榮盛石化股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議公告
證券代碼：002493證券簡稱：榮盛石化公告編號：2010－001
榮盛石化股份有限公司
第二屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“公司”、“榮盛石化”）第二屆監事會第三次會議通知于2010年11月9日以電子郵件、書面形式送達公司全體監事。監事會于2010年11月19日在蕭山金馬飯店以現場會議方式召開，監事會會議應出席的監事3人，實際出席會議的監事3人。
監事會會議由公司監事會主席李居興先生主持，公司董事會秘書全衛英及保薦代表人趙勇、季誠永列席了本次會議。本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議通過了以下決議：
1、審議通過了《關于以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》
本議案表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對，同意票數占總票數的100％。
會議同意以募集資金490，124，800．00元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金490，124，800．00元。
經審議，監事會發表如下意見：
公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金事項，已由天健會計師事務所有限公司出具天健審〔2010〕4155號《關于榮盛石化股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，鑒證結論為：公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》與實際情況相符。
公司預先投入募集資金投資項目的行為符合公司發展利益需要，有利于降低財務費用，提高資金使用效率，且未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等的相關規定。監事會同意公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金490，124，800．00元。
《關于以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
2、審議通過了《關于部分超募資金使用計劃的議案》
（1）將部分超募資金79，600萬元用于盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對，同意票數占總票數的100％。
（2）將部分超募資金49，536萬元用于盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對，同意票數占總票數的100％。
經審議，監事會發表如下意見：
公司使用部分超募資金投資建設“盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目”和“盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目”的事項，符合公司的發展戰略，有利于提高募集資金的使用效率，優化公司產品結構，進一步提升公司競爭力。公司本次使用部分超募資金投資計劃與公司《招股說明書》披露的募集資金投資項目實施計劃不相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監事會同意公司使用超募資金79，600萬元投資建設“盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目”，使用超募資金49，536萬元投資建設“盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目”。
《關于部分超募資金使用計劃的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本議案需提交股東大會審議。
3、審議通過了《關于修訂＜監事會議事規則＞的議案》
本議案表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對，同意票數占總票數的100％。
會議同意修訂后的《監事會議事規則》，共十九條。
本議案需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、《榮盛石化股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議》
特此公告。
榮盛石化股份有限公司監事會
2010年11月19日
證券代碼：002493證券簡稱：榮盛石化公告編號：2010－002
榮盛石化股份有限公司
第二屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“榮盛石化”）第二屆董事會第四次會議通知于2010年11月9日以電子郵件、書面形式送達公司全體董事。董事會于2010年11月19日在蕭山金馬飯店以現場會議方式召開，會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人（其中：委托出席的董事1人）。董事鄭植藝因故未能親自出席本次會議，特委托獨立董事保育鈞進行表決。
會議由公司董事長李水榮先生主持，監事李居興、李國慶、徐永明，高級管理人員郭成越、全衛英及保薦代表人趙勇、季誠永列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。
內容摘要：同意以本次募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金490，124，800．00元。本項議案已經獨立董事事前認可，獨立董事、監事會、公司保薦機構均對此發表了明確同意意見。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公告披露：《關于以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
2、審議通過了《關于對全資子公司浙江盛元化纖有限公司增資50，000萬元的議案》。
內容摘要：同意對盛元化纖增資50，000萬元（其中使用募集資金45，947．52萬元），用于投資建設盛元化纖年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公告披露：《對全資子公司浙江盛元化纖有限公司增資的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
3、審議通過了《關于部分超募資金使用計劃的議案》。
公告披露：《關于部分超募資金使用計劃的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
3．1《關于使用部分超募資金投資建設盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目的議案》
重點提示：本議案需提交股東大會審議。
內容摘要：同意將部分超募資金79，600萬元用于盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目。本項議案已經獨立董事事前認可，獨立董事、監事會、公司保薦機構均對此發表了明確同意意見。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3．2《關于使用部分超募資金投資建設盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目的議案》
重點提示：本議案需提交股東大會審議。
內容摘要：同意將部分超募資金49，536萬元用于盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目。本項議案已經獨立董事事前認可，獨立董事、監事會、公司保薦機構均對此發表了明確同意意見。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過了《關于公司或實際使用資金的公司子公司簽訂三方監管協議的議案》。
內容摘要：同意公司及子公司盛元化纖分別與中國銀行股份有限公司浙江省分行、中國工商銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中國農業銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山支行簽訂《募集資金三方監管協議》。
出于提高募集資金存儲收益的目的，公司可以以存單方式存放募集資金。公司存單到期后將及時轉入募集資金專項賬戶進行管理或以存單方式續存。公司存單不得質押。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公告披露：《關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
5、審議通過了《關于控股子公司大連逸盛投資有限公司對海南逸盛石化有限公司增資的議案》
內容摘要：同意逸盛投資按注冊資本1：1的價格對海南逸盛石化有限公司增資15，300萬元，增資完成后，逸盛投資將持有其40．26％的股權。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公告披露：《關于控股子公司大連逸盛投資有限公司對外投資的公告》詳見信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
6、審議通過了《關于公司增加注冊資本的議案》。
重點提示：本議案需提交股東大會審議。
內容摘要：經中國證券監督管理委員會于2010年9月13日以證監許可〔2010〕1286號文核準，公司向社會公開發行股票5，600萬股，每股面值1元，每股發行價格53．80元。同意公司增加注冊資本5，600萬元，此次變更后，公司注冊資本增至55，600萬元，股本為55，600萬元，溢價部分在扣除發行費用后計入公司資本公積——股本溢價。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過了《關于修訂＜公司章程＞的議案》。
重點提示：本議案需提交股東大會審議。
內容摘要：根據公司首次公開發行股票情況相應修訂《公司章程》，修訂后的《公司章程》共十二章一百九十九條，具體修訂情況詳見公告的《章程修訂對照表》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過了《關于修訂或制訂公司內部控制制度的議案》。
8．1《關于修訂＜股東大會議事規則＞的議案》
重點提示：本議案需提交股東大會審議。
內容摘要：同意修訂后的《股東大會議事規則》，共七章五十二條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．2《關于修訂＜董事會議事規則＞的議案》
重點提示：本議案需提交股東大會審議。
內容摘要：同意修訂后的《董事會議事規則》，共三十三條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．3《關于修訂＜募集資金管理制度＞的議案》
重點提示：本議案需提交股東大會審議。
內容摘要：同意修訂后的《募集資金管理制度》，共六章三十六條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．4《關于修訂＜防范控股股東及關聯方占用公司資金專項制度＞的議案》
重點提示：本議案需提交股東大會審議。
內容摘要：同意修訂后的《防范控股股東及關聯方占用公司資金專項制度》，共四章二十二條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．5《關于修訂＜關聯交易管理制度＞的議案》
重點提示：本議案需提交股東大會審議。
內容摘要：同意修訂后的《關聯交易管理制度》，共五章二十七條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．6《關于修訂＜對外擔保管理制度＞的議案》
重點提示：本議案需提交股東大會審議。
內容摘要：同意修訂后的《對外擔保管理制度》，共七章四十一條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．7《關于修訂＜信息披露事務管理制度＞的議案》
內容摘要：同意修訂后的《信息披露事務管理制度》，共十章七十七條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．8《關于制訂＜重大信息內部報告制度＞的議案》
內容摘要：同意新制訂的《重大信息內部報告制度》，共六章二十九條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．9《關于制訂＜內幕信息知情人登記制度＞的議案》
內容摘要：同意新制訂的《內幕信息知情人登記制度》，共七章三十條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．10《關于制訂＜控股子公司管理制度＞的議案》
內容摘要：同意新制訂的《控股子公司管理制度》，共九章四十三條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．11《關于制訂＜投資者關系管理制度＞的議案》
內容摘要：同意新制訂的《投資者關系管理制度》，共二十二條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．12《關于制訂＜特定對象來訪接待管理制度＞的議案》
內容摘要：同意新制訂的《特定對象來訪接待管理制度》，共六章二十七條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．13《關于制訂＜年報信息披露重大差錯責任追究制度＞的議案》
內容摘要：同意新制訂的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，共四章十四條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．14《關于制訂＜董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票管理制度＞的議案》
內容摘要：同意新制訂的《董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票管理制度》，共四章二十五條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8．15《關于修訂＜內部控制制度＞的議案》
內容摘要：同意修訂后的《內部控制制度》，共五章七十條。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
9、審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會具體辦理本次＜公司章程＞修訂所需的工商登記備案手續的議案》。
重點提示：本議案需提交股東大會審議。
內容摘要：同意提請公司股東大會授權董事會具體辦理本次《公司章程》修訂所需的工商登記備案手續。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過《關于召開公司2010年度第四次臨時股東大會的議案》。
內容摘要：同意于2010年12月10日召開公司2010年第四次臨時股東大會，并將上述第3項、第6項、第7項、第8．1至8．6項、第9項議案提交該次股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關于召開2010年第四次臨時股東大會的通知》詳見信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、備查文件
1、《榮盛石化股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2010年11月19日
證券代碼：002493證券簡稱：榮盛石化公告編號：2010－003
榮盛石化股份有限公司關于以募集
資金置換已預先投入募集資金投資
項目的自籌資金事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金投入和置換情況概述
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2010〕1286號文《關于核準榮盛石化股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“榮盛石化”或“公司”）于2010年10月20日首次公開發行人民幣普通股（Ａ股）5，600萬股，每股面值1元，每股發行價格人民幣53．80元，募集資金總額人民幣301，280萬元，扣除發行費用合計11，316．10萬元后的募集資金凈額為289，963．90萬元。公司首次公開發行股票募集資金已由主承銷商國信證券股份有限公司于2010年10月25日匯入公司賬戶，經天健會計師事務所有限公司審驗確認，并出具天健驗﹝2010﹞316號《驗資報告》。截至披露日，公司募集資金專項賬戶余額為291，555萬元（包含部分尚未支付的發行費用）。
根據天健會計師事務所有限公司出具的《關于榮盛石化股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2010〕4155號），截至2010年10月25日，公司募投項目逸盛大化年產120 萬噸ＰＴＡ項目自籌資金預先投入額為45，900．00萬元，盛元化纖年產10 萬噸環保健康多功能纖維技改項目自籌資金預先投入額為3，112．48萬元。
公司募集資金投資項目及置換情況如下：
■
二、募集資金置換先期投入的實施
公司已在《招股說明書》（詳見公司指定信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露“為強化公司產業鏈整合競爭優勢，本次發行募集資金到位前，公司已利用自籌資金先行實施了部分項目，募集資金到位后將優先抵補公司因先行實施上述項目所使用的自籌資金”。
公司本次募集資金置換行為有利于降低公司財務費用、提高資金使用效率，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的相關規定。
三、公司董事會審議情況
公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金490，124，800．00元。
公司現決定以本次募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金490，124，800．00元。
四、公司監事會意見
公司第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，認為公司預先投入募集資金投資項目的行為符合公司發展利益需要，有利于降低財務費用，提高資金使用效率，且未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等的相關規定。監事會同意公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金490，124，800．00元。
五、公司獨立董事意見
公司獨立董事經認真審議，認為公司預先投入募集資金投資項目的行為符合公司發展利益需要，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等的相關規定，因此，同意公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金490，124，800．00元。
六、保薦機構意見
公司保薦機構國信證券股份有限公司及其保薦代表人對公司本次以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項進行了審慎核查，認為公司本次置換行為不存在違反公司首次公開發行股票的《招股說明書》中募集資金投向的情形，且不存在違反《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板保薦工作指引》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定的情形。本次置換行為目的主要為加快資金周轉和使用效率，符合全體股東的根本利益。公司決策層在決定本次置換事宜前，與國信證券進行了充分溝通。國信證券同意上述公司以本次募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第四次會議決議
2、公司第二屆監事會第三次會議決議
3、公司獨立董事關于第二屆董事會第四次會議事項的獨立意見
4、天健會計師事務所有限公司出具的《關于榮盛石化股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2010〕4155號）
5、國信證券股份有限公司發表的《關于榮盛石化股份有限公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項的核查意見》
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2010年11月19日
證券代碼：002493證券簡稱：榮盛石化公告編號：2010－004
榮盛石化股份有限公司關于簽訂募
集資金三方監管協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年9月13日經中國證券監督管理委員會以“證監許可〔2010〕1286號”文核準，于2010年10月20日在深圳證券交易所首次向社會公眾發行人民幣普通股5，600萬股，本次發行募集資金總額為301，280萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為289，963．90萬元，天健會計師事務所有限公司已于2010年10月25日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗〔2010〕316號《驗資報告》驗證確認。
公司已對募集資金采取了專戶存儲制度，上述募集資金（包含部分尚未支付的發行費用）已分別存放于中國銀行股份有限公司浙江省分行（賬號為800101179008094001，金額99，790萬元）、中國工商銀行股份有限公司杭州蕭山支行（賬號為1202090119900474258，金額80，765萬元）、中國農業銀行股份有限公司杭州蕭山支行（賬號為080201040057298，金額65，000萬元）、中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山支行（賬號為33001617027059000678，金額46，000萬元）。上述四家銀行統稱“募集資金專戶銀行”，上述四個賬戶統稱“募集資金專項賬戶”。
公司已按有關要求與保薦機構國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）及中國銀行股份有限公司浙江省分行、中國工商銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中國農業銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山支行分別簽署了《募集資金三方監管協議》。
該三方監管協議內容主要為：
（一）公司已在上述募集資金專戶銀行開設募集資金專項賬戶，募集資金專項賬戶僅用于公司逸盛大化年產120萬噸ＰＴＡ項目、盛元化纖年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目和超募資金投資項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
（二）國信證券作為公司的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。國信證券應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司和募集資金專戶銀行應當配合國信證券的調查與查詢。國信證券每季度對公司現場調查時應同時檢查募集資金專項賬戶存儲情況。
（三）公司授權國信證券指定的保薦代表人趙勇、季誠永可以隨時到募集資金專戶銀行查詢、復印公司募集資金專項賬戶的資料；募集資金專戶銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關募集資金專項賬戶資料。
保薦代表人向募集資金專戶銀行查詢公司募集資金專項賬戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；國信證券指定的其他工作人員向募集資金專戶銀行查詢公司募集資金專項賬戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
（四）募集資金專戶銀行按月（每月20日前）向公司出具對賬單，并抄送國信證券。募集資金專戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。
（五）公司一次或12個月內累計從募集資金專項賬戶中支取的金額超過1，000萬元的，募集資金專戶銀行應及時以傳真方式通知國信證券，同時提供募集資金專項賬戶的支出清單。
（六）國信證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。國信證券更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知募集資金專戶銀行，同時按《募集資金三方監管協議》第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響《募集資金三方監管協議》的效力。
（七）如果募集資金專戶銀行連續三次未及時向國信證券出具對賬單或向國信證券通知募集資金專項賬戶大額支取情況，以及存在未配合國信證券調查募集資金專項賬戶情形的，公司有權單方面終止本協議并注銷募集資金專項賬戶。
（八）本協議自三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至募集資金專項賬戶資金全部支出完畢并依法銷戶且國信證券督導期結束之日起失效。
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2010年11月19日
證券代碼：002493證券簡稱：榮盛石化公告編號：2010－005
榮盛石化股份有限公司
關于部分超募資金使用計劃的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、超募資金使用計劃概述
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2010〕1286號文核準，榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“榮盛石化”或“公司”）向社會公開發行人民幣普通股股票5，600萬股，每股發行價格53．80元，公司首次公開發行股票募集資金總額為301，280萬元，扣除各項發行費用人民幣11，316．10萬元，募集資金凈額為人民幣289，963．90萬元，較原94，911．04萬元的募集資金使用計劃超額募集195，052．86萬元。以上募集資金已經天健會計師事務所有限公司于2010年10月25日出具的天健驗〔2010〕316號《驗資報告》審驗確認。
為了提高募集資金的使用效率，完善公司產品結構，提升市場競爭力，公司按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關規定，根據公司發展戰略和產業布局，經審慎研究和規劃，公司擬使用79，600萬元超募資金用于盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目、使用49，536萬元超募資金用于盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目。
公司將通過向全資子公司浙江盛元化纖有限公司（以下簡稱“盛元化纖”）提供借款，由盛元化纖具體實施上述兩個超募資金投資項目。
公司其余超募資金65，916．86萬元將根據公司發展規劃，用于公司主營業務，公司將妥善安排其余超募資金的使用計劃，提交董事會審議通過后及時披露。
公司第二屆董事會第四次會議分別以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目的議案》和《關于使用部分超募資金投資建設盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目的議案》，上述議案將提交股東大會審議。
盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目備案情況：杭州市蕭山區發展和改革局備案號330000100819005699Ａ。
盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目備案情況：杭州市蕭山區發展和改革局備案號330109080321638905。
二、超募資金投資項目情況說明
（一）盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目
1、項目基本情況和投資計劃
項目投資規劃：項目總投資79，600萬元，其中固定資產投資77，800萬元（設備購置費用74，567．51萬元，安裝工程費用1，309．20萬元，其他工程費用1，923．28萬元），鋪底流動資金1，800萬元。
項目投資計劃：項目擬在二年內完成，第三年投產，當年生產負荷達到設計生產能力的70％，第四年達到100％。
2、項目可行性分析
（1）項目的背景情況
①國內化纖市場現狀
Ａ、市場規模持續擴大
自2000年以來，我國化纖工業保持快速增長，2005年化纖產量達1，629萬噸，年均增長18．50％，占世界化纖產量的比重由2000年的20．50％提高到40％；2007年，我國化纖產量達2，389萬噸，同比增長18．04％，主要產品產銷率均達到100％，連續保持產銷兩旺的形勢。2008年受全球金融危機影響，我國化纖產量增速放緩，全年產量為2，404．60萬噸，同比僅增長2．30％。2009年，一系列積極的宏觀調控政策及產業導向為我國紡織工業創造了寬松的發展環境，全年完成化纖產量2，726萬噸，同比增長14．31％，化纖行業重新進入快速發展軌道。
Ｂ、行業經濟效益明顯好轉
2007年，我國化纖行業運行質量同比全面好轉，前11個月全行業實現工業總產值3，713．85億元，同比增長27．70％；實現產品銷售收入3，612億元，同比增長26．30％；實現利潤總額138．82億元，同比增長109％。2008年，我國化纖行業受原料價格大幅波動、國際金融危機等不利因素影響，行業經濟效益大幅下滑，工業總產值和銷售收入同比增加不大，但利潤總額僅為34億元，同比減少74．89％。進入2009年，化纖行業前11個月實現利潤總額113．91億元，同比大幅增長1．87倍。分行業看，化纖行業利潤主要來自滌綸和人纖行業，分別實現利潤48．40億元和43．15億元。
Ｃ、生產區域分布較為集中
2009年，浙江省和江蘇省兩地規模以上企業化纖產量分別為1，207萬噸、895萬噸，合計占全國規模以上企業化纖總產量的77．10％，成為我國化纖最重要的生產區域。此外，福建省、山東省、上海市、廣東省也是我國化纖生產大省。2009年上述六大區域規模以上企業化纖產量占全國的比重接近90％，生產集中度進一步提高。
②國內化纖市場預測
Ａ、化纖市場總體預測
綜合宏觀環境、紡織需求、新增產能、原料價格、貿易爭端等因素影響分析，2010年化纖行業運行的客觀環境是“恢復增長”，同時結合三十多年化纖行業運行周期性規律看，2010年乃至以后幾年，我國化纖行業將進入一個新的上升周期。
具體來看，受全球經濟恢復增長的影響，預計原油價格將振蕩上揚，由此推動合纖原料價格上漲，棉花供應緊張也將支撐化纖原料價格；另一方面需求的增長也將對化纖產品價格產生拉動作用，因此預計化纖產品價格將振蕩上行，傳統的兩次季節性上漲行情仍會存在。同時，化纖產量也將穩步增長，預計2010年產量將接近3，000萬噸，進口量、出口量均將有小幅增加。化纖行業經濟效益、行業運行質量均將有所提高。
Ｂ、產業結構優化方向
在我國化纖工業發展過程中，同構性產能增長過快問題較為突出，常規化、同構化產品過多，這不僅不利于化纖行業健康發展，也不能有效滿足市場多樣化需求。比較而言，各類差別化纖維的需求量正快速增加，正成為化纖行業新的增長點和發展趨勢。
我國2000～2009年化纖差別化率由22％提高到43％，其中滌綸長絲的差別化率由23％提高到約50％。近期國家出臺的紡織工業調整和振興規劃給紡織工業明確定位為：支柱產業、民生產業、國際競爭優勢明顯產業，并提出要加快行業的結構調整與產業升級，加快多功能差別化纖維的研發。根據振興規劃要求，到2011年我國化纖和滌綸長絲的差別化率將分別達到50％和57％。同時，隨著科學技術的飛速發展，以及人們消費觀念的改變，追求舒服、高檔、保健、自然等成了新時尚，對服飾的追求出現了多樣化、功能化，使得具有良好仿真效果的多功能、高性能等差別化纖維將越來越受到消費者歡迎。
（2）項目建設地點及建設內容
項目實施主體為浙江盛元化纖有限公司，項目建設地點為杭州市蕭山區益農鎮。項目擬引進先進的ＦＤＹ高速卷繞機8套（288位）、高速加彈機68臺及空壓機等設備，配套國產紡絲設備、公用工程設備等，形成年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲的生產能力。
（3）項目實施面臨的風險
①市場開拓風險
雖然在國家相關產業政策指導下以及國內宏觀經濟持續向好的大環境下，國內化纖行業保持了良好、快速的發展態勢，但由于市場存在不確定因素，隨著項目達產導致產能的快速擴大，如果市場環境發生巨大不利變化，或者產品市場開拓效果不佳，或者市場開拓與產能增加不同步，則會產生產能利用不足的風險。
②產品價格波動的風險
化纖是紡織服裝行業的主要原材料，其主要原材料是ＰＴＡ、ＭＥＧ等石化產品，近年來，受原油和勞動力價格波動的影響，化纖的銷售價格也在不斷調整。若未來受市場各種因素制約，在化纖生產成本持續升高時，產品價格無法提高或者無法完全抵消增加的成本，則將不可避免地影響公司的經營業績，給公司生產經營帶來一定的風險。
3、項目經濟效益分析
基于以下假設前提：（1）項目按進度達產，市場情況基于現有市場未發生重大變化，市場開拓符合預期，產能利用率充足；（2）相關價格按現行市場價格取數。根據公司對項目的可行性分析，本項目達產后年銷售收入估算為218，000萬元，達產年的增值稅為9，130．20萬元，營業稅金及附加估算為913萬元，正常年的利潤總額為32，594萬元，所得稅后利潤為24，445．50萬元。
以上數據并不代表公司對盈利的保證，能否實現取決于宏觀經濟環境以及市場形勢變化、公司經營情況等多種因素，存在一定的不確定性。
4、本項目產生的積極影響
項目的實施可以提高公司的研發、生產水平，完善公司的產品體系，提高公司產品的市場份額，并可形成規模化生產效益，降低生產成本，同時也為當地提供了更多的就業機會，實現良好的經濟和社會效益。
（二）盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目
1、項目基本情況和投資計劃
項目投資規劃：項目總投資49，536萬元，其中固定資產投資44，820萬元（土建6，146萬元，設備購置費用28，606萬元，安裝費用2，424萬元，工程建設其他費用7，644萬元），鋪底流動資金4，716萬元。項目建設期：1年。
2、項目可行性分析
（1）項目的背景情況
①我國新型和特殊化學纖維發展迫在眉睫
我國化纖工業起步較晚，但改革開放以來，我國化纖生產處于高速發展狀態，目前，我國化纖產量居世界第一位，成為全球最大的化纖生產國。雖然我國是全球化纖的第一生產大國，但還不是化纖強國。首先我國化纖產品存在結構性短缺與過剩的矛盾，新型和特殊化學纖維品種仍需大量進口。近年來，由于受國內化纖生產企業紛紛擴大生產規模，原油價格高位運行，以及下游紡織行業景氣度不佳等因素的影響，我國化纖行業獲利空間大幅壓縮，正逐步進入“微利時代”。因此，只有加大開發新型和特殊化學纖維的力度，不斷推出新品種，才能真正改變目前國內化纖市場的不利局面。
我國是化纖產品最大的消費市場，今后幾年，國內化纖需求量仍將以每年6％左右的速度遞增。然而，目前常規化纖產品已處于飽和狀態，市場競爭激烈，獲利較微。今后幾年，在國外高技術纖維企業蜂擁而至搶占市場的同時，我國化纖企業如何加快高技術纖維產品的研發，占領本應屬于自己的國內市場份額，是擺在國內化纖企業面前的重任。因此，新型和特殊化學纖維發展迫在眉睫。
②新型和特殊化學纖維市場開發前景
經濟持續穩步增長將加大對新型和特殊化學纖維的需求。中國經濟保持平穩快速發展，呈現出經濟增長較快、質量效益提高的態勢。強勁的經濟增長勢頭必將使紡織服裝行業的需求大幅增長，對新型和特殊化學纖維的需求也將大幅增加。隨著中國經濟的飛速發展，國內居民生活水平大幅提高，人均國民收入從2002年的1，100美元增加到2006年的2，010美元，4年翻了近一番。按照世界銀行的劃分標準，中國已經由低收入國家步入了中等收入國家的行列，收入的增長必然引起消費結構的變化，在紡織、服裝行業也不例外，消費者在消費時將更加關注環保、健康，而新型和特殊化學纖維正好迎合了消費者需求，為消費者帶來全新的消費體驗，同時也使新型和特殊化學纖維在整個紡織、服裝行業占據更大的市場份額。
（2）項目建設地點及建設內容
項目實施主體為浙江盛元化纖有限公司，項目建設地點為杭州市蕭山區益農鎮。項目建設內容：①項目新建建筑面積72，300平方米，其中ＰＴＴ聚酯車間16，800平方米、紡絲車間40，000平方米，加彈車間15，500平方米；②項目新增ＰＴＴ聚酯、紡絲生產線1條：引進年產9萬噸ＰＴＴ聚酯工藝、關鍵裝置設備及全自動ＦＤＹ高速卷繞機144位、8臺螺桿空壓機等先進設備，配套聚酯紡絲生產線國產先進設備；③配套公用設施。
（3）項目實施面臨的風險
①技術風險
ＰＴＴ新技術在進行產業化開發時，仍然需要在設備選配、工藝流程設計等方面進行研究，可能出現新設備不能完全適應和滿足技術的要求或者工藝流程設計不夠完善等問題；在試生產階段，如果技術人員不能及時對設備進行測試、對工藝進行改進使其適應技術要求，將會使試生產的周期拉長，投入加大，成本增加，從而給項目的順利實施帶來不利影響。
②市場開拓風險
在國內宏觀經濟持續穩定增長及消費結構升級的背景下，國內新型和特殊化學纖維保持了良好、快速的發展態勢，但由于市場存在不確定因素，隨著項目達產導致產能的快速擴大，如果市場環境發生巨大不利變化，或者產品市場開拓效果不佳，或者市場開拓與產能增加不同步，則會產生產能利用不足的風險。
3、項目經濟效益分析
基于以下假設前提：（1）項目按進度達產，市場情況基于現有市場未發生重大變化，市場開拓符合預期，產能利用率充足；（2）相關價格按現行市場價格取數。根據公司對項目的可行性分析，項目達產年銷售收入234，798萬元，正常達產年的利潤總額為21，900．18萬元，年繳增值稅及附加費約8，420．59萬元，內部收益率（上交所得稅后）為33．94％，靜態投資回收期（含建設期）為4．10年，銷售利潤率為9．33％。
以上數據并不代表公司對盈利的保證，能否實現取決于宏觀經濟環境以及市場形勢變化、公司經營情況等多種因素，存在一定的不確定性。
4、本項目產生的積極影響
項目的實施可以提高公司的研發、生產水平，完善公司的產品體系，提高公司產品的市場份額，并可形成規模化生產效益，降低生產成本，同時也為當地提供了更多的就業機會，可實現良好的經濟和社會效益。
三、獨立董事、監事會、保薦機構對超募資金投資項目的意見
公司的獨立董事已發表獨立意見，認為公司本次部分超募資金投資計劃與公司《招股說明書》披露的募集資金投資項目實施計劃不相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用超募資金79，600萬元投資建設“盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目”，使用超募資金49，536萬元投資建設“盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目”。
公司監事會認為公司使用部分超募資金投資建設“盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目”和“盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目”的事項，符合公司的發展戰略，有利于提高募集資金的使用效率，優化公司產品結構，進一步提升公司競爭力。公司本次使用部分超募資金投資計劃與公司《招股說明書》披露的募集資金投資項目實施計劃不相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監事會同意公司使用超募資金79，600萬元投資建設“盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目”，使用超募資金49，536萬元投資建設“盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目。”
保薦機構國信證券股份有限公司已出具核查意見，認為榮盛石化超募資金使用計劃符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關規定，不存在違規使用募集資金的情形。本次超募資金使用計劃符合公司發展戰略，有助于提高榮盛石化的募集資金使用效率。國信證券股份有限公司同意上述超募資金使用計劃。
四、備查文件
1、公司第二屆董事會第四次會議決議
2、公司獨立董事關于第二屆董事會第四次會議事項的獨立意見
3、公司第二屆監事會第三次會議決議
4、國信證券股份有限公司出具的《關于榮盛石化股份有限公司超募資金使用計劃的核查意見》
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2010年11月19日
證券代碼：002493證券簡稱：榮盛石化公告編號：2010－006
榮盛石化股份有限公司
對全資子公司浙江盛元化纖有限公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（1）對外投資的基本情況
經公司2009年度股東大會審議通過，公司擬使用49，060萬元首次公開發行股票募集資金投資浙江盛元化纖有限公司（公司全資子公司，以下簡稱“盛元化纖”）年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目。公司《招股說明書》（詳見信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露“公司擬以本次發行募集資金向全資子公司盛元化纖增資，由盛元化纖具體實施年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目。”
根據公司的業務發展需要，盛元化纖已以自籌資金提前進行了年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目的建設，其資金來源為公司對其的出資（盛元化纖的注冊資本和實收資本均為6，000萬元）。根據天健會計師事務所有限公司出具的《關于榮盛石化股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2010〕4155號），截至2010年10月25日，盛元化纖年產10 萬噸環保健康多功能纖維技改項目已預先投入3，112．48萬元（公司將以募集資金置換上述已預先投入的自籌資金3，112．48萬元，《關于以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項的公告》詳見信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。根據項目投資規劃，盛元化纖年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目尚需投入45，947．52萬元。為確保項目的順利實施以及提高盛元化纖的資本實力，公司擬對盛元化纖增資50，000萬元（其中使用募集資金45，947．52萬元），用于盛元化纖年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目建設。
2010年11月19日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于對全資子公司浙江盛元化纖有限公司增資50，000萬元的議案》，同意對盛元化纖增資50，000萬元（其中使用募集資金45，947．52萬元），用于投資建設盛元化纖年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目。增資后，盛元化纖注冊資本由6，000萬元增加至56，000萬元。
（2）董事會審議投資議案的表決情況
公司第二屆董事會第四次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于對全資子公司浙江盛元化纖有限公司增資50，000萬元的議案》。根據公司章程的規定，上述事項無須提交股東大會批準。
（3）本次投資屬于對全資子公司進行增資，不構成關聯交易。
二、投資標的的基本情況
（1）出資方式：
公司對盛元化纖的出資方式為貨幣資金，貨幣資金來源為公司募集資金和自有資金。
（2）標的公司基本情況
盛元化纖系公司全資子公司，成立于2003年9月28日，注冊資本6，000萬元，實收資本6，000萬元，企業法人營業執照注冊號330181000028362。
住所：杭州市蕭山區益農鎮東沙村紅陽路；
法定代表人：李水榮；
公司類型：有限責任公司（法人獨資）；
經營范圍：“制造、加工：滌綸、氨綸（僅限籌建）；經銷：輕紡原料及產品”。
增資前后，盛元化纖的股權結構如下：
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盛元化纖最近一年及一期的主要財務數據如下：
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三、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項為公司對全資子公司增資，故無需簽定對外投資合同。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
盛元化纖年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目是公司的募集資金投資項目，實施主體為公司全資子公司盛元化纖，公司本次對盛元化纖增資是為了確保募集資金投資項目的順利實施。本次增資有利于增強盛元化纖的資本實力，改善其資產負債結構，降低財務風險，并確保募集資金投資項目的順利實施。募集資金投資項目投產后，將有利于提升公司的經營業績。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會第四次會議決議
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2010年11月19日
證券代碼：002493證券簡稱：榮盛石化公告編號：2010－007
關于控股子公司大連逸盛投資有限
公司對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
公司擬通過控股子公司大連逸盛投資有限公司（以下簡稱“逸盛投資”）投資參股海南逸盛石化有限公司（以下簡稱“海南逸盛”）。2010年11月6日，海南逸盛召開股東會，審議通過了《關于公司增加注冊資本的議案》，同意海南逸盛增加注冊資本人民幣18，000萬元，其中，逸盛投資增資15，300萬元，錦興（福建）化纖紡織實業有限公司（以下簡稱“錦興化纖”）增資2，700萬元，本次增資完成后，海南逸盛注冊資本變更為38，000萬元，其中逸盛投資出資15，300萬元，占公司注冊資本的40．26％，杭州英良貿易有限公司（以下簡稱“英良貿易”）出資17，000萬元，占公司注冊資本的44．74％，錦興化纖出資5，700萬元，占公司注冊資本的15．00％。
2010年11月19日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于控股子公司大連逸盛投資有限公司對海南逸盛石化有限公司增資的議案》，同意逸盛投資按注冊資本1：1的價格對海南逸盛增資15，300萬元，增資完成后，逸盛投資將持有海南逸盛40．26％的股權。
2、董事會審議投資議案的表決情況
公司第二屆董事會第四次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于控股子公司大連逸盛投資有限公司對海南逸盛石化有限公司增資的議案》。根據公司章程的規定，上述事項無須提交股東大會批準。
上述議案尚需逸盛投資董事會審議通過。
3、本次投資屬于對非關聯企業進行增資，不構成關聯交易。
二、交易對手方介紹
1、杭州英良貿易有限公司
英良貿易系由自然人沈素英投資設立，于2007年9月17日注冊登記的有限責任公司（自然人獨資），住所為蕭山區衙前鎮浙江紡織采購博覽城14幢9－10號，法定代表人為沈素英，注冊資本為1，000萬元，實收資本為1，000萬元，經營范圍：經銷：紡織原料、針紡織品、輕紡產品、化工產品及原料（除化學危險品及易制毒化學品）；貨物及技術進出口業務（法律禁止的除外，法律法規限制的取得許可方可經營）；其他無需報經審批的一切合法項目。
英良貿易與公司不存在關聯關系。
2、錦興（福建）化纖紡織實業有限公司
錦興化纖系由香港凱誠集團有限公司投資設立，于1997年6月20日注冊登記的有限責任公司（臺港澳法人獨資），住所為晉江市英林鎮錦江工業區，法定代表人為柯文貴，注冊資本為28，888港元，實收資本為28，888港元，經營范圍：生產針織布、捻絲、復合超細絲及高紡真化學纖維（不含潔染及限制品種）。
錦興化纖與公司不存在關聯關系。
三、投資標的的基本情況
1、出資方式
逸盛投資、錦興化纖分別對海南逸盛增資15，300萬元、2，700萬元，出資方式為貨幣資金，逸盛投資的出資資金來源為其自有資金。
2、標的公司基本情況
（1）基本情況
海南逸盛系由英良貿易、錦興化纖共同投資設立，于2010年5月31日在海南省洋浦經濟開發區工商行政管理局注冊登記的有限責任公司（外商投資企業與內資合資），注冊號為460300000022465，住所為洋浦經濟開發區遠洋路工行大廈主樓1101房，法定代表人為黃浩，注冊資本為20，000萬元，實收資本為20，000萬元，經營范圍：精對苯二甲酸化工產品的生產與銷售，進出口業務。
（2）增資前后的股權結構
本次增資前后，海南逸盛的股權結構如下：
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（3）最近一期主要財務數據
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注：英良貿易、錦興化纖于2010年10月實際繳納出資合計16，000萬元。
三、對外投資的主要合同
截至目前，大連逸盛投資有限公司尚未與有關各方簽署增資合同。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資目的
海南逸盛目前處于籌建階段，尚未實際從事生產經營活動。公司本次參股海南逸盛是為了參與海南逸盛ＰＴＡ項目的建設，完善公司在ＰＴＡ產業的布局。我國ＰＴＡ行業的進口依存度仍保持在30％左右，市場前景較好，且公司擁有領先的ＰＴＡ技術，豐富的ＰＴＡ項目運營經驗，如海南逸盛ＰＴＡ項目成功實施，將為公司帶來新的利潤增長點。
2、存在風險
海南逸盛擬在海南省洋浦經濟開發區化工園區內實施ＰＴＡ工程項目，該項目目前尚未得到國家相關主管部門的批準，項目能否得到相關主管部門的批復并最終成功實施存在較大的不確定性。
3、對公司的影響
公司本次通過控股子公司對海南逸盛增資的金額占公司凈資產的比例較小，不會對公司的財務狀況、生產經營產生重大影響。由于目前海南逸盛尚處于籌建期，故在短期內不會對公司的經營業績產生較大影響。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會第四次會議決議
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2010年11月19日
證券代碼：002493證券簡稱：榮盛石化公告編號：2010－008
榮盛石化股份有限公司關于召開
2010年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第四次會議決議，公司決定于2010年12月10日召開2010年第四次臨時股東大會。本次臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
一、召開會議的基本情況
1、會議召開時間：2010年12月10日（星期五）上午9：30
2、會議召開地點：杭州市蕭山區益農鎮紅陽路98號榮盛石化股份有限公司行政中心三樓會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、召開方式：本次股東大會采取現場投票行使表決權
5、會議期限：半天
6、股權登記日：2010年12月3日
二、出席會議對象
1、截至2010年12月3日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或以書面形式委托的股東代理人，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、保薦機構代表。
4、公司聘請的見證律師。
5、公司董事會同意列席的其他人員。
三、會議審議事項
1．《關于部分超募資金使用計劃的議案》
1．1 《關于使用部分超募資金投資建設盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目的議案》
1．2 《關于使用部分超募資金投資建設盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目的議案》
2．《關于公司增加注冊資本的議案》
3．《關于修訂＜公司章程＞的議案》
4．《關于修訂或制訂公司內部控制制度的議案》
4．1 《關于修訂＜股東大會議事規則＞的議案》
4．2 《關于修訂＜董事會議事規則＞的議案》
4．3 《關于修訂＜監事會議事規則＞的議案》
4．4 《關于修訂＜募集資金管理制度＞的議案》
4．5 《關于修訂＜防范控股股東及關聯方占用公司資金專項制度＞的議案》
4．6 《關于修訂＜關聯交易管理制度＞的議案》
4．7 《關于修訂＜對外擔保管理制度＞的議案》
5． 《關于提請公司股東大會授權董事會具體辦理本次＜公司章程＞修訂所需的工商登記備案手續的議案》
上述議案內容詳見刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《榮盛石化股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告》及《榮盛石化股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議公告》。
四、會議登記方法
1、登記時間：2010年12月9日上午9：00—17：00
2、登記地點：杭州市蕭山區益農鎮紅陽路98號榮盛石化股份有限公司董事會辦公室
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記；
（2）法人股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權委托書，出席人身份證登記；
（3）委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記（授權委托書見附件）；
（4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，需在2010 年12月9日下午17 點前送達或傳真至公司董事會辦公室（請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
五、其他事項
1、會議聯系人：全衛英、錢利霞
2、聯系電話：0571－82520189
3、傳真：0571－82527208轉8150
4、郵政編碼：311247
5、通訊地址：杭州市蕭山區益農鎮紅陽路98號
六、備查文件及備置地點
1、備查文件：《榮盛石化股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》
2、備查文件備置地點：公司董事會辦公室
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2010年11月19日
附件：
授權委托書
致：榮盛石化股份有限公司
茲授權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席2010年12月10日召開的榮盛石化股份有限公司2010年第四次臨時股東大會，并代表本公司／本人依照以下指示對下列議案投票。本公司／本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。
會議議案表決情況
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注：請在每一需審議的議案或事項表決欄的“同意”、“棄權”或“反對”欄內劃“√”，填寫其它標記、漏填或重復填寫的無效。
委托人簽字（蓋章）：
委托人身份證明號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期： 2010年月日
有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
（注：委托授權書以剪報、復印或按以上格式自制均有效）
