證券代碼：000719證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告編號：2010－076號

　　焦作鑫安科技股份有限公司四屆五十一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、沒有誤導性陳述或重大遺漏。

　　焦作鑫安科技股份有限公司（以下簡稱：公司）于2010年11月23日以通訊和電子郵件方式發出四屆五十一次董事會會議通知，并于2010年11月25日在鄭州市豫鷹賓館三樓會議室召開。本次會議應參加表決董事6名，實際參加表決董事5名（董事張風雷先生因出差，委托秦海員先生代行表決權），符合《公司法》和本公司章程的規定。會議由公司董事長秦海員先生主持，經與會董事認真審議，通過了以下議案。

　　鑒于公司第四屆董事會（以下簡稱“本屆董事會”）已于2010 年4月屆滿，為保障董事會工作的連續開展及公司重大資產重組工作的順利進行，公司擬進行換屆選舉。根據《公司法》、本《公司章程》以及中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，本屆董事會同意提名劉少宇先生、王愛女士、谷新礦先生、郭豫生先生、耿相新先生、王慶國先生為第五屆董事會的董事候選人，提名邢崢先生、曾旗先生、陳潔女士為第五屆董事會的獨立董事侯選人，其表決情況如下：

　　1、經審議，同意提名劉少宇先生為公司第五屆董事會的董事候選人（簡歷附后）；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　2、經審議，同意提名王愛女士為公司第五屆董事會的董事候選人（簡歷附后）；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　3、經審議，同意提名谷新礦先生先生為公司第五屆董事會的董事候選人（簡歷附后）；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　4、經審議，同意提名郭豫生先生為公司第五屆董事會的董事候選人（簡歷附后）；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　5、經審議，同意提名耿相新先生為公司第八屆董事會的董事候選人（簡歷附后）；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　6、經審議，同意提名王慶國先生為公司第五屆董事會的董事候選人（簡歷附后）；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　7、經審議，同意提名邢崢先生為公司第五屆董事會的獨立董事候選人（簡歷附后）；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　8、經審議，同意提名曾旗先生為公司第五屆董事會的獨立董事候選人（簡歷附后）。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　9、經審議，同意提名陳潔女士為公司第五屆董事會的獨立董事候選人（簡歷附后）。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　公司第四屆董事會的各位董事在任職期間忠實履行職責，特別是在公司破產重整及重大資產重組過程中積極應對各種困難，為挽救瀕臨破產的公司和維護廣大中小投資者的利益作出了貢獻，對此公司向第四屆董事會的各位董事表示感謝！

　　上述議案尚需提交公司2010年第三次臨時股東大會審議并逐項表決，其中獨立董事候選人須經深交所審核無異議方能提交股東大會表決。公司2010年第三次臨時股東大會的召開情況詳見公司于2010年11月26日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《焦作鑫安科技股份有限公司關于召開2010年第三次臨時股東大會的通知》。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2010年11月25日

　　董事候選人及獨立董事侯選人簡歷附后

　　董事候選人及獨立董事侯選人簡歷如下：

　　劉少宇，男，漢族，1952年6月出生。本科學歷，高級編輯（正高）。曾任河南日報報業集團黨委副書記、副總編輯、河南省委宣傳部副部長，現任中原出版傳媒投資控股集團有限公司董事長、黨委副書記。劉少宇先生與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，

　　與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系，未持有本公司股份，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　王愛，女，漢族，1955年7月出生。大專學歷。曾任河南省周口地區行政公署副專員、河南省周口市委常委、政法委書記、河南省周口市委副書記，現任中原出版傳媒投資控股集團有限公司黨委書記、副總裁。王愛女士與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，

　　與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系，未持有本公司股份，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　谷新礦，男，漢族，1964年3 月出生。本科學歷。曾任中國神馬集團有限責任公司副董事長、黨委副書記兼副總經理、河南省管國有企業監事會主席、河南安彩集團有限公司總經理，現任中原出版傳媒投資控股集團有限公司總裁。谷新礦先生與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系，未持有本公司股份，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　郭豫生，男，漢族，1957年9月出生。本科學歷，高級政工師。曾任河南第一新華印刷廠副廠長、河南省外文書店經理、河南省新華書店總經理，現任中原出版傳媒投資控股集團有限公司教材出版部主任兼印制業務部主任。郭豫生先生與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系，未持有本公司股份，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　耿相新，男，漢族，1964年6月出生。本科學歷，編審（正高）。曾任河南省新聞出版局圖書管理處副處長，現任大象出版社有限公司執行董事、社長兼總編輯、黨總支書記。耿相新先生與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系，未持有本公司股份，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　王慶國，男，漢族，1960年9 月出生。大學本科學歷。曾任河南省印刷物資總公司油墨經銷分公司經理，現任河南新華物資集團有限公司董事長、總經理、黨委副書記。王慶國先生與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系，未持有本公司股份，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　邢崢， 男， 1949年7月出生，1986年6月中國人民大學工業經濟管理專業本科畢業，副教授，中國注冊會計師。北京市優秀教師，北京市工業系統十佳優秀教育工作者。現任北京大學傳統文化與現代管理研究中心研究員。國家經貿委組織的全國千戶大型企業領導干部工商管理培訓“財務管理”的主講教師，全國企業領導工商管理培訓師資班的主講教師，曾任山東濱州渤海活塞股份有限公司獨立董事。1969年3月至1984年6月北京電機總廠工人、車間主任、團委書記、分廠廠長，企管辦主任等，1984年7月至1995年10月 北京機械干部培訓中心教師、教研室主任，1995年10月至2000年9月北京經濟管理干部學院教師、財會系主任，2000年10月至2002年12月任北京雪蓮股份公司財務總監，2002年12月至2009年9月北京昆侖華勤會計師事務所注冊會計師，北京大學、清華大學等院校特聘教授，2009年10月至今任北京大學傳統文化與現代管理研究中心研究員。邢崢先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系，未持有本公司股份，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合相關法律、法規和規定要求的獨立董事任職條件。

　　曾旗，男，1962 年10 月出生，1998年12月西南交通大學運輸管理工程專業博士研究生畢業。教授，博士生導師。民進焦作市委副主委，焦作市政協委員。現任河南理工大學經濟管理學院院長、經濟研究所所長，中國煤炭學會經濟管理專業委員會副主任委員，河南省煤炭經濟研究會常務理事，河南省商業經濟學會副理事長，焦作鑫安科技股份有限公司第四屆董事會獨立董事。河南省“企業管理”重點學科帶頭人，河南省創新人才，河南省學術技術帶頭人。1984年9月至1999年3月在焦作工學院經管系任教師，1999年4月－2005年4月任焦作工學院經管系副主任，2005年4 月至今任河南理工大學經濟管理學院院長。曾旗與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系，未持有本公司股份，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合相關法律、法規和規定要求的獨立董事任職條件。

　　陳潔，女，1970年4月出生。2002年7月北京大學法學院環境與資源保護法專業博士研究生畢業，法學博士學位。博士后、副研究員、碩士生導師。現任中國社會科學院法學研究所商法研究室副主任，中國法學會商法學研究會理事、中國法學會證券法學研究會理事，上海匯盛律師事務所北京分所兼職律師，山東共達電聲股份有限公司獨立董事。1992年7月至1996年8月就職福建省高級人民法院研究室，2002年9月至2004年9月在中國社會科學院法學所博士后流動站從事證券法研究，2004年9月至今任中國社會科學院法學所商法研究室副主任，從事教學科研工作。陳潔女士與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系，未持有本公司股份，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合相關法律、法規和規定要求的獨立董事任職條件。

　　證券代碼：000719證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告編號：2010－077號

　　焦作鑫安科技股份有限公司四屆十九次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、沒有誤導性陳述或重大遺漏。

　　焦作鑫安科技股份有限公司（以下簡稱：公司）于2010年11月23日以通訊和電子郵件方式發出四屆十九次監事會會議通知，并于2010年11月25日在鄭州市豫鷹賓館三樓會議室召開。本次會議應參與表決監事3名，實參與表決3名，會議由監事會召集人牛柯先生主持，會議的召開符合法定程序和本公司章程的規定。經與會監事認真審議，通過了以下議案：

　　鑒于公司第四屆監事會任期已經屆滿，根據《公司章程》規定，需進行監事會換屆選舉。公司已履行了本次監事會換屆選舉的相關內部程序。根據《公司章程》的規定，2010年11月24日召開的職代會選舉趙國林先生、封延陽先生為公司五屆監事會職工代表監事，監事會對符合條件的職工代表監事候選人和非職工代表監事候選人進行了任職資格審查，并征求候選人本人意見后，認為王大瑋先生、封延陽先生、趙國林先生符合公司監事任職資格，本屆監事會同意提名王大瑋先生、封延陽先生、趙國林先生為公司第五屆監事會監事候選人，其表決情況如下：

　　一、審議通過《關于提名王大瑋先生為公司第五屆監事會監事候選人的議案》；（簡歷附后）。

　　同意3票、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過《關于提名封延陽先生為公司第五屆監事會監事候選人的議案》；（簡歷附后）。

　　同意3票、0票反對、0票棄權。

　　三、審議通過《關于提名趙國林先生為公司第五屆監事會監事候選人的議案》。（簡歷附后）。

　　同意3票、0票反對、0票棄權。

　　上述議案尚需提交公司2010年第三次臨時股東大會審議并逐項表決。

　　焦作鑫安科技股份有限公司監事會

　　2010年11月25日

　　監事候選人簡歷附后：

　　王大瑋先生，男，漢族，1962年6月出生。本科學歷，高級統計師。曾任河南省統計局固定資產投資統計處處長、河南省統計局貿易外經統計處處長，河南省統計局辦公室主任，現任中原出版傳媒投資控股集團有限公司紀委書記。王大瑋先生與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系，未持有本公司股份，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　封延陽先生，男，漢族，1962年4月出生。研究生學歷，編審（正高）。曾任河南科學技術出版社工業編輯室主任，現任中原出版傳媒投資控股集團有限公司事業發展部副主任。封延陽先生與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系，未持有本公司股份，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　趙國林先生，男，漢族，1964年11月出生。本科學歷，編輯（中級）。曾任文化時報社副總編輯，現任中原出版傳媒投資控股集團有限公司辦公室副主任。趙國林先生與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系，未持有本公司股份，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　證券代碼：000719證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告編號：2010－078號

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　關于召開2010年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、沒有誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司2010年第三次臨時股東大會擬于2010年12月13日在焦作市山陽建國飯店2樓會議室召開，現將有關事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　1、會議時間：2010年12月13日上午10時。

　　2、會議地點：焦作市山陽建國飯店2樓會議室

　　3、會議召集人：本公司董事會。

　　4、會議召開方式：現場召開。

　　二、會議審議事項：

　　1、審議公司董事會換屆選舉的議案

　　①審議《關于選舉劉少宇先生為公司第五屆董事會董事的議案》；

　　②審議《關于選舉王愛女士為公司第五屆董事會董事的議案》；

　　③審議《關于選舉谷新礦先生為公司第五屆董事會董事的議案》；

　　④審議《關于選舉郭豫生先生為公司第五屆董事會董事的議案》；

　　⑤審議《關于選舉耿相新先生為公司第五屆董事會董事的議案》；

　　⑥審議《關于選舉王慶國先生為公司第五屆董事會董事的議案》；

　　⑦審議《關于選舉邢崢先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案》；

　　⑧審議《關于選舉曾旗先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案》；

　　⑨審議《關于選舉陳潔女士為公司第五屆董事會獨立董事的議案》。

　　2、審議公司監事會換屆選舉的議案

　　①審議《關于選舉王大瑋先生為公司第五屆監事會監事的議案》；

　　②審議《關于選舉封延陽先生為公司第五屆監事會監事的議案》；

　　③審議《關于選舉趙國林先生為公司第五屆監事會監事的議案》。

　　三、出席對象：

　　1、截止2010年12月7日交易結束后，所有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、因故不能出席會議的股東，可以委托授權代理人參加，代理人可以不是本公司股東（授權委托書附后）；

　　3、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　四、會議登記方法：

　　1、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；

　　2、自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；

　　3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。4、登記時間：2010年12月9－10日上午9時至11時，下午14時至17時。

　　5、登記地點：河南省焦作市神州路西段1698號焦作高新區創業服務中心1號公寓焦作鑫安科技股份有限公司2樓辦公室

　　五、其他

　　1、會期預計半天，參會股東食宿及交通費自理。

　　2、聯系地址：河南省焦作市神州路西段1698號焦作高新區創業服務中心1號公寓焦作鑫安科技股份有限公司2樓辦公室

　　電話：13782796523

　　傳真：（0391）3560995

　　郵編：454000

　　聯系人：毋曉冬

　　六、備查文件

　　1、焦作鑫安四屆五十一次董事會決議及公告。

　　2、焦作鑫安四屆十九次監事會及決議及公告。

　　特此公告。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董事會

　　2010年11月25日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席焦作鑫安科技股份有限公司2010年第三次臨時股東大會，并行使表決權。

　　本人（或本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　議案

　　同意

　　反對

　　棄權

　　一、審議《關于董事會換屆選舉的議案》

　　1、《關于選舉劉少宇先生為公司第五屆董事會董事的議案》

　　2、《關于選舉王愛女士為公司第五屆董事會董事的議案》

　　3、《關于選舉谷新礦先生為公司第五屆董事會董事的議案》

　　4、《關于選舉郭豫生先生為公司第五屆董事會董事的議案》

　　5、《關于選舉耿相新先生為公司第五屆董事會董事的議案》

　　6、《關于選舉王慶國先生為公司第五屆董事會董事的議案》

　　7、《關于選舉邢崢先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案》

　　8、《關于選舉曾旗先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案》

　　9、《關于選舉陳潔女士為公司第五屆董事會獨立董事的議案》

　　二、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》

　　1、《關于選舉王大瑋先生為公司第五屆監事會監事的議案》

　　2、《關于選舉封延陽先生為公司第五屆監事會監事的議案》

　　3、《關于選舉趙國林先生為公司第五屆監事會監事的議案》

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東賬號：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　受托日期：

　　（注：本授權委托書之復印件及重新打印件均為有效）