本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　華斯農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1352號(hào)文核準(zhǔn)和深圳證券交易所深證上[2010]349號(hào)《關(guān)于華斯農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》的審核同意，公司已公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2，850萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股22.00元。發(fā)行募集資金總額為62，700.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用4，216.40萬(wàn)元后，募集資金凈額為58，483.60萬(wàn)元。本公司于2010年10月26日收到募集資金凈額為58，483.60萬(wàn)元，立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具立信大華驗(yàn)字[2010]126號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)資確認(rèn)。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》以及《華斯農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定：公司在募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"商業(yè)銀行"）簽訂三方監(jiān)管協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"協(xié)議"），以及公司募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"專(zhuān)戶(hù)"）集中管理，專(zhuān)戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　基于上述情況，根據(jù)《華斯農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)》"第十三節(jié) 募集資金運(yùn)用"披露的募集資金投資項(xiàng)目，公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"華泰聯(lián)合證券"）分別與交通銀行股份有限公司滄州支行、滄州銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部、交通銀行股份有限公司石家莊勝利北街支行、興業(yè)銀行股份有限公司石家莊分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司肅寧縣支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議主要條款如下：

　　一、上述五家銀行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的具體情況如下：

　　1、 交通銀行股份有限公司滄州支行

　　募集資金專(zhuān)戶(hù)賬號(hào)為718080770018010017344，截至2010年10月26日，專(zhuān)戶(hù)余額為4，335萬(wàn)元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司的"裘皮服裝、服飾精深加工技術(shù)改造項(xiàng)目"募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　2、滄州銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部

　　募集資金專(zhuān)戶(hù)賬號(hào)為513012012000005051，截至2010 年10月26日，專(zhuān)戶(hù)余額為8，033萬(wàn)元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司的"裘皮服裝、服飾生產(chǎn)基地項(xiàng)目募集資金"的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　3、交通銀行股份有限公司石家莊勝利北街支行

　　募集資金專(zhuān)戶(hù)賬號(hào)為131080080018010021081，截至2010年10月26日，專(zhuān)戶(hù)余額為5，655.35萬(wàn)元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司的"直營(yíng)店及配送中心建設(shè)項(xiàng)目"募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　4、興業(yè)銀行股份有限公司石家莊分行

　　募集資金專(zhuān)戶(hù)賬號(hào)為572010100100090469，截至2010 年10月26日，專(zhuān)戶(hù)余額為2，976.51萬(wàn)元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司的"裘皮工程技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目"募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　5、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司肅寧縣支行

　　募集資金專(zhuān)戶(hù)賬號(hào)為622501040016680，截至2010年10月26日，專(zhuān)戶(hù)余額為37，483.74 萬(wàn)元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司的其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金和超募資金存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司與專(zhuān)戶(hù)銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、華泰聯(lián)合證券作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。華泰聯(lián)合證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金細(xì)則》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和專(zhuān)戶(hù)銀行應(yīng)當(dāng)配合華泰聯(lián)合證券的調(diào)查與查詢(xún)。華泰聯(lián)合證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況。

　　四、公司授權(quán)華泰聯(lián)合證券指定的保薦代表人田勇、巴永軍可以隨時(shí)到專(zhuān)戶(hù)銀行查詢(xún)、復(fù)印公司專(zhuān)戶(hù)的資料；專(zhuān)戶(hù)銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

　　保薦代表人向?qū)��?hù)銀行查詢(xún)公司專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；華泰聯(lián)合證券指定的其他工作人員向?qū)��?hù)銀行查詢(xún)公司專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、專(zhuān)戶(hù)銀行按月(每月三個(gè)工作日之前)向公司出具對(duì)賬單，并抄送華泰聯(lián)合證券。專(zhuān)戶(hù)銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、公司一次或12個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)中支取的金額超過(guò)1，000萬(wàn)元或募集資金總額的5%的，專(zhuān)戶(hù)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知華泰聯(lián)合證券，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

　　七、華泰聯(lián)合證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。華泰聯(lián)合證券更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知專(zhuān)戶(hù)銀行，同時(shí)按本協(xié)議的要求向公司、專(zhuān)戶(hù)銀行書(shū)面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響協(xié)議的效力。

　　八、專(zhuān)戶(hù)銀行連續(xù)三次未及時(shí)向華泰聯(lián)合證券出具對(duì)賬單或向華泰聯(lián)合證券通知專(zhuān)戶(hù)大額支取情況，以及存在未配合華泰聯(lián)合證券調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，公司或者華泰聯(lián)合證券可以要求公司單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

　　九、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》自公司、專(zhuān)戶(hù)銀行、華泰聯(lián)合證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)且華泰聯(lián)合證券督導(dǎo)期結(jié)束之日(2012年12月31日)起失效。

　　特此公告。

　　華斯農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2010年11月17日