舉的提案”。
鑒于公司第三屆董事會已經任期屆滿，為完善公司治理結構，優化董事會組成，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，經公司持有公司5％以上的股東研究，擬定公司第四屆董事會董事候選人如下：
一、根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中“上市公司董事會成員中應當至少包括1／3的獨立董事”的要求，公司第四屆董事會成員為15名。包括獨立董事5名、董事10名。
二、股東推薦董事候選人為以下十五位人士（按姓氏筆畫排序）：
王輝、吳孟秋、陳華強、陳志新、陳曉紅（女）、陳輝、趙翠青（女）、唐明成、黃忠民、曹修運、傅少武、蔣建湘、曾炳林、謝青、待聘獨立董事一人（由董事會按相關程序推選），其中陳曉紅、趙翠青、蔣建湘、謝青為公司獨立董事人選。謝青先生為專業會計人士。
1） 董事候選人王輝先生： 14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權；
2） 董事候選人吳孟秋先生：14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權；
3） 董事候選人陳華強先生：14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權；
4） 董事候選人陳志新先生：14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權；
5） 董事候選人陳曉紅女士：14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權；
6） 董事候選人陳輝先生：14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權；
7） 董事候選人趙翠青女士：14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權；
8） 董事候選人唐明成先生：14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權；
9） 董事候選人黃忠民先生：14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權；
10）董事候選人曹修運先生：14票贊成，0票反對，0票棄權；
11）董事候選人傅少武先生：14票贊成，0票反對，0票棄權；
12）董事候選人蔣建湘先生：14票贊成，0票反對，0票棄權；
13）董事候選人曾炳林先生：14票贊成，0票反對，0票棄權；
14）董事候選人謝青先生：14 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權；
以上董事人選均未持有本公司1％以上股票，未受過中國證監會和其他部門的處罰及上海證券交易所懲戒。獨立董事與公司不存在任何關聯關系，公司將于本次董事會召開后兩個交易日內分別向中國證監會、上海證券交易所、湖南證監局報送有關獨立董事人選的備案材料，以確認獨立董事人選的任職資格。
本屆董事會任期三年，自公司2010年第二次臨時股東大會選舉之日起至2013年股東大會選出第五屆董事會成員止。
董事（含獨立董事）候選人簡介見附件1、獨立董事提名人聲明見附件2、獨立董事候選人聲明見附件3。
以上人選需提交公司股東大會以累積投票方式選舉。
（二）、審議通過關于召開公司2010年第二次臨時股東大會的議案。
14票贊成，0票反對，0票棄權。
鑒于公司第三屆三十二次董事會及公司第三屆十六次監事會審議的事項需要經過股東大會批準，現提請召開公司2010年第二次臨時股東大會，擬于2010年12月13日上午9：00在株洲市明峰賓館召開。具體事項如下：
一、會議審議事項
1、 株洲冶煉集團股份有限公司關于董事會換屆選舉的議案。
2、 株洲冶煉集團股份有限公司關于監事會換屆選舉的議案。
二、會議出席對象
1、 公司股東、董事、監事及高級管理人員。
2、 截至2010年12月6日下午交易結束后，在中國證券登記
結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。不能參加表決的股東可委托授權代理人參加，該代理人可不必是本公司股東。
3、 公司聘任的律師及董事會邀請的其他有關人士。
三、會議登記和表決方法
1、 凡出席本次會議的股東須持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東委托授權的代理人須持委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東代理人須持蓋該單位公章的法人授權委托書，以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續；股東可用信函或傳真方式登記。
2、 會議登記截止時間：2010年12月8日17：00。
四、其他
1、 會議登記聯系方式
登記地址：湖南省株洲市石峰區清水塘株冶賓館四樓會議室
聯系電話：0731－28392172、28390142
傳真：0731－28390145
郵編：412004
2、 股東大會會期半天，參會者的交通、食宿費用自理。
特此公告。
株洲冶煉集團股份有限公司
董事會
2010年11月26日
附件1
獨立董事候選人簡介
陳曉紅女士：日本東京工業大學博士，教授、博士生導師。一級國家重點學科“管理科學與工程”及教育部“長江學者創新團隊”首席教授�，F任中南大學商學院院長、湖南省長株潭“兩型社會”建設改革試驗區領導協調委員會辦公室副主任。兼任教育部社科委委員，國務院學位委員會工商管理學科評議組成員，全國工商管理碩士（ＭＢＡ）指導委員會委員，國家社科基金應用經濟學科評審組專家， 國家自然科學基金管理學科評審組專家，國家科技進步獎評審組專家。并兼任中國管理學會副理事長，信息系統協會中國分會常務理事，中國金融工程學會常務理事，湖南省系統工程學會常任理事長，湖南省金融學會副會長，美國管理學會（ＡＯＭ）和美國信息系統協會（ＡＩＳ）會員，湖南省“十五”、“十一五”規劃專家委員會委員，中小企業發展研究中心、管理信息與決策研究中心主任等職，同時擔任政府部門、多家大型企業的經濟顧問，擔任十余家國內外期刊雜志的編委。2009年4月至今任本公司獨立董事。
趙翠青女士：理學碩士，教授級高級工程師。先后畢業于北京科技大學（原北京鋼鐵學院）自動化系、中南工業大學管理工程研究生課程班、北京大學經濟學院和美國管理技術大學合辦項目管理研究生班。1981 開始，先后在冶金工業部有色司、中國有色金屬工業總公司計劃部、國家有色金屬局規劃司、中國有色金屬工業協會從事有色金屬發展規劃。2002 年以后，在中國有色金屬工業協會工作，主要負責國家計委（國家發改委）、國家經貿委、工業與信息化部委托的有色金屬鉛鋅行業專題研究。2006 年起，擔任中國有色金屬工業協會鉛鋅部副主任兼中國有色金屬工業協會鉛鋅分會秘書長。現任中國有色金屬工業協會鉛鋅部主任兼中國有色金屬工業協會鉛鋅分會秘書長。2009年4月至今任公司獨立董事。
蔣建湘先生：1965年12月出生。博士，教授，碩士研究生導師，1987年6月畢業于華中師范大學政治系，獲法學學士學位；2003年6月畢業于中南大學政治學與行政管理學院，獲哲學碩士學位；2007年畢業于中南大學商學院，獲管理學（經濟法專業）博士學位。現任中南大學法學院院長。兼任中國立法學研究會常務理事、中國商法學研究會理事、湖南省民商法學研究會副會長、長沙仲裁委員會仲裁員。還擔任湖南省人民檢察院專家咨詢委員會專家、長沙市人民政府法制專家。
謝青先生： 1963年7月出生。大學學歷。中國注冊會計師，中國注冊稅務師。曾任湖南常德武陵百貨大樓財務科長，湖南武陵會計師事務所副所長，華寅會計師事務所出資人、高級經理，中磊會計師事務所出資人、副總審計師、副主任會計師。現任中磊會計師事務所副主任會計師。江蘇中鵬新材料股份有限公司獨立董事、北京雪迪龍科技股份有限公司獨立董事、江蘇南大光電股份有限公司獨立董事。對外經濟貿易大學國際商學院外聘教授。
董事候選人簡介
王輝先生：中共黨員，碩士研究生，教授級高級工程師。1983年8月畢業于中南工業大學并分配至河北承德鋼廠工作，1985年9月進入中南工業大學攻讀碩士研究生，1988年6月進入株洲冶煉廠，先后任科研所所長助理、副所長、所長兼書記，技術中心主任兼書記，2002年1月至今任株洲冶煉集團公司副總經理、總工程師，2005年4月至今任本公司董事。
吳孟秋先生：中共黨員，大學文化，高級工程師。1976年大學畢業進入株洲冶煉廠工作，歷任勞資處副處長、處長，1998年8月至2002年1月任株洲冶煉廠副廠長，2002年1月至今任株洲冶煉集團有限責任公司董事、副總經理，2000年12月至今任本公司董事。
陳華強先生：中共黨員，大學文化，高級工程師。1987年分配到四川省會里鉛鋅礦任技術員，歷任選礦廠副廠長、廠長、會里鉛鋅礦副礦長、礦黨委委員、會里鉛鋅礦礦長，現任四川會理鉛鋅股份有限公司董事長，2002年3月至今任本公司董事。
陳志新先生：高級會計師、中國注冊會計師協會會員。畢業于湖北財經學院工業會計專業，曾任湖南有色勞動保護研究所及中國有色總公司長沙公司財務處處長，2001年1月至2004年8月，任湖南有色總公司副總會計師兼財務處處長，2004年9月至2005年8月，任湖南有色金屬控股集團有限公司黨組成員，總會計師，2005年9月至2010年10月，任湖南有色金屬股份有限公司執行董事、副總經理兼財務總監，2010年11月至今任湖南有色金屬控股集團有限公司董事、副總經理兼財務總監，2000年12月至2002年3月任本公司監事，2002年3月至今任本公司董事。
陳輝先生：1970年8月出生于北京，中共黨員，1992年7月畢業于對外經濟貿易大學國際金融專業。1992年8月至1997年10月在中國五礦總公司中國礦產進出口公司任職；1997年10月至1999年7月任五礦總公司中國礦產進出口公司財務部副經理；1999年7月至2000年4月任五礦總公司中國礦產進出口公司財務部經理；2000年4月至2001年5月任五礦總公司財務總部會計部經理；2001年5月至2002年11月任五礦發展股份有限公司財務部總經理助理；2002年11月至今任中國五礦集團公司財務總部副總經理；2010年11月至今任湖南有色金屬控股集團有限公司財務副總監。
唐明成先生：1966年11月出生，湖南衡陽市人，中共黨員，碩士研究生，教授級冶煉高級工程師，碩士研究生導師。 1989年7月畢業于西安冶金建筑學院有色冶金專業并獲工學學士學位，1992年1月畢業于中南工業大學有色冶煉專業并獲工學碩士學位。 1992年4月分配至株洲冶煉廠歷任鉛粗煉分廠技術員、副工段長、技術組長、工段長、副廠長、廠長，湖南株冶有色金屬有限責任公司監事，湖南株冶火炬金屬股份有限公司生產技術部部長兼技術中心主任，株洲冶煉集團有限責任公司董事、黨委委員、副總經理。期間，于1996年6月至1997年9月被組織推薦參加湖南省干部經濟管理學院和荷蘭馬斯特里赫特管理學院（ＭＳＭ）聯合舉辦的工商管理碩士研究生班學習，主修企業戰略和公司改革方向，并獲工商管理碩士學位。2007年6月任株洲冶煉集團有限責任公司董事兼湖南水口山有色金屬集團有限公司總經理、黨委副書記，2007年9月任湖南水口山有色金屬集團有限公司法定人代表、副董事長、總經理，黨委副書記兼湖南水口山有色金屬有限責任公司法人代表、董事長、總經理兼湖南有色鈹業有限公司法人代表、董事長，2009年3－5月主持黨委工作，2009年12月22日起不再擔任水口山有色金屬集團的相關職務。現任株洲冶煉集團有限責任公司董事、副總經理。
黃忠民先生：中共黨員，大學文化，2005年10月至2008年9月在湖南大學獲得ＥＭＢＡ碩士學位，高級工程師，國際鉛鋅研究組織（ＩＬＺＳＧ）工業咨詢顧問委員會12名工業咨詢顧問之一，1979年8月分配到株洲冶煉廠，歷任技術員、副總調度長、銷售處處長、進出口公司經理、總調度長，期中1999年9月至2001年5月參加中南大學管理工程專業研究生課程學習。2001年4月至2002年1月任本公司總經理辦公室主任。2002年3月至2005年3任本公司副董事長、總經理。2002年3月至今任本公司董事，現任株洲冶煉集團有限責任公司董事、總經理。
曹修運先生：中共黨員，碩士，教授級高級工程師，1983年7月進入株洲冶煉廠工作，1985年調中國有色金屬工業長沙公司工作，1986年進入中南工業大學有色冶金系讀研究生，1989年起先后在株洲冶煉廠任技術員、分廠副廠長、分廠廠長，1998年8月至2002年1月任株洲冶煉廠副廠長。2000年12月至2001年6月任本公司董事、副總經理，2001年6月至2002年1月任本公司董事、總經理，2002年1月至今任本公司董事。2002年1月至2004年9月任株洲冶煉集團有限責任公司董事、總經理，2004年9月至今任湖南有色金屬控股集團有限公司董事、黨組副書記兼總經理。2005年9月至今任湖南有色金屬股份有限公司副董事長。
傅少武先生：中共黨員，大學文化，教授級高級工程師。1975年進入湘潭鋼鐵廠工作，1978年進入中南礦業學院冶金系學習，1982年進入四川攀枝花鋼鐵公司工作，1987年進入株洲冶煉廠工作并先后擔任副總調度長、能源處副處長、電解分廠廠長，1998年8月至2002年1月任株洲冶煉廠黨委副書記，2002年1月任株洲冶煉集團有限責任公司黨委書記、副董事長，現任株洲冶煉集團有限責任公司董事長、黨委書記。2000年12月至2002年3月任本公司監事會召集人，2002年3月至今任本公司董事。2005年3月至今任本公司董事長。
曾炳林先生：中共黨員，大學文化，高級政工師。1980年8月進入株洲冶煉廠工作，曾任株洲冶煉廠廠辦副主任、黨委辦副主任、黨委辦主任兼機關黨總支書記、銷售處處長；1999年被授予株洲冶煉廠標兵；2001年3月至2002年2月，曾任本公司市場營銷部部長； 2002年2月至2005年3月任本公司副總經理。2005年3月至今任本公司總經理；2005年4月至今任本公司董事； 2006年2月至今任本公司副董事長。
附件2
獨立董事提名人聲明
提名人株洲冶煉集團有限責任公司，現提名陳曉紅女士、趙翠青女士、蔣建湘先生、謝青先生為株洲冶煉集團股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任株洲冶煉集團股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與株洲冶煉集團股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：
一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。
二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：
�。ㄒ唬豆痉ā逢P于董事任職資格的規定；
�。ǘ豆珓諉T法》關于公務員兼任職務的規定；
（三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；
（四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；
�。ㄎ澹┲袊１O會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；
（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。
三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：
�。ㄒ唬┰谏鲜泄净蛘咂涓綄倨髽I任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
�。ǘ┲苯踊蜷g接持有上市公司已發行股份1％以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5％以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
�。ㄋ模┰谏鲜泄緦嶋H控制人及其附屬企業任職的人員；
�。ㄎ澹樯鲜泄炯捌淇毓晒蓶|或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
�。ㄆ撸┳罱荒陜仍浘哂星傲椝信e情形的人員；
�。ò耍┢渌虾ＷC券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：
�。ㄒ唬┙暝恢袊C監會行政處罰；
�。ǘ┨幱诒蛔C券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；
�。ㄈ┙暝蛔C券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；
�。ㄎ澹┰温毆毩⒍缕陂g，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括株洲冶煉集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家，被提名人在株洲冶煉集團股份有限公司連續任職未超過六年。
六、被提名人具備較豐富的會計專業知識和經驗，并至少具備注冊會計師、高級會計師、會計學專業副教授或者會計學專業博士學位等四類資格之一。（本條適用于以會計專業人士身份被提名為獨立董事候選人的情形，請具體選擇符合何種資格）。
本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
特此聲明。
提名人：株洲冶煉集團有限責任公司
�。ㄉw章）
年月日
附件3
獨立董事候選人聲明
聲明人：陳曉紅、趙翠青、謝青、蔣建湘，已充分了解并同意由提名人株洲冶煉集團有限責任公司提名為株洲冶煉集團股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任株洲冶煉集團股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：
�。ㄒ唬豆痉ā逢P于董事任職資格的規定；
�。ǘ豆珓諉T法》關于公務員兼任職務的規定；
（三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；
（四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；
�。ㄎ澹┲袊１O會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；
�。┢渌�、行政法規和部門規章規定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或間接持有上市公司已發行股份1％以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
�。ㄈ┰谥苯踊蜷g接持有上市公司已發行股份5％以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
�。ㄎ澹樯鲜泄炯捌淇毓晒蓶|或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
�。┰谂c上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
�。ò耍┢渌虾ＷC券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、本人無下列不良紀錄：
（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；
�。ǘ┨幱诒蛔C券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；
�。ㄈ┙暝蛔C券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；
�。ㄎ澹┰温毆毩⒍缕陂g，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括株洲冶煉集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家；本人在株洲冶煉集團股份有限公司連續任職未超過六年。
六、本人具備較豐富的會計專業知識和經驗，并至少具備注冊會計師、高級會計師、會計學專業副教授或者會計學專業博士學位等四類資格之一。（本條適用于以會計專業人士身份被提名為獨立董事候選人的情形，請具體選擇符合何種資格）。
本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任株洲冶煉集團股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。
特此聲明。
聲明人：陳曉紅、趙翠青、謝青、蔣建湘
2010年11月25日
證券代碼：600961證券簡稱：株冶集團公告編號：臨2010－025
株洲冶煉集團股份有限公司
第三屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司于2010 年11月25日以通訊方式召開了第三屆監事會第十六次會議，本次會議由公司監事會主席鄧燦爛先生召集，應參會監事7名，實際參會監事7名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經通訊表決，形成以下決議。
審議通過了“公司關于監事會換屆選舉的提案”。
由于公司第三屆監事會任期已滿，按照《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，株洲冶煉集團股份有限公司監事會設7名監事，其中有3名由職工代表擔任。
為保護中小股東的利益，維持上屆監事會組成結構的延續性，體現公司股東共同參與決策、監督的全面性、均衡性，根據股東推薦，提名以下4人為第四屆監事會監事候選人（附簡歷）：
1． 監事候選人鄧燦爛先生： 7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
2． 監事候選人吳九林先生： 7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
3． 監事候選人王曙先生： 7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
4． 監事候選人楊宇女士： 7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
鄧燦爛先生：中共黨員，大學本科文化，教授級高級政工師。1974年4月參加工作，1980年8月畢業于長沙有色�？茖W校冶金專業， 1980年8月至1985年12月在中南工業大學冶金系學習。曾任株洲冶煉集團有限責任公司黨委組織部部長、勞動人事部部長，公司工會主席，現任株洲冶煉集團有限責任公司黨委副書記。2005年4月至今任本公司監事、監事會主席。
吳九林先生：中共黨員，大學文化，經濟師。1984年大學畢業后進入江西七寶山鉛鋅礦工作，歷任技術員、助理工程師，采礦車間主任助理、副主任、主任，1995年至1997年任礦黨委副書記兼礦長助理，1997年至今任江西七寶山鉛鋅礦礦長。2000年12月至今任本公司監事。
王曙先生：1969年9月出生 ，中共黨員，湖南雙峰人，高級經濟師、會計師，北京大學光華管理學院碩士。1990年7月至1992年10月在湖南制藥廠工作任車間團支部書記，1992年10月至1994年10月在長沙市經委任技術改造科科員，1994年10月至2006年9月在湖南經濟技術投資擔保公司歷任辦公室副主任、主任、總經濟師。曾任金惠投資管理有限公司董事、總經理，金蕙錦江大酒店執行董事，株冶火炬股份有限公司監事，太子奶生物科技有限公司董事，2006年9月至2009年4月在湖南省中小企業服務中心任副主任，2009年4月至今在湖南省中小企業服務中心任主任，2010年1月至今兼任湖南省新技術推廣站（省企業技術創新服務中心）站長 。
楊宇女士：中共黨員，大學本科文化，高級會計師。1993年8月至1994年9月任中國汽車進出口湖南公司會計，1994年10月至1998年11月任湖南經濟技術投資擔保公司會計，1998年12月至2001年11月任湖南經濟技術投資擔保公司財務部副主任，2001年12月至2006年8月任湖南經濟技術投資擔保公司財務部主任，現任湖南經濟技術投資擔保公司副總經理。2007年5月至今任公司監事。
職工代表監事已由株洲冶煉集團股份有限公司職工代表大會民主選舉產生，第四屆監事會續聘夏永生先生、李躍華先生、吳星燎先生為公司職工監事。
夏永生先生：中共黨員，大學文化、高級工程師。曾先后任公司總經辦主任，質量保證部部長，市場營銷部部長，現任公司發展規劃部部長。2002年3月至今任本公司職工代表監事。
李躍華先生：中共黨員，大學文化。曾任株洲冶煉集團有限責任公司董事會秘書、黨委辦主任、公司辦主任，株洲冶煉集團股份有限公司辦公室主任、企業管理部部長，現任物資采購部黨支部書記兼副部長。2009年3月至今任本公司職工代表監事。
吳星燎先生：中共黨員，中技文化。1980年參加工作，歷任副部長、班長、副工段長，現任本公司鋅電解廠一、二系列工段長，石峰區人大代表。2002年3月至今任本公司職工代表監事。
本屆監事會任期三年，自公司2010年第二次臨時股東大會選舉之日起至2013年股東大會選出第五屆監事會成員止。
除職工監事外，上述監事須經過公司股東大會選舉通過。
特此公告。
株洲冶煉集團股份有限公司
監事會
2010年11月26日
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